Back to announcement
20250702_BRAU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31911003_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review BRAUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.939
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com SURAT KETERANGAN NOMOR : 230/N/VI/2025 Yang bertanda-tangan di bawah ini: HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl. Mangga Besar V Nomor 10, Jakarta Barat. Dengan ini menerangkan: -Bahwa PT BERAU COAL ENERGY Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”), yang diselenggarakan secara elektronik dan secara fisik dengan pembatasan peserta sebagai berikut: A. Penyelenggaraan Rapat Hari/Tanggal 1 Senin, 30 Juni 2025 Waktu 1. pukul 16.00 — 16.10 WIB Tempat 1 Ruang Danamas Lantai 39, Sinarmas Land Plaza Tower 2 Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat E-RUPS 1 Aplikasi eASY.KSEI Acara Rapat -Perubahan Anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Sehubungan dengan Rapat, Direksi Peseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat No. 021/BCE/BOD-SAN/IV/2025 pada tanggal 16 Mei 2025: 2. Mengumumkan Penyelenggaraan Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan di situs web penyedia e-RUPS serta situs web Perseroan pada tanggal 24 Mei 2025, dan 3. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui surat kabar Media Indonesia, situs web penyedia e-RUPS serta situs web Perseroan pada tanggal 08 Juni 2025, B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris Komisaris Utama : tuan Edy Santoso, S.H., M.H. K
Page 2 OCR 0.949
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Komisaris : tuan Dr. H. Darmono, S.H., M.M Komisaris Independen : tuan Deswandhy Agusman Komisaris Independen : tuan Ir. Yoyok Nurprasetiyo Hadi Pramono Direksi Direktur Utama : tuan Suwandi Direktur : tuan Ir. Arief Wiedhartono Direktur : nyonya Monika Dhyana Zakaria Direktur tuan Sandy Indrawan Didampingi oleh tuan Gamal Hendrawan Wanengpati selaku Corporate Secretary Perseroan, nyonya Hannywati Gunawan, S.H selaku Notaris yang akan membuat Risalah Rapat, tuan Ario Bulan Awalia Noor selaku perwakilan dari Kantor Akuntan Publik, tuan Ir. Faisal selaku perwakilan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, dan tuan Iwan Setiawan, S.H. selaku perwakilan dari Kantor Konsultan Hukum. C. Pimpinan Rapat: Rapat dipimpin oleh tuan Edy Santoso, S.H., M.H. selaku Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk memimpin Rapat berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 011/BOC/BCE/VI/2025 tertanggal 10 Juni 2025. D. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang bersama- sama mewakili 28.742.839.290 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh) saham atau sebesar 82,36Y4 (delapan puluh dua koma tiga puluh enam persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dengan demikian kuorum yang dipersyaratkan dalam Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka telah terpenuhi, sehingga Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat. E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat. —
Page 3 OCR 0.939
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com F. Hasil Keputusan Rapat Mata acara Rapat: Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: - Menyetujui perubahan nama Perseroan dari “PT Berau Coal Energy, Tbk.” menjadi “PT Berau Coal Energy” setelah diterimanya pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik dari OJK - Menyetujui Direksi Perseroan untuk selanjutnya melakukan perubahan dan menyesuaikan seluruh isi anggaran dasar Perseroan sehubungan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas setelah diterimanya pencabutan pernyataan efektif oleh OJK, - Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri bilamana diperlukan, dan selanjutnya mendapatkan persetujuan dan memberitahukan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara (pemegang saham independen): -Setuju 1 28.742.274.290 lembar saham. -Tidak setuju : 565.000 saham. -Abstain 1. Osaham. 1 -Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 195, tanggal 30 Juni 2025, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris. &
Page 4 OCR 0.941
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Votaris di Jakarta.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HANNYWATI GUNAWAN
· Notaris
p.1 ×5
unresolved
person
H. Thamrin
p.1
unresolved
person
Dr. H. Darmono
p.2 ×2
unresolved
person
Ir. Yoyok Nurprasetiyo Hadi Pramono
p.2
unresolved
person
Ir. Arief Wiedhartono
p.2
unresolved
—
Gamal Hendrawan Wanengpati
· Corporate Secretary
p.2
unresolved
person
Ir. Faisal
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
121 ms
13 Sep 2026 15:06
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Edy Santoso',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-30',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '16:10:00',
'time_start': '16:00:00'}