20250527_PPRE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889418_lamp2.pdf

Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun secara elektronik
melalui eASY.KSEI yaitu:

- PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN Tbk
atau disingkat PT PP (PERSERO) Tbk, selaku pemegang/Pemilik 7.871.480.000 saham
yang diwakili oleh ANWAR ISMAIL, Senior Vice President, Head of Business
Development & Portfolio Management Division berdasarkan surat kuasa tertanggal 21
Mei 2025 nomor 067/EXT/PP/DSH/2025, selaku kuasa dari I GEDE UPEKSA
NEGARA, Direktur Strategi Korporasi dan HCM PT PP (Persero) Tbk.

- YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
(YKKPP), selaku pemegang/pemilik 156.259.832 saham yang diwakili oleh SRI REJEKI
GIRI INDAH, Sekretaris YKKPP berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Mei 2025 nomor
114/YKKPP/V/2025, selaku kuasa dari INDARYANTO, Ketua YKKPP dan HERRY
SATIA WIJAYA, Bendahara YKKPP.

- Masyarakat, selaku pemegang/pemilik 707.633.398 saham.

Prosedur Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan
peraturan perundangan termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah
melakukan hal-hal sebagai berikut:

Il. 'Memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan
(selanjutnya dapat disebut “OJK”) melalui Surat Perseroan nomor 008B/EXT/CS/OJK-
IDX/PPRE/IV/2025 tanggal 8 April 2025 perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahuna (“RUPST”) Tahun Buku 2024 PT PP Presisi Tbk
(“Perseroan”).

2. Melakukan Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham dalam Bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris melalui website Bursa Efek Indonesia/OJK, website KSEI dan website
Perseroan pada tanggal 16 April 2025.

3. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham dalam Bahasa Indonesia
dan bahasa Inggris melalui website Bursa Efek Indonesia/OJK, website KSEI, dan
website Perseroan pada tanggal 2 Mei 2025.

Rapat dipimpin oleh MUHAMMAD ZAHID selaku Komisaris Perseroan berdasarkan Surat
Dewan Komisaris No. 045/EXT/KOM/PPRE/2025 tanggal 21 Mei 2025 Perihal
Penyampaian Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk Tentang
Perubahan Ketua/Pimpinan Rapat dalam rangka pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Tahun Buku 2024.

Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan baik hadir dalam ruang
Rapat maupun melalui dASY.KSEI sebanyak 8.735.373.230 atau merupakan 86,3502363Y6
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai
dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 10.224.271.000 saham, dengan memperhatikan Daftar
Pemegang Saham per tanggal 30 April 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB: dengan
demikian kuorum yars disyaratkan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, juncto
Pasal 14 ayat 2 angka 1 huruf a dan ayat 2 angka 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan
kuorum Rapat telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan
yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk
mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan
keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting).

Dalam setiap Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan
pendapat. Dalam Rapat terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dari pemegang saham sebagai
berikut: 5
a. Mata Acara Rapat Pertama dari Rapat terdapat 2 (dua) pertanyaan dari ruang Rapat, yaitu:
- Pertanyaan Pertama dari PRIYONO, selaku Pemegang 26.057 saham dalam Perseroan,
- Pertanyaan Kedua dari FAIRUZ RIZKY UTAMI, selaku Pemegang 183.700 saham
dalam Perseroan.

b. Mata Acara Rapat Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dan Ketujuh dari Rapat tidak terdapat
pertanyaan dari pemegang saham.
c. Mata Acara Rapat Keenam tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan Keputusan.

G. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, sebagaimana termuat dalam akta "Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PP PRESISI Tbk” tertanggal 23 Mei 2025
nomor 04 yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "Risalah Rapat"), yang
pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui
@ASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju 3 4.215.600 — 0,0482590 Yo
Suara Abstain 5 318.400 — 0,0036450 Yo
Suara Setuju 8 8.730.839.230 -— 99,9480961 Yo
Total Suara Setuju 5 8.731.157.630 -— 99,9517410 Yo

Dengan demikian “Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 8.731.157.630 saham atau
merupakan 99,9517410”o dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah
dikeluarkan Perseroan memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku
2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik (KAP) AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR DAN
REKAN (RSM Indonesia) sesuai Laporan Nomor: 00113/2.1030/AU.1/03/1153-
1/1/111/2025 tanggal 5 Maret 2025 dengan opini “wajar, dalam semua hal yang
material”.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acguit at de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan
Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan
merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam laporan
tersebut di atas.”

