Back to announcement
20250424_TOWR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31877943_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed TOWRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK
ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF MEETING
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK
Direksi PT Sarana Menara Nusantara Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini memberitahukan
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST
Perseroan”) sebagai berikut:
The Board of Directors of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (hereinafter referred to as the "Company"),
hereby announces that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders
("Company’s AGMS") with the following details:
A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara
Day/Date, Venue, Time, and Agendas
Hari/Tanggal : Rabu, 23 April 2025
Day/Date Wednesday, April 23, 2025
Tempat /Venue : Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jl. M.H. Thamrin No. 1,
Menteng, Jakarta Pusat, 10310
Waktu/Time : 14.25 – 15.13 WIB/Western Indonesian Time
Mata Acara : 1. Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan
Agenda untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan
tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan (ii) Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Neraca dan
Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 (acquit et de charge);
Approval and ratification of (i) the Annual Report of the Company for
the financial year ended December 31, 2024, including the
Company’s yearly activity report and the supervisory report of the
Board of Commissioners for the financial year ended December 31,
2024, and (ii) the Consolidated Financial Statements of the
Company for the financial year ended December 31, 2024, including
of the Balance Sheet and Profit/Loss Statements of the Company for
the financial year ended December 31, 2024, along with the granting
of full release and discharge of responsibilities to the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company for their
supervision and actions during the financial year ended December
31, 2024 (acquit et de charge);
Page 2
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
Appropriation of the Company's profits for the financial year ended
December 31, 2024;
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau
honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2025 serta tantiem bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024;
Determination of the remuneration and allowance for members of
the Board of Directors and remuneration or honorarium and
allowance for Board of Commissioners of the Company for the
financial year of 2025 and tantieme for Board of Directors and Board
of Commissioners of the Company for the financial year of 2024;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk
melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
Appointment of the Registered Public Accountant and Public
Accounting Firm to audit the Company’s Consolidated Financial
Statements for the financial year ended December 31, 2025;
5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar
dividen interim/sementara untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025;
Grant of powers and authority to the Board of Directors to pay interim
dividends for the financial year ended December 31, 2025;
6. Persetujuan pengunduran diri: (i) Tuan Tonny Kusnadi selaku
Komisaris Utama Perseroan dan (ii) Tuan Stephen Duffus Weiss
selaku Wakil Direktur Utama Perseoran;
Approval of the resignations of: (i) Mr. Tonny Kusnadi as President
Commissioner of the Company and (ii) Mr. Stephen Duffus Weiss as
Vice President Director of the Company;
7. Persetujuan pengangkatan Tuan Kenny Harjo sebagai Komisaris
Utama Perseroan;
Approval of the Appointment of Mr. Kenny Harjo as President
Commissioner of the Company;
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST Perseroan
Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Annual GMS
RUPST Perseroan dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:
The Company’s AGMS was attended by members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company, namely
Direksi/Board of Directors
Direktur Utama/President Director : Ferdinandus Aming Santoso
Direktur/Director : Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur/Director : Indra Gunawan
Direktur/Director : Anita Anwar
Page 3
Dewan Komisaris
Komisaris Utama/President Commissioner : Tonny Kusnadi
Komisaris/Commissioner : Ario Wibisono
Komisaris Independen/Independent Commissioner : Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen/Independent Commissioner : John Aristianto Prasetio
Pemimpin RUPST Perseroan
Chairman of the Company’s AGMS
Rapat dipimpin oleh Bapak KUSMAYANTO KADIMAN, selaku Komisaris Independen Perseroan yang
telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.
The Meeting was chaired by Mr. KUSMAYANTO KADIMAN as Independent Commissioner of the
Company as appointed by the Board of Commissioners.
C. Kehadiran Pemegang Saham
Attendance of the Shareholders
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 43.108.480.686 saham atau 86,15% dari
50.036.733.346 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
(setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).
The Company’s AGMS was attended by the shareholders and proxies of the shareholders representing
43,108,480,686 shares or 86.15% of 50,036,733,346 shares constituting all shares issued by the
Company (after deducting the treasury shares owned by the Company).
D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, Dalam mata acara rapat pertama, terdapat 2 (dua)
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, sedangkan dalam mata acara rapat kedua sampai
ketujuh, tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat.
