Back to announcement
20250327_BTPN_Pemanggilan RUPS_31872161_lamp3.pdf
RUPS notice Text extracted BTPNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 20
Page 1
SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
TANGGAL 22 APRIL 2025
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Alamat :
Jabatan :
No. KTP/KITAS Paspor :
Selaku pemilik/pemegang yang sah atas [di isi dengan jumlah saham] saham PT Bank SMBC Indonesia Tbk
(“Perseroan”) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang
saham dalam rekening efek yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 26 Maret
2025 pukul 16.00 WIB, selanjutnya disebut sebagai “PEMBERI KUASA”;
Dengan ini memberikan KUASA penuh kepada:
Nama :
Alamat :
No. KTP :
---------------------------------------------------------------KHUSUS------------------------------------------
bertindak untuk dan atas nama, serta dengan demikian berhak mewakili PEMBERI KUASA selaku
pemegang saham Perseroan di dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di
Menara SMBC Lantai 27, CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 – 5.6
Jakarta 12950 pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 atau pada tanggal lain sebagaimana
ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut “Rapat”);
b. Meminta atau memberikan keterangan/penjelasan, menyampaikan pertanyaan sehubungan
dengan agenda Rapat, dan membicarakan/mendiskusikan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat;
c. memberikan suara sebagai berikut:
SUARA
NO. MATA ACARA
SETUJU ABSTAIN TIDAK SETUJU
1. Pengesahan dan Persetujuan Laporan
Keuangan dan Laporan Tahunan tahun
Page 2
buku 2024, termasuk namun tidak terbatas
pada:
a. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Perusahaan;
b. Laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris;
c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung
Jawab (volledig acquit et de charge)
untuk anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan yang menjabat
untuk tahun buku 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Perubahan susunan anggota Direksi
Perseroan;
4. Perubahan susunan anggota Dewan
Komisaris Perseroan;
5. Penetapan besarnya gaji, tunjangan,
tantiem dan/atau bonus kepada anggota
Direksi dan penetapan besarnya
honorarium dan tunjangan kepada
anggota Dewan Komisaris Perseroan;
6. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku
2025 dan penetapan honorarium serta
persyaratan lain berkenaan dengan
penunjukan tersebut;
7. Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan)
Perseroan;
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
9. Laporan-laporan Perseroan:
a. Laporan Rencana Bisnis Bank;
b. Laporan Rencana Resolusi;
c. Laporan Rencana Aksi Keuangan
Berkelanjutan;
d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil:
1) Pelaksanaan Penambahan Modal
dengan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu II;
Page 3
2) Pelaksanaan Penawaran Umum
Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN
Tahap I Tahun 2024; dan
3) Pelaksanaan Penawaran Umum
Obligasi Berkelanjutan V Bank
SMBC Indonesia Tahap II Tahun
2024.
d. Membuat, menandatangani dan menyerahkan semua dokumen yang terkait dengan
Rapat serta memberikan keterangan dan informasi; Pada dasarnya, melakukan dan mengerjakan
semua dan setiap tindakan sehubungan dengan Rapat yang akan selayaknya dilakukan oleh
Pemberi Kuasa selaku pemilik atau pemegang saham Perseroan, tidak ada yang dikecualikan.
Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
a. Bahwa, baik pada saat Surat Kuasa ini ditandatangani maupun di kemudian hari PEMBERI KUASA
menyatakan menerima baik dan mengesahkan seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh
PENERIMA KUASA atas nama PEMBERI KUASA berdasarkan Surat Kuasa ini;
b. Bahwa Surat Kuasa ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Surat Kuasa ini sampai
dengan dicabut dan/atau dibatalkan oleh PEMBERI KUASA, dengan ketentuan pemberitahuan
mengenai pencabutan dan/atau pembatalan atas Surat Kuasa tersebut telah diterima oleh
Perseroan dan/atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan selambat-lambatnya tanggal 16 April
2025.
