Back to announcement
20250424_TOWR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31877943_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review TOWRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.928
Ta SARANA MENARA NUSANTARA Jakarta, 24 April 2025 No. Ref.: 038a/CS-OJK/SMN/IV/25 Lampiran: - Kepada Yth.: Bapak Inarno Djajadi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4 Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Perihal: Penyampaian Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Sarana Menara Nusantara Tbk (“Perseroan”) Dengan hormat, Kami merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04.2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Dengan ini kami sampaikan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB Perseroan yang juga telah kami umumkan melalui (i) situs web penyedia e-RUPS (eASY.KSEI): (ii) situs web PT Bursa Efek Indonesia: dan (ii) situs web Perseroan, dengan rincian Rapat sebagai berikut: A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara Hari/Tanggal 1 Rabu, 23 April 2025 Tempat 1 Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Waktu 1 Pukul 15.35 — 15.52 WIB Mata Acara 1 Persetujuan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan penerbitan sebesar-besarnya 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham baru sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 (“PMHMETD”) B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPSLB Perseroan RUPSLB Perseroan dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu: Direksi Direktur Utama 4 Bapak Ferdinandus Aming Santoso Direktur 1 Bapak Eko Santoso Hadiprodjo Direktur 3 Bapak Indra Gunawan Direktur : Ibu Anita Anwar PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk. Menara BCA, 55th Floor Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia, Phone : (62-21) 2358 5500, Fax : (62-21 2358 6446
Page 2 OCR 0.942
D SARANA MENARA NUSANTARA Dewan Komisaris Komisaris 5 Bapak Ario Wibisono Komisaris Independen $ Bapak Kusmayanto Kadiman Komisaris Independen 2 Bapak John Aristianto Prasetio Pemimpin RUPSLB Perseroan Rapat dipimpin oleh Bapak JOHN ARISTIANTO PRASETIO, selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. . Kehadiran Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 43.058.450.386 saham atau 86,054Y6 dari 50.036.733.346 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan). . Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat. Terdapat 2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam mata acara Rapat. . Mekanisme Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan Hasil pengambilan keputusan mata acara Rapat melalui pemungutan suara dalam RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut: Jumlah suara tidak setuju 1 3.580.800 suara Jumlah suara abstain (blanko) : 513.943.500 suara Jumlah suara setuju 1 42.540.926.086 suara Sehingga total suara setuju 1 43.054.869.586 suara, atau sebesar 99,99”6, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. . Hasil Keputusan RUPSLB Perseroan Keputusan mata acara Rapat: 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) sejumlah sebesar-besarnya 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham baru, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan susunan permodalan Perseroan dalam rangka PMHMETD. PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk. Menara BCA, 55th Floor Jl. M.H. Thamrin No. I Jakarta 10310, Indonesia, Phone : (62-21) 2358 5500, Fax : (62-21 2358 6446
Page 3 OCR 0.947
mM SARANA MENARA NUSANTARA 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk: Dalam rangka atau sehubungan dengan PMHMETD, menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan, menentukan kepastian modal ditempatkan dan disetor Perseroan, serta merubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan modal ditempatkan dan disetor tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan), selanjutnya menyatakan/menuangkannya dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, kemudian mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, dan melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menentukan kepastian jadwal PMHMETD, Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD termasuk dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK, Menegosiasikan dan menandatangani dokumen-dokumen lainnya terkait dengan pembeli siaga (sepanjang relevan) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan: Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia, Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia, dan Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Perseroan. (halaman tanda tangan pada halaman berikutnya) PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk. Menara BCA, SSth Floor Jl. M.H, Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia, Phone : (62-21) 2358 5500, Fax : (62-21 2358 6446
Page 4 OCR 0.921
aa SARANA MENARA NUSANTARA Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT Sarana Menara Nusantara Tbk Menara NusaNTARA Mohalisa Irawan Sekretaris Perusahaan Tembusan: 1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia, 2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk. Menara BCA, SSth Floor Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia, Phone : (62-21) 2358 5500, Fax : (62-21 2358 6446
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Inarno Djajadi Kepala Eksekutif Pengawas
p.1
unresolved
person
H. Thamrin
p.1 ×3
unresolved
org
Anita Anwar PT SARANA MENARA NUSANTARA
p.1
unresolved
person
John Aristianto Prasetio Pemimpin RUPSLB
· Komisaris Independen
p.2 ×3
unresolved
person
H. Thamrin No. I
p.2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
person
Mohalisa Irawan
· Sekretaris Perusahaan
p.4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
128 ms
13 Sep 2026 15:25
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'JOHN ARISTIANTO PRASETIO',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-04-23',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '15:52:00',
'time_start': '15:35:00'}