The shareholders and proxies of the shareholders have been given a chance to raise questions and/or
give opinions for each of the Meeting agendas, In the first agenda, 2 (two) shareholders had raised
questions. In the second agenda until the seventh agenda, no shareholders and proxies of the
shareholders raised question and/or opinion.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Mechanism of Adopting Resolutions
Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan
suara. Dalam upaya menjaga independensi, Perseroan telah menunjuk Notaris Christina Dwi Utami,
S.H., M.Hum., M.Kn. dan PT Raya Saham Registra sebagai pihak independen untuk melakukan dan
memvalidasi perhitungan suara dalam Rapat.
Adopting resolutions of all agendas of the Company’s AGMS was conducted by deliberation and
consensus, in the event no consensus was reached, resolutions were adopted by voting. In an effort to
maintain independence, the Company has appointed Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.,
dan PT Raya Saham Registra as independent parties to conduct and validate the counting of votes in
meeting.
F. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan
Voting Outcomes/Decisions
Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPST Perseroan adalah sebagai
berikut:
The results of the poll conducted at the Company’s AGMS are as follows:
Page 4
1. Mata Acara Pertama:
Agenda 1
Jumlah suara tidak : 16.420.500 suara/votes
setuju/Negative votes
Jumlah suara abstain : 740.483.300 suara/votes
(blanko)/Abstentions
Jumlah suara : 42.351.576.886 suara/votes
setuju/Affirmative votes
Sehingga total suara : 43.092.060.186 suara, atau sebesar 99,96%, atau lebih
setuju/Total affirmative votes dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.
43,092,060,186 votes, or equal to 99.96%, or more than
1/2 of total valid votes casted in the Meeting
2. Mata Acara Kedua:
Agenda 2
Jumlah suara tidak : 82.183.169 suara/votes
setuju/Negative votes
Jumlah suara abstain : 734.060.300 suara/votes
(blanko)/Abstentions
Jumlah suara : 42.292.237.217 suara/votes
setuju/Affirmative votes
Sehingga total suara : 43.026.297.517 suara, atau sebesar 99,81%, atau lebih dari
setuju/Total affirmative votes 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat
43,026,297,517 votes, or equal to 99.81%, or more than 1/2
of total valid votes casted in the Meeting
3. Mata Acara Ketiga
Agenda 3
Jumlah suara tidak : 83.484.909 suara/votes
setuju/Negative votes
Jumlah suara abstain : 734.060.300 suara/votes
(blanko)/Abstentions
Jumlah suara : 42.290.935.477 suara/votes
setuju/Affirmative votes
Sehingga total suara : 43.024.995.777 suara, atau sebesar 99,81%, atau lebih dari
setuju/Total affirmative votes 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat
43,024,995,777 votes, or equal to 99.81%, or more than 1/2
of total valid votes casted in the Meeting
4. Mata Acara Keempat
Agenda 4
Jumlah suara tidak : 7.159.900 suara/votes
setuju/Negative votes
Jumlah suara abstain : 734.060.300 suara/votes
(blanko)/Abstentions
Jumlah suara : 42.367.260.486 suara/votes
setuju/Affirmative votes
Page 5
Sehingga total suara : 43.101.320.786 suara, atau sebesar 99,98%, atau lebih dari
setuju/Total affirmative votes 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat
43,101,320,786 votes, or equal to 99.98%, or more than 1/2
of total valid votes casted in the Meeting
5. Mata Acara Kelima
Agenda 5
Jumlah suara tidak : 82.183.169 suara/votes
setuju/Negative votes
Jumlah suara abstain : 734.060.300 suara/votes
(blanko)/Abstentions
Jumlah suara : 42.292.237.217 suara/votes
setuju/Affirmative votes
Sehingga total suara : 43.026.297.517 suara, atau sebesar 99,81%, atau lebih dari
setuju/Total affirmative votes 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat
43,026,297,517 votes, or equal to 99.81%, or more than 1/2
of total valid votes casted in the Meeting
6. Mata Acara Keenam
Agenda 6
Jumlah suara tidak : 7.000 suara/votes
setuju/Negative votes
Jumlah suara abstain : 734.060.300 suara/votes
(blanko)/Abstentions
Jumlah suara : 42.374.413.386 suara/votes
setuju/Affirmative votes
Sehingga total suara : 43.108.473.686 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari
setuju/Total affirmative votes 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat
43,108,473,686 votes, or equal to 99.99%, or more than 1/2
of total valid votes casted in the Meeting
7. Mata Acara Ketujuh
Agenda 7
Jumlah suara tidak : 17.133.300 suara/votes
setuju/Negative votes
Jumlah suara abstain : 734.060.300 suara/votes
(blanko)/Abstentions
Jumlah suara : 42.357.287.086 suara/votes
setuju/Affirmative votes
Sehingga total suara : 43.091.347.386 suara, atau sebesar 99,96%, atau lebih dari
setuju/Total affirmative votes 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat
43,091,347,386 votes, or equal to 99.96%, or more than 1/2
of total valid votes casted in the Meeting
Page 6
G. Hasil Keputusan RUPST Perseroan
Resolutions of the Company’s AGMS
Keputusan mata acara Pertama:
Resolution of the Agenda 1:
Menyetujui dan mengesahkan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan
(ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 (acquit et de charge).
