Back to announcement
20250424_TOWR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31877943.pdf
RUPS minutes Needs review TOWRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 16
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 038/CS-OJK/SMN/IV/25
Nama Perusahaan Sarana Menara Nusantara Tbk
Kode Emiten TOWR
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 031/CS-OJK/SMN/III/25 tanggal 25 Maret 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 43.108.480.686 saham atau
86,154% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan atas (i)
Ya 86,154%43.092.0 99,96% 16.420.0 0,038% 740.483. 1,717% Setuju
Laporan Tahunan
60.186 00 300
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024,
termasuk di dalamnya
laporan kegiatan
Perseroan dan
laporan tugas
pengawasan Dewan
Komisaris untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024,
dan (ii) Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024, termasuk di
dalamnya Neraca dan
Perhitungan
Laba/Rugi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024, serta
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
mereka lakukan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
(acquit et de charge)
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya laporan kegiatan
Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di
dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 (acquit et de charge).
Page 3
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 86,154%43.026.2 99,81% 82.183.1 0,191% 734.060. 1,702% Setuju
bersih Perseroan
97.517 69 300
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebagai berikut:
a. Sebesar sekitar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah) dari laba bersih
Perseroan tahun buku 2024, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham
Perseroan. Sebelumnya, pada tanggal 22 Januari 2025, Perseroan telah membagikan
dividen interim tunai sebesar Rp6 (enam rupiah) per saham atau sebesar sekitar Rp300.
220.400.076 (tiga ratus miliar dua ratus dua puluh juta empat ratus ribu tujuh puluh enam
Rupiah) kepada para pemegang saham. Selanjutnya, sisa dividen tunai yang akan dibagikan
oleh Perseroan adalah sebesar sekitar Rp499 miliar (empat ratus sembilan puluh sembilan)
sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar sekitar Rp9,9 (sembilan
koma sembilan Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku termasuk peraturan perpajakan yang berlaku;
b. sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai
dana cadangan wajib; dan
c. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen sebagaimana
disebut pada angka 1, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
a. menentukan tanggal pencatatan (recording date) untuk menentukan para pemegang
saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen;
b. menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen dan hal-hal teknis lainnya dengan
memperhatikan ketentuan dalam peraturan Bursa Efek Indonesia;
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna
terlaksananya keputusan-keputusan yang diambil sebagaimana disebutkan di atas, satu dan
lain hal tanpa ada yang dikecualikan serta dengan tetap tunduk kepada peraturan
perundangan yang berlaku.
Agenda 3 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan bagi
Ya 86,154%43.024.9 99,81% 83.484.9 0,194% 734.060. 1,703% Setuju
anggota Direksi dan
95.777 09 300
gaji atau honorarium
dan tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2025 serta tantiem
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
untuk tahun buku
2024
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali
Perseroan yaitu PT Sapta Adhikari Investama untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi
anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2025 serta tantiem, dengan memperhatikan antara lain
kenaikan inflasi dan kinerja Perseroan, bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk
tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan
dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Page 4
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan Kantor
Ya 86,154%43.101.3 99,806%7.159.90 0,016% 734.060. 1,703% Setuju
Akuntan Publik untuk
20.786 0 300
melakukan audit atas
buku-buku Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Widya Arijanti dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, yang
masing-masing terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, untuk
melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025, atau
menunjuk Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, dalam hal yang
bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan Tahun Buku 2025;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
a. menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana disebutkan pada angka 1 di
atas, dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan;
b. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti (termasuk
penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya) dengan tetap memperhatikan masukan
dan rekomendasi Komite Audit Perseroan, dalam hal karena sebab apapun juga: (i)
penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana disebut pada
angka 1 tidak dapat dilakukan; atau (ii) Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
sebagaimana disebut pada angka 1 tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan audit
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025; dengan kriteria dan
batasan sebagai berikut:
a. mempunyai reputasi internasional;
b. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; dan
c. syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan
dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.
