20250626_ITMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909195_lamp4.pdf

C.   Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

     DEWAN KOMISARIS
     Komisaris Independen      : Bapak ACHMAD WIDJAJA.

     DIREKSI
     Presiden Direktur         : Bapak ROCKY OKTANSO SUGIH;
     Direktur                  : Bapak SARGATO.

D.   Jumlah Kehadiran:
     Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah
     saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak
     805.128.008 saham, yang merupakan 80,59% dari seluruh saham yang
     telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan penyelenggaraan
     Rapat, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana
     dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15.

E.   Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham Mengajukan Pertanyaan
     dan/atau Pendapat:
     1.   Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang
          saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan
          pertanyaan     dan/atau     memberikan  pendapat     sebelum
          dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara
          Rapat.
     2.   Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan
          pertanyaan terkait mata acara Rapat.

F.   Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
     1.  Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara
         musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah
         untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam
         Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara
         terbuka.
     2.  Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui
         Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang
         disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.
     3.  Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, pemegang saham dengan hak
         suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara
         elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya
         atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan
         suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
         memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada
         suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G.   Hasil pemungutan suara:
     Pada saat pengambilan keputusan untuk usulan setiap mata acara
     Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham
     yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara
     abstain, sehingga seluruh keputusan mata acara Rapat diambil
     berdasarkan suara bulat.




                                   2

H.   Hasil keputusan Rapat:

     MATA ACARA PERTAMA RAPAT:
     a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan
        termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode yang
        berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
     b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan dan Neraca
        serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada
        tanggal 31 Desember 2024;
     c. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelepasan kepada
        anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan
        Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan
        pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut
        terdapat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
        berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (acquit et de charge) dan
        tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
        berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.

     MATA ACARA KEDUA RAPAT:
     Menetapkan penggunaan Laba Neto Tahun Berjalan untuk tahun buku
     yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yaitu sebesar
     USD 1.869.630 untuk dipergunakan sebagai dana cadangan sebesar
     USD 10.000 atau setara dengan kurs tengah Rupiah yang ditetapkan
     oleh Bank Indonesia pada saat ditutupnya Rapat ini dan sisanya
     sebesar USD 1.859.630 dipergunakan untuk pengembangan usaha
     Perseroan dan memperkuat struktur permodalan, sehingga dengan
     demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang
     saham.

     MATA ACARA KETIGA RAPAT:
     Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
     untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya
     bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
     tahun buku 2025, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan
     ketentuan yang berlaku.

     MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:
     1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan
        mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025,
        kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi
        ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang
        sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat
        ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
        Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha
        Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan
        memiliki Independensi.
     2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
        menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi
        Akuntan Publik tersebut.




                                   3

MATA ACARA KELIMA RAPAT:
Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Waran
Seri I Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan
dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan
penggunaan dana hasil Waran Seri I Perseroan sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan.


                     Jakarta, 25 Juni 2025
               PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
                            Direksi




                              4