Back to announcement
20250616_CAKK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895238.pdf
RUPS minutes Needs review CAKKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 024/OJK-BEI/CAKK/VI/2025
Nama Perusahaan PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.
Kode Emiten CAKK
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 017/OJK-BEI/CAKK/V/2025 tanggal 22 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.080.941.300 saham atau
89,831% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 89,831%1.080.94 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.300
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan tahun buku 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut..
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 89,831%1.080.94 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2025, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
tersebut.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 89,831%1.080.94 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
1.300
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menetapkan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun buku
2025 sama dengan tahun sebelumnya.
b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan
masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Page 2
Agenda 4 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan/atau
Ya 89,831%1.080.94 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
1.300
Perseroan
Hasil Keputusan a. Memberhentikan dengan hormat :
-Tuan BUDI AGUSTI selaku Direktur
-Tuan MOHAMMAD RAYLAN selaku Komisaris Independen
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan
kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Tuan BUDI AGUSTI dan Tuan MOHAMMAD
RAYLAN atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama masa
jabatannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan
Perseroan.
b. Mengangkat :
-Tuan HERMAWAN SUTANTIO selaku Direktur;
-Tuan ANTHONY SOEHARTONO selaku Komisaris Independen;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
c. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2027, menjadi sebagai berikut:
Direksi :
Direktur Utama : Tuan JOHAN SILITONGA;
Direktur : Tuan HERMAWAN SUTANTIO;
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Nyonya SANDERAWATI JOESOEF;
Komisaris : Nyonya LUCIANA SUTANTO;
Komisaris Independen : Tuan ANTHONY SOEHARTONO;
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan
untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Johan Silitonga DIREKTUR 31 Mei 2024 31 Mei 2027 4
UTAMA
Bapak Hermawan Sutantio DIREKTUR 13 Juni 2025 31 Mei 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Sanderawati KOMISARIS 31 Mei 2024 31 Mei 2027 3
Joesoef UTAMA
Ibu Luciana Sutanto KOMISARIS 31 Mei 2024 31 Mei 2027 3
Bapak Anthony KOMISARIS 13 Juni 2025 31 Mei 2027 1
X
Soehartono
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.
Page 3
Johan Silitonga
Direktur Utama
PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.
Belleza Office Tower Lt. 21 Unit 01 - 02, Jl. Letjen. Soepeno No. 34, Kebayoran
Telepon : (021) 25675721 , Fax : -, www.kaisar-ceramics.com
Nama Pengirim Johan Silitonga
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 16-06-2025 15:49
Lampiran 1. Penyampaian Risalah RUPST TB 2024.pdf
2. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS 2.pdf
3. Keterangan Notaris.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 024/OJK-BEI/CAKK/VI/2025
Issuer Name PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.
Issuer Code CAKK
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 017/OJK-BEI/CAKK/V/2025 Date 22 May 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 13 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.080.941.300 shares or 89,831%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 89,831%1.080.94 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.300
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2024 financial year including the
Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the
Financial Report for the 2024 financial year, and provide full release and discharge (acquit et
decharge) to the members of the Company's Board of Commissioners and Board of
Directors for the supervisory and management actions that have been carried out, as long as
these actions are reflected in the Annual Report
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 89,831%1.080.94 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accounting Firm and/or Public Accountant who will audit the Company's financial statements
for the 2025 financial year, and to determine the honorarium for the Public Accountant
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 89,831%1.080.94 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
1.300
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan a. Determine the amount of remuneration for members of the Company's Board of
Commissioners for the 2025 financial year to be the same as the previous year.
b. Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries and/or
allowances for members of the Company's Board of Directors by taking into account
input/recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.
Page 5
Agenda 4 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan/atau
Ya 89,831%1.080.94 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
1.300
Perseroan
Hasil Keputusan a. Honorably dismiss :
-Mr. BUDI AGUSTI as Director
-Mr. MOHAMMAD RAYLAN as Independent Commissioner
effective as of the closing of this Meeting, by expressing gratitude for the services and
contributions that have been given during their tenure as members of the Board of Directors
and Board of Commissioners of the Company and granting full release and discharge of
responsibility (acquit et decharge) to Mr. BUDI AGUSTI and Mr. MOHAMMAD RAYLAN for
the management and supervision actions that have been carried out during their term of
office as long as these actions are reflected in the Company's financial statements.
b. Appoint :
-Mr. HERMAWAN SUTANTIO as Director;
-Mr. ANTHONY SOEHARTONO as Independent Commissioner;
effective as of the closing of this Meeting.
c. Determine the composition of the members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company effective as of the closing of this Meeting until the closing of
the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027, as follows:
Board of Directors :
President Director : Mr. JOHAN SILITONGA;
Director : Mr. HERMAWAN SUTANTIO;
Board of Commissioners :
President Commissioner : Mrs. SANDERAWATI JOESOEF;
Commissioner : Mrs. LUCIANA SUTANTO;
Independent Commissioner : Mr. ANTHONY SOEHARTONO;
d. Granting authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to state/state the decision regarding the composition of the Company's Board of
Directors and Board of Commissioners in a deed made before a Notary, and to further notify
the authorized party, and to take all and any actions necessary in connection with the
decision in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Johan Silitonga PRESIDENT 31 May 2024 31 May 2027 4
DIRECTOR
Bapak Hermawan Sutantio DIRECTOR 13 June 2025 31 May 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Sanderawati PRESIDENT 31 May 2024 31 May 2027 3
Joesoef COMMISSIONER
Ibu Luciana Sutanto COMMISSIONER 31 May 2024 31 May 2027 3
Bapak Anthony COMMISSIONER 13 June 2025 31 May 2027 1
X
Soehartono
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.
Page 6
Johan Silitonga
Direktur Utama
PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.
Belleza Office Tower Lt. 21 Unit 01 - 02, Jl. Letjen. Soepeno No. 34, Kebayoran
Phone : (021) 25675721 , Fax : -, www.kaisar-ceramics.com
Sender Name Johan Silitonga
Function Direktur Utama
Date and Time 16-06-2025 15:49
Attachment 1. Penyampaian Risalah RUPST TB 2024.pdf
2. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS 2.pdf
3. Keterangan Notaris.pdf
This is an official document of PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Sanderawati
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Anthony
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
877 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.831',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1080'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.831',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1080'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.831',
'seq': 6,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1080'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.831',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1080'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.831',
'shares_present': '1080941300'}