Back to announcement
20250429_BALI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31879247_lamp7.pdf
RUPS minutes Needs review BALISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.946
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com SURAT KETERANGAN NOMOR : 101/N/IV/2025 Yang bertanda-tangan di bawah ini: HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl. Mangga Besar V Nomor 10, Jakarta Barat. Dengan ini menerangkan: -Bahwa PT BALI TOWERINDO SENTRA, Tbk, berkedudukan di Badung, Bali (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”): A. Penyelenggaraan Rapat Hari/Tanggal 1 Jumat, 25 April 2025 Waktu 1 pukul 14.40 - 15.31 WIB Tempat 1 The Autograph Tower, Lantai 77 Jl. MH. Thamrin Nomor 10, Thamrin Nine Complex, Jakarta Pusat 10230 Acara Rapat : Mz Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun buku 2024 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acguit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025. Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Tower Tahap II Tahun 2023. Y
Page 2 OCR 0.937
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat Direktur Utama 1 tuan Jap Owen Ronadhi Wakil Direktur Utama 1 nyonya Lily Hidayat Direktur tuan Robby Hermanto Komisaris Utama tuan Johnny Swandi Sjam Komisaris nyonya Anni Suwardi Komisaris tuan Andi Sumarsono Komisaris Independen 1 tuan Erry Firmansyah Komisaris Independen 1 tuan DR. Sumarsono, MDM C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 3.492.564.035 saham atau 88,77”o dari seluruh saham dengan hak suara yang sah. D. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat. Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. E. Hasil Keputusan Rapat Mata acara Rapat Pertama Rapat dengan suara bulat memutuskan: — Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, — Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana tercermin k —
Page 3 OCR 0.945
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com dalam Laporannya Nomor: 00064/2.1030/AU.1/06/1481-1/1/11/2025 tanggal 28 Februari 2025 dengan opini Tanpa Modifikasian. — Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 butir 4 Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan dan pelunasan tanggung-jawab sepenuhnya (volledig acguit et decharge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2024 tersebut. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. » Hasil Pemungutan Suara -Setuju 1 3.363.752.835 saham. -Tidak setuju : 81.100 saham. -Abstain : 128.730.100 saham. Mata acara Rapat Kedua Rapat dengan suara bulat memutuskan: -Menyetujui penetapan penggunaan laba tahun berjalan Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024) sebesar Rp144.275.168.304,- (seratus empat puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat Rupiah) dan sebagian dari saldo laba ditahan per tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) sebesar Rp783.060.889.527,- (tujuh ratus delapan puluh tiga miliar enam puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh Rupiah) sebagai berikut: a. Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan karena dana cadangan sebesar minimal 2076 (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan telah terpenuhi, dan b. Untuk dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), seluruhnya sebesar Rp196.729.625.000,- (seratus sembilan X —
Page 4 OCR 0.945
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) per lembar saham, terdiri dari laba tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp144.275.168.304,- (seratus empat puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat Rupiah) dan saldo laba ditahan per tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) sebesar Rp52.454.456.696,- (lima puluh dua miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam Rupiah) kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, Serta melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk penetapan tanggal pengumuman, tanggal pencatatan (recording date), tanggal pembayaran Dividen beserta hal-hal teknis lainnya sepanjang sesuai dengan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat. 5 Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara -Setuju 1 3.363.833.935 saham. -Tidak setuju : O saham. -Abstain 1 128.730.100 saham. Mata acara Rapat Ketiga Rapat dengan suara bulat memutuskan: - Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan dan kriteria penunjukan Kantor Akuntan Publik yang telah disampaikan dalam Rapat, dan 2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut. ea
Page 5 OCR 0.932
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara -Setuju 1 3.363.833.935 saham. -Tidak setuju : O saham. -Abstain : 128.730.100 saham. Mata acara Rapat Keempat Rapat dengan suara bulat memutuskan: -Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025. & Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. » Hasil Pemungutan Suara -Setuju 1 3.363.752.835 saham. -Tidak setuju : 81.100 saham. -Abstain : 128.730.100 saham. Mata acara Rapat Kelima Pada mata acara Rapat Kelima disampaikan Laporan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Tower Tahap II Tahun 2023, oleh karena hanya bersifat laporan maka tidak ada sesi tanya jawab dan juga tidak ada pemungutan suara untuk pengambilan keputusan. -Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 128, tanggal 25 April 2025, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris. ——
Page 6 OCR 0.920
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (O21) 6241822, 6241833 Ik-mail : hannywatigunawan@ymail.com Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. akarta, 25 April 2025 IKYWATI GUNAWAN, S.H. Nofaris di Jakarta.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HANNYWATI GUNAWAN
p.1 ×6
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.2
unresolved
person
IKYWATI GUNAWAN
p.6
unresolved
person
H. Nofaris
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
162 ms
13 Sep 2026 15:24
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-04-25',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '15:31:00',
'time_start': '14:40:00'}