Back to announcement
20250702_BRAU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31911003.pdf
RUPS minutes Needs review BRAUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 026/BCE/BOD-MDZ/VII/2025
Nama Perusahaan Berau Coal Energy Tbk
Kode Emiten BRAU
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 025/BCE/BOD-SAN/VI/2025 tanggal 08 Juni 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 28.742.274.290 saham atau
82,36% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,36% 28.742.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
74.290
Tahunan
Hasil Keputusan - Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan 00393/2.1090/AU.1/02/0155-4/1/III/2025
tertanggal 25 Maret 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian
- Mengesahkan Laporan Tugas Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka
jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sejauh
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 82,36% 28.742.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
74.290
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik
dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahunan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
dengan ketentuan:
a. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan tersebut harus berdasarkan
rekomendasi Komite Audit Perseroan.
b. Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar.
c. Tidak ada keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan berkenaan dengan penunjukan
tersebut.
d. Penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Pelimpahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 82,36% 28.742.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
74.290
untuk menetapkan
remunerasi dan
tunjangan lainnya
(jika ada) bagi Dewan
Komisaris Perseroan,
serta pelimpahan
wewenang kepada
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
remunerasi, biaya
jasa dan tunjangan
lainnya (jika ada) bagi
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
2025
Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2025.
Agenda 4 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali/Perubahan
Ya 82,36% 28.742.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
susunan Direksi dan
74.290
Dewan Komisaris
Hasil Keputusan Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan pada tahun 2030.
Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
pada tahun 2030 adalah sebagai berikut:
Direktur Utama : Suwandi
Direktur : Ir. Arief Wiedhartono
Direktur : Monika Dhyana Zakaria
Direktur : Sandy Indrawan
Komisaris Utama : Edy Santoso, S.H., M.H.
Komisaris : Dr. H. Darmono, S.H., M.M.
Komisaris Independen : Deswandhy Agusman
Komisaris Independen : Ir. Yoyok Nurprasetiyo Hadi Pramono
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan
kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat keempat ini dalam suatu
akta Notaris tersendiri bilamana diperlukan, dan selanjutnya memberitahukan pada
Kementerian Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta
untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
28.742.839.290 saham atau 82,36% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan
Ya 82,36% 28.742.2 99,998% 565.000 0,002% 0 0% Setuju
sehubungan dengan
74.290
rencana perubahan
status Perseroan dari
perusahaan terbuka
menjadi perusahaan
tertutup.
Hasil Keputusan - Menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT Berau Coal Energy, Tbk. menjadi PT
Berau Coal Energy setelah diterimanya pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran
Perusahaan Publik dari OJK.
- Menyetujui Direksi Perseroan untuk selanjutnya melakukan perubahan dan menyesuaikan
seluruh isi anggaran dasar Perseroan sehubungan perubahan status Perseroan dari
perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas setelah diterimanya pencabutan pernyataan efektif
oleh OJK.
- Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan
kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris
tersendiri bilamana diperlukan, dan selanjutnya mendapatkan persetujuan dan
memberitahukan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkan pada
Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Suwandi DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
UTAMA
Bapak Ir. Arief DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
Wiedhartono
Ibu Monika Dhyana DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
Zakaria
Bapak Sandy Indrawan DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Edy Santoso, S.H., KOMISARIS 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
M.H. UTAMA
Bapak Deswandhy KOMISARIS 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
X
Agusman
Bapak Dr. Darmono, S.H., KOMISARIS 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
M.M.
Bapak Yoyok Nurprasetiyo KOMISARIS 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
X
Hadi Pramono
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Berau Coal Energy Tbk
Monika Zakaria
Financial Reporting General Manager
Page 4
Berau Coal Energy Tbk
SINARMAS MSIG TOWER LT 10 JL. JEND. SUDIRMAN KAV 21, RT/RW 012/001
Telepon : 021 8061 3737, Fax : 021 8061 3738, www.beraucoalenergy.co.id
Nama Pengirim Monika Zakaria
Jabatan Financial Reporting General Manager
Tanggal dan Waktu 02-07-2025 20:30
Lampiran 1. Risalah RUPSLB BCE_Final.pdf
2. Risalah RUPST BCE_Final.pdf
3. CN PT BCE No.230.pdf
4. CN PT BCE No.229.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Berau Coal Energy Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Berau Coal Energy Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 026/BCE/BOD-MDZ/VII/2025
Issuer Name Berau Coal Energy Tbk
Issuer Code BRAU
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 025/BCE/BOD-SAN/VI/2025 Date 08 June 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 30 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 28.742.274.290 shares or 82,36%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,36% 28.742.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
74.290
Tahunan
Hasil Keputusan - Approve and accept the Annual Report for the financial year ending on December 31,
2024.
- Ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending on
December 31, 2024 with 00393/2.1090/AU.1/02/0155-4/1/III/2025 dated March 25, 2025
which has been audited by the Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm with an
Unqualified Opinion
- Ratify the Board of Commissioners' Task Report for the financial year ending on December
31, 2024.
- Grant full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Company's
Board of Directors for their management actions and to the members of the Company's
Board of Commissioners for their supervisory actions that they have carried out during the
financial year ending on December 31, 2024, to the extent that these actions are reflected in
the Company's Annual Report and Consolidated Annual Financial Statements for the
financial year ending on December 31, 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 82,36% 28.742.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
74.290
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Delegating the authority of the GMS to the Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and Public Accounting Firm to conduct an audit of the Company's Consolidated
Annual Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2025, with the
following provisions:
a. The appointment of the Public Accountant and Accounting Firm must be based on the
recommendation of the Company's Audit Committee.
b. The amount of honorarium and other appointment requirements for the Public Accountant
and Public Accounting Firm must be determined competitively and fairly.
c. There is no objection from the Financial Services Authority regarding the appointment.
d. The appointment does not conflict with applicable laws and regulations.
