Back to announcement
20250327_BTPN_Pemanggilan RUPS_31872161_lamp8.pdf
RUPS notice Text extracted BTPNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 44
Page 1
--- SMBC SMBCGroup
BANK SMBC INDONESIA
Menara SMBC CBD Mega Kuningan,
Jakarta 12950, Indonesia
Jakarta, 27_ Maret / March 2025 Tel: +6221 1500 365
www.smbci.com
No. S.026/CCS/II1/2025
Kepada Yth/ To.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karban
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
JI. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Departemen Pengawasan Bank Swasta 1
Direktorat Pengawasan Bank Swasta 1
Deputi Direktur Pengawasan Bank Swasta 1.2
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Menara Radius Prawiro, Lantai 20
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
JI. MH Thamrin No.2
Jakarta Pusat 10350
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
JI. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Perihal/ Subject: Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank SMBC
Indonesia Tbk {"Perseroan")/
Invitation of Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank SMBC
Indonesia Tbk ("the Company")
Dengan hormat, Dear Sir/Madam,
Merujuk pada: With reference to:
(i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") (i) Regulation of Indonesia Financial Services
Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April Authority ("OJK') Number 7 5/POJK.04/2020
2020 tentang Rencana dan dated 20 April 2020 regarding Planning and
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Organizing the General Meeting of
Saham Perusahaan Terbuka; Shareholders of Public Listed Company;
(ii) Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 (ii) OJK Regulation Number 76/POJK.04/2020
tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan dated 27 April 2020 regarding
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Implementation of Electronic General Meeting
Terbuka Secara Elektronik; of Shareholders of Public Listed Company;
(iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45 (iii) OJK Regulation Number 45 Year 2024 dated
Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 3 7 December 2024 regarding Development
Perihal Pengembangan dan Penguatan and Strengthening the Issuers and Public
Emiten dan Perusahaan Publik; Listed Companies;
(iv) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (iv) Decree of Board of Directors of Indonesia
Nomor Kep-00066/BEl/09-2022 tanggal 30 Stock Exchange Number Kep-00066/BEl/09-
September 2022 perihal Perubahan 2022 dated 30 September 2022 regarding the
Amendment of Provision Number 1-E
Pagelof4 4-;"
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING SHAREHOLDERS
PT BANK SMBC INDONESIA TBK PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Direksi PT Bank SMBC Indonesia Tbk, berkedudukan The Board of Directors of PT Bank SMBC Indonesia Tbk,
dan berkantor pusat di Jakarta Selatan (”Perseroan”), having domicile and headquartered in South Jakarta
dengan ini mengundang para Pemegang Saham (the “Company”), hereby invites the Shareholders of the
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Company to attend the Annual General Meeting of
Saham Tahunan (”Rapat”), yang akan diselenggarakan Shareholders (the “Meeting”), which will be held on:
pada:
Hari/ Tanggal : Selasa/ 22 April 2025 Day/ Date : Tuesday/ 22 April 2025
Waktu : 10.00 WIB - selesai Time : 10.00 Western Indonesian Time –
Tempat : Menara SMBC, Lantai 27 onwards
CBD Mega Kuningan, Venue : Menara SMBC, 27th Floor
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung CBD Mega Kuningan,
Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. 5.5-5.6 , Jakarta 12950
Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat The Meeting’s Agenda and Explanation
1) Mata Acara Pertama: 1. First Agenda
Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan Ratification and Approval to the Financial
dan Laporan Tahunan tahun buku 2024, Statement and the Annual Report of the financial
termasuk namun tidak terbatas pada: year 2024, including without limitation to:
a. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola a. The Report on the Implementation of
Perusahaan; Corporate Governance;
b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan b. The Report on the Supervisory Duties of the
Komisaris; dan Board of Commissioners; and
c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung c. Release and Discharge (volledig acquit et de
Jawab (volledig acquit et de charge) untuk charge) of the Board of Directors and the
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Board of Commissioners of the Company for
Perseroan yang menjabat untuk tahun buku the financial year 2024.
2024
Penjelasan: Explanation:
Memenuhi: In compliance with:
(i) Pasal 66, 67, 68 dan 69 Undang-Undang Nomor (i) Articles 66, 67, 68 and 69 of the Company Law
40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Number 40 of 2007 (the “Company Law”) as
(”UUPT”) sebagaimana telah diubah dengan amended by Law No. 6 Tahun 2023 regarding
Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Enactment of Government Regulation in Lieu of
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Law No. 2 Year 2022 regarding Job Creation
Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang becoming a Law (“Job Creation Law”); and
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU
Cipta Kerja”); dan
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
INVITATION OF THE AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 1 / 19
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 6
(ii) Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan (”AD”); (ii) Article 9 paragraph 4 of the Company's Articles
of Association (the ”Company’s AOA”);
Perseroan akan memaparkan laporan kinerja The Company will present the annual performance
tahunan Direksi dan pengawasan tahunan yang reports of the Board of Directors and the annual
dilakukan Dewan Komisaris terhadap Perseroan supervisory report of the Board of Commissioners
untuk tahun buku 2024, sebagaimana termuat towards the Company for the financial year 2024, as
dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan stipulated into the Annual Report, the Sustainability
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun Report and the Annual Financial Statements of the
buku 2024. Company for the financial year 2024.
Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada Furthermore, the Company will propose to the
pemegang saham untuk memutuskan hal-hal shareholders to decide on the following matters:
sebagai berikut:
1) Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan 1) To approve the Annual Report of the Board of
untuk tahun buku 2024; Directors of the Company for the financial year
2024;
2) Menyetujui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2) To approve the Report on the Implementation of
Perusahaan (GCG) untuk tahun buku 2024; Good Corporate Governance for the financial
year 2024;
3) Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan 3) To approve the Annual Report on the
Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk Supervisory Duties of the Board of
tahun buku 2024; Commissioners of the Company for the financial
year 2024;
4) Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian 4) To ratify the Company’s consolidated financial
Perseroan untuk tahun buku 2024, yang telah statements for the financial year 2024, which
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta have been audited by the Registered Public
Widjaja & Rekan, dengan opini wajar, dalam Accountants Firm Siddharta Widjaja & Rekan,
laporannya Nomor 00048/2.1005/AU.I/07/ with fair opinion, in its report Number
1212-3/I/II/2025 tertanggal 28 Februari 2025; 00048/2.1005/AU.I/07/1212-3/I/II/2025 dated
dan 28 February 2025; and
5) Memberikan Pelunasan dan Pembebasan 5) To acquit and discharge (volledig acquit et de
Tanggung Jawab (volledig acquit et de charge) charge) all members of Board of Directors and
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Board of Commissioners of the Company for all
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan actions taken by them in management and
dan pengawasan yang telah mereka jalankan supervision of the Company during the financial
selama tahun buku 2024, sejauh tindakan year 2024 provided that the management and
kepengurusan dan pengawasan tersebut supervision actions were reflected in the said
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Annual Report and Financial Statements of the
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 Company for the financial year 2024 and in
tersebut dan memenuhi peraturan perundang- compliance with prevailing regulations.
undangan yang berlaku.
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
INVITATION OF THE AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 2 / 19
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 7
2. Mata Acara Kedua 2. Second Agenda
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Determination of the Use of the Company’s Net
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Profit for the financial year ending on 31
Desember 2024. December 2024.
Penjelasan: Explanation:
Memenuhi: In compliance with:
(i) Pasal 70 dan 71 UUPT; (i) Article 70 and 71 of the Company Law;
(ii) Pasal 21 AD; dan (ii) Article 21 of the Company`s AOA; and
(iii) Pasal 108 POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang (iii) Article 108 POJK Number 17 year 2023
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; regarding the Implementation of Good
Corporate Governance of Commercial Bank;
Perseroan akan memaparkan keuntungan laba The Company will elaborate the net profit of the
bersih yang diperoleh oleh Perseroan untuk tahun Company for the financial year ending on 31
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember December 2024.
2024.
Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada Furthermore, the Company will propose to the
pemegang saham untuk memutuskan hal-hal shareholders to decide on the following matters:
sebagai berikut:
”Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Bersih “To approve the Determination of the Use of the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Company’s Net Profit for the financial year ending on
tanggal 31 Desember 2024 yang berjumlah 31 December 2024 in the total amount
Rp2.812.985.939.605,- (dua triliun delapan ratus dua IDR2,812,985,939,605 (two trillion eight hundred
belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta twelve billion nine hundred eighty five million nine
sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus hundred thirty nine thousand six hundred and five
lima rupiah) sebagai berikut: rupiah) as follows:
1) Dibagikan kepada pemegang saham dalam 1) Distributed to shareholders in the form of
bentuk dividen sejumlah 20% (dua puluh dividends amounting to 20% of Net Profit or
persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih approximately IDR562,597,188,162 (five
sebesar Rp562.597.188.162,- (lima ratus enam hundred sixty two billion five hundred ninety
puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh seven million one hundred eighty eight thousand
tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu one hundred sixty two rupiah) or estimated at
seratus enam puluh dua rupiah) atau kurang IDR52.846144577 (fifty two point eight four six
lebih sebesar Rp52,846144577 (lima puluh dua one four four five seven seven rupiah) per share
koma delapan empat enam satu empat empat (gross). Furthermore, granting power and
lima tujuh tujuh rupiah) per lembar saham authority to the Board of Directors of the
(gross). Selanjutnya memberikan kuasa dan Company with the right of substitution to
wewenang kepada Direksi Perseroan dengan determine the schedule and procedures for the
hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan distribution of dividends for the 2024 financial
tata cara pembagian dividen tahun buku 2024 year in accordance with applicable provisions;
sesuai ketentuan yang berlaku;
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
INVITATION OF THE AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 3 / 19
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 8
2) Tidak menyisihkan cadangan, mengingat 2) Not set aside reserves, considering that the
persyaratan minimum cadangan wajib minimum mandatory reserve requirements as
sebagaimana diatur dalam UUPT, yaitu stipulated in the Company Law, which is a
minimum 20% (dua puluh persen) dari Modal minimum of 20% (twenty percent) of the
Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan Company’s Issued and Fully Paid-up Capital has
telah terpenuhi; dan been fulfilled; and
3) Menetapkan sisa Laba Bersih Perseroan untuk 3) The remaining Net Profit of the Company for the
tahun buku 2024 setelah dikurangi penyisihan financial year of 2024 after deducting with the
Dana Dividen, akan dibukukan sebagai Laba allocation for Dividen Funds and Mandatory
Ditahan Perseroan. Reserve Fund, will be booked as retained
earnings of the Company.
3. Mata Acara Ketiga 3. Third Agenda
Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan. Changes in the composition of the Board of
Directors of the Company.
Penjelasan: Explanation:
Memenuhi: In compliance with:
(i) Pasal 94 UUPT; (i) Article 94 of the Company Law;
(ii) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi (ii) POJK Number 33/POJK.04/2014 regarding the
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Board of Directors and Board of Commissioners
Publik; of Issuer or Public Listed Company;
(iii) POJK Nomor 17 tahun 2023 Tentang (iii) POJK Number 17 year 2023 regarding the
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; Implementation of Good Corporate Governance
of Commercial Bank;
(iv) POJK Nomor 14/POJK.03/2021 tentang (iv) POJK Number 14/POJK.03/2021 regarding the
Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Reassessment of Main Party of the Financial
Jasa Keuangan; Service Institution;
(v) Pasal 14 AD Perseroan; (v) Article 14 of the Company`s AOA
(vi) Risalah Rapat Komite Remunerasi dan (vi) Minutes of Meeting of the Remuneration and
Nominasi MOM/RNC/007/XI/2024 tanggal 22 Nomination Committee Number MOM/RNC/
November 2024 dan Keputusan Sirkuler 007/XI/2024 dated 22 November 2024 and
Komite Remunerasi dan Nominasi Sebagai Circular Resolution of Remuneration and
Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Nomination Committee In Lieu of Resolutions
Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi PT Adopted at a Meeting of the Remuneration and
Bank SMBC Indonesia Tbk Nomor Nomination Committee of PT Bank SMBC
PS/RNC/005/XII/2024 tanggal 13 Desember Indonesia Tbk Number PS/RNC/005/ XII/2024
2024, mengenai penilaian anggota Direksi dan dated 13 December 2024, in regards to the
rekomendasi pengangkatan Kembali atau individual assessment of members of the
pemberhentian Anggota Direksi; members of Board of Directors and
recommendation of the re-appointment and the
dismissal of the members of Board of Directors;
(vii) Risalah Rapat Komite Remunerasi dan (vii) Minutes of Meeting of the Remuneration and
Nominasi Nomor MOM/RNC/007/XI/2024 Nomination Committee Number MOM/RNC/
tanggal 22 November 2024 mengenai 007/XI/2024 dated 22 November 2024
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
INVITATION OF THE AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 4 / 19
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 9
Rekomendasi Penunjukan Anggota Direksi, regarding Recommendation on the appointment
dan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK of Board of Directors member and the Decision
Nomor KEPR-9/D.03/2025 tanggal 26 Februari Letter of the Board of Commissioners of
2025 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Financial Services Authority Number KEPR-
Kepatutan Sdr. Jun Saito selaku Calon Wakil 9/D.03/2025 dated 26 February 2025 regarding
Direktur Utama; Result of the Fit and Proper Test of Mr. Jun Saito
(viii) Risalah Rapat Komite Remunerasi dan as the Candidate of Deputy President Director;
Nominasi Nomor MOM/RNC/002/II/2025 (viii) Minutes of Meeting of the Remuneration and
tanggal 3 Februari 2025 mengenai Nomination Committee Number MOM/RNC/
Rekomendasi Pengangkatan Kembali Anggota 002/II/2025 dated 3 February 2025 regarding
Direksi Perseroan; dan Recommendation on Appointment of the Board
(ix) Risalah Rapat Komite Remunerasi dan of Directors member; and
Nominasi Nomor MOM/RNC/003/II/2025 (ix) Nomination Committee Number MOM/RNC/
tanggal 4 Februari 2025 mengenai 003/II/2025 dated 4 February 2025 regarding
Rekomendasi Penunjukan Anggota Direksi dan Recommendation on Appointment of the Board
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK of Directors member and the Decision Letter of
Nomor KEPR-12/D.03/2025 tanggal 14 Maret the Board of Commissioners of Financial Services
2025 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Authority Number KEPR-12/D.03/2025 dated 14
Kepatutan Sdr. Yuki Terayama selaku Calon March 2025 regarding Result of the Fit and
Direktur; Proper Test of Mr. Yuki Terayama as the
Candidate of Director;
Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang The Company will propose to the shareholders the
saham untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: resolution as follows:
1) Pengangkatan Kembali 1) Reappointment
(1) Mengangkat kembali Henoch Munandar (1) To re-appoint Henoch Munandar as
sebagai Direktur Utama Perseroan; President Director of the Company;
(2) Mengangkat kembali Dini Herdini sebagai (2) To re-appoint Dini Herdini as Compliance
Direktur Kepatuhan Perseroan; Director of the Company;
(3) Mengangkat kembali Atsushi Hino sebagai
Direktur Perseroan; (3) To re-appoint Atsushi Hino as Director of
(4) Mengangkat kembali Merisa Darwis the Company;
sebagai Direktur Perseroan; dan (4) To re-appoint Merisa Darwis as Director of
(5) Mengangkat kembali Hanna Tantani the Company; and
sebagai Direktur Perseroan; (5) To re-appoint Hanna Tantani as Director of
Masing-masing untuk masa jabatan yang the Company;
dimulai dari sejak penutupan RUPS Tahunan Each for a term of office starting from the closing
pada tahun 2025 dan akan berakhir pada saat of the Annual GMS in 2025 and ending at the
ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan closing of the Annual GMS to be held in 2028,
diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa without prejudice to the rights of the GMS or
mengurangi hak RUPS atau peraturan other applicable laws and regulations to dismiss
perundangundangan yang berlaku lainnya them at any time before their respective terms
untuk memberhentikan sewaktu-waktu end.