Pemberian kuasa ini berlaku terhitung sejak tanggal surat kuasa ini ditandatangani. Pencabutan atau
penarikan kembali kuasa ini akan dilakukan dengan mengirim surat pemberitahuan kepada Penerima Kuasa
(dengan tembusan kepada Direksi Perseroan), apabila Direksi Perseroan tidak atau belum menerima surat
pemberitahuan mengenai pencabutan atau penarikan kembali kuasa ini, maka Perseroan berhak untuk
menganggap bahwa pemberian kuasa ini masih belum dicabut atau ditarik kembali oleh Pemberi Kuasa.
Pencabutan atau penarikan kembali kuasa ini tidak mengurangi, mempengaruhi atau menghapuskan atau
menghilangkan sahnya semua dan setiap tindakan yang telah dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan
surat kuasa ini pada waktu dan selama pemberian kuasa ini masih belum dicabut atau ditarik kembali,
semua dan setiap tindakan tersebut tetap berlaku dan mengikat sah terhadap Pemberi Kuasa, dengan
segala akibat hukumnya
Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebut di bawah ini agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
[dilengkapi dengan Tempat dan Tanggal] 2025
PEMBERI KUASA
Materai Rp. 10000,
Tanda tangan
_________________________
[ Nama Lengkap ]
Pemegang [di isi dengan jumlah saham] saham
Page 4
PENERIMA KUASA [ Nama Lengkap ]
Page 5
Catatan:
1. Surat Kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia harus dibubuhi materai Rp. 10.000 dan Pemberi Kuasa
mendandatangani Surat Kuasa tersebut di atas materai.
2. Dalam hal Surat Kuasa ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris
publik setempat dan Kantor Perwakilan Resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat.
3. Surat Kuasa diserahkan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan paling lambat tanggal 16 April 2025.
4. Surat Kuasa yang telah diserahkan kepada BAE Perseroan tidak dapat diubah, dibatalkan dan/atau ditarik kembali tanpa
pemberitahuan tertulis kepada dan harus diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya tanggal 16 April 2025. Dalam hal
BAE Perseroan tidak menerima pemberitahuan tertulis mengenai perubahan, pembatalan dan/atau penarikan kembali Surat
Kuasa tersebut, maka Surat Kuasa yang telah diserahkan sebelumnya kepada BAE Perseroan dianggap berlaku pada saat
Rapat diselenggarakan.
5. Ketua Rapat berhak meminta agar Surat Kuasa untuk mewakili pemegang saham Perseroan diperlihatkan kepadanya sebelum
Rapat diadakan (Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan).
6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara (Pasal 11 ayat (9)
Anggaran Dasar Perseroan).
Page 6
POWER OF ATTORNEY TO ATTEND
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
DATED AUGUST 29th, 2024
The undersigned:
Name :
Address :
Title :
ID Card/KITAS/Passport Number :
As an authentic and lawful owner/holder of [to be completed with the amount of shares] shares in PT Bank
SMBC Indonesia Tbk ( the “Company”) whose name is registered under Shareholders Registry and/or in
the list of securities sub account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on 26th March 2025 at 16.00 WIB,
hereinafter referred to as the “PRINCIPAL”;
Hereby fully authorize:
Name :
Address :
ID Card/KITAS/Passport Number :
(hereinafter referred to as the “ATTORNEY”).
--------------------------------------------------------------SPECIFICALLY-------------------------------------
To act for and on behalf of, to represent the PRINCIPAL in its capacity as the Shareholders of the
Company to perform as follows:
a. To attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held at
Menara SMBC, 27th floor, CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5- 5.6,
Jakarta 12950 on Tuesday, dated 22nd April 2025 or on other dates as determined by the Board of
Directors of the Company (hereinafter referred to as the “Meeting”);
b. To request or provide information/clarification, submit questions relating to the agenda of the
Meeting, and to discuss matters being conferred at the Meeting;
c. To cast votes as follows:
Page 1/5
Page 7
VOTING
NO. AGENDA
IN FAVOR ABSTAIN AGAINST
1. Ratification and Approval for the
Financial Statement and the
Annual Report of the financial year
2024, including without limitation
to:
a. The Report on the
Implementation of Corporate
Governance;
b. The Report on the Supervisory
Duties of the Board of
Commissioners;
c. Release and Discharge (volledig
acquit et de charge) of the
Board of Directors and the
Board of Commissioners of the
Company for the financial year
2024.
