20250702_BRAU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31911003_lamp4.pdf

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

2. Mengumumkan Penyelenggaraan Rapat kepada Para Pemegang Saham
Perseroan di situs web penyedia e-RUPS serta situs web Perseroan pada
tanggal 24 Mei 2025, dan

3. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan
melalui surat kabar Media Indonesia, situs web penyedia e-RUPS serta situs
web Perseroan pada tanggal 08 Juni 2025,

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat
Dewan Komisaris

Komisaris Utama : tuan Edy Santoso, S.H., M.H.

Komisaris : tuan Dr. H. Darmono, S.H., M.M
Komisaris Independen : tuan Deswandhy Agusman

Komisaris Independen : tuan Ir. Yoyok Nurprasetiyo Hadi Pramono
Direksi

Direktur Utama : tuan Suwandi

Direktur : tuan Ir. Arief Wiedhartono

Direktur : nyonya Monika Dhyana Zakaria

Direktur : tuan Sandy Indrawan

Didampingi oleh tuan Gamal Hendrawan Wanengpati selaku Corporate Secretary
Perseroan, nyonya Hannywati Gunawan, S.H selaku Notaris yang akan membuat
Risalah Rapat, tuan Ario Bulan Awalia Noor selaku perwakilan dari Kantor Akuntan
Publik, tuan Ir. Faisal selaku perwakilan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, dan tuan
Iwan Setiawan, S.H. selaku perwakilan dari Kantor Konsultan Hukum.

C. Pimpinan Rapat:
Rapat dipimpin oleh tuan Edy Santoso, S.H., M.H. selaku Komisaris Utama Perseroan
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk memimpin Rapat berdasarkan
surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 011/BOC/BCE/VI/2025 tertanggal
10 Juni 2025.

D. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang bersama-
sama mewakili 28.742.274.290 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh dua
juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh) saham atau sebesar
82,36Yo (delapan puluh dua koma tiga puluh enam persen) dari seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dengan demikian
kuorum yang dipersyaratkan dalam Pasal 18 ayat (4) huruf (a) Anggaran Dasar
Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

&

—

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka telah terpenuhi, sehingga Rapat adalah sah dan berhak
untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang
dibicarakan dalam Rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.

Hasil Keputusan Rapat

Mata acara Rapat Pertama:
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

— Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

— Mengesahkan Laporan Keuangan  Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan Nomor
00393/2.1090/AU.1/02/0155-4/1/11/2025 tertanggal 25 Maret 2025 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Mirawati Sensi Idris dengan
pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

— Mengesahkan Laporan Tugas Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.

— Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawabsepenuhnya (acguit et de
charge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan
kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang
telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat: Tidak ada.

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

» Hasil Pemungutan Suara:

-Setuju 1 28.742.274.290 lembar saham.
-Tidak setuju ':  Osaham.
-Abstain 1 Osaham.

Mata acara Rapat Kedua:
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

—  Melimpahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan
Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan
melakukan audit atas Laporan KeuanganTahunan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan :

a. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan tersebut harus
berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan.

b. Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut harus ditetapkan secara
bersaing dan wajar.

c. Tidak ada keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan berkenaan dengan
penunjukan tersebut.

d. Penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat: Tidak ada.

5 Hasil Pemungutan Suara:

-Setuju 1 28.742.274.290 lembar saham.
-Tidak setuju :  Osaham.
-Abstain 1 Osaham.

Mata acara Rapat Ketiga:
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

-  Melimpahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan

Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2025.

» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat: Tidak ada.

—

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl, Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

» Hasil Pemungutan Suara:

-Setuju 1 28.742.274.290 lembar saham.
-Tidak setuju :  Osaham.
-Abstain 1. Osaham.

Mata acara Rapat Keempat:
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

-Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa
jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2030.

-sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan pada tahun 2030 adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : tuan Suwandi

Direktur : tuan Ir. Arief Wiedhartono

Direktur : nyonya Monika Dhyana Zakaria

Direktur : tuan Sandy Indrawan

Dewan Komisaris :

-Komisaris Utama : tuan Edy Santoso, S.H., M.H.

-Komisaris : tuan Dr. H. Darmono, S.H., M.M
-Komisaris Independen : tuan Deswandhy Agusman

-Komisaris Independen : tuan Ir. Yoyok Nurprasetiyo Hadi Pramono

» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat: Tidak ada.

" Hasil Pemungutan Suara:

-Setuju 1 28.742.274.290 lembar saham.
-Tidak setuju :  Osaham.
-Abstain 1. Osaham.

-Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta
Berita Acara Rapat Nomor 194, tanggal 30 Juni 2025, yang minuta aktanya dibuat oleh

saya, Notaris.

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.