Page 6
Agenda 3 Pelimpahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 82,36% 28.742.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
74.290
untuk menetapkan
remunerasi dan
tunjangan lainnya
(jika ada) bagi Dewan
Komisaris Perseroan,
serta pelimpahan
wewenang kepada
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
remunerasi, biaya
jasa dan tunjangan
lainnya (jika ada) bagi
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
2025
Hasil Keputusan Delegating the authority of the GMS to the Board of Commissioners to determine the
honorarium and/or other allowances for the Board of Commissioners and Board of Directors
for the 2025 financial year.
Agenda 4 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali/Perubahan
Ya 82,36% 28.742.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
susunan Direksi dan
74.290
Dewan Komisaris
Hasil Keputusan Reappoint the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company for a term of office starting from the closing of this Meeting until the closing of the
Annual General Meeting of Shareholders in 2030.
Therefore, the composition of the members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company starting from the closing of this Meeting until the closing of
the Annual General Meeting of Shareholders in 2030 is as follows:
President Director: Suwandi
Director: Ir. Arief Wiedhartono
Director: Monika Dhyana Zakaria
Director: Sandy Indrawan
President Commissioner: Edy Santoso, S.H., M.H.
Commissioner: Dr. H. Darmono, S.H., M.M.
Independent Commissioner: Deswandhy Agusman
Independent Commissioner: Ir. Yoyok Nurprasetiyo Hadi Pramono
In connection with the above matters, granting power to the Board of Directors of the
Company, either jointly or individually with the right of substitution, to restate the decisions
taken in the fourth agenda of this Meeting in a separate Notarial deed if necessary, and then
notify the Ministry of Law of the Republic of Indonesia and register it in the Company
Register, and for this purpose to take all actions required by applicable laws and regulations.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
28.742.839.290 share of 82,36% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan
Ya 82,36% 28.742.2 99,998% 565.000 0,002% 0 0% Setuju
sehubungan dengan
74.290
rencana perubahan
status Perseroan dari
perusahaan terbuka
menjadi perusahaan
tertutup.
Hasil Keputusan - Approved the change of the Company's name from PT Berau Coal Energy, Tbk. to PT
Berau Coal Energy after receiving the effective revocation of the Public Company
Registration Statement from the OJK.
- Approved the Company's Board of Directors to further make changes and adjust all
contents of the Company's articles of association in connection with the change in the
Company's status from a public company to a private company in accordance with Law
Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies after receiving the revocation of
the effective statement by the OJK.
- In connection with the above matters, granting power to the Company's Board of Directors,
either jointly or individually with the right of substitution, to restate the decisions that have
been taken in the agenda of this Meeting in a separate Notarial deed if necessary, and then
obtain approval and notify the Ministry of Law of the Republic of Indonesia and register in the
Company Register, and for this purpose to take all actions required by applicable laws and
regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Suwandi PRESIDENT 30 June 2025 30 June 2030 1
DIRECTOR
Bapak Ir. Arief DIRECTOR 30 June 2025 30 June 2030 1
Wiedhartono
Ibu Monika Dhyana DIRECTOR 30 June 2025 30 June 2030 1
Zakaria
Bapak Sandy Indrawan DIRECTOR 30 June 2025 30 June 2030 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Edy Santoso, S.H., PRESIDENT 30 June 2025 30 June 2030 1
M.H. COMMISSIONER
Bapak Deswandhy COMMISSIONER 30 June 2025 30 June 2030 1
X
Agusman
Bapak Dr. Darmono, S.H., COMMISSIONER 30 June 2025 30 June 2030 1
M.M.
Bapak Yoyok Nurprasetiyo COMMISSIONER 30 June 2025 30 June 2030 1
X
Hadi Pramono
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Berau Coal Energy Tbk
Monika Zakaria
Financial Reporting General Manager
Berau Coal Energy Tbk
Page 8
SINARMAS MSIG TOWER LT 10 JL. JEND. SUDIRMAN KAV 21, RT/RW 012/001
Phone : 021 8061 3737, Fax : 021 8061 3738, www.beraucoalenergy.co.id
Sender Name Monika Zakaria
Function Financial Reporting General Manager
Date and Time 02-07-2025 20:30
Attachment 1. Risalah RUPSLB BCE_Final.pdf
2. Risalah RUPST BCE_Final.pdf
3. CN PT BCE No.230.pdf
4. CN PT BCE No.229.pdf
This is an official document of Berau Coal Energy Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Berau Coal Energy Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1
unresolved
person
Ir. Arief Wiedhartono
· Director
p.2 ×2
unresolved
person
Dr. H. Darmono
· Commissioner
p.2 ×8
unresolved
person
Ir. Yoyok Nurprasetiyo Hadi Pramono Sehubungan
· Commissioner
p.2 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.2 ×2
unresolved
person
Ir. Arief
· DIREKTUR
p.3 ×2
unresolved
person
Deswandhy
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Monika Zakaria
· Financial Reporting General Manager
p.3 ×2
unresolved
org
PT BCE
p.4 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Ir. Yoyok Nurprasetiyo Hadi Pramono In
p.6
unresolved
org
Ministry of Law
p.6 ×2
unresolved
org
Financial Reporting General Manager Berau Coal Energy Tbk
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1162 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.36',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '28742'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.36',
'seq': 3,
'title': 'susunan Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '28742'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '82.36',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '565000',
'votes_for': '28742'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.36',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '28742'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.36',
'seq': 10,
'title': 'susunan Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '28742'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '82.36',
'seq': 12,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '565000',
'votes_for': '28742'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.36',
'shares_present': '28742274290'}