2. Determination of the Use of the
Company’s Net Profit for the
financial year ending on 31
December 2024
3. Changes in the composition of the
Board of Directors of the Company
4. Changes in the composition of the
Board of Commissioners of the
Company
5. Determination of the amount of
remuneration, allowances, tantiem
and/or bonus for the members of
Board of Directors and
Determination of the amount of
honorarium and allowances for the
members of Board of
Commissioners of the Company
6. Appointment of Public Accountant
and/or Public Accountant Firm for
the Financial Year 2025 and
Determination of honorarium as
well as other requirements in
relation to the appointment
Page 2/5
Page 8
VOTING
NO. AGENDA
IN FAVOR ABSTAIN AGAINST
7. Approval for the Recovery Plan of
the Company
8. The Amendment to the Articles of
Association of the Company
9. The Company’s Report:
a. The Report on Bank’s Business
Plan;
b. The Report on Resolution Plan;
c. The Report on Financial
Sustainability Action Plan;
d. The Report on the realization
of the use of fund proceeds:
1) Implementation of
Capital Increase with Pre-
emptive Rights II;
2) Implementation of Public
Offering of Shelf
Registered Bond V Bank
BTPN Phase I Year 2024;
and
3) Implementation of Public
Offering of Shelf
Registered Bond V Bank
SMBC Indonesia Phase II
Year 2024
d. to make, to sign and submit all documents which related to the Meeting and provide explanation
and information; principally, to carry out and perform all and every action in connection with the
Meeting which will be properly performed by the Principal as the owner or shareholder of the
Company, without any exemption.
This Power of Attorney is granted under the following terms and conditions:
a. Whereas, upon signing of this Power of Attorney or thereafter of the Principal declares to accept
and ratify all lawful actions taken by the Attorney on behalf of the Principal by virtue of this Power
of Attorney;
b. This Power of Attorney shall be effective from the date of this Power of Attorney is executed until
being revoked and/or canceled by the Principal, provided that the notification regarding the
revocation and/or cancellation of the Power of Attorney must be received by the Company and/or
the Securities Administration Bureau (SAB) of the Company at least 3 (three) days prior to the
Meeting date which is, 16th April 2025.
This Power of Attorney is valid as of the date when this Power of Attorney is signed. Any revocation or
withdrawal of this Power of Attorney will be conducted by sending a notification letter to the Attorney (with
Page 3/5
Page 9
a copy to the Board of Directors of the Company); if the Board of Directors of the Company does not yet
receive any notification letter regarding the revocation or withdrawal of this Power of Attorney, the
Company has the right to assume that this Power of Attorney has never been revoked or withdrawn by the
Principal. Revocation or withdrawal of this Power of Attorney will not reduce, influence or eliminate the
validity of all and any actions that have been carried out by the Attorney based on this Power of Attorney
at the time and as long as its granting has not been revoked or withdrawn, every and all actions remain
valid and is legally binding on the Principal, with all legal consequences.
Thus, this Power of Attorney was made and signed on the date as referred to below so that it can be used
properly.
[to be completed with Place and date] 2025
PRINCIPAL
stamp duty IDR10,000.00,
Signature
_____________________________
[ FULL NAME ]
Holder of [to be completed with the amount of shares] shares
ATTORNEY
_____________________________
[ FULL NAME ]
Page 4/5
Page 10
Notes:
1. The Power of Attorney which is signed in the territory of the Republic of Indonesia shall be signed above an IDR 10.000
Indonesian stamp duty.
