Back to announcement
20250611_MITI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894080_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MITISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT MITRA INVESTINDO Tbk.
(“Perseroan”/“Company”)
Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat”) pada hari Kamis,
5 Juni 2025 di Pondok Indah Golf Course, Mainhall Club House Jl. Metro Pondok Indah Jakarta 12310, Indonesia, dengan
Resume Rapat sebagai berikut:
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat
Leonard Tanubrata Presiden Komisaris
Mohamad Indra Permana Komisaris
Diah Pertiwi Gandhi Komisaris Independen
Andreas Tjahjadi Presiden Direktur
Ignatius Edy Suhardaya Direktur Keuangan
Ir. Bambang Ediyanto Direktur
B. Kuorum Kehadiran Rapat
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Rapat telah dihadiri secara fisik maupun secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (untuk
selanjutnya disebut “eASY.KSET”) sejumlah 3.377.006.158 saham atau merupakan 95,375838% dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 3.540.735.503 saham dengan
memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 9 Mei 2025, sehingga karenanya kuorum yang
disyaratkan dalam Pasal 12 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan
yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Rapat pemegang saham independen yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun secara elektronik
melalui Electronic General Meeting System KSEI (untuk selanjutnya disebut “eASY.KSET”) sejumlah 154.515.543
saham atau merupakan 51,3324852% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan
yang seluruhnya berjumlah 301.009.278 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per
tanggal 9 Mei 2025 sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 44 Huruf a dan b Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (“POJK”) No.15/POJK.04/2020 juncto Pasal 8A ayat 2 huruf a POJK No.32/POJK.04/2015 yang telah
diubah dengan POJK No.14/POJK No.04/2019 juncto Pasal 12 ayat 4 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan (“Kuorum
Pengambilan Keputusan Independen”)
C. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
Tahun Buku 2025.
4. Penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2025.
1
Page 2
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut:
- Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari
jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh melalui mekanisme Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)
D. Kesempatan Tanya Jawab
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan oleh Pemimpin Rapat kepada pemegang
saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI untuk
mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan. Jumlah penanya/pemegang saham yang
menyampaikan adalah sebagai berikut:
- Mata Acara Rapat Pertama terdapat pertanyaan dari ruang Rapat, JULIUS HALIM selaku
pemegang/pemilik 10.000 saham;
- Mata Acara Rapat Kedua sampai dengan Keempat tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham
Perseroan saham yang hadir dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI;
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Dalam Mata Acara Satu-satunya dari Rapat diberikan kesempatan oleh Pimpinan Rapat kepada pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan. Dalam ruang Rapat
terdapat pertanyaan dari JULIUS HALIM selaku pemegang/pemilik 10.000 saham
E. Keputusan Rapat
I. Keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sebagai berikut:
Mata Acara Pertama RUPST
Hasil Pengambilan Keputusan Suara yang hadir : 3.377.006.158 saham = 100%
yang dilakukan dalam Rapat Suara tidak Setuju : 0 saham = 0%
dan juga melalui eASY.KSEI Abstain : 0 saham = 0%
Suara Setuju : 3.377.006.158 saham = 100%
Total Suara Setuju : 3.377.006.158 saham = 100%
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk
mufakat memutuskan:
Keputusan pada Mata Acara 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Pertama RUPST Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2024;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN
& REKAN dengan “Opini Wajar” dalam semua hal yang material sebagaimana
dimuat dalam Laporan Auditor tanggal 17 Maret 2025 dengan No:
00427/2.1133/AU.1/05/1684-4/1/III/2025.
3. Selanjutnya dengan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang terdiri dari Neraca dan
Laporan Laba Rugi tahun buku 2024 tersebut, berarti Rapat telah memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et
de charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan
selama tahun buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan,
penggelapan atau tindak pidana lainnya.”