Approval and ratification of (i) the Annual Report of the Company for the financial year ended December
31, 2024, including the Company’s activity report and the supervisory report of the Board of
Commissioners for the financial year ended December 31, 2024, and (ii) the Consolidated Financial
Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2024, including the Balance
Sheet and Profit/Loss Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2024
along with the granting of full release and discharge of responsibilities to the Board of Commissioners
and the Board of Directors of the Company for their supervision and actions during the financial year
ended December 31, 2024 (acquit et de charge).
Keputusan mata acara Kedua:
Resolution of the Agenda 2:
1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebagai berikut:
To approve the appropriation of the Company's profits for the financial year 2024 as follows
a) Sebesar sekitar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah) dari laba bersih
Perseroan tahun buku 2024, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham
Perseroan. Sebelumnya, pada tanggal 22 Januari 2025, Perseroan telah membagikan dividen
interim tunai sebesar Rp6 (enam rupiah) per saham atau sebesar sekitar Rp300.220.400.076
(tiga ratus miliar dua ratus dua puluh juta empat ratus ribu tujuh puluh enam Rupiah) kepada
para pemegang saham. Selanjutnya, sisa dividen tunai yang akan dibagikan oleh Perseroan
adalah sebesar sekitar Rp499 miliar (empat ratus sembilan puluh sembilan) sehingga setiap
saham akan memperoleh dividen tunai sebesar sekitar Rp9,9 (sembilan koma sembilan
Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk
peraturan perpajakan yang berlaku;
An amount of approximately Rp800.000.000.000,00 (eight hundred billion Rupiah) of the
Company’s net income for the financial year 2024, will be distributed as cash dividends for the
shareholders of the Company. Previously, on January 22, 2025, the Company distributed cash
interim dividends in the amount of Rp6,00 (six rupiah) per share or approximately
Rp300.220.400.076 (three hundred billion two hundred twenty million four hundred thousand
seventy six Rupiah) to the shareholders. Accordingly, the remaining cash dividends which will
be distributed by the Company will amount to approximately Rp499 billion (four hundred ninety
nine billion Rupiah) thus each share shall receive cash dividends of approximately Rp9,9 (nine
point nine Rupiah), subject to the applicable laws and regulations, especially the applicable
tax regulations;
b) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana
cadangan wajib; dan
Page 7
an amount of IDR100,000,000.00 (one hundred million Rupiah), will be allocated and
recorded as a mandatory reserve fund; and
c) sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
the remainder of the net income will be recorded as retained earnings, which will be used to
increase working capital of the Company
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal
yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen sebagaimana disebut pada angka 1,
antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
To grant the power and authority to the Board of Directors of the Company to determine items
related to the implementation of dividend payment as stated in number 1, including (but not limited
to):
a) menentukan tanggal pencatatan (recording date) untuk menentukan para pemegang saham
Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen;
determine the recording date to lock the shareholders name that are entitled to receive the
dividend; and
b) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen dan hal-hal teknis lainnya dengan
memperhatikan ketentuan dalam peraturan Bursa Efek Indonesia;
determine the payment date and other technical items, by taking into account the applicable
regulation of Indonesia Stock Exchange;
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna terlaksananya keputusan-
keputusan yang diambil sebagaimana disebutkan di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang
dikecualikan serta dengan tetap tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku.
