Back to announcement
20250429_BALI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31879247.pdf
RUPS minutes Needs review BALISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 067B/BTS-CORSEC/IV/2025
Nama Perusahaan PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Kode Emiten BALI
Lampiran 7
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 05/B3TS-CORSEC/IV/2025 tanggal 03 April 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.492.564.035 saham atau 88,77%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 96,3% 3.363.75 96,3% 81.100 0,02% 128.730. 3,7% Setuju
Laporan Keuangan
2.835 100
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana tercermin dalam Laporannya
Nomor: 00064/2.1030/AU.1/06/1481-1/1/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 dengan Opini
Tanpa Modifikasian;
3. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan
Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung-jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota
Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024,
sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
dalam tahun buku 2024 tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 96,3% 3.363.83 96,3% 0 0% 128.730. 3,7% Setuju
Bersih
3.935 100
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba tahun berjalan Perseroan yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 dengan pembagian sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan karena dana cadangan sebesar
minimal 20% dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan telah terpenuhi;
b. Untuk dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2024, seluruhnya sebesar
Rp196.729.625.000, - atau sebesar Rp50, - per lembar saham, terdiri dari laba tahun 2024
yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp144.275.168.304,- dan
saldo laba ditahan per 31-12-2023 sebesar Rp52.454.456.696,- kepada para pemegang
saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai;
c. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk penetapan tanggal pengumuman,
tanggal pencatatan (recording date), tanggal pembayaran Dividen beserta hal-hal teknis
lainnya sepanjang sesuai dengan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 96,3% 3.363.83 96,3% 0 0% 128.730. 3,7% Setuju
Publik dan/atau
3.935 100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberi dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam
menjalankan fungsi Pengawasan Perseroan untuk:
a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Neraca, Perhitungan Laba
Rugi dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit
Perseroan dan kriteria penunjukan Kantor Akuntan Publik yang telah disampaikan dalam
Rapat; dan
b. menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta
persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.
Agenda 4 Penetapan atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 96,3% 3.363.75 96,3% 81.100 0,02% 128.730. 3,7% Setuju
kewenangan kepada
2.835 100
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
honorarium dan/atau
gaji beserta
tunjangan anggota
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2025
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan untuk tahun 2025
Agenda 5 Pengesahan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Realisasi
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum Sukuk Ijarah
Berkelanjutan I Bali
Tower Tahap II
Tahun 2023
Hasil Keputusan Mata acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan
suara untuk pengambilan keputusan Rapat.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.143.614.035 saham atau 72,125% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Ya 88,71% 1.014.80 88,71% 81.100 0,007% 128.730. 11,25% Setuju
Tanpa Hak Memesan
2.835 100
Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD)
Hasil Keputusan 1. menyetujui penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10%
(sepuluh persen) dari modal disetor melalui mekanisme penambahan modal Perusahaan
Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan ketentuan POJK
14/2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan
Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; dan
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan hal tersebut diatas sebagaimana telah dikemukakan,
dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memberi kuasa kepada
Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris
tersendiri mengenai kepastian jumlah saham dalam rangka peningkatan modal ditempatkan
dan disetor Perseroan, serta mendaftarkan dan mencatatkannya ke Kementerian Hukum
dan Asasi Manusia sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan modal Perusahaan
Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Jap Owen Ronadhi DIREKTUR 01 Juli 2022 31 Agustus 2027 4
UTAMA