2. In the event that a Power of Attorney is signed outside the territory of the Republic of Indonesia, the Power of Attorney
must be legalized by the local public notary and subsequently ratified (Apostille) at the local Competent Authority, for
countries that submitted to the Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign
Public Documents (HCCH 1961 Apostille Convention)
3. The Power of Attorney shall be submitted to the Securities Administration Bureau (SAB) of the Company at the latest 3
(three) days prior to the Meeting date which is, 16th April 2025.
4. The Power of Attorney that has been submitted to the SAB of the Company cannot be changes, cancelled and/or
withdrawn without written notice to and must be received by the SAB of the Company at the latest 3 (three) days prior
to the Meeting date which is, 16th April 2025. In the event that the SAB of Company does not receive written notice
regarding the amendment, cancellation and/or withdrawal of the Power of Attorney, the Power of Attorney that has
been previously submitted to the SAB of the Company is considered valid at the time the Meeting is held.
5. The Chairperson of the Meeting has the right to request the Power of Attorney to represent the Company’s shareholders
to be shown to him before the Meeting is held (Article 11 paragraph (3) of the Company’s Article of Association).
6. Shareholders with voting rights who attend the Meeting, but do not cast votes (abstain/blank votes) are considered to
cast the same votes as the majority votes of the shareholders who vote (Article 11 paragraph (9) of the Company’s
Article of Association).
Page 5/5
Page 11
SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
TANGGAL 22 APRIL 2025
Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama :
Alamat :
Jabatan :
No. KTP/KITAS Paspor :
2. Nama :
Dikosongkan apabila Perusahaan dapat diwakili oleh 1 (satu) penandatangan yang
berwenang.
Alamat :
Jabatan :
No. KTP/KITAS Paspor :
Dalam kapasitas jabatannya (mereka masing-masing) tersebut bertindak secara sah sesuai Anggaran Dasar,
untuk dan atas nama serta mewakili [ untuk di isi nama pemegang saham ], selaku pemilik/pemegang
yang sah atas [ untuk di isi jumlah saham ] saham PT Bank SMBC Indonesia Tbk (“Perseroan”)
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham dalam
rekening efek yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 26 Maret 2025 pukul
16.00 WIB, selanjutnya disebut sebagai “PEMBERI KUASA”;
Dengan ini memberikan KUASA penuh kepada:
Nama :
Alamat :
No. KTP :
Atau
Nama :
Alamat :
No. KTP :
Page 12
--------------------------------------------------------KHUSUS-------------------------------------------------
bertindak untuk dan atas nama, serta dengan demikian berhak mewakili PEMBERI KUASA selaku
pemegang saham Perseroan di dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di
Menara SMBC Lantai 27, CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 – 5.6
Jakarta 12950 pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 atau pada tanggal lain sebagaimana
ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut “Rapat”);
b. Meminta atau memberikan keterangan/penjelasan, menyampaikan pertanyaan sehubungan
dengan agenda Rapat, dan membicarakan/mendiskusikan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat;
c. memberikan suara sebagai berikut:
SUARA
NO. MATA ACARA
SETUJU ABSTAIN TIDAK SETUJU
1. Pengesahan dan Persetujuan Laporan
Keuangan dan Laporan Tahunan tahun
buku 2024, termasuk namun tidak terbatas
pada:
a. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Perusahaan;
b. Laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris;
c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung
Jawab (volledig acquit et de charge)
untuk anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan yang menjabat
untuk tahun buku 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Perubahan susunan anggota Direksi
Perseroan;
4. Perubahan susunan anggota Dewan
Komisaris Perseroan;
5. Penetapan besarnya gaji, tunjangan,
tantiem dan/atau bonus kepada anggota
Direksi dan penetapan besarnya
honorarium dan tunjangan kepada
anggota Dewan Komisaris Perseroan;
Page 13
6. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku
2025 dan penetapan honorarium serta
persyaratan lain berkenaan dengan
penunjukan tersebut;
7. Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan)
Perseroan;
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
9. Laporan-laporan Perseroan:
a. Laporan Rencana Bisnis Bank;
b. Laporan Rencana Resolusi;
c. Laporan Rencana Aksi Keuangan
Berkelanjutan;
d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil:
1) Pelaksanaan Penambahan Modal
dengan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu II;
2) Pelaksanaan Penawaran Umum
Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN
Tahap I Tahun 2024; dan
3) Pelaksanaan Penawaran Umum
Obligasi Berkelanjutan V Bank
SMBC Indonesia Tahap II Tahun
2024.