To grant the power and full authority to the Company’s Board of Directors with substitution right to
perform any necessary act as mentioned above, one and other item without exception, subject to
the prevailing laws and regulation.
Keputusan mata acara Ketiga:
Resolution of the Agenda 3:
Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali Perseroan
yaitu PT Sapta Adhikari Investama untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji
atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta
tantiem, dengan memperhatikan antara lain kenaikan inflasi dan kinerja Perseroan, bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari
Dewan Komisaris Perseroan dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
To grant the authority to the controlling shareholders namely PT Sapta Adhikari Investama to determine
remuneration and allowance to the Board of Directors and remuneration or honorarium and allowance
to the members of the Board of Commissioners for financial year 2025 and tantieme, by taking into
account, among others, the increase in inflation and the Company's performance for members of Board
of Directors and Board of Commissioners for financial year 2024, by taking into account the
recommendation from Board of Commissioners and the Nomination and Remuneration Committee of
the Company.
Keputusan mata acara Keempat:
Resolution of the Agenda 4:
1. Menunjuk Widya Arijanti dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, yang masing-
masing terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, untuk melakukan audit
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025, atau menunjuk Akuntan Publik
lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap
untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025.
Page 8
To appoint Widya Arijanti and Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, each as
Public Accountant and Public Accountant Firm, to audit Company’s Consolidated Financial
Statement for the financial year of 2025, or to appoint other Public Accountant within the same
Public Accounting Firm, in the event that the said Public Accountant is permanently unable to audit
the Company’s Consolidated Financial Statement for the financial year of 2025.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
To grant power and authority to the Board of Commissioners to:
a) menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana disebutkan pada angka 1 di
atas, dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan;
determine the amount of honorarium and other terms and conditions related to the
appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm as described in number 1
above, by taking into account the recommendation from the Company’s Audit Committee
b) Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti (termasuk penetapan
besarnya honorarium dan syarat lainnya) dengan tetap memperhatikan masukan dan
rekomendasi Komite Audit Perseroan, dalam hal karena sebab apapun juga: (i) penunjukkan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana disebut pada angka 1 tidak
dapat dilakukan; atau (ii) Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana
disebut pada angka 1 tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan audit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025; dengan kriteria dan batasan
sebagai berikut:
To appoint replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm (including determine
honorarium and other terms), taking into account input and recommendation from the Audit
Committee of the Company, in the event that: (i) the appointment of the Public Accountant
and/or Public Accounting Firm as referred to in number 1 cannot be completed; or (ii) the
Public Accountant and/or Public Accounting Firm as referred to in number 1 are unable to
carry out or complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the
financial year ended December 31, 2025, with the following criteria and limitations
a. mempunyai reputasi internasional;/ have an international reputation;
b. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; dan/registered on the OJK; and
c. syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan
dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan/fulfill
other terms and conditions that are deemed appropriate by the Company's Board of
Commissioners, by taking into account suggestion and consideration from the Audit
Committee of the Company.
Keputusan mata acara Kelima:
Resolution of the Agenda 5:
1. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan (dengan persetujuan Dewan
Komisaris), jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan
ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku, untuk menetapkan dan
membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), dengan ketentuan pembagian dividen interim
tersebut wajib memenuhi Pasal 72 Undang-undang Nomor 40 (empat puluh) tahun 2007 (dua ribu
tujuh) tentang Perseroan Terbatas, serta termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan bentuk,
besaran, waktu maupun cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut; dan
To grant the power and authority to the Company’s Board of Directors (subject to the approval of
the Board of Commissioners), to the extent the financial condition of the Company allows and
subject to the prevailing laws and regulations, to determine and pay out interim dividends for the
financial year ended 31 December 2025, provided that, such distribution is in compliance with
Page 9
