Back to announcement
20250611_MITI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894080.pdf
RUPS minutes Needs review MITISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 072/DIR-MI/VI/2025
Nama Perusahaan Mitra Investindo Tbk
Kode Emiten MITI
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 030/DIR-MI/V/2025 tanggal 14 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.377.006.158 saham atau
95,3758% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 95,376%3.377.00 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.158
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO,
PALILINGAN & REKAN dengan Opini Wajar dalam semua hal yang material
sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor tanggal 17 Maret 2025 dengan No: 00427/2.
1133/AU.1/05/1684-4/1/III/2025.
3. Selanjutnya dengan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba
Rugi tahun buku 2024 tersebut, berarti Rapat telah
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit
et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah
mereka jalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan,
penggelapan atau tindak pidana lainnya.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 95,376%3.377.00 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
6.158
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
untuk tahun buku 2024 sebesar Rp6.510.358.919 (enam miliar lima ratus sepuluh juta tiga
ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan belas Rupiah), untuk dipergunakan
sebagai berikut:
(i) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor
40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar Rupiah).
(ii) Sisa laba bersih setelah dikurangi pembagian dana Cadangan sesuai UUPT
dialokasikan sebagai sisa saldo laba ditahan atau retained earnings Perseroan
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 95,376%3.377.00 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6.158
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT,
ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor
Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Penetapan Besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium dan
Ya 95,376%3.377.00 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tunjangan Lainnya
6.158
bagi Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan - Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun 2025
dengan memperhatikan saran dan pendapat yang
diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
- Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada PT Inti Bina Utama sebagai pemegang
saham pengendali, untuk menetapkan honorarium, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2025
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
154.515.543 saham atau 51,3325% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Ya 51,332%154.515. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tanpa Hak Memesan
543
Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD)
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD) sebanyak-banyaknya 354.073.550 (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh
puluh tiga ribu lima ratus lima puluh) saham Kelas B
dengan nilai nominal Rp 50 per saham, yang seluruhnya diambil dari saham portepel
Perseroan, dengan harga pelaksanaan mengacu kepada Lampiran I Surat Keputusan
Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-
00101/BEI/12-2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan
Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
tanggal 21 Desember 2021 (Perubahan
Peraturan BEI Nomor I-A, Kep 00101/2021) ketentuan Pasal V.1.1.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan
peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam hal terlaksananya PMTHMETD
sebagaimana keputusan diatas, sehingga modal
ditempatkan dan disetor Perseroan semula sebesar Rp231.036.775.150,00 (dua ratus
tiga puluh satu miliar tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh
Rupiah) yang terdiri dari 120.000.000
(seratus dua puluh juta) saham kelas A dan 3.420.735.503 (tiga miliar empat ratus dua
puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga ) saham kelas B menjadi sebanyak-
banyaknya Rp248.740.452.650,00 (dua
ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh
dua ribu enam ratus lima puluh Rupiah), yang terdiri 120.000.000 (seratus dua puluh juta)
saham kelas A dan sebanyak-banyaknya
3.774.809.053 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan
ribu lima puluh tiga) saham kelas B, segera setelah penerbitan Saham Baru hasil
PMTHMETD dan pencatatan saham menjadi efektif.
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menyatakan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMTHMETD
dan peningkatan modal ditempatkan dan
disetor setelah PMTHMETD selesai dilaksanakan;dan
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi guna
menyelesaikan dan melaksanakan segala tindakan untuk mencapai maksud diatas,
termasuk menandatangani semua dokumen yang
disyaratkan berkenaan dengan PMTHMETD, mencatatkan Saham Baru hasil
PMTHMETD pada Bursa Efek Indonesia dan menyatakan kembali keputusan ini ke dalam
akta Notaris serta memberitahukannya kepada
instansi berwenang sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar
Perseroan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Mitra Investindo Tbk
Sugeng Wahono
Corporate Secretary
Mitra Investindo Tbk
Jl. Menteng Raya No. 72, Jakarta Pusat 10340
Telepon : (021) 29079558, Fax : (021) 29079559, https://www.mitra-investindo.com
Page 4
Nama Pengirim Sugeng Wahono
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 11-06-2025 14:54
Lampiran 1. Pemberitahuan Hasil RUPST dan RUPSLB 050625.pdf
2. Pemberitahuan Hasil RUPST dan RUPSLB 050625 Eng.pdf
3. Resume Notaris RUPSLB MITI 2025.pdf
4. Resume Notaris RUPST MITI 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Mitra Investindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Mitra Investindo Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 072/DIR-MI/VI/2025
Issuer Name Mitra Investindo Tbk
Issuer Code MITI
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 030/DIR-MI/V/2025 Date 14 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 05 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.377.006.158 shares or
95,3758% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 95,376%3.377.00 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.158
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve and accept the Company's Annual Report including the Supervisory Task
Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2024
2. Ratifying the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year
ended December 31, 2024 which have been audited by the Public Accounting Firm PAUL
HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO,
PALILINGAN & REKAN with a Fair Opinion in all material matters as contained in the
Auditor's Report dated March 17, 2025 with No: 00427/2.1133/AU.1/05/1684-4/1/III/2025.