2
Page 3
Mata Acara Kedua RUPST
Hasil Pengambilan Keputusan Suara yang hadir : 3.377.006.158 saham = 100%
yang dilakukan dalam Rapat Suara tidak Setuju : 0 saham = 0%
dan juga melalui eASY.KSEI Abstain : 0 saham = 0%
Suara Setuju : 3.377.006.158 saham = 100%
Total Suara Setuju : 3.377.006.158 saham = 100%
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk
mufakat memutuskan
Keputusan pada Mata Acara Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik
Kedua RUPST entitas induk untuk tahun buku 2024 sebesar Rp6.510.358.919 (enam miliar lima
ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan
belas Rupiah), untuk dipergunakan sebagai berikut:
(i) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang
Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).
(ii) Sisa laba bersih setelah dikurangi pembagian dana Cadangan sesuai UUPT
dialokasikan sebagai sisa saldo laba ditahan atau retained earnings
Perseroan
Mata Acara Ketiga RUPST
Hasil Pengambilan Keputusan Suara yang hadir : 3.377.006.158 saham = 100%
yang dilakukan dalam Rapat Suara tidak Setuju : 0 saham = 0%
dan juga melalui eASY.KSEI Abstain : 0 saham = 0%
Suara Setuju : 3.377.006.158 saham = 100%
Total Suara Setuju : 3.377.006.158 saham = 100%
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk
mufakat memutuskan:
Keputusan pada Mata Acara 1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT,
Ketiga RUPST ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN untuk memeriksa Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan
lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.”
Mata Acara Keempat RUPST
Hasil Pengambilan Keputusan Suara yang hadir : 3.377.006.158 saham = 100%
yang dilakukan dalam Rapat Suara tidak Setuju : 0 saham = 0%
dan juga melalui eASY.KSEI Abstain : 0 saham = 0%
Suara Setuju : 3.377.006.158 saham = 100%
Total Suara Setuju : 3.377.006.158 saham = 100%
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk
mufakat memutuskan
Keputusan pada Mata Acara − Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Keempat RUPST Perseroan untuk menetapkan gaji, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi untuk tahun 2025 dengan memperhatikan saran dan pendapat yang
diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
− Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada PT Inti Bina Utama sebagai
pemegang saham pengendali, untuk menetapkan honorarium, fasilitas dan
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2025
3
Page 4
II. Keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah sebagai berikut:
Mata Acara RUPSLB
Hasil Pengambilan Keputusan Suara yang hadir : 154.515.543 saham = 100%
yang dilakukan dalam Rapat Suara tidak Setuju : 0 saham = 0%
dan juga melalui eASY.KSEI Abstain : 0 saham = 0%
Suara Setuju : 154.515.543 saham = 100%
Total Suara Setuju : 154.515.543 saham = 100%
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk
mufakat memutuskan :
Keputusan pada Mata Acara 1. Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
RUPSLB (PMTHMETD) sebanyak-banyaknya 354.073.550 (tiga ratus lima puluh empat
juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh) saham Kelas B dengan nilai
nominal Rp 50 per saham, yang seluruhnya diambil dari saham portepel
Perseroan, dengan harga pelaksanaan mengacu kepada Lampiran I Surat
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep- 00101/BEI/12-2021
perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek
Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
tanggal 21 Desember 2021 (Perubahan Peraturan BEI Nomor I-A, Kep
00101/2021) ketentuan Pasal V.1.1.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait
dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam hal
terlaksananya PMTHMETD sebagaimana keputusan diatas, sehingga modal
ditempatkan dan disetor Perseroan semula sebesar Rp231.036.775.150,00
(dua ratus tiga puluh satu miliar tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh
lima ribu seratus lima puluh Rupiah) yang terdiri dari 120.000.000 (seratus
dua puluh juta) saham kelas A dan 3.420.735.503 (tiga miliar empat ratus dua
puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga ) saham kelas B
menjadi sebanyak-banyaknya Rp248.740.452.650,00 (dua ratus empat puluh
delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu
enam ratus lima puluh Rupiah), yang terdiri 120.000.000 (seratus dua puluh
juta) saham kelas A dan sebanyak-banyaknya 3.774.809.053 (tiga miliar tujuh
ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu lima puluh tiga)
saham kelas B, segera setelah penerbitan Saham Baru hasil PMTHMETD dan
pencatatan saham menjadi efektif.