Article 72 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, including to determine the form, amount and method of payment of such interim dividends; and 2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini. To resolve that such power and authority will be effective as of the date on which the proposals on this agenda item are approved by the Meeting. Keputusan mata acara Keenam: Resolution of the Agenda 6: 1. Menerima pengunduran diri (i) Bapak Tonny Kusnadi selaku Komisaris Utama Perseroan dan (ii) Bapak Stephen Duffus Weiss selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan; To accept the resignation of (i) Mr. Tonny Kusnadi as President Commissioner of the Company and (ii) Mr. Stephen Duffus Weiss as Vice President Director of the Company, with gratitude for his services and contributions in the Company; 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Grant power and authority to the Board of Directors, with right of substitution, to restate all or part of the resolution related to the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners in a form of a Notarial Deed and to report all documents and related application to any government agencies or authorities, and to do any and all act necessary or required with due and observance of the applicable laws and regulations. Keputusan mata acara Ketujuh: Resolution of the Agenda 7: 1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Kenny Harjo sebagai Komisaris Utama Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029; To approve the appointment of Mr. Kenny Harjo as the President Commissioner of the Company commencing from the closing of this Meeting until the closing of 2029 Annual General Meeting of Shareholders; 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Grant power and authority to the Board of Directors, with right of substitution, to restate the resolution related to the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners all or part of these Resolutions in a form of a Notarial Deed and to handle and submit all documents and related application to any government agencies or authorities, and to do any and all act necessary or required with due and observance of the applicable laws and regulations. 3. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029, adalah sebagai berikut:
Page 10
Determining the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders of the Company held in 2029, as follows:
Direksi/ Board of Directors
Direktur Utama/President Director : Bapak/Mr. Ferdinandus Aming Santoso
Direktur /Director : Bapak/Mr. Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur /Director : Bapak/Mr. Indra Gunawan
Direktur /Director : Ibu/Mrs. Anita Anwar
Dewan Komisaris/Board of Commissioners
Komisaris Utama/President Commissioner : Bapak/Mr. Kenny Harjo
Komisaris/Commissioner : Bapak/Mr. Ario Wibisono
Komisaris Independen/Independent Commissioner : Bapak/Mr. Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen/ Independent Commissioner : Bapak/Mr. John Aristianto Prasetio
H. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai Kepada Pemegang Saham Yang Berhak
Implementation of the Cash Dividend Payment to the Entitled Shareholders
(Lampiran 1)/(Attachment 1)
Jakarta, 24 April/April 2025
PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk
DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS
Page 11
(Lampiran 1)/(Attachment 1)
Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai Kepada Pemegang Saham Yang Berhak
Implementation of the Cash Dividend Payment to the Entitled Shareholders
PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK
PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2024
SCHEDULE AND PROCEDURE ANNOUNCEMENTFOR DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS
FOR FINANCIAL YEAR 2024
Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 PT Sarana Menara Nusantara
Tbk (“Perseroan”) tanggal 23 April 2025, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham
Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2024 sebesar
sekitar Rp15,9 (lima belas koma sembilan), dengan ketentuan bahwa atas dividen tunai tersebut akan
diperhitungkan dividen interim tahun buku 2024 sebesar Rp6,‐ (enam Rupiah) per saham yang telah
dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 22 Januari 2025 sehingga sisa dividen per saham untuk tahun
buku 2024 yang akan dibayarkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp9,9 (sembilan koma sembilan Rupiah)
per saham.
In accordance with the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PT Sarana
Menara Nusantara Tbk (the “Company”) dated April 23, 2025, it is hereby notified to all the Shareholders
of the Company that the Company is going to pay out cash dividends of Rp15.9 per share for the financial
year 2024, provided that such cash dividends shall be set off against the cash dividends for the financial
year 2024 paid at Rp6,- per share by the Company to the Shareholders on January 22, 2025, accordingly
the remaining cash dividends for the financial year 2024 will be paid by the Company is Rp9.9 per share.
A. JADWAL / SCHEDULE
No. Kegiatan Tanggal
Activities Date
1. Pengumuman di Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan 24 April 2025
Announcement on the Indonesia Stock Exchange and in the April 24, 2025
Company’s website
2. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum 2 Mei 2025
Dividen) Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi May 2, 2025
End of Trading Period for Shares with Dividend Rights (Cum Dividend)
for Regular Market and Negotiated Market
3. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) 5 Mei 2025
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi May 5, 2025
Start of Trading Period for Shares without Dividend Rights (Ex
Dividend) for Regular Market and Negotiated Market
4. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum 6 Mei 2025
Dividen) Pasar Tunai May 6, 2025
End of Trading Period for Shares with Dividend Rights (Cum Dividend)
for Cash Market
5. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) 7 Mei 2025
Pasar Tunai May 7, 2025
Start of Trading Period for Shares without Dividend Rights (Ex
Dividend) for Cash Market
6. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Record 6 Mei 2025
Date) May 6, 2025
Record Date to determine the shareholders’ eligibility for Dividend
7. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024 21 Mei 2025
Page 12
Date of Payment of Cash Dividend for the Financial Year 2024 May 21, 2025
B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI / PROCEDURE FOR DISTRIBUTION OF CASH
DIVIDENDS
1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan tanggal 6 Mei 2025 pukul 16.15 WIB (recording date).