Page 5
Agenda 5 Pemberian kuasa dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 86,154%43.026.2 99,809%82.183.1 0,19% 734.060. 1,703% Setuju
Direksi untuk
97.517 69 300
membayar dividen
interim/sementara
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025
Hasil Keputusan 1. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan (dengan persetujuan
Dewan Komisaris), jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan
mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima),
dengan ketentuan pembagian dividen interim tersebut wajib memenuhi Pasal 72 Undang-
undang Nomor 40 (empat puluh) tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,
serta termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan bentuk, besaran, waktu maupun cara
pembayaran dividen sementara/interim tersebut; dan
2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang
diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengunduran diri: (i)
Ya 86,154%43.108.4 99,999% 7.000 0% 734.060. 1,703% Setuju
Bapak Tonny Kusnadi
73.686 300
selaku Komisaris
Utama Perseroan dan
(ii) Bapak Stephen
Duffus Weiss selaku
Wakil Direktur Utama
Perseoran
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri (i) Bapak Tonny Kusnadi selaku Komisaris Utama Perseroan
dan (ii) Bapak Stephen Duffus Weiss selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, dengan
ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan/atau Dewan
Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
Page 6
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan Bapak
Ya 86,154%43.091.3 99,906%17.133.3 0,04% 734.060. 1,703% Setuju
Kenny Harjo sebagai
47.386 00 300
Komisaris Utama
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Kenny Harjo sebagai Komisaris Utama Perseroan
untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan/atau Dewan
Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
3. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2029, adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Bapak Ferdinandus Aming Santoso
Direktur : Bapak Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur : Bapak Indra Gunawan
Direktur : Ibu Anita Anwar
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Kenny Harjo
Komisaris : Bapak Ario Wibisono
Komisaris Independen : Bapak Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen : Bapak John Aristianto Prasetio
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan/atau Dewan
Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
43.058.450.386 saham atau 86,0537% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penambahan modal
Ya 86,054%43.054.8 99,991%3.580.00 0,008% 513.943. 1,193% Setuju
dengan memberikan
69.586 0 500
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(HMETD) dengan
penerbitan sebesar-
besarnya
15.000.000.000 (lima
belas miliar) sesuai
dengan Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
32/POJK.04/2015
tentang Penambahan
Modal Perusahaan
Terbuka Dengan
Memberikan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu,
sebagaimana diubah
berdasarkan
Peraturan OJK No.
14/POJK.04/2019
Hasil Keputusan 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sejumlah sebesar-besarnya
15.000.000.000 (lima belas miliar) saham baru, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015
tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu, termasuk menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan susunan permodalan Perseroan dalam rangka PMHMETD.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
a. Dalam rangka atau sehubungan dengan PMHMETD, menentukan kepastian jumlah
saham yang dikeluarkan, menentukan kepastian modal ditempatkan dan disetor Perseroan,
serta merubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan modal
ditempatkan dan disetor tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham
Perseroan), selanjutnya menyatakan/menuangkannya dalam akta-akta yang dibuat di
hadapan Notaris, kemudian mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang
berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas
keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan
Rapat ini, dan melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Menentukan kepastian jadwal PMHMETD;
c. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD termasuk
dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada
OJK;
d. Menegosiasikan dan menandatangani dokumen-dokumen lainnya terkait dengan pembeli
siaga (sepanjang relevan) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap
baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
e. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI sesuai dengan peraturan
Kustodian Sentral Efek Indonesia;
f. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada
Bursa Efek Indonesia; dan
g. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan
PMHMETD, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk Perseroan.
Page 8
99,991% 0,008% 1,193%
Informasi Lain
Sebagaimana terlampir
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Sarana Menara Nusantara Tbk
Monalisa Irawan
Corporate Secretary
Sarana Menara Nusantara Tbk
Jl. Jend. A. Yani No. 19A Kudus, Jawa Tengah
Telepon : (021) - 23585500, Fax : (021) - 23586446, http://www.ptsmn.co.id/
Nama Pengirim Monalisa Irawan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 24-04-2025 18:56
Lampiran 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST TOWR (signed).pdf
2. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB TOWR (signed).pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST TOWR (Bilingual).pdf
4. Ringkasan Risalah RUPSLB TOWR (Bilingual).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Sarana Menara Nusantara Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Sarana Menara Nusantara Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 9
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 038/CS-OJK/SMN/IV/25
Issuer Name Sarana Menara Nusantara Tbk
Issuer Code TOWR
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 031/CS-OJK/SMN/III/25 Date 25 March 2025, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 23 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 43.108.480.686 shares or
86,154% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 10
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan atas (i)
Ya 86,154%43.092.0 99,96% 16.420.0 0,038% 740.483. 1,717% Setuju
Laporan Tahunan
60.186 00 300
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024,
termasuk di dalamnya
laporan kegiatan
Perseroan dan
laporan tugas
pengawasan Dewan
Komisaris untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024,
dan (ii) Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024, termasuk di
dalamnya Neraca dan
Perhitungan
Laba/Rugi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024, serta
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
mereka lakukan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
(acquit et de charge)
Hasil Keputusan Approval and ratification of (i) the Annual Report of the Company for the financial year ended
December 31, 2024, including the Companys activity report and the supervisory report of the
Board of Commissioners for the financial year ended December 31, 2024, and (ii) the
Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended December
31, 2024, including the Balance Sheet and Profit/Loss Statements of the Company for the
financial year ended December 31, 2024 along with the granting of full release and
discharge of responsibilities to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the
Company for their supervision and actions during the financial year ended December 31,
2024 (acquit et de charge).