3. Furthermore, with the receipt of the Company's Annual Report and the ratification of
the Report The Company's Consolidated Finance, which consists of the Balance Sheet and
Income Statement for the financial year 2024,
means that the Meeting has provided full repayment and release of liability (volledig
acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company for the management and
supervision actions that they have carried out during the financial year 2024, to the
extent that such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements except
for fraudulent acts, embezzlement or other
criminal acts.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 95,376%3.377.00 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
6.158
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approves the use of profit for the current year attributable to the owner of the parent entity
for the financial year 2024 of Rp6,510,358,919 (six billion five hundred ten million three
hundred fifty-eight thousand nine hundred and nineteen Rupiah), to be used as follows:
(i) Reserve Fund as intended in Article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning
Limited Liability Companies (UUPT) amounting to Rp1,000,000,000.00 (one billion Rupiah).
(ii) The remaining net profit after deducting the distribution of Reserve funds in
accordance with the Law is allocated as the remaining balance of retained earnings of the
Company
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 95,376%3.377.00 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6.158
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Reappoint the Public Accounting Firm of PAUL HADIWINATA, HIDAJAT,
ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN to examine the Company's Financial
Statements for the financial year ended December 31, 2025, while still
paying attention to the applicable laws and regulations.
2. Delegate authority to the Board of Directors with the approval of the Board of
Commissioners to determine honorarium and other reasonable appointment requirements
for the Public Accounting Firm.
Agenda 4 Penetapan Besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium dan
Ya 95,376%3.377.00 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tunjangan Lainnya
6.158
bagi Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan - Approve to give power and authority to the Board of Commissioners of the Company to
determine the salary, facilities and other benefits for members of the Board of Directors for
the year 2025 taking into account the suggestions
and opinions provided by the Company's Nomination and Remuneration Committee; and
- Approved delegating authority to PT Inti Bina Utama as the controlling shareholder, to
determine honorariums, facilities and other benefits for members of the Board of
Commissioners for 2025
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
154.515.543 share of 51,3325% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Ya 51,332%154.515. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tanpa Hak Memesan
543
Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD)
Hasil Keputusan 1. Approved the Increase of Capital Without Pre-emptive Rights (PMTHMETD) of a
maximum of 354,073,550 (three hundred and fifty-four million seventy three thousand five
hundred and fifty) Class B shares with a nominal
value of IDR 50 per share, all of which are taken from the Company's portfolio shares,
with the exercise price referring to Attachment I of the Decree of the Board of Directors of PT
Indonesia Stock Exchange No. Kep-
00101/IDX/12-2021 regarding the Amendment to Regulation Number I-A concerning
the Listing of Shares and Securities Equity Other than Shares Issued by the Company Listed
on December 21, 2021 (Amendment to IDX
Regulation Number I-A, Kep 00101/2021) provisions of Article V.1.1.
2. To approve the amendment to Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of
Association related to the increase in issued and fully paid-up capital in the event of the
implementation of PMTHMETD as per the above
decision, so that the Company's issued and paid-up capital originally amounted to
Rp231,036,775,150.00 (two hundred and thirty-one billion thirty-six million seven hundred
and seventy-five thousand one hundred and fifty
Rupiah) consisting of 120,000,000 (one hundred and twenty million) class A shares and
3,420,735,503 (three billion four one hundred and twenty million seven hundred thirty-five
thousand five hundred and three) class B
shares to a maximum of Rp248,740,452,650.00 (two hundred and forty-eight billion
seven hundred and forty million four hundred fifty-two thousand six hundred fifty two
thousand six hundred and fifty Rupiah), consisting of
120,000,000 (one hundred and twenty million) class A shares and a maximum of
3,774,809,053 (three billion seven hundred seven hundred and seventy-four million eight
hundred nine thousand fifty-three) class B shares,
as soon as the issuance of New Shares as a result of PMTHMETD and the listing of
shares becomes effective.
3. Agreeing to give authority and power to the Board of Commissioners of the
Company to declare certainty of the number of shares issued in the framework of
PMTHMETD and the increase in issued and paid-up capital after
the completion of PMTHMETD; and
4. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to
complete and implement all actions to achieve the above objectives, including signing all
required documents related to PMTHMETD, listing
the New Shares resulting from PMTHMETD on the Indonesia Stock Exchange and re-
declaring this decision into a Notary deed and notifying it to the authorized agencies in
connection with the amendment of Article 4
paragraph 2 of the Company's Articles of Association as per the regulations applicable
legislation.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Mitra Investindo Tbk
Sugeng Wahono
Corporate Secretary
Mitra Investindo Tbk
Jl. Menteng Raya No. 72, Jakarta Pusat 10340
Page 8
Phone : (021) 29079558, Fax : (021) 29079559, https://www.mitra-investindo.com
Sender Name Sugeng Wahono
Function Corporate Secretary
Date and Time 11-06-2025 14:54
Attachment 1. Pemberitahuan Hasil RUPST dan RUPSLB 050625.pdf
2. Pemberitahuan Hasil RUPST dan RUPSLB 050625 Eng.pdf
3. Resume Notaris RUPSLB MITI 2025.pdf
4. Resume Notaris RUPST MITI 2025.pdf
This is an official document of Mitra Investindo Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Mitra Investindo Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PALILINGAN & REKAN
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA
p.2
unresolved
org
Sugeng Wahono
· Corporate Secretary
p.3 ×3
unresolved
org
PT Indonesia Stock Exchange
p.7 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1006 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.376',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3377'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.376',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3377'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '95.3758',
'shares_present': '3377006158'}