Ibu Lily Hidayat WAKIL DIREKTUR 01 Juli 2022 31 Agustus 2027 2
UTAMA
Bapak Robby Hermanto DIREKTUR 01 Juli 2022 31 Agustus 2027 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Johnny Swandi KOMISARIS 01 Juli 2022 31 Agustus 2027 2
Sjam UTAMA
Bapak Erry Firmansyah, KOMISARIS 01 Juli 2022 31 Agustus 2027 3
X
SE
Bapak Dr. Sumarsono, KOMISARIS 01 Juli 2022 31 Agustus 2027 1
X
MDM
Ibu Anni Suwardi KOMISARIS 01 Juli 2022 31 Agustus 2027 2
Bapak Andi Sumarsono KOMISARIS 31 Mei 2023 31 Agustus 2027 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Lily Hidayat
Corporate Secretary
PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Jln. Sunset Road, Lingkungan Abianbase, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta,
Telepon : (0361) 767629, Fax : (0361) 766059, www.balitower.co.id
Page 4
Nama Pengirim Lily Hidayat
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 29-04-2025 16:02
Lampiran 1. Ringkasan RUPS Tahunan.pdf
2. BALI - Summary AGMS.pdf
3. BALI - Pengantar Ringkasan Risalah RUPS.pdf
4. Ringkasan RUPS Luar Biasa.pdf
5. BALI - Summary EGMS.pdf
6. Cover Note PT Bali Towerindo Sentra Tbk No.102 (1).pdf
7. Cover Note PT Bali Towerindo Sentra Tbk No.101.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bali Towerindo Sentra Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bali Towerindo Sentra Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 067B/BTS-CORSEC/IV/2025
Issuer Name PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Issuer Code BALI
Attachment 7
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 05/B3TS-CORSEC/IV/2025 Date 03 April 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 25 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.492.564.035 shares or 88,77%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 96,3% 3.363.75 96,3% 81.100 0,02% 128.730. 3,7% Setuju
Laporan Keuangan
2.835 100
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To approve the Company's Annual Report for the financial year ended December
31, 2024
2. Ratifying the Company's Annual Financial Statements for the financial year ended
December 31, 2024, which have been audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Rekan as reflected in its Report Number: 00064/2.1030/AU.1/06/1481-
1/1/II/2025 dated February 28,2025 with a fair opinion, in all material respects
3. Upon the approval of the Companys Annual Report and the ratification of the
Annual Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024,, in
accordance with the provisions of Article 19 paragraph 4 of the Company's Articles of
Association, rendering full release and discharge (volledig acquit et decharge) to all
members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from
their management responsibility and supervisory duty, respectively performed during the
2024 financial year, to the extent such actions are reflected in the Company's Annual
Financial Statements in the 2024 financial year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 96,3% 3.363.83 96,3% 0 0% 128.730. 3,7% Setuju
Bersih
3.935 100
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To approve the Company's profit for the years per basic share attributable to shareholders of
common shares of the parent for the financial year ended December 31, 2023 as follow:
a. The Company does not set aside reserve funds because the reserve fund of at
least 20% of the issued and paid-up capital of the Company has been fulfilled
b. To approve the distribution of cash dividends for the financial year 2024 in the total
amount of Rp196,729,625,000, or Rp50 per share, comprising profit for the year 2024
attributable to owners of the parent entity amounting to Rp144,275,168,304 and retained
earnings as of December 31, 2023, amounting to Rp52,454,456,696, to be distributed to
shareholders who are entitled to receive the cash dividends; and
c. To delegate authority to the Board of Directors to determine the announcement
date, the recording date, the dividend payment date, and other technical matters, provided
that such determinations comply with the regulations of the Stock Exchange where the
Company's shares are listed
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 96,3% 3.363.83 96,3% 0 0% 128.730. 3,7% Setuju
Publik dan/atau
3.935 100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Authorize the Company's Board of Commissioners in carrying out the Company's
supervisory function to:
a. Based on the consideration of the Company's Audit Committee and the criteria for
the appointment of a Public Accounting Firm that have been submitted at the Meeting, the
Board of Commissioners will appoint a Public Accounting Firm that will audit the Balance
Sheet, Profit and Loss Calculation and other parts of the Company's Financial Statements