Page 11
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 86,154%43.026.2 99,81% 82.183.1 0,191% 734.060. 1,702% Setuju
bersih Perseroan
97.517 69 300
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan 1. To approve the appropriation of the Company's profits for the financial year 2024 as
follows:
a. An amount of approximately Rp800.000.000.000,00 (eight hundred billion Rupiah) of the
Companys net income for the financial year 2024, will be distributed as cash dividends for
the shareholders of the Company. Previously, on January 22, 2025, the Company distributed
cash interim dividends in the amount of Rp6,00 (six rupiah) per share or approximately
Rp300.220.400.076 (three hundred billion two hundred twenty million four hundred thousand
seventy six Rupiah) to the shareholders. Accordingly, the remaining cash dividends which
will be distributed by the Company will amount to approximately Rp499 billion (four hundred
ninety nine billion Rupiah) thus each share shall receive cash dividends of approximately
Rp9,9 (nine point nine Rupiah), subject to the applicable laws and regulations, especially the
applicable tax regulations;
b. an amount of IDR100,000,000.00 (one hundred million Rupiah), will be allocated and
recorded as a mandatory reserve fund; and
c. the remainder of the net income will be recorded as retained earnings, which will be used
to increase working capital of the Company
2. To grant the power and authority to the Board of Directors of the Company to determine
items related to the implementation of dividend payment as stated in number 1, including
(but not limited to):
a. determine the recording date to identify the shareholders name that are entitled to receive
the dividend;
b. determine the payment date and other technical items, by taking into account the
applicable regulation of Indonesia Stock Exchange;
3. To grant the power and full authority to the Companys Board of Directors with substitution
right to perform any necessary act as mentioned above, one and other item without
exception, subject to the prevailing laws and regulation.
Agenda 3 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan bagi
Ya 86,154%43.024.9 99,81% 83.484.9 0,194% 734.060. 1,703% Setuju
anggota Direksi dan
95.777 09 300
gaji atau honorarium
dan tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2025 serta tantiem
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
untuk tahun buku
2024
Hasil Keputusan To grant the authority to the controlling shareholders namely PT Sapta Adhikari Investama to
determine remuneration and allowance to the Board of Directors and remuneration or
honorarium and allowance to the members of the Board of Commissioners for financial year
2025 and tantieme, by taking into account, among others, the increase in inflation and the
Company's performance for members of Board of Directors and Board of Commissioners for
financial year 2024, by taking into account the recommendation from Board of
Commissioners and the Nomination and Remuneration Committee of the Company.
Page 12
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan Kantor
Ya 86,154%43.101.3 99,806%7.159.90 0,016% 734.060. 1,703% Setuju
Akuntan Publik untuk
20.786 0 300
melakukan audit atas
buku-buku Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025
Hasil Keputusan 1. To appoint Widya Arijanti and Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja,
each as Public Accountant and Public Accountant Firm, to audit Companys Consolidated
Financial Statement for the financial year of 2025, or to appoint other Public Accountant
within the same Public Accounting Firm, in the event that the said Public Accountant is
permanently unable to audit the Companys Consolidated Financial Statement for the
financial year of 2025;
2. To grant power and authority to the Board of Commissioners to:
a. determine the amount of honorarium and other terms and conditions related to the
appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm as described in number 1
above, by taking into account the recommendation from the Companys Audit Committee;
b. To appoint replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm (including
determine honorarium and other terms), taking into account input and recommendation from
the Audit Committee of the Company, in the event that: (i) the appointment of the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm as referred to in number 1 cannot be completed;
or (ii) the Public Accountant and/or Public Accounting Firm as referred to in number 1 are
unable to carry out or complete the audit of the Companys Consolidated Financial
Statements for the financial year ended December 31, 2025, with the following criteria and
limitations:
a. have an international reputation;
b. registered on the OJK; and
c. Fulfill other terms and conditions that are deemed appropriate by the Company's
Board of Commissioners, by taking into account suggestion and consideration from the Audit
Committee of the Company.