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
INVITATION OF THE AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 5 / 19
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 10
sebelum masa jabatan mereka masing-masing
berakhir.
2) Tidak Diangkat Kembali 2) Not to be Reappointed
(1) Menerima pernyataan Kaoru Furuya untuk (1) To accept statement of Kaoru Furuya for not
tidak diangkat kembali sebagai Wakil being reappointed as Deputy President
Direktur Utama Perseroan; Director of the Company;
(2) Menerima pernyataan Darmadi Sutanto (2) To accept statement of Darmadi Sutanto for
untuk tidak diangkat kembali sebagai not being reappointed as Deputy President
Wakil Direktur Utama Perseroan; dan Director of the Company; and
(3) Menerima pernyataan Keishi Kobata untuk (3) To accept statement of Keishi Kobata for not
tidak diangkat kembali sebagai Direktur being reappointed as Director of the
Perseroan; Company;
Masing-masing efektif sejak penutupan RUPS Each will be effective as of the closing of the
Tahunan pada tahun 2025, dan karenanya Annual GMS in 2025, and therefore, the
Perseroan menyampaikan terima kasih sebesar- Company expresses its deepest gratitude for the
besarnya atas dedikasi, kontribusi, dan dedications, contributions, and leadership that
kepemimpinan yang telah diberikan oleh they have each provided during their tenure in
mereka masing-masing selama menjabat di the Company.
Perseroan.
3) Pengangkatan Baru 3) New Appointment
(1) Mengangkat Jun Saito sebagai Wakil (1) To appoint Jun Saito as Deputy President
Direktur Utama Perseroan efektif setelah Director of the Company effectively after
memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal obtaining the complete working permit and
terbatas secara lengkap; limited stay permit;
(2) Mengangkat Michellina Laksmi (2) To appoint Michellina Laksmi Triwardhany
Triwardhany sebagai Wakil Direktur Utama as Deputy President Director of the
Perseroan efektif setelah memperoleh Company effectively after obtaining the
persetujuan OJK; dan OJK approval; and
(3) Mengangkat Yuki Terayama sebagai (3) To appoint Yuki Terayama as Director of
Direktur Perseroan efektif setelah the Company effectively after obtaining the
memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal complete working permit and limited stay
terbatas secara lengkap; permit;
Masing-masing untuk masa jabatan yang akan Each for a term of office ending at the closing of
berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan the Annual GMS to be held in 2028, without
Perseroan yang akan diselenggarakan pada prejudice to the rights of the GMS or other
tahun 2028, tanpa mengurangi hak RUPS atau applicable laws and regulations to dismiss them
peraturan perundang-undangan yang berlaku at any time before their respective terms end.
lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu
sebelum masa jabatannya berakhir.
Dengan demikian, susunan anggota Direksi Therefore, the composition of the Board of Directors
Perseroan sejak ditutupnya RUPS Tahunan akan of the Company as of the closing of Annual GMS will
menjadi sebagai berikut: become as follows:
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
INVITATION OF THE AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 6 / 19
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 11
Direksi Board of Directors
Direktur Utama Henoch Munandar President Director
Wakil Direktur Utama Jun Saito* Deputy President Director
Wakil Direktur Utama Michellina Laksmi Deputy President Director
Triwardhany**
Direktur Kepatuhan Dini Herdini Compliance Director
Direktur Atsushi Hino Director
Direktur Yuki Terayama*** Director
Direktur Merisa Darwis Director
Direktur Hanna Tantani Director
* Jun Saito akan efektif menjabat sebagai Wakil * Jun Saito will be effective assumes the office as
Direktur Utama setelah memperoleh ijin kerja Deputy President Director of the Company after
dan ijin tinggal terbatas secara lengkap obtaining the complete working permit and limited
** Michellina Laksmi Triwardhany akan efektif stay permit.
menjabat sebagai Wakil Direktur Utama setelah ** Michellina Laksmi Triwardhany will be effective
memperoleh persetujuan OJK assumes the office as Deputy President Director of
*** Yuki Terayama akan efektif menjabat sebagai the Company after obtaining the OJK approval.
Direktur setelah memperoleh ijin kerja dan ijin *** Yuki Terayama will be effective assumes the office
tinggal terbatas secara lengkap as the Director of the Company after obtaining the
complete working permit and limited stay permit
4) Memberikan kuasa dan kewenangan kepada 4) To authorize the Board of Directors of the
Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal Company to determine the effective date of
efektif pengangkatan Jun Saito, Michellina appointment of Jun Saito, Michellina Laksmi
Laksmi Triwardhany dan Yuki Terayama, setelah Triwardhany and Yuki Terayama, after all
seluruh persyaratan terpenuhi dan tanpa perlu requirements are met and without the need to go
melalui keputusan RUPS. through a General Meeting of Shareholders
decision.
5) Memberikan kuasa dan kewenangan penuh 5) To authorize the Board of Directors of the
kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi Company with the right of substitution to restate
untuk menyatakan kembali keputusan dalam the resolution of the third Agenda of Annual GMS
Mata Acara Ketiga RUPS Tahunan ke dalam akta into a notarial deed and submit all related
(akta) Notaris serta mengajukan semua documents to any government agencies or
dokumen yang terkait kepada instansi yang authorities including but not limited to the
berwenang termasuk namun tidak terbatas Ministry of Law and Human Rights of the, and to
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi take necessary actions in order to carry out the
Manusia, dan untuk maksud tersebut above mentioned purposes in accordance with
melakukan tindakan yang diperlukan sesuai the Company’s Articles Association, Bank
dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Indonesia regulation and/or OJK regulation.
Bank Indonesia maupun OJK.
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
INVITATION OF THE AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 7 / 19
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 12
4. Mata Acara Keempat 4. Fourth Agenda
Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Changes in the composition of the Board of
Perseroan Commissioners of the Company
Penjelasan: Explanation:
Memenuhi: In compliance with:
(i) Pasal 108 UUPT; (i) Article 108 of the Company Law
(ii) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi (ii) POJK Number 33/POJK.04/2014 regarding the
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Board of Directors and Board of Commissioners
Publik; of Issuer or Public Listed Company;
(iii) POJK Nomor 17 tahun 2023 Tentang (iii) POJK Number 17 year 2023 regarding the
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; Implementation of Good Corporate Governance
of Commercial Bank;
(iv) POJK Nomor 14/POJK.03/2021 tentang (iv) POJK Number 14/POJK.03/2021 regarding the
Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Reassessment of Main Party of the Financial
Jasa Keuangan; Service Institution;
(v) Pasal 17 AD Perseroan; (v) Article 17 of the Company`s AOA;
(vi) Risalah Rapat Komite Remunerasi dan (vi) Minutes of Meeting of the Remuneration and
Nominasi Nomor MOM/RNC/008/XI/2024 Nomination Committee Number MOM/RNC/
tanggal 25 November 2024 mengenai 008/XI /2024 dated 25 November 2024 in
penilaian anggota Dewan Komisaris dan regards to the Assessment of members of Board
rekomendasi pengangkatan Kembali atau of Commissioners and recommendation on the
pemberhentian Anggota Dewan Komisaris; appointment or dismissal of the members of the
Board of Commissioners;
(vii) Penilaian independensi oleh Kepala Audit (vii) The Assessment of Independence by Internal
Intern tanggal 6 November 2024 dan oleh Audit Head dated 6 November 2024 and by
Kepala Human Resources tanggal 11 Human Resources Head dated 11 November
November 2024, dan Risalah Rapat Komite 2024, Minutes of Meeting of the Remuneration
Remunerasi dan Nominasi Nomor and Nomination Committee Number
MOM/RNC/008/XI/2024 tanggal 25 November MOM/RNC/008/XI/2024 dated 25 November
2024, serta Rapat Dewan Komisaris tanggal 26 2024 as well as the meeting of the Board of
November 2024 sebagaimana dituangkan Commissioners dated 26 November 2024 as
dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris Nomor stipulated in the Minutes of Meeting Number
MOM.006/BOC/XI/2024 tanggal 26 November MOM.006/BOC/XI/2024 dated 26 November
2024 mengenai Penilaian independensi 2024 in regards to the assessment of the
Komisaris Independen; dan independence of the independent commissioner;
(viii) Risalah Rapat Komite Remunerasi dan and
Nominasi Nomor MOM/RNC/006/VIII/2024 (viii) Minutes of Meeting of the Remuneration and
tanggal 27 Agustus 2024 mengenai Nomination Committee Number
Rekomendasi Penunjukan Anggota Dewan MOM/RNC/006/ VIII/2024 dated 27 August
Komisaris, dan Surat Keputusan Dewan 2024 regarding Recommendation on
Komisioner OJK Nomor KEPR-185/D.03/2024 Appointment of the Board of Commissioners
tanggal 31 Desember 2024 tentang Hasil member and Decision Letter of the Board of
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri. Commissioners of Financial Services Authority
Number KEPR-185/D.03/2024 dated 13
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
INVITATION OF THE AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 8 / 19
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 13
Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono selaku December 2024 regarding the Result of the Fit
Calon Komisaris Independen; and Proper Test of Mrs. Kusumaningtuti
Sandriharmy Soetiono as the Candidate of
Independent Commissioner;
Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang The Company will propose to the shareholders the
saham untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: resolution as follows:
1) Pengangkatan Kembali 1) Reappointment
(1) Mengangkat kembali Chow Ying Hoong (1) To re-appoint Chow Ying Hoong as
sebagai Komisaris Utama Perseroan; President Commissioner of the Company;
(2) Mengangkat kembali Takeshi Kimoto (2) To re-appoint Takeshi Kimoto as
sebagai Komisaris Perseroan; Commissioner of the Company;
(3) Mengangkat kembali Ninik Herlani Masli (3) To re-appoint Ninik Herlani Masli Ridhwan
Ridhwan sebagai Komisaris Independen as the Independent Commissioner of the
Perseroan; Company;
(4) Mengangkat kembali Onny Widjanarko (4) To re-appoint Onny Widjanarko as the
sebagai Komisaris Independen Perseroan; Independent Commissioner of the
dan Company; and
(5) Mengangkat kembali Marita Alisjahbana (5) To re-appoint Marita Alisjahbana as the
sebagai Komisaris Independen Perseroan; Independent Commissioner of the
Masing-masing untuk masa jabatan yang Company;
dimulai dari sejak penutupan RUPS Tahunan Each for a term of office starting from the closing
pada tahun 2025 dan akan berakhir pada saat of the Annual GMS in 2025 and ending at the
ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan closing of the Annual GMS to be held in 2028,
diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa without prejudice to the rights of the GMS or
mengurangi hak RUPS atau peraturan other applicable laws and regulations to dismiss
perundangundangan yang berlaku lainnya them at any time before their respective terms
untuk memberhentikan sewaktu-waktu end.
sebelum masa jabatan mereka masing-masing
berakhir.
2) Tidak Diangkat Kembali 2) Not to be Reappointed
(1) Menerima pernyataan Edmund Tondobala (1) To accept statement of Edmund Tondobala
untuk tidak diangkat kembali sebagai for not being reappointed as the
Komisaris Independen Perseroan; dan Independent Commissioner of the
(2) Menerima pernyataan Ongki Wanadjati Company; and
Dana untuk tidak diangkat kembali (2) To accept statement of Ongki Wanadjati
sebagai Komisaris Perseroan; Dana for not being reappointed as the
Masing-masing efektif sejak penutupan RUPS Commissioner of the Company;
Tahunan pada tahun 2025, dan karenanya Each will be effective as of the closing of the
Perseroan menyampaikan terima kasih sebesar- Annual GMS in 2025, and therefore, the
besarnya atas dedikasi, kontribusi, dan Company expresses its deepest gratitude for the
kepemimpinan yang telah diberikan oleh dedications, contributions, and leadership that
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
INVITATION OF THE AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 9 / 19
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 14
mereka masing-masing selama menjabat di they have each provided during their tenure in
Perseroan. the Company.
