Back to announcement
20250429_BALI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31879247_lamp6.pdf
RUPS minutes Needs review BALISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.936
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com SURAT KETERANGA NOMOR : 102/N/IV/2025 Yang bertanda-tangan dibawah ini: HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl. Mangga Besar V Nomor 10, Jakarta Barat. Dengan ini menerangkan: -Bahwa PT BALI TOWERINDO SENTRA, Tbk, berkedudukan di Badung, Bali (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”): A. Penyelenggaraan Rapat Hari/Tanggal 1 Jumat, 25 April 2025 Waktu 1 pukul 15.42 - 15.54 WIB Tempat 1 The Autograph Tower, Lantai 77 Jl. MH. Thamrin No. 10, Thamrin Nine Complex, Jakarta Pusat 10230 Acara Rapat : -Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10”o (sepuluh persen) dari modal disetor melalui mekanisme penambahan modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan ketentuan POJK No. 14/POJK.04/2019 (“POJK 14/2019”) tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2015 (“POJK 32/2015”) tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat Direktur Utama 1 tuan Jap Owen Ronadhi Wakil Direktur Utama 1 nyonya Lily Hidayat Direktur tuan Robby Hermanto Komisaris Utama tuan Johnny Swandi Sjam Komisaris nyonya Anni Suwardi & —
Page 2 OCR 0.944
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Komisaris tuan Andi Sumarsono Komisaris Independen 1 tuan Erry Firmansyah Komisaris Independen 1 tuan DR. Sumarsono, MDM C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 3.492.564.035 saham atau 88,77Y6 dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan jumlah ini termasuk 1.143.614.035 saham dengan hak suara yang sah atau 72,12546 dari jumlah seluruh saham yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali. D. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat. Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. E. Hasil Keputusan Rapat Mata acara Rapat Rapat dengan suara bulat memutuskan: — Menyetujui penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 1044 (sepuluh persen) dari modal disetor melalui mekanisme penambahan modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan ketentuan POJK 14/2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan — Sehubungan dengan hal tersebut di atas, memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut diatas sebagaimana telah dikemukakan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai kepastian jumlah saham dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, serta mendaftarkan dan p Pi
Page 3 OCR 0.930
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com mencatatkannya ke Kementerian Hukum dan Asasi Manusia sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. » Hasil Pemungutan Suara : -Setuju 11.014.802.835 saham (pemegang saham independen, dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali -Tidak setuju : 81.100 saham. -Abstain : 128.730.100 saham. -Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Nomor 129, tanggal 25 April 2025, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. & Jakarta, 25 April 2025 »
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 25 Apr 2025 · 15:42–15:54 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
11,014,802,835
—
Against
81,100
—
Abstain
128,730,100
—
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HANNYWATI GUNAWAN
p.1 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Asasi Manusia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
126 ms
13 Sep 2026 15:24
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Untuk setiap mata acara Rapat, setelah '
'dilakukan uraian dan penjelasan, para '
'pemegang saham diberikan kesempatan untuk '
'mengajukan pertanyaan atau memberikan '
'tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat. '
'Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau '
'tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, '
'maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan '
'keputusan. Keputusan Rapat dilakukan secara '
'terbuka dan dilaksanakan dengan cara '
'musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah '
'untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan '
'keputusan dilakukan dengan cara pemungutan '
'suara. E. Hasil Keputusan Rapat Mata acara '
'Rapat Rapat dengan suara bulat memutuskan: — '
'Menyetujui penambahan modal Perseroan '
'sebanyak-banyaknya sebesar 1044 (sepuluh '
'persen) dari modal disetor melalui mekanisme '
'penambahan modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak '
'Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan '
'ketentuan POJK 14/2019 tentang Perubahan atas '
'POJK 32/2015 tentang Penambahan Modal '
'Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak '
'Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan — '
'Sehubungan dengan hal tersebut di atas, '
'memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk '
'melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan '
'sehubungan dengan hal tersebut diatas '
'sebagaimana telah dikemukakan, dengan '
'memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar '
'Perseroan serta memberi kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan dengan hak substitusi '
'untuk menyatakan dalam akta Notaris '
'tersendiri mengenai kepastian jumlah saham '
'dalam rangka peningkatan modal ditempatkan '
'dan disetor Perseroan, serta mendaftarkan dan '
'p Pi HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT '
'Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 '
'Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : '
'hannywatigunawan@ymail.com mencatatkannya ke '
'Kementerian Hukum dan Asasi Manusia '
'sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan '
'modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan '
'Efek Terlebih Dahulu. » Jumlah pemegang saham '
'yang mengajukan pertanyaan atau memberikan '
'tanggapan/pendapat: Terdapat 1 (satu) '
'pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. » '
'Hasil Pemungutan Suara : -Setuju '
'11.014.802.835 saham (pemegang saham '
'independen, dan pemegang saham yang bukan '
'merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan '
'Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan '
'Komisaris, pemegang saham utama, atau '
'Pengendali -Tidak setuju : 81.100 saham. '
'-Abstain : 128.730.100 saham. -Bahwa '
'Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan '
'di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara '
'Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa '
'Perseroan Nomor 129, tanggal 25 April 2025, '
'yang minuta aktanya dibuat oleh saya, '
'Notaris. Demikian Surat Keterangan ini dibuat '
'untuk dapat dipergunakan sebagaimana '
'mestinya. & Jakarta, 25 April 2025 »',
'seq': 1,
'votes_abstain': '128730100',
'votes_against': '81100',
'votes_for': '11014802835'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-04-25',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '15:54:00',
'time_start': '15:42:00'}