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan
dalam rangka PMTHMETD dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor
setelah PMTHMETD selesai dilaksanakan; dan
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi guna
menyelesaikan dan melaksanakan segala tindakan untuk mencapai maksud
diatas, termasuk menandatangani semua dokumen yang disyaratkan
berkenaan dengan PMTHMETD, mencatatkan Saham Baru hasil PMTHMETD
pada Bursa Efek Indonesia dan menyatakan kembali keputusan ini ke dalam
akta Notaris serta memberitahukannya kepada instansi berwenang
sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan
sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.”
Pengumuman Resume Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 15/POJK.04/2020
Jakarta, 11 Juni 2025
PT Mitra Investindo Tbk.
DIREKSI
4
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 5 Jun 2025 · – |
| Present | 3,377,006,158 (95.38%) |
| Chair | — |
Agenda 2
approved
For
3,377,006,158
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
3,377,006,158
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
3,377,006,158
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Diah Pertiwi Gandhi
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
org
PALILINGAN & REKAN
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
991 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '3.377.006.158 saham = 100% yang dilakukan '
'dalam Rapat Suara tidak Setuju : 0 saham = 0% '
'dan juga melalui eASY.KSEI Abstain : 0 saham '
'= 0% Suara Setuju : 3.377.006.158 saham = '
'100% Total Suara Setuju : 3.377.006.158 saham '
'= 100% Dengan demikian Rapat dengan suara '
'bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat '
'memutuskan Keputusan pada Mata Acara '
'Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan '
'yang diatribusikan kepada pemilik Kedua RUPST '
'entitas induk untuk tahun buku 2024 sebesar '
'Rp6.510.358.919 (enam miliar lima ratus '
'sepuluh juta tiga ratus lima puluh delapan '
'ribu sembilan ratus sembilan belas Rupiah), '
'untuk dipergunakan sebagai berikut: (i) Dana '
'Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 '
'Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang '
'Perseroan Terbatas (“UUPT”) sebesar '
'Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). (ii) '
'Sisa laba bersih setelah dikurangi pembagian '
'dana Cadangan sesuai UUPT dialokasikan '
'sebagai sisa saldo laba ditahan atau retained '
'earnings Perseroan',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3377006158',
'votes_in_favor_total': '3377006158'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '3.377.006.158 saham = 100% yang dilakukan '
'dalam Rapat Suara tidak Setuju : 0 saham = 0% '
'dan juga melalui eASY.KSEI Abstain : 0 saham '
'= 0% Suara Setuju : 3.377.006.158 saham = '
'100% Total Suara Setuju : 3.377.006.158 saham '
'= 100% Dengan demikian Rapat dengan suara '
'bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat '
'memutuskan: Keputusan pada Mata Acara 1. '
'Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik PAUL '
'HADIWINATA, HIDAJAT, Ketiga RUPST ARSONO, '
'RETNO, PALILINGAN & REKAN untuk memeriksa '
'Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, '
'dengan tetap memperhatikan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. 2. '
'Melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan '
'persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan '
'honorarium dan persyaratan penunjukkan '
'lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik '
'tersebut.”',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3377006158',
'votes_in_favor_total': '3377006158'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '3.377.006.158 saham = 100% yang dilakukan '
'dalam Rapat Suara tidak Setuju : 0 saham = 0% '
'dan juga melalui eASY.KSEI Abstain : 0 saham '
'= 0% Suara Setuju : 3.377.006.158 saham = '
'100% Total Suara Setuju : 3.377.006.158 saham '
'= 100% Dengan demikian Rapat dengan suara '
'bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat '
'memutuskan Keputusan pada Mata Acara − '
'Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang '
'kepada Dewan Komisaris Keempat RUPST '
'Perseroan untuk menetapkan gaji, fasilitas '
'dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi '
'untuk tahun 2025 dengan memperhatikan saran '
'dan pendapat yang diberikan oleh Komite '
'Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan − '
'Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada PT '
'Inti Bina Utama sebagai pemegang saham '
'pengendali, untuk menetapkan honorarium, '
'fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota '
'Dewan Komisaris untuk tahun 2025',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3377006158',
'votes_in_favor_total': '3377006158'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-05',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '95.375838',
'shares_present': '3377006158'}