3) Pengangkatan Baru
(1) Mengangkat Kusumaningtuti Sandriharmy 3) New Appointment
Soetiono sebagai Komisaris Independen (1) To appoint Kusumaningtuti Sandriharmy
Perseroan; Soetiono as the Independent Commissioner
Efektif sejak penutupan RUPS Tahunan pada of the Company;
tahun 2025 dan akan berakhir pada saat Effective as of the closing of the Annual GMS in
ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan 2025 and ending at the closing of the Annual
diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa GMS to be held in 2028, without prejudice to the
mengurangi hak RUPS atau peraturan rights of the GMS or other applicable laws and
perundangundangan yang berlaku lainnya regulations to dismiss them at any time before
untuk memberhentikan sewaktu-waktu their respective terms end.
sebelum masa jabatan mereka masing-masing
berakhir.
Dengan demikian, susunan anggota Dewan Therefore, the composition of the Board of
Komisaris Perseroan sejak ditutupnya RUPS Tahunan Commissioner of the Company as of the closing of
akan menjadi sebagai berikut: Annual GMS will become as follows:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama Chow Ying Hoong President Commissioner
Komisaris Takeshi Kimoto Commissioner
Komisaris Independen Ninik Herlani Masli Ridhwan Independent Commissioner
Komisaris Independen Onny Widjanarko Independent Commissioner
Komisaris Independen Kusumaningtuti Sandriharmy Independent Commissioner
Soetiono
Komisaris Independen Marita Alisjahbana Independent Commissioner
4) Memberikan kuasa dan kewenangan penuh 4) To authorize the Board of Directors of the
kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi Company with the right of substitution to restate
untuk menyatakan kembali keputusan dalam the resolution of the fourth Agenda of Annual
Mata Acara Keempat RUPS Tahunan ke dalam GMS into a notarial deed and submit all related
akta (akta) Notaris serta mengajukan semua documents to any government agencies or
dokumen yang terkait kepada instansi yang authorities including but not limited to the
berwenang termasuk namun tidak terbatas Ministry of Law and Human Rights of the, and to
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi take necessary actions in order to carry out the
Manusia, dan untuk maksud tersebut above mentioned purposes in accordance with
melakukan tindakan yang diperlukan sesuai the Company’s Articles Association, Bank
dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Indonesia regulation and/or OJK regulation
Bank Indonesia maupun OJK
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
INVITATION OF THE AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 10 / 19
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 15
5. Mata Acara Kelima 5. Fifth Agenda
Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem Determination of the amount of renumeration,
dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan allowances, tantiem and/or bonus for the
penetapan besarnya honorarium dan tunjangan members of Board of Directors and
kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan. Determination of the amount of honorarium and
allowances for the members of Board of
Commissioners of the Company.
Penjelasan: Explanation:
Memenuhi: In compliance with:
(i) Pasal 96 dan 113 UUPT; (i) Article 96 and 113 of the Company Law;
(ii) POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite (ii) POJK Number 34/POJK.04/2014 regarding the
Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Nomination and Remuneration Committee of
Perusahaan Publik; Issuer or Public Listed Company;
(iii) POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang (iii) POJK Number 17 year 2023 regarding the
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; Implementation of Good Corporate Governance
of Commercial Bank;
(iv) Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan (iv) Recommendation of Remuneration and
Nominasi No. PS/RNC/002/III/2025 tanggal 24 Nomination Committee No. PS/RNC/002/III/
Maret 2025 perihal Rekomendasi mengenai 2025 dated 24 March 2025 regarding
Paket Remunerasi Dewan Komisaris dan Recommendation for the total remuneration
Direksi; package for the Board of Commissioners and
Board of Directors;
Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang The Company will propose to the shareholders the
saham untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut; resolution as follows:
1) Menyetujui dan menetapkan jumlah total 1) To approve and determine the total honorarium
honorarium dan tunjangan untuk Dewan and allowances for the Board of Commissioners
Komisaris Perseroan tahun buku 2025 of the Company for the year 2025, in the
seluruhnya tidak melebihi Rp37.000.000.000,- aggregate amount not exceeding IDR
bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan; 37.000.000.000,- gross before Income Tax;
2) Menyetujui dan menetapkan jumlah total gaji 2) To approve and determine the total salary and
dan tunjangan tahun buku 2025 serta bonus allowances for the Board of Directors of the
bagi Direksi untuk jasa-jasa yang telah Company for the year 2025 as well as the
diberikan dalam tahun buku yang berakhir amount of bonus of the Board of Directors for
pada tanggal 31 Desember 2024, yang akan services rendered during the year ended on 31
dibayarkan dalam tahun 2025, seluruhnya tidak December 2024, however payable in the year of
melebihi Rp. 152.000.000.000,- bruto sebelum 2025, in the aggregate amount not exceeding
dipotong Pajak Penghasilan; IDR 152.000.000.000,- gross before Income Tax;
3) Memberikan wewenang kepada Komisaris 3) To authorize the President Commissioner of the
Utama Perseroan di dalam menentukan bagian Company to determine honorarium and
honorarium dan tunjangan tahun buku 2024 allowances for the year 2024 of each member
untuk masing-masing anggota Dewan of Board of Commissioners of the Company. This
Komisaris Perseroan. Kewenangan ini authority is carried out by taking into account
dijalankan dengan memperhatikan
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
INVITATION OF THE AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 11 / 19
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 16
rekomendasi Komite Remunerasi dan the recommendation of Remuneration and
Nominasi; Nomination Committee;
4) Memberikan wewenang kepada Dewan 4) To authorize the Board of Commissioners of the
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji Company to determinesalary and allowances of
dan tunjangan, bagi masing-masing anggota the Year 2025 for each member of Board of
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 serta Directors of the Companyas well as the amount
tantiem dan/atau bonus bagi masing-masing of tantiem and/or bonus of each member of
anggota Direksi Perseroan untuk jasa-jasa yang Board of Directors of the Company for services
telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir rendered during the year ended on 31 December
pada tanggal 31 Desember 2024, yang 2024, however payable in the year of 2025. This
dibayarkan pada tahun 2025. Kewenangan ini authority is carried out by taking into account
dijalankan dengan memperhatikan the recommendation of Remuneration and
rekomendasi Komite Remunerasi dan Nomination Committee.
Nominasi.
6. Mata Acara Keenam 6. Sixth Agenda
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Appointment of Public Accountant and/or
Akuntan Publik untuk tahun buku 2025 dan Public Accountant Firm for the Financial Year
penetapan honorarium serta persyaratan lain 2025 and Determination of honorarium as well
berkenaan dengan penunjukan tersebut. as other requirements in relation to the
appointment.
Penjelasan: Explanation:
Memenuhi: In compliance with:
(i) Pasal 68 UUPT; (i) Article 68 of the Company Law
(ii) POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang (ii) POJK Number 55/POJK.04/2015 regarding the
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Establishment and Charter of Audit Committee;
Komite Audit;
(iii) POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan (iii) POJK Number 17 year 2023 regarding the
Tata Kelola Bagi Bank Umum; Implementation of Good Corporate Governance
of Commercial Bank;
(iv) POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang (iv) POJK Number 9 year 2023 regarding The
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Services Usage of Public Accountant and Public
Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan; Accountant Firm in the Financial Services
Activities;
(v) Pasal 9 ayat (4) AD Perseroan; (v) Article 9 paragraph (4) of the Company`s AOA;
(vi) Rekomendasi Komite Audit No. (vi) Recommendations of the Audit Committee No.
M.001/AC/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 M.001/AC/II/2025 dated 24 February 2025
yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris that has been approved by the Board of
melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Commissioners through the Circular
sebagai pengganti keputusan yang diambil Resolution of the Board of Commissioners in
dalam Rapat Dewan Komisaris No. lieu of resolutions adopted at a Meeting of the
PS/BOC/005/II/2025 tanggal 28 Februari 2025. Board of Commissioners No. PS/BOC/005/III/
2025 dated 28 February 2025.
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
INVITATION OF THE AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 12 / 19
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 17
Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang The Company will propose to the shareholders the
saham untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: resolution as follows:
1) Menyetujui penunjukan Siddharta Widjaja & 1) To approve the appointment of Siddharta
Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (“KAP”), Widjaja & Rekan as Public Accountant Firm, and
dan Novie sebagai Akuntan Publik yang telah Novie as a Public Accountant that has been
terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan akan registered in the Financial Services Authority and
melaksanakan audit laporan keuangan will audit financial statements of the Company
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada for the financial year ended as of 31 December
tanggal 31 Desember 2025. 2025.
2) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris 2) Authorize the Board of Commissioners of the
Perseroan untuk menentukan syarat dan Company to determine term and procedure as
ketentuan serta biaya jasa audit dari Kantor well as the audit fee of the Public Accountant
Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada Firm as referred to in number 1 above by taking
angka 1 di atas dengan memperhatian into account the recommendation of Audit
rekomendasi Komite Audit Perseroan. Committee of the Company.
3) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris 3) Authorize the Board of Commissioners of the
Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Company to appoint a substitute Public
Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Accountant Firm and/or Public Accountant in
Pengganti dalam hal kantor Akuntan Publik the case of the appointed Public Accountant
dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk Firm and/or Public Accountant in accordance to
sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang the resolution of the General Meeting of
Saham karena alasan apapun tidak dapat Shareholders for any reason failed to
menyelesaikan/ melaksanakan audit Laporan complete/implement the audit of financial
Keuangan 31 Desember 2025 termasuk statements as per 31 December 2025as well as
menetapkan besarnya honorarium dan to determine the honorarium and other terms
persyaratan lainnya sehubungan dengan applicable to the appointment of a substitute
penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Public Accountant Firm and/or Public
Akuntan Publik Pengganti tersebut. Accountant as the above mentioned.
7. Mata Acara Ketujuh 7. Seventh Agenda
Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) Approval for the Recovery Plan of the Company.
Perseroan.
Penjelasan: Explanation:
Memenuhi POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang In compliance with POJK Number 5 Year 2024
Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan regarding Determination of the Status of Supervision
Permasalahan Bank Umum. and Problem Handling of Commercial Banks.
Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang The Company will propose to the shareholders the
saham untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: resolution as follows:
1) Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi 1) To approve the Update of the Recovery Plan of
Pemulihan Bank tahun 2024 sebagaimana yang 2024 as presented in the Meeting;
ditayangkan dalam Rapat;
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
INVITATION OF THE AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 13 / 19
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 18
2) Memberikan kuasa kepada Komisaris Utama 2) To authorize the President Commissioner of the
Perseroan untuk menandatangani Pengkinian Company to sign the Update Recovery Plan of
Rencana Aksi Pemulihan Bank tahun 2024, 2024, jointly with the President Director and the
bersama-sama dengan Direktur Utama dan Controlling Shareholder of the Bank;
Pemegang Saham Pengendali Perseroan;
3) Memberikan kewewenangan kepada Direksi 3) To authorize the Board of Directors of the
Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan Company to conduct any action deemed proper
yang dianggap baik dan perlu terkait dengan and necessary related to this agenda.
mata acara ini.
8. Mata Acara Kedelapan 8. Eighth Agenda
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. The Amendment to the Articles of Association
of the Company.
Penjelasan: Explanation:
Memenuhi: In compliance with:
(i) Pasal 19 UUPT; (i) Article 19 of the Company Law
(ii) POJK No.17/2023; (ii) POJK No.17/2023;
(iii) POJK Nomor 30 Tahun 2024 perihal (iii) POJK Number 30 Year 2024 regarding
Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Financial Conglomerate and Financial
Induk Konglomerasi Keuangan; Conglomerate Holding Company;
(iv) Pasal 12 ayat 1, 4 dan 5 AD Perseroan (iv) Article 12 paragraph 1, 4 and 5 of the
Company`s AOA
Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang The Company will propose to the shareholders the
saham untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: resolution as follows:
1) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar 1) To Approve the amendments to the Articles of
Perseroan dengan menambahkan ketentuan Association of the Company by adding
mengenai Konglomerasi Keuangan provisions regarding Financial Conglomerate
sebagaimana dicantumkan dalam materi set forth in the AGMS material, which will be
RUPS, yang akan berlaku efektif setelah OJK effective after OJK approves the appointment
menyetujui penunjukkan dan menetapkan and to determine the Company as the
Perseroan sebagai Perusahaan Induk Operational Financial Conglomerate Holding
Konglomerasi Keuangan Operasional; Company;
2) Memberikan kuasa dan kewenangan penuh 2) To authorize the Board of Directors of the
kepada Direksi Perseroan dengan hak Company with the right of substitution to
subsitusi untuk menyatakan kembali stipulated the resolution of GMS’s agenda into a
keputusan dalam Mata Acara RUPS ke dalam notarial deed and submit all relevant documents
akta (akta) Notaris serta mengajukan semua to any government agencies or authorities
dokumen yang terkait kepada instansi yang including but not limited to the Ministry of Lawof
berwenang termasuk namun tidak terbatas the Republic of Indonesia, and to take necessary
kepada Kementerian Hukum Republik actions in order to carry out the above-
Indonesia, dan untuk maksud tersebut mentioned purposes in accordance with the
melakukan tindakan yang diperlukan sesuai Articles Association of the Company, Bank
Indonesia regulation and/or OJK regulation.
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
INVITATION OF THE AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 14 / 19
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 19
dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan
Bank Indonesia maupun OJK.