Agenda 5 Pemberian kuasa dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 86,154%43.026.2 99,809%82.183.1 0,19% 734.060. 1,703% Setuju
Direksi untuk
97.517 69 300
membayar dividen
interim/sementara
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025
Hasil Keputusan 1. To grant the power and authority to the Companys Board of Directors (subject to the
approval of the Board of Commissioners), to the extent the financial condition of the
Company allows and subject to the prevailing laws and regulations, to determine and pay out
interim dividends for the financial year ended 31 December 2025, provided that, such
distribution is in compliance with Article 72 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability
Companies, including to determine the form, amount and method of payment of such interim
dividends; and
2. To resolve that such power and authority will be effective as of the date on which the
proposals on this agenda item are approved by the Meeting.
Page 13
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengunduran diri: (i)
Ya 86,154%43.108.4 99,999% 7.000 0% 734.060. 1,703% Setuju
Bapak Tonny Kusnadi
73.686 300
selaku Komisaris
Utama Perseroan dan
(ii) Bapak Stephen
Duffus Weiss selaku
Wakil Direktur Utama
Perseoran
Hasil Keputusan 1. To accept the resignation of (i) Mr. Tonny Kusnadi as President Commissioner of the
Company and (ii) Mr. Stephen Duffus Weiss as Vice President Director of the Company, with
gratitude for his services and contributions in the Company.
2. Grant power and authority to the Board of Directors, with right of substitution, to restate all
or part of the resolution related to the composition of the Board of Directors and/or Board of
Commissioners in a form of a Notarial Deed and to report all documents and related
application to any government agencies or authorities, and to do any and all act necessary
or required with due and observance of the applicable laws and regulations.
Page 14
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan Bapak
Ya 86,154%43.091.3 99,906%17.133.3 0,04% 734.060. 1,703% Setuju
Kenny Harjo sebagai
47.386 00 300
Komisaris Utama
Perseroan
Hasil Keputusan 1. To approve the appointment of Mr. Kenny Harjo as the President Commissioner of the
Company commencing from the closing of this Meeting until the closing of 2029 Annual
General Meeting of Shareholders;
2. Grant power and authority to the Board of Directors, with right of substitution, to restate
the resolution related to the composition of the Board of Directors and/or Board of
Commissioners all or part of these Resolutions in a form of a Notarial Deed and to handle
and submit all documents and related application to any government agencies or authorities,
and to do any and all act necessary or required with due and observance of the applicable
laws and regulations.
3. Determining the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders of the Company held in 2029, as follows:
Board of Directors
President Director : Mr. Ferdinandus Aming Santoso
Director : Mr. Eko Santoso Hadiprodjo
Director : Mr. Indra Gunawan
Director : Mrs. Anita Anwar
Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. Kenny Harjo
Commissioner : Mr. Ario Wibisono
Independent Commissioner : Mr. Kusmayanto Kadiman
Independent Commissioner : Mr. John Aristianto Prasetio
4. Grant power and authority to the Board of Directors, with right of substitution, to restate
the resolution related to the composition of the Board of Directors and/or Board of
Commissioners all or part of these Resolutions in a form of a Notarial Deed and to handle
and submit all documents and related application to any government agencies or authorities,
and to do any and all act necessary or required with due and observance of the applicable
laws and regulations.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
43.058.450.386 share of 86,0537% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Page 15
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penambahan modal
Ya 86,054%43.054.8 99,991%3.580.00 0,008% 513.943. 1,193% Setuju
dengan memberikan
69.586 0 500
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(HMETD) dengan
penerbitan sebesar-
besarnya
15.000.000.000 (lima
belas miliar) sesuai
dengan Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
32/POJK.04/2015
tentang Penambahan
Modal Perusahaan
Terbuka Dengan
Memberikan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu,
sebagaimana diubah
berdasarkan
Peraturan OJK No.
14/POJK.04/2019
Hasil Keputusan 1. To approve the plan of the Company to increase capital with pre-emptive rights
(PMHMETD) to a maximum size of 15,000,000,000 (fifteen billion) new shares, with due
observance of the prevailing laws and regulations applicable in the Capital Market, in
particular the Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning
Capital Increase of Publicly Listed Companies by Providing Pre-Emptive Rights as Amended
by OJK Regulation Number 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial
Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concering Capital Increase of
Publicly Listed Companies by Providing Pre-Emptive Rights, including to approve
amendments to the provisions of the Articles of Association of the Company in on the
composition of the capital in relation to PMHMETD of the Company;
2. To approve to grant power and authority and power to the Board of Directors of the
Company, to take all necessary actions in connection with the above resolutions, including
but not limited to:
a. In connection to PMHMETD, determine the certainty of the number of issued shares,
issued and paid-up capital of the Company, and amend the Company's Articles of
Association in connection with such changes (including confirming the composition of the
Company's shareholders), then restate in the notarial deed, file an application to the
authorized party/official, to obtain approval and/or submit notification of the resolutions of this
Meeting and/or amendments to the Company's Articles of Association, and take all and any
necessary actions, in accordance with the prevailing laws and regulations;
b. Determine the PMHMETD time schedule;
c. Execute the documents required in relation with PMHMETD including documents for
submission of the registration statement to OJK;
d. Negotiate and sign other documents related to the standby buyer (as relevant) with the
terms and conditions as deemed best to the Company by the Board of Directors of the
Company;
e. Entrust the shares of the Company in the collective custody of KSEI in accordance with
the regulations of the Indonesian Central Securities Depository;
f. Register all issued and fully paid shares of the Company on the Indonesia Stock
Exchange; and
g. Take all necessary and/or required actions in connection with PMHMETD, including the
requirements based on the laws and regulations applicable to the Company.