d. Membuat, menandatangani dan menyerahkan semua dokumen yang terkait dengan
Rapat serta memberikan keterangan dan informasi; Pada dasarnya, melakukan dan mengerjakan
semua dan setiap tindakan sehubungan dengan Rapat yang akan selayaknya dilakukan oleh
Pemberi Kuasa selaku pemilik atau pemegang saham Perseroan, tidak ada yang dikecualikan.
Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
a. Bahwa, baik pada saat Surat Kuasa ini ditandatangani maupun di kemudian hari PEMBERI KUASA
menyatakan menerima baik dan mengesahkan seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh
PENERIMA KUASA atas nama PEMBERI KUASA berdasarkan Surat Kuasa ini;
b. Bahwa Surat Kuasa ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Surat Kuasa ini sampai
dengan dicabut dan/atau dibatalkan oleh PEMBERI KUASA, dengan ketentuan pemberitahuan
mengenai pencabutan dan/atau pembatalan atas Surat Kuasa tersebut telah diterima oleh
Perseroan dan/atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan selambat-lambatnya tanggal 16 April
2025.
Pemberian kuasa ini berlaku terhitung sejak tanggal surat kuasa ini ditandatangani. Pencabutan atau
penarikan kembali kuasa ini akan dilakukan dengan mengirim surat pemberitahuan kepada Penerima Kuasa
(dengan tembusan kepada Direksi Perseroan), apabila Direksi Perseroan tidak atau belum menerima surat
Page 14
pemberitahuan mengenai pencabutan atau penarikan kembali kuasa ini, maka Perseroan berhak untuk
menganggap bahwa pemberian kuasa ini masih belum dicabut atau ditarik kembali oleh Pemberi Kuasa.
Pencabutan atau penarikan kembali kuasa ini tidak mengurangi, mempengaruhi atau menghapuskan atau
menghilangkan sahnya semua dan setiap tindakan yang telah dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan
surat kuasa ini pada waktu dan selama pemberian kuasa ini masih belum dicabut atau ditarik kembali,
semua dan setiap tindakan tersebut tetap berlaku dan mengikat sah terhadap Pemberi Kuasa, dengan
segala akibat hukumnya
Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebut di bawah ini agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
[dilengkapi dengan Tempat dan Tanggal] 2025
PEMBERI KUASA
Materai Rp. 10000,
Tanda tangan dan Cap Perusahaan
[ NAMA LENGKAP ] [ NAMA LENGKAP ]
Pemegang [di isi dengan jumlah saham] saham
PENERIMA KUASA
[ NAMA LENGKAP ] [ NAMA LENGKAP ]
Page 15
Catatan:
1. Surat Kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia harus dibubuhi materai Rp. 10.000 dan Pemberi Kuasa
mendandatangani Surat Kuasa tersebut di atas materai.
2. Dalam hal Surat Kuasa ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris
publik setempat dan Kantor Perwakilan Resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat.
3. Surat Kuasa diserahkan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan paling lambat tanggal 16 April 2025.
4. Surat Kuasa yang telah diserahkan kepada BAE Perseroan tidak dapat diubah, dibatalkan dan/atau ditarik kembali tanpa
pemberitahuan tertulis kepada dan harus diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya tanggal 16 April 2025. Dalam hal
BAE Perseroan tidak menerima pemberitahuan tertulis mengenai perubahan, pembatalan dan/atau penarikan kembali Surat
Kuasa tersebut, maka Surat Kuasa yang telah diserahkan sebelumnya kepada BAE Perseroan dianggap berlaku pada saat
Rapat diselenggarakan.