Cash dividends will be distributed to the shareholders recorded in the Company’s Register of
Shareholders as of May 6, 2025 at 16.15 West Indonesia Time (recording date).
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (“KSEI”), pembagian dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 21
Mei 2025 melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka
rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek.
Selanjutnya pemegang saham akan menerima informasi mengenai pembagian dividen tunai dari
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek.
Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI
(pemegang saham warkat/script), pembagian dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening
Bank milik pemegang saham yang bersangkutan.
For shareholders whose shares are placed in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”), the cash dividends will be distributed by KSEI on May 21, 2025 through the
Securities Company or the Custodian Bank with which the shareholders have opened their
securities account. A confirmation of the proceeds from the cash dividend payment will be provided
by KSEI to the Securities Company or the Custodian Bank with which the shareholders have
opened their securities account. Furthermore, the shareholders will also obtain information on the
distribution of the cash dividends from the Securities Company or the Custodian Bank with which
the shareholder have opened their securities account.
However, for shareholders whose shares are not placed in the collective custody of KSEI (holder
of shares with physical certificates), the cash dividends will be directly transferred to the bank
account of the relevant shareholders.
3. Atas pembayaran dividen interim kepada pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN)
tidak akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sedangkan atas pembayaran dividen interim
kepada pemegang saham Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dilakukan pemotongan Pajak
Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kewajiban pembayaran dan
pelaporan Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak
Dalam Negeri (WPDN) adalah menjadi kewajiban pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri
(WPDN) yang bersangkutan.
For the payment of interim dividends to Domestic Taxpayer shareholders, Income Tax will not be
withheld, whereas for the payment of interim dividends to Foreign Taxpayer shareholders, Income
Tax will be withheld in accordance with the prevailing tax regulation. The obligation to pay and
report the income tax on dividend received by Domestic Taxpayer shareholders is the obligation
for the relevant Domestic Taxpayer shareholders.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk badan
hukum dan belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Perusahaan Efek atau
Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya, wajib menyerahkan NPWP
tersebut kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian terkait, paling lambat 6 Mei 2025 pukul
16.15 WIB.
If the shareholder is a legal entity with a Resident Taxpayer status and has not provided its
Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak, NPWP) to the Securities Company or
the Custodian Bank with which the shareholder has opened a securities account, it is obliged to
Page 13
provide its NPWP to the relevant Securities Company or the Custodian Bank, no later than May 6,
2025, 16:15 Western Indonesian Time
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya
mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik
Indonesia dan pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, maka wajib
memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER –
25/PJ/2018 tanggal 21 Nopember 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu harus
menyampaikan dokumen Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri (SKD WPLN) yang
diterbitkan oleh Ministry of Finance Republic of Indonesia Directorate General of Taxes atau Form
DGT yang telah diisi dengan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (termasuk
pengesahan pada Form DGT oleh Pejabat Kantor Pajak yang berwenang di negara mitra P3B
dengan membubuhkan tanda tangan atau memberikan legalisasi yang setara sesuai dengan
kelaziman di Negara mitra P3B) kepada KSEI paling lambat tanggal 6 Mei 2025 pukul 16.15 WIB,
atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu
tersebut atau yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas
pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan
PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.