Page 16
Other information
As attached
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Sarana Menara Nusantara Tbk
Monalisa Irawan
Corporate Secretary
Sarana Menara Nusantara Tbk
Jl. Jend. A. Yani No. 19A Kudus, Jawa Tengah
Phone : (021) - 23585500, Fax : (021) - 23586446, http://www.ptsmn.co.id/
Sender Name Monalisa Irawan
Function Corporate Secretary
Date and Time 24-04-2025 18:56
Attachment 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST TOWR (signed).pdf
2. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB TOWR (signed).pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST TOWR (Bilingual).pdf
4. Ringkasan Risalah RUPSLB TOWR (Bilingual).pdf
This is an official document of Sarana Menara Nusantara Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Sarana Menara Nusantara Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Sapta Adhikari Investama
p.3 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.4
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.7
unresolved
org
Monalisa Irawan
· Corporate Secretary
p.8 ×3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.11 ×2
unresolved
person
Ario Wibisono Independent
p.14 ×3
unresolved
person
Kusmayanto Kadiman Independent
p.14 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.15 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1108 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '1.702',
'pct_against': '0.191',
'pct_for': '86.154',
'seq': 1,
'votes_abstain': '734060',
'votes_against': '82183',
'votes_for': '43026'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'title': 'untuk tahun buku',
'votes_abstain': '300',
'votes_against': '69',
'votes_for': '97517'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.703',
'pct_against': '0.194',
'pct_for': '86.154',
'seq': 3,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '734060',
'votes_against': '83484',
'votes_for': '43024'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'title': 'gaji atau honorarium',
'votes_abstain': '300',
'votes_against': '9',
'votes_for': '95777'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.703',
'pct_against': '99.806',
'pct_for': '86.154',
'seq': 5,
'title': 'Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '734060',
'votes_against': '7159',
'votes_for': '43101'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'title': 'melakukan audit atas',
'votes_abstain': '300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '20786'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.703',
'pct_against': '99.809',
'pct_for': '86.154',
'seq': 7,
'votes_abstain': '734060',
'votes_against': '82183',
'votes_for': '43026'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'votes_abstain': '300',
'votes_against': '69',
'votes_for': '97517'},
{'pct_for': '86.0537',
'seq': 9,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '43058450386'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.702',
'pct_against': '0.191',
'pct_for': '86.154',
'seq': 12,
'votes_abstain': '734060',
'votes_against': '82183',
'votes_for': '43026'},
{'approved': True,
'seq': 13,
'title': 'untuk tahun buku',
'votes_abstain': '300',
'votes_against': '69',
'votes_for': '97517'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.703',
'pct_against': '0.194',
'pct_for': '86.154',
'seq': 14,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '734060',
'votes_against': '83484',
'votes_for': '43024'},
{'approved': True,
'seq': 15,
'title': 'gaji atau honorarium',
'votes_abstain': '300',
'votes_against': '9',
'votes_for': '95777'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.703',
'pct_against': '99.806',
'pct_for': '86.154',
'seq': 16,
'title': 'Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '734060',
'votes_against': '7159',
'votes_for': '43101'},
{'approved': True,
'seq': 17,
'title': 'melakukan audit atas',
'votes_abstain': '300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '20786'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.703',
'pct_against': '99.809',
'pct_for': '86.154',
'seq': 18,
'votes_abstain': '734060',
'votes_against': '82183',
'votes_for': '43026'},
{'approved': True,
'seq': 19,
'votes_abstain': '300',
'votes_against': '69',
'votes_for': '97517'},
{'pct_for': '86.0537', 'seq': 20, 'votes_for': '43058450386'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.154',
'shares_present': '43108480686'}