20250429_BALI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31879247_lamp1.pdf

D. Jumlah Pemegang Saham Yang Hadir

  Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 3.492.564.035 saham
  atau 88,77% dari 3.934.592.500 saham yang dikeluarkan Perseroan.


E. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

  Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan
  kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan
  dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal
  yang bersangkutan.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

  Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - Keputusan Rapat diambil dengan cara pemungutan suara, bukan melalui musyawarah untuk
    mufakat, karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada
    penerima kuasa untuk (a) menghadiri Rapat saja namun tidak untuk memberikan suara
    (abstain).
  - Pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat bagi pemegang saham yang hadir secara
    fisik, dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan oleh mereka yang memberikan
    suara abstain dan yang memberikan suara tidak setuju atas usulan keputusan. Pemegang
    Saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan
    keputusan.
  - Pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara
    elektronik, dilakukan melalui fasilitas eASY.KSEI, sesuai dengan ketentuan peraturan yang
    berlaku.
  - Sesuai dengan peraturan pasar modal, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
    sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham.


G. Hasil Keputusan Rapat:

 Agenda Pertama          Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun buku 2024 dan
                         Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada
                         tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pembebasan dan pelunasan
                         tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota
                         Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
                         pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
                         Desember 2024.
 Jumlah      Pemegang    terdapat pertanyaan dari 1 Pemegang saham.
 Saham yang bertanya
                         Setuju                         Tidak Setuju            Abstain
 Hasil Pemungutan
 Suara                   3.363.752.835 saham atau       81.100 saham atau       128.730.100
                         96,3%                          0,02%                   saham atau 3,7%
 Keputusan Rapat         Rapat dengan suara terbanyak 3.363.752.835 saham atau 96,3% dari seluruh
                         jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
                         1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
                            pada tanggal 31 Desember 2024;
                         2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
                            yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh
                            Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
                            sebagaimana       tercermin      dalam      Laporannya        Nomor:
                            00064/2.1030/AU.1/06/1481-1/1/II/2025 tanggal 28 Februari 2025
                            dengan Opini Tanpa Modifikasian;
                         3. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan
                            Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
                            Desember 2024, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 4 Anggaran

                           Dasar Perseroan, diberikan pembebasan dan pelunasan tanggung-jawab
                           sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi
                           Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan
                           Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka
                           jalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut
                           tercermin dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku
                           2024 tersebut.


Agenda Kedua           Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
                       pada tanggal 31 Desember 2024.
Jumlah      Pemegang   Tidak terdapat pertanyaan
Saham yang bertanya
                       Setuju                          Tidak Setuju               Abstain
Hasil Pemungutan
Suara                  3.363.833.935 saham atau        Tidak ada                  128.730.100
                       96,3%                                                      saham atau 3,7%
Keputusan Rapat        Rapat dengan suara terbanyak 3.363.833.935 saham atau 96,3% dari seluruh
                       jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
                       Menyetujui penetapan penggunaan laba tahun berjalan Perseroan yang dapat
                       diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir
                       pada tanggal 31 Desember 2024 dengan pembagian sebagai berikut:
                       a. Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan karena dana cadangan sebesar
                          minimal 20% dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan telah
                          terpenuhi;
                       b. Untuk dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2024, seluruhnya
                          sebesar Rp196.729.625.000, - atau sebesar Rp50, - per lembar saham,
                          terdiri dari laba tahun 2024 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas
                          induk sebesar Rp144.275.168.304,- dan saldo laba ditahan per 31-12-2023
                          sebesar Rp52.454.456.696,- kepada para pemegang saham yang memiliki
                          hak untuk menerima dividen tunai;
                       c. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk penetapan tanggal
                          pengumuman, tanggal pencatatan (recording date), tanggal pembayaran
                          Dividen beserta hal-hal teknis lainnya sepanjang sesuai dengan peraturan
                          Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat.


Agenda Ketiga          Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan
                       melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
                       berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Jumlah      Pemegang   Tidak terdapat pertanyaan
Saham yang bertanya
                       Setuju                          Tidak Setuju               Abstain
Hasil Pemungutan
Suara                  3.363.833.935 saham atau        Tidak ada                  128.730.100
                       96,3%                                                      saham atau 3,7%
Keputusan Rapat        Rapat dengan suara terbanyak 3.363.833.935 saham atau 96,3% dari seluruh
                       jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
                       Memberi dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
                       dalam menjalankan fungsi Pengawasan Perseroan untuk:
                       a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Neraca,
                          Perhitungan Laba Rugi dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan
                          Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
                          2025 dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan dan
                          kriteria penunjukan Kantor Akuntan Publik yang telah disampaikan dalam
                          Rapat; dan
                       b. menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut
                          serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Agenda Keempat         Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
                       besarnya honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan
                       Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025.
Jumlah      Pemegang   terdapat pertanyaan dari 1 Pemegang saham.
Saham yang bertanya
                       Setuju                        Tidak Setuju             Abstain
Hasil Pemungutan
Suara                  3.363.752.835 saham atau      81.100 saham atau        128.730.100
                       96,3%                         0,02%                    saham atau 3,7%
Keputusan Rapat        Rapat dengan suara terbanyak 3.363.752.835 saham atau 96,3 % dari seluruh
                       jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
                       Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
                       menetapkan besarnya honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota
                       Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025.


Agenda Kelima          Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
                       Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Tower Tahap II Tahun 2023.
Jumlah      Pemegang   Tidak terdapat pertanyaan
Saham yang bertanya

Hasil Pemungutan       Setuju                        Tidak Setuju             Abstain
Suara                  -                             -                        -
Keputusan Rapat        Mata acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan
                       pemungutan suara untuk pengambilan keputusan Rapat.



                               Jakarta, 29 April 2025
                            PT Bali Towerindo Sentra Tbk
                                         Direksi