5. Ketua Rapat berhak meminta agar Surat Kuasa untuk mewakili pemegang saham Perseroan diperlihatkan kepadanya sebelum
Rapat diadakan (Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan).
6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara (Pasal 11 ayat (9)
Anggaran Dasar Perseroan).
Page 16
POWER OF ATTORNEY TO ATTEND
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
DATED 22nd APRIL 2025
The undersigned:
1. Name :
Address :
Title :
ID Card/KITAS/Passport Number :
2. Name :
To be left blank if the company may be represented by 1 (one)
authorized signatory.
Address :
Title :
ID Card/KITAS/Passport Number :
In such respective capacity (ies) is/are legally acting pursuant to the Articles of Association, for and on behalf
of and representing [ name of entity ], as an authentic and lawful owner/holder of [
to be completed ] shares in PT Bank SMBC Indonesia Tbk (the “Company”) whose name is registered
under Shareholders Registry and/or in the list of securities sub account at PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia on 26th March 2025 at 16.00 WIB, hereinafter referred to as the “PRINCIPAL”;
Hereby fully authorize:
Name :
Address :
ID Card/KITAS/Passport Number :
or
Name :
Address :
ID Card/KITAS/Passport Number :
(hereinafter referred to as the “ATTORNEY”).
Page 1/5
Page 17
--------------------------------------------------------------SPECIFICALLY-------------------------------------
To act for and on behalf of, to represent the PRINCIPAL in its capacity as the Shareholders of the
Company to perform as follows:
a. To attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held at
Menara SMBC, 27th floor, CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5- 5.6,
Jakarta 12950 on Tuesday, dated 22nd April 2025 or on other dates as determined by the Board of
Directors of the Company (hereinafter referred to as the “Meeting”);
b. To request or provide information/clarification, submit questions relating to the agenda of the
Meeting, and to discuss matters being conferred at the Meeting;
c. To cast votes as follows:
VOTING
NO. AGENDA
IN FAVOR ABSTAIN AGAINST
1. Ratification and Approval for the
Financial Statement and the
Annual Report of the financial year
2024, including without limitation
to:
a. The Report on the
Implementation of Corporate
Governance;
b. The Report on the Supervisory
Duties of the Board of
Commissioners;
c. Release and Discharge (volledig
acquit et de charge) of the
Board of Directors and the
Board of Commissioners of the
Company for the financial year
2024.
2. Determination of the Use of the
Company’s Net Profit for the
financial year ending on 31
December 2024
3. Changes in the composition of the
Board of Directors of the Company
4. Changes in the composition of the
Board of Commissioners of the
Company
Page 2/5
Page 18
VOTING
NO. AGENDA
IN FAVOR ABSTAIN AGAINST
5. Determination of the amount of
remuneration, allowances, tantiem
and/or bonus for the members of
Board of Directors and
Determination of the amount of
honorarium and allowances for the
members of Board of
Commissioners of the Company
6. Appointment of Public Accountant
and/or Public Accountant Firm for
the Financial Year 2025 and
Determination of honorarium as
well as other requirements in
relation to the appointment
7. Approval for the Recovery Plan of
the Company
8. The Amendment to the Articles of
Association of the Company
9. The Company’s Report:
a. The Report on Bank’s Business
Plan;
b. The Report on Resolution Plan;
c. The Report on Financial
Sustainability Action Plan;
d. The Report on the realization
of the use of fund proceeds:
1) Implementation of
Capital Increase with Pre-
emptive Rights II;
2) Implementation of Public
Offering of Shelf
Registered Bond V Bank
BTPN Phase I Year 2024;
and
3) Implementation of Public
Offering of Shelf
Registered Bond V Bank
SMBC Indonesia Phase II
Year 2024
Page 3/5
Page 19
d. to make, to sign and submit all documents which related to the Meeting and provide explanation
and information; principally, to carry out and perform all and every action in connection with the
Meeting which will be properly performed by the Principal as the owner or shareholder of the
Company, without any exemption.