Catatan:
- Apabila Form DGT tidak disahkan dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Pajak yang
berwenang di negara mitra P3B atau tidak ada legalisasi yang setara sesuai dengan kelaziman
di negara mitra P3B, maka tanda pengesahan tersebut dapat digantikan dengan melampirkan
Certificate of Residence (COR) atau Certificate of Domicile (COD) yang:
a. menggunakan bahasa Inggris dan memuat informasi tentang WPLN;
b. mencantumkan tanggal penerbitannya;
c. mencantumkan tahun pajak berlakunya; dan
d. nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat
Kantor Pajak yang berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi
mitra P3B
If the shareholder is a Non-Resident Taxpayer from a country with which the Republic of Indonesia
has entered into a Double Taxation Agreement (DTA) or Tax Treaty and is subject to tax withholding
at a rate as specified under the DTA, such shareholder is required to comply with the requirements
as stipulated by Regulation of the Directorate General of Taxes number PER – 25/PJ/2018 dated
21 November 2018 regarding the Guidelines on DTA Implementation, i.e. to file with KSEI Form
DGT, duly completed according to the applicable rules and regulations (including validation of Form
DGT by the competent Officer of the Tax Office in the country of the counterparty to the DTA in the
form of signature or any other validation marks of similar nature as generally applicable or required
in the country of the counterparty to the DTA), no later than May 6, 2025, 16:15 West Indonesia
Time, or as otherwise stipulated by KSEI. If the shareholder fails to provide such document within
such time frame or as otherwise stipulated by KSEI, then the cash dividends payable to such Non-
Resident Taxpayer will be subject to withholding for income tax under Article 26 of the Tax Law
(PPh Pasal 26) at the maximum rate imposed by law, i.e. 20%.
Note:
- If Form DGT is not validated nor signed by the authorized Officer of the Tax Office in the country
of the counterparty to the DTA or there is no validation of similar nature as generally applicable
or required in the country of the counterparty to the DTA, then a Certificate of Residence (COR)
or Certificate of Domicile (COD) may be submitted in place of the validation, provided that such
COR or COD:
a. is written in English and contains information on the Non-Resident Taxpayer;
b. sets out the issuance date;
c. specifies the applicable tax year; and
d. name and signed or given equal to signature by authorized officer of the Tax Office in
accordance with common practices in the DTA counterparty country or in counterparty
jurisdiction.
Page 14
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan
pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang
saham membuka rekening efek. Bagi pemegang saham warkat/script, bukti pemotongan pajak
dividen tunai diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT RAYA SAHAM REGISTRA,
Gedung Plaza Sentral, Lt.2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47‐48, Jakarta 12930, telp. (021) 252 5666.
For the shareholders whose shares are placed in the collective custody of KSEI, the withholding
tax certificate in respect of the income tax on the cash dividends can be collected at the Securities
Company or the Custodian Bank with which the shareholder has opened a securities account. For
any holder of shares with physical certificates, the withholding tax certificate in respect of the
income tax on the cash dividend can be collected at the Securities Administration Bureau of the
Company, namely PT RAYA SAHAM REGISTRA, Gedung Plaza Sentral, Fl. 2, Jl. Jendral
Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telp. (021) 252 5666
7. Bagi Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham
Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan
dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal
pencatatan Daftar Pemegang Saham atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
The Securities Company or the Custodian Bank that keeps the electronic records of the Company’s
shares that are placed in the collective custody of KSEI are kindly requested to provide the
shareholders’ data and any documents showing their tax status to KSEI within a period of 1 (one)
day after the record date or as otherwise stipulated by KSEI.
8. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah
diterima maka pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta
untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang
saham membuka rekening efek.
In the event of any tax issues in the future or any claim in relation to the cash dividends that have
been paid out to and received by the shareholder whose shares are placed in the collective custody
of KSEI, such shareholder is required to settle such issues or claim with the Securities Company
or the Custodian Bank with which the shareholder has opened a securities account.
Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat
pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.
This announcement serves as an official notification from the Company. The Company does not issue any
other specific notice to the shareholders.
Jakarta, 24 April 2025 / April 24, 2025
PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 23 Apr 2025 · – |
| Present | 43,108,480,686 (86.15%) |
| Chair | KUSMAYANTO KADIMAN |
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Thamrin
p.1
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.3 ×4
unresolved
person
Notary Christina Dwi Utami
p.3 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.7 ×2
unresolved
org
PT Sapta Adhikari Investama
p.7 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.7
unresolved
person
John Aristianto Prasetio H. Pelaksanaan Pembayaran Dividen
p.10 ×3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.12 ×3
unresolved
org
Ministry of Finance Republic of Indonesia Directorate General of Taxes
p.13
unresolved
org
Directorate General of Taxes
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
1102 ms
12 Sep 2026 22:51
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'KUSMAYANTO KADIMAN',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-04-23',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.15',
'record_date': '2025-05-06',
'shares_present': '43108480686',
'shares_total_voting': '50036733346'}