Back to announcement
20250616_CAKK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895238_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed CAKKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
(“Perseroan”)
RINGKASAN RISALAH SUMMARY of MINUTE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.2020 In compliance with the Financial Service Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan concerning the Planning and Holding General Meeting of Shareholder of Public Limited
Terbuka, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pengumuman Ringkasan Company, the Board of Director submit of the summary of minute of meeting as follows:
Risalah Rapat sebagai berikut:
A. Hari, Tanggal, Tempat Rapat A. Day, Date and Place Meeting
Tanggal/Date : Jumat, 13 Juni 2025/ Friday, 13 June 2025
Waktu Rapat/Meeting Time : 14.25 WIB – 15.10 WIB
Tempat/Place : The Bellezza Suites - Albergo Tower Lantai 7, Tuscany Room, Jl. Letjen. Soepeno No. 34,
Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan
B. Mata Acara RUPST B. The agenda of AGMS
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun 1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk di ending on December 31, 2024 including the Company's Activity Report, the
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Company's Board of Commissioners' Supervisory Tasks Report, the Financial
Dewan Komisaris Perseroan, Laporan Keuangan tahun buku yang Report for the financial year ending on December 31, 2024, as well as granting
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan full release and discharge (acquit et de charge) to the Company's Board of
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Directors and Board of Commissioners for the management and supervision
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan actions they carried out in and during the financial year 2024; Appointment of the
pengawasan yang mereka lakukan dalam dan selama tahun buku Company's Public Accounting Firm and Public Accountant to audit the
2024;Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Perseroan Company's Financial Report for the Financial Year 2024;
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024; 2. Appointment of the Public Accounting Firm and/or the Company's Public
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Perseroan Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2025 Financial
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, Year, and granting of authority to determine the honorarium of the Public
dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Accounting Firm and/or Public Accountant and other requirements;
Publik dan/atau Akuntan Publik serta persyaratan lainnya; 3. Determination of Remuneration for members of the Company's Board of
3. Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Directors and Board of Commissioners;
Perseroan; 4. Changes to the Composition of the Company's Board of Directors and/or Board
4. Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. of Commissioners.
Page 2
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menghadiri Rapat/ Members Of The Board Of Commissioners And The Board Of Directors Of The Company Attending The
Meeting.
Dewan Komisaris/Board of Commissioners Direksi/Board of Director
Komisaris Independen /Independent Commissioner Mohammad Raylan Direktur Utama/ President of Director Johan Silitonga
Komisaris / Commissioner Luciana Sutanto Direktur / Director Budi Agusti
D. Pimpinan Rapat D. Chairman of the Meeting
Rapat dipimpin oleh Tuan Mohammad Raylan, selaku Komisaris Independen The meeting was chaired by Mr. Mohammad Raylan, as Independent Commissioner of
Perseroan. the Company.
E. Kuorum Kehadiran E. Quorum Attendance
RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan perwakilan pemegang saham dari AGMS was attended by shareholders and shareholder representatives of 1.080.941.300
1.080.941.300 saham atau 89,831 % dari 1.203.300.219 saham mewakili shares or 89,831 % of 1.203.300.219 shares representing all shares issued by the
seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan. Company
F. Kesempatan Tanya Jawab atau Memberikan Pendapat F. The Opportunity to Raise Question of to Give Opinion
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk Shareholders and shareholder proxies were given the opportunity to submit questions
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun and/or give opinions for each agenda item of the Meeting, however, no shareholders
tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan or shareholder proxies submitted questions and/or give opinions.
pertanyaan dan/atau pendapat.
G. Mekanisme Pengambilan Keputusan : G. Decision Making Mechanism:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan Decision making on all agenda items of the Meeting is carried out based on deliberation
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak to reach consensus. In the event that deliberation to reach consensus is not achieved,
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. decision making is carried out by voting.
H.Rincian keputusan Rapat H. Detail of the Resolution of the Meeting
Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keempat:
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam First Agenda to Fourth Agenda:
Rapat, yang memberikan suara tidak setuju; - There were no shareholders and shareholder proxies present at the Meeting who
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam voted against;
Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain; - There were no shareholders or shareholder proxies present at the Meeting who
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam voted blank/abstained;
Rapat memberikan suara setuju; - All shareholders or proxies of shareholders present at the Meeting voted in favor;
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. - So that decisions are approved by the Meeting by deliberation to reach consensus.
