Back to announcement
20250421_CMRY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31876603_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review CMRYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.939
NOTARIS MELISSA TRACYANA LIEM, S.H., M.Kn. Adava Regency Blok E15, Kel. Kepandean, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu — Jawa Barat — 45214 Telp. 462 878-3907-3118 E-mail: melissalim.notarisppat@gmail.com SURAT KETERANGAN Nomor : 7/SL/NOT!IV/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : MELISSA TRACYANA LIEM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Indramayu, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada : Hari/tanggal : Kamis, 17 April 2025. Tempat : Dairyland Riverside, Jalan Raya Puncak Kilometer 77 Nomor 435, Gadog, Leuwimalang, Cisarua, Bogor 16770 Pukul 1 10.20 — 11.03 WIB. Mata Acara 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, 4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya: 5. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 17 April 2025, dengan nomor 1. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Direktur Utama : Tuan FARELL GRANDISURI, Direktur : Tuan AXEL SUTANTIO, Direktur : Tuan BHARAT SHAH JOSHI: Direktur : Tuan MARTUA PARNINGOTAN SIHALOHO: Direktur : Tuan ARJOSO WISANTO, Direktur : Tuan PAMUNGKAS BAYU TRIPRASETYO, Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Komisaris Utama : Tuan BAMBANG SUTANTIO, Komisaris : Tuan WENZEL SUTANTIO, Komisaris Independen : Tuan ALEXANDER STEVEN RUSLI, Pimpinan Rapat : Rapat dipimpin oleh Tuan BAMBANG SUTANTIO, selaku Komisaris Utama Perseroan. 4
Page 2 OCR 0.926
NOTARIS MELISSA TRACYANA LIEM, S.H., M.Kn. Adava Regency Blok £15, Kel. Kepandean, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu — Jawa Barat — 45214 Telp. 462 878-3907-3118 E-mail: melissalim.notarisppat@gmall.com Kehadiran Pemegang Saham : Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 7.368.521.569 saham atau mewakili 92,866 dari 7.934.683.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, -Mata Acara Pertama, Keempat dan Kelima: 1 orang penanya, -Mata Acara Kedua dan Ketiga : tidak ada mengajukan dan/atau pendapat. pertanyaan Mekanisme Pengambilan Keputusan : Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : 1. Mata Acara Pertama: -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara blanko (abstain) -Jumiah suara setuju -Sehingga total suara setuju 2. Mata Acara Kedua: -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara blanko (abstain) -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju 3. Mata Acara Ketiga: -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara blanko (abstain) -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju 4. Mata Acara Keempat: -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara blanko (abstain) -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju 1 219.500 suara. 1 31.654.400 suara. : 7.336.647.669 suara. : 7.368.302.069 suara, atau sebesar 99,999, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 1 7.263.538 suara. : 81.056.300 suara. 1 7.330.201.731 suara. 1 7.361.258.031 suara, atau sebesar 99,904, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. : 10.100 suara. : 31.056.300 suara. : 7.337.455.169 suara. : 7.368.511.469 suara, atau sebesar 99,99, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. : 10.100 suara. 1 381.056.300 suara. : 7.337.455.169 suara. 1: 7.368.511.469 suara, atau sebesar 99,999, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh 4
Page 3 OCR 0.949
NOTARIS MELISSA TRACYANA LIEM, S.H., M.Kn. Adava Regency Blok E15, Kel. Kepandean, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu - Jawa Barat — 45214 Telp. 462 878-3907-3118 E-mail: melissalim.notarisppat@gmail.com suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 5. Mata Acara Kelima: -Jumlah suara tidak setuju 1 203.224.884 suara. -Jumiah suara blanko (abstain) : 31.056.300 suara. -Jumlah suara setuju 1 7.134.240.385 suara. -Sehingga total suara setuju 1 7.165.296.685 suara, atau sebesar 97,245, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat: Keputusan Mata Acara Pertama : - Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Amdhani Judistira, CPA dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Firma anggota jaringan global Ernst & Young/EY di Indonesia) yang telah ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2025 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, - Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut untuk tahun buku 2024, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya. Keputusan Mata Acara Kedua : a. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 yang seluruhnya Rp1.519.425.000.000,00 (satu triliun lima ratus sembilan belas miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai berikut: i. Membagikan Dividen Tunai sejumlah Rp1.190.202.450.000,00 (satu triliun seratus sembilan puluh miliar dua ratus dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau 78,3396 dari Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang akan didistribusikan secara proporsional kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 30 April 2025 dan tangga! pembayaran Dividen Tunai pada 9 Mei 2025, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku. il. Sisa Laba Bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan untuk pengembangan kegiatan usaha Perseroan. b. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Mata Acara Ketiga : - Menerima dengan baik laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan. g
Page 4 OCR 0.946
NOTARIS MELISSA TRACYANA LIEM, S.H., M.Kn. Adava Regency Blok E15, Kel, Kepandean, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu — Jawa Barat — 45214 Telp. 62 378-3907-3118 E-mali: melissalim.notarisppat@gmnail.com Keputusan Mata Acara Keempat : a. Menyetujui untuk menunjuk Tuan Daniel Amdhani Judistira, CPA dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, firma anggota jaringan Ernst & Young global di Indonesia sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. b. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan- persyaratan lain dan besarnya biaya jasa auditor dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit serta menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pengganti apabila akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya. Keputusan Mata Acara Kelima : a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025, maksimum sama dengan tahun buku 2024 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Indramayu, 17 April 2025. otaris di Kabupaten Indramayu, A TRACYANA LIEM, S.H., M.Kn.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MELISSA TRACYANA LIEM
p.1 ×4
unresolved
person
MARTUA PARNINGOTAN SIHALOHO
· Direktur
p.1
unresolved
person
PAMUNGKAS BAYU TRIPRASETYO
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
Daniel Amdhani Judistira
p.3 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.3
unresolved
person
A TRACYANA LIEM
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
169 ms
13 Sep 2026 15:27
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'BAMBANG SUTANTIO',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-04-17',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': None,
'venue': 'Dairyland Riverside, Jalan Raya Puncak Kilometer 77 Nomor 435, '
'Gadog, Leuwimalang, Cisarua, Bogor 16770'}