9. Mata Acara Kesembilan 9. Ninth Agenda
Laporan-laporan Perseroan: The Company’s Report:
a. Laporan Rencana Bisnis Bank; a. The Report on Bank’s Business Plan;
b. Laporan Rencana Resolusi; b. The Report on Resolution Plan;
c. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; c. The Report on Financial Sustainability Action
Plan;
d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil: d. The Report on the Realization of The Use of Fund
Proceeds:
1) Pelaksanaan Penambahan Modal dengan 1) Implementation of Capital Increase with Pre-
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II; emptive Rights II;
2) Pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi 2) Implementation of Public Offering of Shelf
Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun Registered Bond V Bank BTPN Phase I Year
2024; dan 2024; and
3) Pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi 3) Implementation of Public Offering of Shelf
Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Registered Bond V Bank SMBC Indonesia
Tahap II Tahun 2024. Phase II Year 2024.
Materi atau Bahan Rapat Material of the Meeting
Materi atau bahan penunjang serta penjelasan lebih Material or supporting materials and more detailed
rinci terkait seluruh mata acara Rapat, telah tersedia dan explanation of all agenda of the Meeting, are able to be
dapat diakses pada situs web Perseroan, situs web Bursa viewed and downloaded from website of the Company,
Efek Indonesia (“BEI”) dan aplikasi Electronic General the website of the Indonesia Stock Exchange (“IDX”) and
Meeting System (“eASY.KSEI”) dari PT Kustodian Sentral the Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”)
Efek Indonesia (“KSEI”), terhitung sejak tanggal application from PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
pemanggilan Rapat, atau dapat diperoleh dengan (“KSEI”), as of the date of the invitation of the Meeting,
mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris or can be obtained by submitting a written request to
Perusahaan Perseroan pada jam kerja melalui alamat Corporate Secretary of the Company during office hours
yang disebut di bawah ini. to the address below stated.
Pemegang Saham yang berhak hadir Eligible Shareholders
Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan The eligible Shareholders to present/be represented and
memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang cast a vote in the Meeting are the Shareholders whose
Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar names are registered in the Shareholders Register of the
Pemegang Saham Perseoran pada tanggal 26 Maret Company as at 26 March 2025 on 16.00 Western
2025 pukul 16.00 WIB dan/atau Pemegang Saham yang Indonesian Time and/or the Shareholders whom are
tercatat pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan registered at the security sub account with KSEI on the
perdagangan saham di BEI pada tanggal 26 Maret 2025. closing of share trading at the IDX on 26 March 2025.
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
INVITATION OF THE AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 15 / 19
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 20
Kuorum Kehadiran dan Keputusan Quorum of Attendance and The Meeting`s
Rapat Resolution
Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Ketujuh The First until Seventh Agenda of the Meeting is able
dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang to be held if it is attended by the shareholders or their
Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah mewakili authorized attorney’s representing more than 1/2 (half)
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh of the total issued shares of the Company with valid
saham dengan hak suara yang sah yang telah voting rights.
dikeluarkan oleh Perseroan.
Keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat Pertama The Meeting decision towards the First until Seventh
sampai dengan Ketujuh diambil berdasarkan Agenda must be taken based on the deliberation for
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan consensus. In the event that the deliberation for
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, consensus fails to be reached, the decision is valid if it is
keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara approved by more than 1/2 (half) of the total issued
setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh shares of the Company with valid voting rights present or
saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau represented at the Meeting.
diwakili dalam Rapat.
Mata Acara Kedelapan dapat dilangsungkan jika The Eighth Agenda of the Meeting is able to be held if
dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa it is attended by the shareholders or their authorized
Pemegang Saham yang sah mewakili paling sedikit 2/3 attorney’s representing at least 2/3 (two-third) of the
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan total issued shares of the Company with valid voting
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh rights.
Perseroan.
Keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat Kedelapan The Meeting decision towards the Eighth Agenda
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam must be taken based on the deliberation for consensus.
hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat In the event that the deliberation for consensus fails to be
tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil reached, the decision is valid if it is approved by more
berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) than 2/3 (two-third) of the total issued shares of the
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara Company with valid voting rights present or represented
yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. at the Meeting.
Mata Acara Kesembilan merupakan penyampaian The Ninth Agenda is the submission of Company
laporan Perseroan yang tidak memerlukan pengambilan reports that do not require decision making.
keputusan.
Ketentuan Umum General Provision
1. Pemanggilan Rapat (“Pemanggilan”) ini merupakan 1. This Meeting Invitation (the ”Invitation”) constitutes
undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 as an official invitation in accordance to the provision
ayat 2 UUPT dan Pasal 52 ayat 1 Peraturan OJK of Article 82 paragraph 2 of the Company Law and
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
INVITATION OF THE AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 16 / 19
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 21
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Article 52 paragraph 1 of OJK Regulation
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham No.15/POJK.04/2020 regarding the Plan and
Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”), Implementation of the General Meeting of
sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman surat Shareholders of the Public Company (“POJK
undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham No.15/2020”), and therefore it is not necessary to
Perseroan. Pemanggilan ini dapat juga dilihat extend a separate invitation to the Company’s
melalui situs web Perseroan, situs web BEI dan Shareholders. This Invitation can also be viewed on
aplikasi eASY.KSEI. the website of the Company, website of IDX and the
eASY.KSEI application.
2. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara 2. The Company’s Meeting will be held electronically
elektronik dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI through the eASY.KSEI Application provided by KSEI
yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan with due observance of OJK Regulation
Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang No.16/POJK.04/2020 regarding Implementation of
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Electronic General Meetings of Shareholders of Public
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK Listed Companies (“POJK No.16/2020”) in
No.16/2020”) jo Pasal 10 ayat 1 huruf c AD conjunction with Article 10 paragraph 1 letter c of the
Perseroan. Company’s AOA.
3. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan 3. In connection with the implementation of the
Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana Meeting through the eASY.KSEI Application as
dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang referred to above, the participation of Shareholders
Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan can participate in the Meeting through the following
mekanisme sebagai berikut: mechanisms:
a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau a. attend the Meeting physically; or
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui b. attend the Meeting electronically through
Aplikasi eASY.KSEI; atau eASY.KSEI Application; or
c. hadir melalui pemberian kuasa dengan c. attend by authorizing the proxy with the Power
menggunakan formulir Surat Kuasa of Attorney form as referred to in point 4b.
sebagaimana dimaksud pada butir 4b.
4. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya, 4. The Shareholders may be represented by their
melalui salah satu cara di bawah ini: proxies, in one of the following ways:
a. Memberikan kuasa secara elektronik (e- a. Authorizing the electronic proxy (e-Proxy)
Proxy) melalui Aplikasi eASY.KSEI dengan through the eASY.KSEI Application with the
tautan https://easy.ksei.co.id; link of https://easy.ksei.co.id;
b. Memberikan kuasa kepada pihak b. Authorizing the proxy to an independent
independen yang ditunjuk Perseroan atau party appointed by the Company or a party
pihak yang ditunjuk Pemegang Saham appointed by the Shareholders by
dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang completing the Power of Attorney (“POA”)
dapat diunduh dari situs web Perseroan form which may be downloaded from the
(www.smbci.com); Company’s website (www.smbci.com);
5. Perseroan menghimbau Pemegang Saham 5. The Company strongly suggests the
untuk hadir dalam Rapat secara elektronik Shareholders to attend the Meeting
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
INVITATION OF THE AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 17 / 19
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 22
sebagaimana dimaksud pada butir 3b atau electronically as referred to point 3b or authorize
melakukan pemberian kuasa secara elektronik the electronic proxy (e-Proxy) through eASY.KSEI
(e-Proxy) melalui Aplikasi eASY.KSEI Application as referred to in point 4a.
sebagaimana dimaksud pada butir 4a.
6. Untuk efisiensi dan efektivitas Rapat, Rapat akan 6. For the Meeting's efficiency and effectiveness, the
dimulai tepat waktu. Registrasi kehadiran Meeting will be started on time. Registration process
pemegang saham atau kuasa pemegang saham for shareholders or shareholder's attorney, the
akan berlangsung dari sejak pukul 09.00 WIB dan process will take place from 09.00 Western
ditutup pada pukul 09.50 WIB. Pemegang Saham Indonesian Time and will close at 09.50 Western
atau Kuasa Pemegang Saham yang terlambat Indonesian Time. Shareholders or Shareholder’s
hadir tidak diperkenankan untuk hadir dalam Attorney who come late, are not permitted to
Rapat. attend the Meeting.
7. Pemegang Saham atau kuasanya dapat 7. The Shareholders or their proxies can view the
menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang ongoing Meeting through Zoom webinar by selecting
berlangsung melalui webinar Zoom dengan the eASY.KSEI menu, and Tayangan RUPS (“GMS
mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan Video Streaming”) submenu on the AKSes KSEI
RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI. website.
8. Perseroan menyediakan Penjelasan Lanjutan atas 8. The Company provides Further Details of the
Mata Acara Rapat, Tata Tertib, Surat Kuasa dan Meeting’s Agenda, Rule of Order, Power of Attorney
dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh and other supporting documents which can be
dari situs web Perseroan www.smbci.com dari sejak downloaded from the Company's website
tanggal Pemanggilan ini www.smbci.com from the date of this Invitation.
9. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk 9. The Shareholders of the Company are expected to
terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan first read the Meeting Rules and study the Voting
mempelajari Tata Cara Pemungutan Suara yang Procedures which are available on the Company's
telah tersedia dalam situs web Perseroan yaitu website namely www.smbci.com from the date of this
www.smbci.com dari sejak tanggal Pemanggilan ini. Invitation.
10. Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola 10. In accordance with good corporate governance
Perusahaan yang baik, Perseroan telah practices, the Company has carefully considered the
mempertimbangkan dengan baik mekanisme, mechanism, place and time of the meeting, so that
tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga shareholders can participate in the meeting.
Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat. Therefore, the Board of Directors urges all
Oleh karena itu, Direksi mengimbau kepada seluruh Shareholders to exercise their rights in the best
Pemegang Saham agar dapat mempergunakan possible way to vote in decision-making on all
haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara agenda items of the Meeting.
pada pengambilan keputusan terhadap seluruh
mata acara Rapat.
11. Pemanggilan ini ini dibuat dalam Bahasa Indonesia 11. This Invitation is made in Indonesia and English
dan Inggris, apabila terdapat perbedaan di antara language. Should there be inconsistency between the
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
INVITATION OF THE AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 18 / 19
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 23
keduanya, maka Pemanggilan dalam bahasa two languages, the Invitation in Indonesia language
Indonesia yang akan berlaku. will prevail.
Ketentuan Terkait Protokol Kesehatan dan Provisions Regarding Health and Safety
Keamanan Protocols
Dengan memperhatikan POJK No.16/2020, Perseroan By taking into POJK No.16/2020, the Company strongly
mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat suggests the Shareholder to attend the Meeting
secara elektronik atau memberikan kuasa kepada Pihak electronically or granting power of attorney to an
Independen yang ditunjuk oleh Perseroan dan akan independent party appointed by the Company and will
membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya limit the number of the Shareholders or their proxies who
yang akan menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan will attend the Meeting physically on a first in first served
metode first in first served. basis.
Bagi Seluruh pihak yang hadir secara fisik dalam For all parties who attend the Meeting physically are
Rapat tanpa terkecuali wajib mengikuti protokol without exception, required to follow the Health and
Kesehatan dan Keamanan di tempat Rapat yang Safety Protocol in the Meeting’s venue as determined by
ditetapkan oleh Perseroan dan pengelola Gedung the Company and the building management where the
dimana Rapat diselenggarakan. Meeting’s held.
Hanya Pemegang Saham yang memenuhi protokol Only Shareholders who comply with the healthy and
kesehatan dan keamanan tersebut yang yang safety protocols are allowed to enter the Meeting room.
diperbolehkan untuk masuk dalam ruang Rapat.
Jakarta, 27 Maret 2025 Jakarta, 27 March 2025
PT Bank SMBC Indonesia Tbk PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Direksi The Board of Directors
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
INVITATION OF THE AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 19 / 19
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 24
PENJELASAN MATA ACARA EXPLANATION ON THE AGENDA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING SHAREHOLDERS
PT BANK SMBC INDONESIA TBK PT BANK SMBC Indonesia TBK
22 APRIL 2025 22 APRIL 2025
Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum In relation with the Annual General Meeting of
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Bank SMBC Shareholders ("AGMS") of PT BANK SMBC
Indonesia Tbk (“Perseroan“) pada hari Selasa, Indonesia Tbk (the “Company"), on Thursday, 29
tanggal 22 April 2025 (“Rapat”), Perseroan telah August 2024 (“Meeting”), the Company has
menyampaikan: published the following:
Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham Announcement of the Meeting to Shareholders
pada tanggal 19 Februari 2025 yang telah on 19 February 2025 that has been uploaded
diunggah kedalam situs web Perseroan, situs web to the website of the Company’s, website of the
PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan aplikasi Indonesia Stock Exchange (“BEI”) and the
Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) Electronic General Meeting System
dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). (“eASY.KSEI”) application from PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham Invitation of the Meeting to Shareholders on
pada tanggal 27 Maret 2025 yang telah diunggah 27 March 2025 that has been uploaded to the
kedalam situs web Perseroan, situs web BEI dan website of the Company, website of the BEI
aplikasi eASY.KSEI. and eASY.KSEI application.