This Power of Attorney is granted under the following terms and conditions:
a. Whereas, upon signing of this Power of Attorney or thereafter of the Principal declares to accept
and ratify all lawful actions taken by the Attorney on behalf of the Principal by virtue of this Power
of Attorney;
b. This Power of Attorney shall be effective from the date of this Power of Attorney is executed until
being revoked and/or canceled by the Principal, provided that the notification regarding the
revocation and/or cancellation of the Power of Attorney must be received by the Company and/or
the Securities Administration Bureau (SAB) of the Company at least 3 (three) days prior to the
Meeting date which is, 16th April 2025.
This Power of Attorney is valid as of the date when this Power of Attorney is signed. Any revocation or
withdrawal of this Power of Attorney will be conducted by sending a notification letter to the Attorney (with
a copy to the Board of Directors of the Company); if the Board of Directors of the Company does not yet
receive any notification letter regarding the revocation or withdrawal of this Power of Attorney, the
Company has the right to assume that this Power of Attorney has never been revoked or withdrawn by the
Principal. Revocation or withdrawal of this Power of Attorney will not reduce, influence or eliminate the
validity of all and any actions that have been carried out by the Attorney based on this Power of Attorney
at the time and as long as its granting has not been revoked or withdrawn, every and all actions remain
valid and is legally binding on the Principal, with all legal consequences.
Thus, this Power of Attorney was made and signed on the date as referred to below so that it can be used
properly.
[to be completed with Place and date] 2025
PRINCIPAL
[Company Signature and Stamp]
[ FULL NAME ] [ FULL NAME ]
Holder of [to be completed with the amount of shares] shares
ATTORNEY
_____________________________ _____________________________
[ FULL NAME ] [ FULL NAME ]
Page 4/5
Page 20
Notes:
1. The Power of Attorney which is signed in the territory of the Republic of Indonesia shall be signed above an IDR 10.000
Indonesian stamp duty.
2. In the event that a Power of Attorney is signed outside the territory of the Republic of Indonesia, the Power of Attorney
must be legalized by the local public notary and subsequently ratified (Apostille) at the local Competent Authority, for
countries that submitted to the Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign
Public Documents (HCCH 1961 Apostille Convention)
3. The Power of Attorney shall be submitted to the Securities Administration Bureau (SAB) of the Company at the latest 3
(three) days prior to the Meeting date which is, 16th April 2025.
4. The Power of Attorney that has been submitted to the SAB of the Company cannot be changes, cancelled and/or
withdrawn without written notice to and must be received by the SAB of the Company at the latest 3 (three) days prior
to the Meeting date which is, 16th April 2025. In the event that the SAB of Company does not receive written notice
regarding the amendment, cancellation and/or withdrawal of the Power of Attorney, the Power of Attorney that has
been previously submitted to the SAB of the Company is considered valid at the time the Meeting is held.
5. The Chairperson of the Meeting has the right to request the Power of Attorney to represent the Company’s shareholders
to be shown to him before the Meeting is held (Article 11 paragraph (3) of the Company’s Article of Association).
6. Shareholders with voting rights who attend the Meeting, but do not cast votes (abstain/blank votes) are considered to
cast the same votes as the majority votes of the shareholders who vote (Article 11 paragraph (9) of the Company’s
Article of Association).
Page 5/5
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
KTP/KITAS Paspor
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×7
unresolved
—
KTP
p.1 ×3
unresolved
person
DR. Ide Anak Agung Gde Agung
p.1 ×4
unresolved
org
Bank SMBC Indonesia Tahap II Tahun
p.3 ×2
unresolved
—
Title
p.6
unresolved
—
ID Card/KITAS/Passport
p.6 ×4
unresolved
org
Bank BTPN Phase I Year
p.8 ×2
unresolved
org
Bank SMBC Indonesia Phase II Year
p.8 ×2
unresolved
—
di isi nama
p.11 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.