Page 3
I.Hasil Keputusan Rapat I.Result of Meeting
Mata Keputusan RUPST Agenda Result of AGMS
Acara
1 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 1 Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2024 financial year
2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners'
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2024, Supervisory Report and the Financial Report for the 2024 financial year, and
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab provide full release and discharge (acquit et decharge) to the members of the
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the supervisory
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah and management actions that have been carried out, as long as these actions
dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam are reflected in the Annual Report.
Laporan Tahunan tersebut..
Mata Keputusan RUPST Agenda Result of AGMS
Acara
2 Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, 2 Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang appoint a Public Accounting Firm and/or Public Accountant who will audit the
akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, Company's financial statements for the 2025 financial year, and to determine
serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut. the honorarium for the Public Accountant.
Mata Keputusan RUPST Agenda Result of AGMS
Acara 3
a. Determine the amount of remuneration for members of the Company's
3 a. Menetapkan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris
Board of Commissioners for the 2025 financial year to be the same as the
Perseroan tahun buku 2025 sama dengan tahun sebelumnya.
previous year.
b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
b. Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine
menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi
salaries and/or allowances for members of the Company's Board of
Perseroan dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari
Directors by taking into account input/recommendations from the
Komite Nominasi dan Remunerasi.
Nomination and Remuneration Committee.
Mata
Keputusan RUPST
Acara Agenda Result of AGMS
4. a. Memberhentikan dengan hormat : 4
-Tuan BUDI AGUSTI selaku Direktur a. Honorably dismiss :
-Tuan MOHAMMAD RAYLAN selaku Komisaris Independen -Mr. BUDI AGUSTI as Director
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima -Mr. MOHAMMAD RAYLAN as Independent Commissioner
kasih atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama effective as of the closing of this Meeting, by expressing gratitude for the
menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan services and contributions that have been given during their tenure as
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Tuan BUDI AGUSTI dan Company and granting full release and discharge of responsibility (acquit
Tuan MOHAMMAD RAYLAN atas tindakan pengurusan dan et decharge) to Mr. BUDI AGUSTI and Mr. MOHAMMAD RAYLAN for the
pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatannya management and supervision actions that have been carried out during
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan their term of office as long as these actions are reflected in the Company's
keuangan Perseroan. financial statements.
Page 4
b. Mengangkat :
-Tuan HERMAWAN SUTANTIO selaku Direktur; b. Appoint :
-Tuan ANTHONY SOEHARTONO selaku Komisaris Independen; -Mr. HERMAWAN SUTANTIO as Director;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. -Mr. ANTHONY SOEHARTONO as Independent Commissioner;
c. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris effective as of the closing of this Meeting.
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan c. Determine the composition of the members of the Board of Directors and
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Board of Commissioners of the Company effective as of the closing of this
pada tahun 2027, menjadi sebagai berikut: Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of
Direksi : Shareholders in 2027, as follows:
Direktur Utama : Tuan JOHAN SILITONGA; Board of Directors :
Direktur : Tuan HERMAWAN SUTANTIO; President Director : Mr. JOHAN SILITONGA;
Dewan Komisaris : Director : Mr. HERMAWAN SUTANTIO;
Komisaris Utama : Nyonya SANDERAWATI JOESOEF; Board of Commissioners :
Komisaris : Nyonya LUCIANA SUTANTO; President Commissioner : Mrs. SANDERAWATI JOESOEF;
Komisaris Independen : Tuan ANTHONY SOEHARTONO; Commissioner : Mrs. LUCIANA SUTANTO;
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, Independent Commissioner : Mr. ANTHONY SOEHARTONO;
dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan d. Granting authority and power to the Company's Board of Directors, with
mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan the right of substitution, to state/state the decision regarding the
tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk composition of the Company's Board of Directors and Board of
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta Commissioners in a deed made before a Notary, and to further notify the
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan authorized party, and to take all and any actions necessary in connection
dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan- with the decision in accordance with applicable laws and regulations.
undangan yang berlaku.
Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan Thus what we can say, for your attention we thank you.
terima kasih.
Jakarta, 16 Juni 2025
Direksi/Board of Director
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 13 Jun 2025 · – |
| Present | 1,080,941,300 (89.83%) |
| Chair | Mohammad Raylan |
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
287 ms
12 Sep 2026 22:38
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Mohammad Raylan',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-13',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.831',
'shares_present': '1080941300',
'shares_total_voting': '1203300219'}