Selanjutnya, dengan memperhatikan: Furthermore, with respect to:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. The Indonesia Financial Services Authority
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan (Otoritas Jasa Keuangan or ”OJK”) Regulation
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan
(“RUPS”) Perusahaan Terbuka; and Implementation of the General Meeting of
Shareholders (“GMS”) of the Public Listed
Company;
Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham regarding Implementation of Electronic
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; General Meeting of Shareholders of Public
Listed Company;
Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan; dan The Company’s Articles of Association
(“AOA”); and
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). ASEAN Corporate Governance Scorecard
(ACGS);
Perseroan menyampaikan penjelasan untuk setiap The Company hereby provides the explanation of
mata acara Rapat, sebagai berikut: each agenda of the Meeting, as follows:
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
EXPLANATION OF THE AGMS – PENJELASAN RUPS TAHUNAN | 1 / 21
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 25
MATA ACARA PERTAMA: FIRST AGENDA:
Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan Ratification and Approval to the Financial
dan Laporan Tahunan tahun buku 2024, termasuk Statement and the Annual Report of the year
namun tidak terbatas pada: 2024, including without limitation to:
a. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan; a. The Report on the Implementation of
Corporate Governance;
b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris; b. The Report on the Supervisory Duties of
dan the Board of Commissioners; and
c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab c. Release and Discharge (volledig acquit et
(volledig acquit et de charge) untuk anggota de charge) of the Board of Directors and
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang the Board of Commissioners of the
menjabat untuk tahun buku 2024 Company for the financial year 2024.
Dasar Hukum: Legal Basis:
(i) Pasal 66, 67, 68 dan 69 Undang-Undang No. 40 (i) Articles 66, 67, 68 and 69 of the Company Law
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (”UUPT”) Number 40 of 2007 (the “Company Law”) as
sebagaimana telah diubah dengan Undang- amended by Law No. 6 Tahun 2023 regarding
Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Enactment of Government Regulation in Lieu
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- of Law No. 2 Year 2022 regarding Job Creation
Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja becoming a Law (“Job Creation Law”); and
menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”); dan
(ii) Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan (”AD”); (ii) Article 9 paragraph 4 of the Company's
Articles of Association (the ”Company’s
AOA”);
Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan: Attendance Quorum/Vote Tabulation:
Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari Meeting is able to be held if it is attended by
½ Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham. more than ½ of Shareholders/Shareholders
Proxy
Pengambilan Putusan diambil dengan Decision Making is made by deliberation to
Musyawarah untuk mencapai Mufakat, apabila reach consensus, if this is not reached, the
tidak tercapai, maka usulan Keputusan harus proposed resolution must be approved by
disetujui oleh lebih dari ½ Pemegang more than ½ of Shareholders/Shareholders
Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir Proxy who are present at the Meeting with
dengan hak suara yang sah. valid voting right.
Bahan Rapat: Meeting Material:
Laporan Tahunan 2024. Annual Report 2024.
Laporan Keberlanjutan 2024. Sustainability Report 2024.
Laporan Keuangan Tahunan 2024 (diaudit). Annual Financial Statement 2024 (Audited).
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
EXPLANATION OF THE AGMS – PENJELASAN RUPS TAHUNAN | 2 / 21
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 26
Penjelasan: Explanation:
Perseroan akan memaparkan laporan kinerja tahunan The Company will present the annual
Direksi dan pengawasan tahunan yang dilakukan performance reports of the Board of Directors and
Dewan Komisaris terhadap Perseroan untuk tahun the annual supervisory report of the Board of
buku 2024, sebagaimana termuat dalam Laporan Commissioners towards the Company for the
Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan financial year 2024, as stipulated into the Annual
Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku Report, the Sustainability Report and the Annual
2024. Financial Statements of the Company for the
financial year 2024.
Usulan Keputusan Rapat: Proposed Meeting Resolution:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan 1. To approve the Annual Report of the Board of
untuk tahun buku 2024; Directors of the Company for the financial
year 2024;
2. Menyetujui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2. To approve the Report on the Implementation
Perusahaan (GCG) untuk tahun buku 2024; of Corporate Governance for the financial year
2024;
3. Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Tahunan 3. To approve the Annual Report on the
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku Supervisory Duties of the Board of
2024; Commissioners of the Company for the
financial year 2024;
4. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian 4. To ratify the Company’s consolidated financial
Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah statements for the financial year 2024 which
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta have been audited by the Registered Public
Widjaja & Rekan, dengan opini wajar, dalam Accountants Firm Siddharta Widjaja & Rekan,
laporannya No. 00048/2.1005/AU.I/07/1212- with fair opinion, in its report Number
3/I/II/2025 tertanggal 28 Februari 2025; dan 00048/2.1005/AU.I/07/1212-
3/I/II/2025dated 28 February 2025 ; and
5. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan 5. To acquit and discharge (volledig acquit et de
Tanggung Jawab (volledig acquit et de charge) charge) all members of Board of Directors and
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Board of Commissioners of the Company for
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan all actions taken by them in management and
dan pengawasan yang telah mereka jalankan supervision of the Company during the
selama tahun buku 2024 sejauh tindakan financial year 2024 provided that the
kepengurusan dan pengawasan tersebut management and supervision actions were
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan reflected in the said Annual Report and
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 Financial Statements of the Company for the
tersebut dan memenuhi peraturan perundang- financial year 2024 and in compliance with
undangan yang berlaku. prevailing regulations.
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
EXPLANATION OF THE AGMS – PENJELASAN RUPS TAHUNAN | 3 / 21
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 27
MATA ACARA KEDUA: SECOND AGENDA:
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Determination of the Use of the Company’s
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Net Profit for the financial ending on 31
Desember 2024. December 2024.
Dasar Hukum Legal Basis
(i) Pasal 70 dan 71 UUPT; dan (i) Article 70 and 71 of the Company Law; and
(ii) Pasal 21 AD Perseroan; (ii) Article 21 of the Company`s AOA
(iii) Pasal 108 POJK No. 17 tahun 2023 tentang 1) Article 108 POJK Number 17 year 2023
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“POJK regarding the Implementation of Good
No.17/2023”); Corporate Governance of Commercial Bank
(“POJK No.17/2023”);
Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan: Attendance Quorum/Vote Tabulation:
Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari Meeting is able to be held if it is attended by
½ Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham. more than ½ of Shareholders/Shareholders
Proxy
Pengambilan Putusan diambil dengan Decision Making is made by deliberation to
Musyawarah untuk mencapai Mufakat, apabila reach consensus, if this is not reached, the
tidak tercapai, maka usulan Keputusan harus proposed resolution must be approved by
disetujui oleh lebih dari ½ Pemegang more than ½ of Shareholders/Shareholders
Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir Proxy who are present at the Meeting with
dengan hak suara yang sah. valid voting right.
Bahan Rapat: Meeting Material:
Laporan Keuangan Tahunan 2024 (Diaudit). Annual Financial Statement 2024 (Audited)
Penjelasan: Explanation:
Perseroan akan memaparkan keuntungan laba bersih The Company will elaborate the net profit of the
yang diperoleh oleh Perseroan untuk tahun buku Company for the financial year 2024 ending on 31
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. December 2024.
Usulan Keputusan Rapat: Proposed Meeting Resolution:
Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Bersih To approve the Determination of the Use of the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Company’s Net Profit for the financial year ending
tanggal 31 Desember 2024 yang berjumlah on 31 December 2024 in the total amount
Rp2.812.985.939.605,- (dua triliun delapan ratus dua IDR2,812,985,939,605 (two trillion eight hundred
belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta twelve billion nine hundred eighty five million nine
sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus hundred thirty nine thousand six hundred and five
lima rupiah) sebagai berikut: rupiah) as follows:
1. Dibagikan kepada pemegang saham dalam 1. Distributed to shareholders in the form of
bentuk dividen sejumlah 20% (dua puluh persen) dividends amounting to 20% (twenty percent)
dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar of Net Profit or approximately
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
EXPLANATION OF THE AGMS – PENJELASAN RUPS TAHUNAN | 4 / 21
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 28
Rp562.597.188.162,- (lima ratus enam puluh dua IDR562,597,188,162 (five hundred sixty two
milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta billion five hundred ninety seven million one
seratus delapan puluh delapan ribu seratus enam hundred eighty eight thousand one hundred
puluh dua rupiah) atau kurang lebih sebesar sixty two rupiah) or estimated at
Rp52,846144577 (lima puluh dua koma delapan IDR52.846144577 (fifty two point eight four
empat enam satu empat empat lima tujuh tujuh six one four four five seven seven rupiah) per
rupiah) per lembar saham (gross). Selanjutnya share (gross). Furthermore, granting power
memberikan kuasa dan wewenang kepada and authority to the Board of Directors of the
Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk Company with the right of substitution to
menetapkan jadwal dan tata cara pembagian determine the schedule and procedures for the
dividen tahun buku 2024 sesuai ketentuan yang distribution of dividends for the 2024 financial
berlaku; year in accordance with applicable provisions
2. Tidak menyisihkan cadangan, mengingat 2. Not set aside reserves, considering that the
persyaratan minimum cadangan wajib minimum mandatory reserve requirements as
sebagaimana diatur dalam UUPT, yaitu minimum stipulated in the Company Law, which is a
20% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan minimum of 20% (twenty percent) of the
dan Disetor Penuh Perseroan telah terpenuhi; Company’s Issued and Fully Paid-up Capital
dan has been fulfilled; and
3. Menetapkan sisa Laba Bersih Perseroan untuk 3. The remaining Net Profit of the Company for
tahun buku 2024 setelah dikurangi penyisihan the financial year of 2024 after deducting with
Dana Dividen dan Dana Cadangan Wajib, akan the allocation for Dividen Funds and
dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan. Mandatory Reserve Fund, will be booked as
retained earnings of the Company.
MATA ACARA KETIGA: THIRD AGENDA:
Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan. Changes on the composition of the Board of
Directors of the Company.
Dasar Hukum: Legal Basis:
(i) Pasal 94 UUPT; (i) Article 94 of the Company Law;
(ii) Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang (ii) OJK Regulation No.33/POJK.04/2014
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau regarding the Board of Directors and Board of
Perusahaan Publik (“POJK No.33/POJK.04/ Commissioners of Issuer or Public Listed
2014”); Company (“POJK No.33/POJK.04/ 2014”);
(iii) POJK No.17/2023; (iii) POJK No.17/2023;
(iv) Peraturan OJK No.4/POJK.03/2021 tentang (iv) OJK Regulation No.14/POJK.03/2021
Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga regarding the Reassessment of Main Party of
Jasa Keuangan (“POJK No.14/POJK.03/ 2021”); the Financial Service Institution (“POJK
No.14/POJK.03/ 2021”);
(v) Pasal 14 AD Perseroan; (v) Article 14 of the Company`s AOA;
(vi) Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi (vi) Minutes of Meeting of Remuneration and
No. MOM/RNC/007/XI/2024 tanggal 22 Nomination Committee No.MOM/RNC/007/
November 2024 dan Keputusan Sirkuler Komite XI/2024 dated 22 November 2024 and
Remunerasi dan Nominasi Sebagai Pengganti Circular Resolution of Remuneration and
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
EXPLANATION OF THE AGMS – PENJELASAN RUPS TAHUNAN | 5 / 21
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 29
Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Komite Nomination Committee In Lieu of Resolutions
Remunerasi dan Nominasi PT Bank SMBC Adopted at a Meeting of the Remuneration
Indonesia Tbk No. PS/RNC/005/XII/2024 and Nomination Committee of PT Bank SMBC
tanggal 13 Desember 2024, mengenai penilaian Indonesia Tbk Number PS/RNC/005/XII/2024
anggota Direksi dan rekomendasi dated 13 December 2024, in regards to the
pengangkatan Kembali dan pemberhentian individual assessment of members of the
Anggota Direksi; Board of Directors and recommendation of the
re-appointment and the dismissal of the
members of Board of Directors;
(vii) Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi (x) Minutes of Meeting of the Remuneration and
No. MOM/RNC/007/XI/2024 tanggal 22 Nomination Committee Number MOM/RNC/
November 2024 mengenai Rekomendasi 007/XI/2024 dated 22 November 2024
Penunjukan Anggota Direksi, dan Surat regarding Recommendation on the
Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR- appointment of Board of Directors member
9/D.03/2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang and the Decision Letter of the Board of
Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Commissioners of Financial Services Authority
Jun Saito selaku Calon Wakil Direktur Utama; Number KEPR-9/D.03/2025 dated 26
February 2025 regarding Result of the Fit and
Proper Test of Mr. Jun Saito as the Candidate
of Deputy President Director;
(viii) Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi (xi) Minutes of Meeting of the Remuneration and
No. MOM/RNC/002/II/2025 tanggal 3 Februari Nomination Committee Number MOM/RNC/
2025 mengenai Rekomendasi Pengangkatan 002/II/2025 dated 3 February 2025 regarding
Kembali Anggota Direksi Perseroan; dan Recommendation on Appointment of the
Board of Directors member; and
(xii) Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi (xii) Minutes of Meeting of the Remuneration and
No. MOM/RNC/003/II/2025 tanggal 4 Februari Nomination Committee Number MOM/RNC/
2025 mengenai Rekomendasi Penunjukan 003/II/2025 dated 4 February 2025 regarding
Anggota Direksi; Recommendation on Appointment of the
Board of Directors member.
Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan: Attendance Quorum/Vote Tabulation:
Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari Meeting is able to be held if it is attended by
½ Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham. more than ½ of Shareholders/Shareholders
Proxy
Pengambilan Putusan diambil dengan Decision Making is made by deliberation to
Musyawarah untuk mencapai Mufakat, apabila reach consensus, if this is not reached, the
tidak tercapai, maka usulan Keputusan harus proposed resolution must be approved by
disetujui oleh lebih dari ½ Pemegang more than ½ of Shareholders/Shareholders
Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir Proxy who are present at the Meeting with
dengan hak suara yang sah. valid voting right.
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
EXPLANATION OF THE AGMS – PENJELASAN RUPS TAHUNAN | 6 / 21
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 30
Bahan Rapat: Meeting Material:
Ringkasan Curriculum Vitae Jun Saito sebagai Brief Curriculum Vitae of Jun Saito as a
Calon Wakil Direktur Utama Perseroan. Candidate for Deputy President Director of
the Company.
Ringkasan Curriculum Vitae Michellina Laksmi Brief Curriculum Vitae of Michellina Laksmi
Triwardhany sebagai Calon Wakil Direktur Utama Triwardhany as a Candidate for Deputy
Perseroan. President Director of the Company.