for the financial year ended December 31, 2025
b. Determine the amount of honorarium for the Public Accounting Firm and other
requirements regarding the appointment
Agenda 4 Penetapan atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 96,3% 3.363.75 96,3% 81.100 0,02% 128.730. 3,7% Setuju
kewenangan kepada
2.835 100
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
honorarium dan/atau
gaji beserta
tunjangan anggota
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2025
Hasil Keputusan Authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of
honorarium and/or salary along with allowances for members of the Board of Commissioners
and members of the Board of Directors of the Company for 2025
Agenda 5 Pengesahan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Realisasi
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum Sukuk Ijarah
Berkelanjutan I Bali
Tower Tahap II
Tahun 2023
Hasil Keputusan Since the Fifth Agenda is only a report, there was no question-and-answer session as well
as any decision making
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.143.614.035 share of 72,125% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Ya 88,71% 1.014.80 88,71% 81.100 0,007% 128.730. 11,25% Setuju
Tanpa Hak Memesan
2.835 100
Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD)
Hasil Keputusan 1. Approve the paid-up capital of the Company's by a maximum of 10% (ten percent)
of the paid-up capital through the mechanism of increasing the capital of Public Companies
Without Preemptive Rights in accordance with the provisions of POJK No. 14/POJK.04/2019
concerning Amendments to POJK No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of
Public Companies by Providing Preemptive Rights
2. Authorize the Board of Directors of the Company to take necessary actions in
connection with the above as stated by taking into account the provisions of the Company's
Articles of Association and authorize the Board of Commissioners of the Company with the
right of substitution to declare in a separate Notarial Deed the certainty of the number of
shares in the context of increasing the issued capital, and report as well as notify to the
Minister of Law and Human Rights in connection with the implementation of the Capital
Increase of Public Companies Without Preemptive Rights
Page 7
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Jap Owen Ronadhi PRESIDENT 01 July 2022 31 August 2027 4
DIRECTOR
Ibu Lily Hidayat VICE PRESIDENT 01 July 2022 31 August 2027 2
Bapak Robby Hermanto DIRECTOR 01 July 2022 31 August 2027 4
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Johnny Swandi PRESIDENT 01 July 2022 31 August 2027 2
Sjam COMMISSIONER
Bapak Erry Firmansyah, COMMISSIONER 01 July 2022 31 August 2027 3
X
SE
Bapak Dr. Sumarsono, COMMISSIONER 01 July 2022 31 August 2027 1
X
MDM
Ibu Anni Suwardi COMMISSIONER 01 July 2022 31 August 2027 2
Bapak Andi Sumarsono COMMISSIONER 31 May 2023 31 August 2027 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Lily Hidayat
Corporate Secretary
PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Jln. Sunset Road, Lingkungan Abianbase, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta,
Phone : (0361) 767629, Fax : (0361) 766059, www.balitower.co.id
Sender Name Lily Hidayat
Function Corporate Secretary
Date and Time 29-04-2025 16:02
Page 8
Attachment 1. Ringkasan RUPS Tahunan.pdf
2. BALI - Summary AGMS.pdf
3. BALI - Pengantar Ringkasan Risalah RUPS.pdf
4. Ringkasan RUPS Luar Biasa.pdf
5. BALI - Summary EGMS.pdf
6. Cover Note PT Bali Towerindo Sentra Tbk No.102 (1).pdf
7. Cover Note PT Bali Towerindo Sentra Tbk No.101.pdf
This is an official document of PT Bali Towerindo Sentra Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bali Towerindo Sentra Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Asasi Manusia
p.3
unresolved
person
Jap Owen Ronadhi
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Johnny Swandi
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Anni Suwardi
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Andi Sumarsono
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Lily Hidayat
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1909 ms
12 Sep 2026 22:53
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '3.7',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '96.3',
'seq': 2,
'votes_abstain': '128730',
'votes_against': '81100',
'votes_for': '3363'},
{'seq': 3, 'votes_abstain': '100', 'votes_for': '2835'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '3.7',
'pct_against': '96.3',
'pct_for': '96.3',
'seq': 6,
'votes_abstain': '128730',
'votes_against': '81100',
'votes_for': '3363'},
{'seq': 7, 'votes_abstain': '100', 'votes_for': '2835'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.77',
'shares_present': '3492564035'}