Oleh karena persiapan sholat Jum'at maka Rapat di skors pada pukul 11.27 WIB dan
dilanjutkan kembali Pukul 14.00 WIB

Mata Acara Kedua:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui
@ASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju 6 0 — 0,0000000 Yo
Suara Abstain 8 318.800 — 0,0036495 Ys
Suara Setuju 3 8.735.054.430 — 99,9963505 Yo
Total Suara Setuju 3 8.735.373.230 - 100,0000000  Y5

Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat pemegang saham
yang memberikan suara abstain sejumlah 318.800 saham) memutuskan:
Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 sebesar
Rp90.339.548.237,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima
ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebagai berikut:
1. Sebesar Rp 4.516.977.412,00 (empat miliar lima ratus enam belas juta sembilan
ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah) atau lebih kurang
54 (lima persen) digunakan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi
Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas,

2. Sisa sebesar Rp 85.822.570.825,00 (delapan puluh lima miliar delapan ratus dua
puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh lima
rupiah) atau lebih kurang 9596 (sembilan puluh lima persen) dibukukan
sebagai Saldo Laba Ditahan.”

Mata Acara Ketiga:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui

@ASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju B 4.215.600 — 0,0482590 Yo
Suara Abstain 3 318.800 — 0,0036495 Yo
Suara Setuju 1. 8.730.838.830 — 99,9480915 Yo
Total Suara Setuju 3 8.731.157.630 — 99,9517410 Yo

Dengan demikian “Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 8.731.157.630 saham atau
merupakan 99,9517410”o dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah
dikeluarkan Perseroan memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk
menetapkan besarnya Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan)
untuk Tahun Buku 2025, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2024 bagi Dewan
Komisaris.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas
untuk menetapkan besarnya Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan
Tunjangan) untuk Tahun Buku 2025, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2024
bagi Direksi.”

Mata Acara Keempat:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui

&ASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju : 0 - 0,0000000 Yo
Suara Abstain 8 318.400 -— 0,0036450 Yo
Suara Setuju 1. 8.735.054.830 — 99,9963551 Yo
Total Suara Setuju 1. 8.735.373.230 - 100,0000000 Yo

Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat pemegang saham
yang memberikan suara abstain sejumlah 318.400 saham) memutuskan:

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF,
ARYANTO, MAWAR, & Rekan (RSM Indonesia) yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta laporan Iainnya untuk
Tahun Buku 2025.

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk melakukan:

a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk
mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya
pada Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, dan

b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF,
ARYANTO, MAWAR, & Rekan (RSM Indonesia), karena sebab apapun,
tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2025,
termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.”

Mata Acara Kelima:

Mata Acara Rapat Kelima bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.
Direksi menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2022 per 31 Desember 2024.

Mata Acara Keenam:

“Perseroan memutuskan untuk tidak melakukan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan, karenanya untuk Mata Acara Keenam tidak dilakukan pembahasan dan
pengambilan Keputusan.”

Oleh karena surat dari pemegang saham untuk Mata Acara Ketujuh masih daiam proses,
maka Rapat di skors pada pukul 14.33 WIB dan dilanjutkan kembali pada pukul 15.17 WIB,

Mata Acara Ketujuh:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui

@ASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju : 0 — 0,0000000 Yo
Suara Abstain 5 318.800 — 0,0036495 Yo
Suara Setuju 5 8.735.054.430 — 99,9963505 Ya
Total Suara Setuju : 8.735.373.230 — 100,0000000 Yo

Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat pemegang saham
yang memberikan suara abstain sejumlah 318.800 saham) memutuskan:
1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai
Pengurus Perseroan:
1) Komisaris Utama/Independen : NUR ROCHMAD,

2) Komisaris : MUHAMMAD ZAHID:
3) Direktur Utama : ARZAN,
4) Direktur Pengelolaan Bisnis & : REBIMUN.

Operasi

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan tanggal 24 Mei 2023, Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 24 Mei 2023, Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 7 Juni 2024, Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 27 April 2022,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas
sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai
Pengurus Perseroan.

2. Mengubah nomenklatur jabatan Direksi Perseroan sebagai berikut:
1) Semula Direktur Utama, menjadi tetap:
2) Semula Direktur Keuangan & HCM, menjadi tetap:
3) Semula Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi, menjadi Direktur Operasi.

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
1) Komisaris Utama/Independen — : NARWANTO:

2) Komisaris : MAULANA MALIK IBRAHIM,
3) Direktur Utama : RIZKI DIANUGRAH,
4) Direktur Operasi : YOVI HENDRA.

4. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat
sebagaimana dimaksud pada angka 3, sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 3 di atas, dan perubahan
nomenklatur jabatan Direksi Perseroan pada angka 2, maka susunan
Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama/Independen : NARWANTO,

- Komisaris : MAULANA MALIK IBRAHIM,:

- Komisaris : ALBERT SIMANGUNSONG.
DIREKSI

- Direktur Utama : RIZKI DIANUGRAH,

- Direktur Keuangan & HCM : MOHAMMAD ARIF ISWAHYUDI,
- Direktur Operasi : YOVI HENDRA.

6. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud
pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh
peraturan perundang undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan
Komisaris atau Direksi pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara,
maka yang bersangkutan akan mengundurkan diri atau diberhentikan dari
jabatan tersebut.

7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris serta
menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian
atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak
yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang
segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.