Ringkasan Curriculum Vitae Yuki Terayama Brief Curriculum Vitae of Yuki Terayama as a
sebagai Calon Direktur Perseroan. Candidate for Director of the Company.
Penjelasan: Explanation:
(1) Pencalonan Sdr. Jun Saito selaku Wakil Direktur (1) The nomination of Mr. Jun Saito as Deputy
Utama telah mendapatkan persetujuan dari OJK President Director has been approved by OJK
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner based on the Decree of the OJK Board of
OJK No. KEPR-9/D.03/2025 tanggal 26 Februari Commissioners No. KEPR-9/D.03/2025 dated
2025 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan 26 February 2025 concerning the Results of
Kepatutan Sdr. Jun Saito selaku Calon Wakil the Assessment of the Fit and Proper of Mr. Jun
Direktur Utama dan akan efektif menjabat Saito as a Candidate of Deputy President
sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan setelah Director and will effectively serve as the
memperoleh izin kerja dan izin tinggal terbatas Deputy President Director of the Company
secara lengkap; after obtaining a complete work permit and
limited stay permit;
(2) Pencalonan Ibu Michellina Laksmi Triwardhany (2) The nomination of Mrs. Michellina Laksmi
selaku Calon Wakil Direktur Utama telah diajukan Triwardhany as Deputy President Director has
Perseroan kepada OJK dan akan berlaku efektif been filed to OJK and will be effective after
setelah dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan passing the Fit and Proper Test by OJK;
Kepatutan oleh OJK;
(3) Pencalonan Sdr. Yuki Terayama selaku Direktur (3) The nomination of Mr. Yuki Terayama as
telah mendapatkan persetujuan dari OJK Director has been approved by OJK based on
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Decree of the OJK Board of Commissioners
OJK No. KEPR-12/D.03/2025 tanggal 14 Maret No. KEPR-12/D.03/2025 dated 14 March 2025
2025 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan concerning the Results of the Assessment of
Kepatutan Sdr. Yuki Terayama selaku Calon the Fit and Proper of Mr. Yuki Terayama as a
Direktur dan akan efektif menjabat sebagai Candidate for Director and will effectively
Direktur Perseroan setelah memperoleh izin kerja serve as the Director of the Company after
dan izin tinggal terbatas secara lengkap. obtaining a complete work permit and limited
stay permit.
Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk The Company will propose to the Meeting to
memperoleh persetujuan atas perubahan susunan obtain approval to change the composition of the
Direksi Perseroan. Board of Directors of the Company.
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
EXPLANATION OF THE AGMS – PENJELASAN RUPS TAHUNAN | 7 / 21
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 31
Usulan Keputusan Rapat: Proposed Meeting Resolution:
Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang The Company will propose the shareholders the
saham untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: resolution as follows:
a. Pengangkatan Kembali a. Reappointment
(1) Mengangkat kembali Henoch Munandar (1) To re-appoint Henoch Munandar as
sebagai Direktur Utama Perseroan; President Director of the Company;
(2) Mengangkat kembali Dini Herdini sebagai (2) To re-appoint Dini Herdini as Compliance
Direktur Kepatuhan Perseroan; Director of the Company;
(3) Mengangkat kembali Atsushi Hino sebagai (3) To re-appoint Atsushi Hino as Director of
Direktur Perseroan; the Company;
(4) Mengangkat kembali Merisa Darwis sebagai (4) To re-appoint Merisa Darwis as Director of
Direktur Perseroan; dan the Company; and
(5) Mengangkat kembali Hanna Tantani sebagai (5) To re-appoint Hanna Tantani as Director of
Direktur Perseroan; the Company;
Masing-masing untuk masa jabatan yang dimulai Each for a term of office starting from the
dari sejak penutupan RUPS Tahunan pada tahun closing of the Annual GMS in 2025 and ending
2025 dan akan berakhir pada saat ditutupnya at the closing of the Annual GMS to be held in
RUPS Tahunan Perseroan yang akan 2028, without prejudice to the rights of the
diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa GMS or other applicable laws and regulations
mengurangi hak RUPS atau peraturan to dismiss them at any time before their
perundangundangan yang berlaku lainnya untuk respective terms end.
memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa
jabatan mereka masing-masing berakhir.
b. Tidak Diangkat Kembali b. Not to be Reappointed
(1) Menerima pernyataan Kaoru Furuya untuk (1) To accept statement of Kaoru Furuya for
tidak diangkat kembali sebagai Wakil Direktur not being reappointed as Deputy President
Utama Perseroan; Director of the Company;
(2) Menerima pernyataan Darmadi Sutanto untuk (2) To accept statement of Darmadi Sutanto
tidak diangkat kembali sebagai Wakil Direktur for not being reappointed as Deputy
Utama Perseroan; dan President Director of the Company; and
(3) Menerima pernyataan Keishi Kobata untuk (3) To accept statement of Keishi Kobata for
tidak diangkat kembali sebagai Direktur not being reappointed as Director of the
Perseroan; Company;
Masing-masing efektif sejak penutupan RUPS Each will be effective as of the closing of the
Tahunan pada tahun 2025, dan karenanya Annual GMS in 2025, and therefore, the
Perseroan menyampaikan terima kasih sebesar- Company expresses its deepest gratitude for
besarnya atas dedikasi, kontribusi, dan the dedications, contributions, and leadership
kepemimpinan yang telah diberikan oleh mereka that they have each provided during their
masing-masing selama menjabat di Perseroan. tenure in the Company.
c. Pengangkatan Baru c. New Appointment
(1) Mengangkat Jun Saito sebagai Wakil Direktur (1) To appoint Jun Saito as Deputy President
Utama Perseroan efektif setelah memperoleh Director of the Company effectively after
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
EXPLANATION OF THE AGMS – PENJELASAN RUPS TAHUNAN | 8 / 21
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 32
izin kerja dan izin tinggal terbatas secara obtaining the complete working permit
lengkap; and limited stay permit;
(2) Mengangkat Michellina Laksmi Triwardhany (2) To appoint Michellina Laksmi Triwardhany
sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan as Deputy President Director of the
efektif setelah memperoleh persetujuan OJK; Company effectively after obtaining the
dan OJK approval; and
(3) Mengangkat Yuki Terayama sebagai Direktur (3) To appoint Yuki Terayama as Director of
Perseroan efektif setelah memperoleh izin the Company effectively after obtaining
kerja dan izin tinggal terbatas secara lengkap; the complete working permit and limited
stay permit;
Masing-masing untuk masa jabatan yang akan Each for a term of office ending at the closing
berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan of the Annual GMS to be held in 2028, without
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun prejudice to the rights of the GMS or other
2028, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan applicable laws and regulations to dismiss
perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk them at any time before their respective terms
memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa end.
jabatannya berakhir.
Dengan demikian, susunan anggota Direksi Therefore, the composition of the Board of
Perseroan sejak ditutupnya RUPS Tahunan akan Directors of the Company as of the closing of
menjadi sebagai berikut: Annual GMS will become as follows:
Direksi Board of Directors
Direktur Utama Henoch Munandar President Director
Wakil Direktur Utama Jun Saito* Deputy President Director
Wakil Direktur Utama Michellina Laksmi Triwardhany** Deputy President Director
Direktur Kepatuhan Dini Herdini Compliance Director
Direktur Atsushi Hino Director
Direktur Yuki Terayama*** Director
Direktur Merisa Darwis Director
Direktur Hanna Tantani Director
* Jun Saito akan efektif menjabat sebagai Wakil Direktur * Jun Saito will be effective assumes the office as Deputy
Utama setelah memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal President Director of the Company after obtaining the
terbatas secara lengkap. complete working permit and limited stay permit.
** Michellina Laksmi Triwardhany akan efektif menjabat ** Michellina Laksmi Triwardhany will be effective assumes
sebagai Wakil Direktur Utama setelah memperoleh the office as Deputy President Director of the Company
persetujuan OJK. after obtaining the OJK approval.
*** Yuki Terayama akan efektif menjabat sebagai Direktur *** Yuki Terayama will be effective assumes the office as the
setelah memperoleh persetujuan OJK, serta ijin kerja dan Director of the Company after obtaining OJK approval as
ijin tinggal terbatas secara lengkap. well as the complete working permit and limited stay
permit.
d. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada d. To authorize the Board of Directors of the
Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal Company to determine the effective date of
efektif pengangkatan Jun Saito, Michellina Laksmi appointment of Jun Saito, Michellina Laksmi
Triwardhany dan Yuki Terayama, setelah seluruh Triwardhany and Yuki Terayama, after all
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
EXPLANATION OF THE AGMS – PENJELASAN RUPS TAHUNAN | 9 / 21
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 33
persyaratan terpenuhi dan tanpa perlu melalui requirements are met and without the need to
suatu keputusan RUPS. go through a GMS decision.
e. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh e. To authorize the Board of Directors of the
kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi Company with the right of substitution to
untuk menyatakan kembali keputusan dalam restate the resolution of the third Agenda of
Mata Acara Ketiga RUPS Tahunan ke dalam akta Annual GMS into a notarial deed and submit
(akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen all related documents to any government
yang terkait kepada instansi yang berwenang agencies or authorities including but not
termasuk namun tidak terbatas kepada limited to the Ministry of Law and Human
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Rights of the, and to take necessary actions in
untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang order to carry out the above mentioned
diperlukan sesuai dengan AD Perseroan, purposes in accordance with the Company’s
Peraturan Bank Indonesia maupun OJK. AOA, Bank Indonesia regulation and/or OJK
regulation.
MATA ACARA KEEMPAT: FOURTH AGENDA:
Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Changes on the composition of the Board of
Perseroan Commissioners of the Company
Dasar Hukum: Legal Basis:
(i) Pasal 108 UUPT; (i) Article 108 of the Company Law
(ii) POJK No.33/POJK.04/2014; (ii) POJK No.33/POJK.04/2014;
(iii) POJK No.17/2023; (iii) POJK No.17/2023;
(iv) POJK No.14/POJK.03/2021; (iv) POJK No.14/POJK.03/2021;
(v) Pasal 17 AD Perseroan; (v) Article 17 of the Company`s AOA;
(vi) Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi (vi) Minutes of Meeting of Remuneration and
No. MOM/RNC/008/XI/2024 tanggal 25 Nomination Committee Number MOM/RNC/
November 2024 mengenai penilaian anggota 008/XI/2024 dated 25 November 2024 in
Dewan Komisaris dan rekomendasi regards to the Assessment of members of
pengangkatan Kembali atau pemberhentian Board of Commissioners and
Anggota Dewan Komisaris; recommendation on the appointment or
dismissal of the members of the Board of
Commissioners;
(vii) Penilaian independensi oleh Kepala Audit Intern (vii) The Assessment of Independence by Internal
tanggal 6 November 2024 dan oleh Kepala Audit Head dated 6 November 2024 and by
Human Resources tanggal 11 November 2024, Human Resources Head dated 11 November
dan Risalah Rapat Komite Remunerasi dan 2024, Minutes of Meeting of the Remuneration
Nominasi No. MOM/RNC/008/XI/2024 tanggal and Nomination Committee Number
25 November 2024, serta Rapat Dewan MOM/RNC/008/XI/2024 dated 25 November
Komisaris tanggal 26 November 2024 2024 as well as the meeting of the Board of
sebagaimana dituangkan dalam Risalah Rapat Commissioners dated 26 November 2024 as
Dewan Komisaris No. MOM.0006/BOC/XI/2024 stipulated in the Minutes of Meeting Number
tanggal 26 November 2024 mengenai Penilaian MOM.0006/BOC/XI/2024 dated 26 November
independensi Komisaris Independen; 2024 in regards to the assessment of the
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
EXPLANATION OF THE AGMS – PENJELASAN RUPS TAHUNAN | 10 / 21
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 34
independence of the independent
commissioner;
(viii) Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi (x) Minutes of of Meeting of the Remuneration
No. MOM/RNC/006/VIII/2024 tanggal 27 and Nomination Committee Number
Agustus 2024 mengenai Rekomendasi MOM/RNC/ 006/VIII/2024 dated 27 August
Penunjukan Anggota Dewan Komisaris, dan 2024 regarding Recommendation on
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. Appointment of the Board of Commissioners
KEPR-185/D.03/2024 tanggal 31 Desember 2024 member and Decision Letter of the Board of
tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Commissioners of Financial Services Authority
Kepatutan Sdri. Kusumaningtuti Sandriharmy Number KEPR-185/D.03/2024 dated 13
Soetiono selaku Calon Komisaris Independen; December 2024 regarding the Result of the Fit
and Proper Test of Mrs. Kusumaningtuti
Sandriharmy Soetiono as the Candidate of
Independent Commissioner;
Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan: Attendance Quorum/Vote Tabulation:
Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari Meeting is able to be held if it is attended by
½ Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham. more than ½ of Shareholders/Shareholders
Proxy
Pengambilan Putusan diambil dengan Decision Making is made by deliberation to
Musyawarah untuk mencapai Mufakat, apabila reach consensus, if this is not reached, the
tidak tercapai, maka usulan Keputusan harus proposed resolution must be approved by
disetujui oleh lebih dari ½ Pemegang more than ½ of Shareholders/Shareholders
Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir Proxy who are present at the Meeting with
dengan hak suara yang sah. valid voting right.
Bahan Rapat: Meeting Material:
Ringkasan Curriculum Vitae Kusumaningtuti Brief Curriculum Vitae of Kusumaningtuti
Sandriharmy Soetiono sebagai Calon Komisaris Sandriharmy Soetiono as the Candidate of
Independen Perseroan Independent Commissioner of the Company;
Penjelasan: Explanation:
Pencalonan Ibu Kusumaningtuti Sandriharmy The nomination of Mrs. Kusumaningtuti
Soetiono selaku Komisaris Independen telah Sandriharmy Soetiono as Independent
mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan Commissioner has received approval from the OJK
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR- based on Decision Letter of the Board of
185/D.03/2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang Commissioner of Financial Services Authority No.
Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri. KEPR-185/D.03/2024 dated 13 December 2024
Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono selaku Calon regarding the Result of the Fit and Proper Test of
Komisaris Independen. Mrs. Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono as the
Candidate of Independent Commissioner.
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
EXPLANATION OF THE AGMS – PENJELASAN RUPS TAHUNAN | 11 / 21
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 35
Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk The Company will propose to the Meeting to
memperoleh persetujuan atas perubahan susunan obtain approval to change the composition of the
Dewan Komisaris Perseroan. Board of Commissioners of the Company.
Usulan Keputusan Rapat: Proposed Meeting Resolution:
Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang The Company will propose the shareholders the
saham untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: resolution as follows:
a. Pengangkatan Kembali a. Reappointment
(1) Mengangkat kembali Chow Ying Hoong (1) To re-appoint Chow Ying Hoong as
sebagai Komisaris Utama Perseroan; President Commissioner of the Company;
(2) Mengangkat Kembali Takeshi Kimoto (2) To re-appoint Takeshi Kimoto as
sebagai Komisaris Perseroan; Commissioner of the Company;
(3) Mengangkat Kembali Ninik Herlani Masli (3) To re-appoint Ninik Herlani Masli
Ridhwan sebagai Komisaris Independen Ridhwan as the Independent
Perseroan; Commissioner of the Company;
(4) Mengangkat Kembali Onny Widjanarko (4) To re-appoint Onny Widjanarko as the
sebagai Komisaris Independen Perseroan; Independent Commissioner of the
dan Company; and
(5) Mengangkat kembali Marita Alisjahbana (5) To re-appoint Marita Alisjahbana as the
sebagai Komisaris Independen Perseroan. Independent Commissioner of the
Company.
Masing-masing untuk masa jabatan yang dimulai Each for a term of office starting from the
dari sejak penutupan RUPS Tahunan pada tahun closing of the Annual GMS in 2025 and ending
2025 dan akan berakhir pada saat ditutupnya at the closing of the Annual GMS to be held in
RUPS Tahunan Perseroan yang akan 2028, without prejudice to the rights of the
diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa GMS or other applicable laws and regulations
mengurangi hak RUPS atau peraturan to dismiss them at any time before their
perundangundangan yang berlaku lainnya respective terms end.
untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum
masa jabatan mereka masing-masing berakhir.
b. Tidak Diangkat Kembali b. Not to be reappointed
(1) Menerima pernyataan Edmund Tondobala (1) To accept statement of Edmund
untuk tidak diangkat kembali sebagai Tondobala for not being reappointed as
Komisaris Independen Perseroan; dan the Independent Commissioner of the
Company; and
(2) Menerima pernyataan Ongki Wanadjati Dana (2) To accept statement of Ongki Wanadjati
untuk tidak diangkat kembali sebagai Dana for not being reappointed as the
Komisaris Perseroan; Commissioner of the Company.
Masing-masing efektif sejak penutupan RUPS Each will be effective as of the closing of the
Tahunan pada tahun 2025, dan karenanya Annual GMS in 2025, and therefore, the
Perseroan menyampaikan terima kasih sebesar- Company expresses its deepest gratitude for
besarnya atas dedikasi, kontribusi, dan the dedications, contributions, and leadership
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
EXPLANATION OF THE AGMS – PENJELASAN RUPS TAHUNAN | 12 / 21
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 36
kepemimpinan yang telah diberikan oleh mereka that they have each provided during their
masing-masing selama menjabat di Perseroan. tenure in the Company.
c. Pengangkatan Baru c. New Appointment
(1) Mengangkat Kusumaningtuti Sandriharmy (1) To appoint Kusumaningtuti Sandriharmy
Soetiono sebagai Komisaris Independen Soetiono as the Independent
Perseroan; Commissioner of the Company;
Efektif sejak penutupan RUPS Tahunan pada Effective as of the closing of the Annual GMS
tahun 2025 dan akan berakhir pada saat in 2025 and ending at the closing of the
ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan Annual GMS to be held in 2028, without
diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa prejudice to the rights of the GMS or other
mengurangi hak RUPS atau peraturan applicable laws and regulations to dismiss
perundangundangan yang berlaku lainnya them at any time before their respective terms
untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum end.
masa jabatan mereka masing-masing berakhir.
Dengan demikian, susunan anggota Dewan Therefore, the composition of the Board of
Komisaris Perseroan sejak ditutupnya RUPS Tahunan Commissioner of the Company as of the closing of
akan menjadi sebagai berikut: Annual GMS will become as follows:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama Chow Ying Hoong President Commissioner
Komisaris Takeshi Kimoto Commissioner
Komisaris Independen Ninik Herlani Masli Ridhwan Independent Commissioner
Komisaris Independen Onny Widjanarko Independent Commissioner
Komisaris Independen Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono Independent Commissioner
Komisaris Independen Marita Alisjahbana Independent Commissioner
d. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh d. To authorize the Board of Directors of the
kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi Company with the right of substitution to
untuk menyatakan kembali keputusan dalam restate the resolution of the fourth Agenda of
Mata Acara Keempat RUPS Tahunan ke dalam Annual GMS into a notarial deed and submit
akta (akta) Notaris serta mengajukan semua all related documents to any government
dokumen yang terkait kepada instansi yang agencies or authorities including but not
berwenang termasuk namun tidak terbatas limited to the Ministry of Law and Human
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Rights of the, and to take necessary actions in
Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan order to carry out the above mentioned
tindakan yang diperlukan sesuai dengan AD purposes in accordance with the Company’s
Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Articles Association, Bank Indonesia
OJK regulation and/or OJK regulation.
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
EXPLANATION OF THE AGMS – PENJELASAN RUPS TAHUNAN | 13 / 21
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 37
MATA ACARA KELIMA: FIFTH AGENDA:
Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem Determination on the remuneration,
dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan allowances, tantiem and/or bonus to the
penetapan besarnya honorarium dan tunjangan Board of Directors and determination on the
kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan. honorarium and allowances to the Board of
Commissioners of the Company.
Dasar Hukum: Legal Basis:
(i) Pasal 96 dan 113 UUPT; (i) Article 96 and 113 of the Company Law;
(ii) POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite (ii) POJK Number 34/POJK.04/2014 regarding
Nominasi dan Remunerasi Emiten atau the Nomination and Remuneration
Perusahaan Publik; Committee of Issuer or Public Listed Company;
(iii) POJK No. 17/2023; dan (iii) POJK 17/2023; and
(iv) Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan (iv) Recommendation of Remuneration and
Nominasi No. PS/RNC/002/III/2025 tanggal 24 Nomination Committee Number PS/RNC/
Maret 2025 perihal Rekomendasi mengenai 002/III/2025 dated 24 March 2025 regarding
Paket Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. Recommendation for the Total Remuneration
Package for the Board of Commissioners and
the Board of Directors.
Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan: Attendance Quorum/Vote Tabulation:
Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari Meeting is able to be held if it is attended by
½ Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham. more than ½ of Shareholders/Shareholders
Proxy
Pengambilan Putusan diambil dengan Decision Making is made by deliberation to
Musyawarah untuk mencapai Mufakat, apabila reach consensus, if this is not reached, the
tidak tercapai, maka usulan Keputusan harus proposed resolution must be approved by
disetujui oleh lebih dari ½ Pemegang more than ½ of Shareholders/Shareholders
Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir Proxy who are present at the Meeting with
dengan hak suara yang sah. valid voting right.
Bahan Rapat: Meeting Material:
- -
Penjelasan: Explanation
Dengan memperhatikan Rekomendasi dari Komite By taking into account the recommendations of
Remunerasi dan Nominasi No. PS/RNC/002/III/2025 the Remuneration and Nomination Committee
tanggal 24 Maret 2025 perihal Rekomendasi regarding Recommendation Number PS/RNC/
mengenai Paket Remunerasi Dewan Komisaris dan 002/III/2025 dated 24 March 2025 for The Total
Direksi. Remuneration Package for the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the
Company.
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
EXPLANATION OF THE AGMS – PENJELASAN RUPS TAHUNAN | 14 / 21
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 38
Usulan Keputusan Rapat; Proposed Meeting Resolution:
1. Menyetujui dan menetapkan jumlah total 1. To approve and determine the total
honorarium dan tunjangan untuk Dewan honorarium and allowances for the Board of
Komisaris Perseroan tahun 2025 seluruhnya tidak Commissioners of the Company for the
melebihi dari Rp37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh financial year 2025, in the aggregate amount
miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak not exceeding IDR37,000,000,000.- (thirty
Penghasilan; seven billion rupiah) gross before Tax;
2. Menyetujui dan menetapkan jumlah total gaji dan 2. To approve and determine the total salary and
tunjangan tahun buku 2025 serta bonus bagi allowances for the Board of Directors of the
Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam Company for the financial year 2025 as well as
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 the amount of bonus of the Board of Directors
Desember 2024, yang akan dibayarkan dalam for services rendered during the year ending
tahun 2025, seluruhnya tidak melebihi on 31 December 2024, however payable in the
Rp152.000.000.000,- (seratus lima puluh dua year of 2025, in the aggregate amount not
miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak exceeding IDR152,000,000,000.- (one hundred
Penghasilan; and fifty two billion rupiah) gross before Tax;
3. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama 3. To authorize the President Commissioner of
Perseroan di dalam menentukan bagian the Company to determine honorarium and
honorarium dan tunjangan tahun buku 2024 allowances for the year 2024 of each
untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris member of Board of Commissioners of the
Perseroan. Kewenangan ini dijalankan dengan Company. This authority is carried out by
memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi taking into account the recommendation of
dan Nominasi; Remuneration and Nomination Committee;
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris 4. To authorize the Board of Commissioners of
Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan, the Company to determine salary and
bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan allowances of the Year 2025 for each member
untuk tahun buku 2025 serta tantiem dan/atau of Board of Directors of the Company as well
bonus bagi masing-masing anggota Direksi as the amount of tantiem and/or bonus of
Perseroan untuk jasa-jasa yang telah diberikan each member of Board of Directors of the
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Company for services rendered during the
Desember 2024, yang dibayarkan pada tahun year ended on 31 December 2024, however
2025. Kewenangan ini dijalankan dengan payable in the year of 2025. This authority is
memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi carried out by taking into account the
dan Nominasi. recommendation of Remuneration and
Nomination Committee.
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
EXPLANATION OF THE AGMS – PENJELASAN RUPS TAHUNAN | 15 / 21
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 39
MATA ACARA KEENAM: SIXTH AGENDA:
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Appointment of Public Accountant and/or
Akuntan Publik untuk tahun buku 2025 dan Public Accountant Firm for the Financial Year
penetapan honorarium serta persyaratan lain 2025 and Determination of honorarium as
berkenaan dengan penunjukan tersebut. well as other requirements in relation to the
appointment.
Dasar Hukum: Legal Basis:
(i) Pasal 68 UUPT; (i) Article 68 of the Company Law
(ii) POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan (ii) POJK Number 55/POJK.04/2015 regarding the
dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; Establishment and Charter of Audit
Committee;
(iii) POJK No.17/2023; (iii) POJK No.17/2023;
(iv) POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa (iv) POJK Number 9 year 2023 regarding The
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Services Usage of Public Accountant and
Kegiatan Jasa Keuangan; Public Accountant Firm in the Financial
Services Activities;
(v) Pasal 9 ayat (4) AD Perseroan; (v) Article 9 paragraph (4) of the Company`s AOA;
(vi) Rekomendasi Komite Audit No. M.001/AC/II/2025 (vi) Recommendations of the Audit Committee
tanggal 24 Februari 2025 yang telah disetujui oleh Number M.001/AC/II/2025 dated 24 February
Dewan Komisaris melalui Keputusan Sirkuler 2025 that has been approved by the Board of
Dewan Komisaris sebagai pengganti keputusan Commissioners through the Circular
yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris No. Resolution of the Board of Commissioners in
PS/BOC/005/II/2025 tanggal 28 Februari 2025. lieu of resolutions adopted at a Meeting of the
Board of Commissioners Number
PS/BOC/005/II/ 2025 dated 28 February 2025.
Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan: Attendance Quorum/Vote Tabulation:
Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih Meeting is able to be held if it is attended by
dari ½ Pemegang Saham/Kuasa Pemegang more than ½ of Shareholders/Shareholders
Saham. Proxy
Pengambilan Putusan diambil dengan Decision Making is made by deliberation to
Musyawarah untuk mencapai Mufakat, apabila reach consensus, if this is not reached, the
tidak tercapai, maka usulan Keputusan harus proposed resolution must be approved by
disetujui oleh lebih dari ½ Pemegang more than ½ of Shareholders/Shareholders
Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir Proxy who are present at the Meeting with
dengan hak suara yang sah. valid voting right.
Bahan Rapat: Meeting Material:
- -
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
EXPLANATION OF THE AGMS – PENJELASAN RUPS TAHUNAN | 16 / 21
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 40
Penjelasan: Explanation:
Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit By taking into account the recommendations of
No. M.001/AC/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 the Audit Committee Number M.001/AC/II/2025
yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui dated 24 February 2025 that has been approved
Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai by the Board of Commissioners through the
pengganti keputusan yang diambil dalam Rapat Circular Resolution of the Board of
Dewan Komisaris No. PS/BOC/005/II/2025 tanggal Commissioners in lieu of resolutions adopted at a
28 Februari 2025, Perseroan akan mengusulkan Meeting of the Board of Commissioners Number
penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan PS/BOC/005/II/2025 dated 28 February 2025, the
Publik yang akan melaksanakan audit laporan Company will propose the appointment of Public
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang Accountant Firm and Public Accountant that will
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. audit financial statements of the Company for the
book year ended as of 31 December 2025.
Usulan Keputusan Rapat: Proposed Meeting Resolution:
1. Menyetujui penunjukan Siddharta Widjaja & 1. To approve the appointment of Siddharta
Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (“KAP”), dan Widjaja & Rekan as Public Accountant Firm,
Novie sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar and Novie as a Public Accountant that has
pada Otoritas Jasa Keuangan. KAP Siddharta been registered in the Financial Services
Widjaja & Rekan yang akan melaksanakan audit Authority. Siddharta Widjaja & Rekan Public
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku Accountant Firm that will audit financial
2025. statements of the Company for the financial
year 2025.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris 2. Authorize the Board of Commissioners of the
Perseroan untuk menentukan syarat dan Company to determine term and procedure as
ketentuan serta biaya jasa audit dari Kantor well as the audit fee of the Public Accountant
Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada Firm as referred to in number 1 above by
angka 1 di atas dengan memperhatian taking into account the recommendation of
rekomendasi Komite Audit Perseroan. Audit Committee of the Company.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris 3. To approve the grant authority to the Board of
untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Commissioners to appoint a substitute Public
Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti Accountant Firm and/or Public Accountant in
dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah the case of The appointed Public Accountant
ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Firm in accordance to the resolution of the
Pemegang Saham karena alasan apapun tidak General Meeting of Shareholders for any
dapat menyelesaikan/melaksanakan audit reason failed to complete/implement the
Laporan Keuangan 31 Desember 2025 termasuk audit of financial statements as per 31
menetapkan besarnya honorarium dan December 2025 as well as to determine the
persyaratan lainnya sehubungan dengan honorarium and other terms applicable to the
penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau appointment of a substitute Public
Akuntan Publik Pengganti tersebut. Accountant Firm and/or Public Accountant as
the abovementioned.
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
EXPLANATION OF THE AGMS – PENJELASAN RUPS TAHUNAN | 17 / 21
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 41
MATA ACARA KETUJUH: SEVENTH AGENDA:
Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) Approval for the Recovery Plan of the
Perseroan. Company.
Dasar Hukum: Legal Basis:
POJK No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status POJK Number 5 Year 2024 regarding
Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Determination of the Status of Supervision and
Umum (“POJK No.5/2024”). Problem Handling of Commercial Banks (“POJK
No.5/2024”).
Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan: Attendance Quorum/Vote Tabulation:
Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari Meeting is able to be held if it is attended by
½ Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham. more than ½ of Shareholders/Shareholders
Proxy
Pengambilan Putusan diambil dengan Decision Making is made by deliberation to
Musyawarah untuk mencapai Mufakat, apabila reach consensus, if this is not reached, the
tidak tercapai, maka usulan Keputusan harus proposed resolution must be approved by
disetujui oleh lebih dari ½ Pemegang more than ½ of Shareholders/Shareholders
Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir Proxy who are present at the Meeting with
dengan hak suara yang sah. valid voting right.
Bahan Rapat: Meeting Material:
Laporan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Report on the Update of the Recovery Plan of the
Perseroan Company.
Penjelasan: Explanation:
Merujuk pada Pasal 15 ayat (1) POJK No.5/2024 yang Referrring to the Article 15 paragraph (1) POJK
mengatur bahwa Bank wajib menyusun dan No.5/2024 that stipulates the Bank is required to
menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery prepare and submit the Recovery Plan to Financial
Plan) kepada OJK dan Rencana Aksi Pemulihan Services Authority and the Recovery Plan must
(Recovery Plan) wajib memperoleh persetujuan obtain approval from the shareholders at the GMS.
pemegang saham dalam RUPS.
Usulan Keputusan Rapat: Proposed Meeting Resolution:
1. Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan 1. To approve the Update of the Recovery Plan of
Bank tahun 2024 sebagaimana yang ditayangkan 2024 as presented in the Meeting;
dalam Rapat;
2. Memberikan kuasa kepada Komisaris Utama 2. To authorize the President Commissioner of
Perseroan untuk menandatangani Pengkinian the Company to sign the Update Recovery
Rencana Aksi Pemulihan Bank tahun 2024, Plan of 2024, jointly with the President
bersama-sama dengan Direktur Utama dan Director and the Controlling Shareholder of
Pemegang Saham Pengendali Perseroan; dan the Bank; and
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
EXPLANATION OF THE AGMS – PENJELASAN RUPS TAHUNAN | 18 / 21
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 42
3. Memberikan kewewenangan kepada Direksi 3. To authorize the Board of Directors of the
Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan Company to conduct any action deemed
yang dianggap baik dan perlu terkait dengan proper and necessary related to this agenda.
mata acara ini.
MATA ACARA KEDELAPAN: EIGHTH AGENDA:
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. The Amendment to the Articles of Association
of the Company.
Dasar Hukum: Legal Basis:
(i) Pasal 19 UUPT; (i) Article 19 of the Company Law;
(ii) POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata (ii) POJK Number 17 year 2023 regarding the
Kelola Bagi Bank Umum; Implementation of Good Corporate
Governance of Commercial Bank;
(iii) POJK No. 30 Tahun 2024 perihal Konglomerasi (iii) POJK Number 30 Year 2024 regarding
Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Financial Conglomerate and Financial
Keuangan; dan Conglomerate Holding Company; and
(iv) Pasal 12 ayat 1, 4 dan 5 AD Perseroan (iv) Article 12 paragraph 1, 4 and 5 of the
Company`s AOA
Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan: Attendance Quorum/Vote Tabulation:
Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari Meeting is able to be held if it is attended by
½ Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham. more than ½ of Shareholders/Shareholders
Proxy
Pengambilan Putusan diambil dengan Decision Making is made by deliberation to
Musyawarah untuk mencapai Mufakat, apabila reach consensus, if this is not reached, the
tidak tercapai, maka usulan Keputusan harus proposed resolution must be approved by
disetujui oleh lebih dari ½ Pemegang more than ½ of Shareholders/Shareholders
Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir Proxy who are present at the Meeting with
dengan hak suara yang sah. valid voting right.
Bahan Rapat: Meeting Material:
- -
Penjelasan: Explanation:
Dengan memperhatikan POJK No. 30 Tahun 2024 By taking into account POJK Number 30 Year
perihal Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan 2024 regarding Financial Conglomerate and
Induk Konglomerasi Keuangan, Perseroan akan Financial Conglomerate Holding Company, the
mengusulkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Company will propose the change of Company`s
dengan menambahkan ketentuan mengenai Article of Associations by adding provisions
Konglomerasi Keuangan. regarding Financial Conglomerate.
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
EXPLANATION OF THE AGMS – PENJELASAN RUPS TAHUNAN | 19 / 21
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 43
Usulan Keputusan Rapat: Proposed Meeting Resolution:
Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang The Company will propose to the shareholders the
saham untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: resolution as follows:
a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar a. To approve the amendments to the Articles of
Perseroan dengan menambahkan ketentuan Association of the Company by adding
mengenai Konglomerasi Keuangan sebagaimana provisions regarding Financial Conglomerate
dicantumkan dalam lampiran Keputusan Sirkuler as set forth in the attachment of this Circular
ini, yang akan berlaku efektif setelah OJK Resolution, which will be effective after OJK
menyetujui penunjukkan dan menetapkan approves the appointment and to determine
Perseroan sebagai Perusahaan Induk the Company as the Operational Financial
Konglomerasi Keuangan Operasional; Conglomerate Holding Company;
b. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh b. To authorize the Board of Directors of the
kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi Company with the right of substitution to
untuk menyatakan kembali keputusan dalam stipulated the resolution of GMS’s agenda into
Mata Acara RUPS ke dalam akta (akta) Notaris a notarial deed and submit all relevant
serta mengajukan semua dokumen yang terkait documents to any government agencies or
kepada instansi yang berwenang termasuk authorities including but not limited to the
namun tidak terbatas kepada Kementerian Ministry of Law and Human Rights, and to
Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk take necessary actions in order to carry out the
maksud tersebut melakukan tindakan yang above-mentioned purposes in accordance
diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar with the Articles Association of the Company,
Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Bank Indonesia regulation and/or OJK
OJK. regulation.
MATA ACARA KESEMBILAN NINTH AGENDA
Laporan-laporan Perseroan: The Company’s Report:
a. Laporan Rencana Bisnis Bank; a. The Report on Bank’s Business Plan;
b. Laporan Rencana Resolusi; b. The Report on Resolution Plan;
c. Laporan Rencana Aksi Keuangan c. The Report on Financial Sustainability
Berkelanjutan; Action Plan;
d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil: d. The Report on The Realization of The Use
of Fund Proceeds:
1) Pelaksanaan Penambahan Modal dengan 1) Implementation of Capital Increase
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II; with Pre-emptive Rights II;
2) Pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi 2) Implementation of Public Offering of
Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Shelf Registered Bond V Bank BTPN
Tahun 2024; dan Phase I Year 2024; and
3) Pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi 3) Implementation of Public Offering of
Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Shelf Registered Bond V Bank SMBC
Tahap II Tahun 2024. Indonesia Phase II Year 2024.
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
EXPLANATION OF THE AGMS – PENJELASAN RUPS TAHUNAN | 20 / 21
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Page 44
Dasar Hukum: Legal Basis:
(i) POJK No. 5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari (i) POJK Number 5/POJK.03/2016 dated 26
2016 tentang Rencana Bisnis Bank; Januari 2016 regarding the Bank`s Business
Plan;
(ii) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2 (ii) Rule of Deposit Insurance Corporation
Tahun 2024 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Number 2 of 2024 concerning Resolution
Umum; Plans for Commercial Banks
(iii) POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan (iii) POJK Number 51/POJK.03/2017 regarding
Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa the Implementation of Sustainable Finance
Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik; dan for Financial Services Institutions, Issuers and
(iv) POJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember Public Companies; and
2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan (iv) POJK No.30/POJK.04/2015 dated 16 December
Dana Hasil Penawaran Umum. 2015 regarding Report on the Realization of the
Use of Funds from the Public Offerings.
Bahan Rapat: Meeting Material:
Laporan-laporan Perseroan Tentang: The Company’s Report in regard to:
a. Laporan Rencana Bisnis Bank; a. The Report on Bank’s Business Plan;
b. Laporan Rencana Resolusi; b. The Report on Resolution Plan;
c. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; c. The Report on Financial Sustainability Action
d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil: Plan:
1) Pelaksanaan Penambahan Modal dengan 1) The Report on the Realization of The
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II; Use of Fund Proceeds:
2) Pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi 2) Implementation of Capital Increase with
Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun Pre-emptive Rights II; and
2024; dan 3) Implementation of Public Offering of
3) Pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Shelf Registered Bond V Bank BTPN
Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Phase I Year 2024;
Tahap II Tahun 2024.
Penjelasan: Explanation:
Dijelaskan secara terperinci dalam masing-masing Further details are as stipulated in each report.
laporan.
Usulan Keputusan Rapat: Proposed Meeting Resolution:
Tidak ada keputusan yang diusulkan, mengingat isi No proposed resolution, due to the content of the
dari mata acara Rapat ini merupakan penyampaian this meetings agenda is report deliveries to
laporan kepada Pemegang Saham. shareholders.
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@smbci.com; situs web: www.smbci.com
EXPLANATION OF THE AGMS – PENJELASAN RUPS TAHUNAN | 21 / 21
PT BANK SMBC INDONESIA TBK
Names mentioned 67 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Departemen Pengawasan Bank Swasta
p.1
unresolved
person
Deputi
· Direktur
p.1
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×10
unresolved
org
Bank Indonesia JI. MH Thamrin
p.1
unresolved
org
PT Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1 ×3
unresolved
person
DR. Ide Anak Agung Gde Agung
p.5 ×42
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta
p.6 ×2
unresolved
org
Registered Public Widjaja & Rekan
p.6 ×2
unresolved
org
Accountants Firm Siddharta Widjaja & Rekan
p.6 ×2
unresolved
org
PT Bank SMBC PS
p.8
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.8 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.9 ×7
unresolved
person
Michellina
· Wakil Direktur Utama
p.11 ×2
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.11 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
p.11 ×3
unresolved
—
New Appointment Soetiono
· Komisaris Independen
p.14
unresolved
person
Kusumaningtuti
· Komisaris Independen
p.14
unresolved
person
Paket Remunerasi
· Komisaris
p.15 ×2
unresolved
org
Widjaja & Rekan
p.17 ×2
unresolved
—
Novie
· Akuntan Publik
p.17
unresolved
org
Ministry of Lawof
p.18
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik
p.18
unresolved
org
Bank BTPN Phase I Year
p.19
unresolved
org
Bank SMBC Indonesia Tahap II Tahun
p.19
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.19
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.19 ×5
unresolved
org
Remuneration Indonesia Tbk
p.29
unresolved
person
Triwardhany
· Wakil Direktur Utama
p.30 ×2
unresolved
person
Jun
p.30
unresolved
—
Deputy
· Wakil Direktur Utama
p.30
unresolved
—
Pencalonan Sdr. Yuki Terayama
· Direktur
p.30 ×32
unresolved
org
Ministry of Law and Human Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.33
unresolved
person
Kusumaningtuti Soetiono
· Komisaris Independen
p.34
unresolved
person
Ridhwan
· Komisaris Independen
p.35
unresolved
person
Soetiono
· Komisaris Independen
p.36
unresolved
org
Ministry of Law and Human
p.36
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.39
unresolved
person
Sirkuler
· Komisaris
p.40
unresolved
org
Siddharta
p.40
unresolved
org
Financial Services Widjaja & Rekan
p.40
unresolved
org
Authority. Siddharta Widjaja & Rekan
p.40
unresolved
org
Bank SMBC Tahap II Tahun
p.43
unresolved
org
Deposit Insurance Corporation
p.44
unresolved
org
Bank BTPN Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia
p.44
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.