Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat S.126/DIR/CSGC/III/2025
Nama Perusahaan PT Bank BTPN Syariah Tbk.
Kode Emiten BTPS
Lampiran 10
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor S.105/DIR/CSGC/III/2025 , Tanggal 07 Maret 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 17 April 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Menara SMBC Lantai 16, Jalan Dr. Ide Anak
diumumkan dan sesuai iklan) Agung Gde Agung Kav 5.5-5.6 Jakarta
Selatan atau tempat penyelengaraan Rapat
lain yang ditentukan oleh Direksi
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 21 Maret 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para
anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan
Pengawas Syariah Perseroan tahun 2025
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
6 Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah
Perseroan
7 Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan)
Perseroan
8 Laporan Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham
Treasuri Perseroan tahun 2024
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank BTPN Syariah Tbk.
Yunita C. Haerani
Page 2
Corporate Secretary and General Counsel Head
PT Bank BTPN Syariah Tbk.
Menara SMBC Lantai 12, CBD Mega Kuningan, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
Telepon : +62-21 300 26 400, Fax : +62-21 252 0356, www.btpnsyariah.com
Nama Pengirim Yunita C. Haerani
Jabatan Corporate Secretary and General Counsel Head
Tanggal dan Waktu 24-03-2025 23:34
Lampiran 1. S.126 - Pemanggilan RUPST 2025.pdf
2. Pemanggilan RUPST 2025.pdf
3. translation of Pemanggilan RUPST 2025.pdf
4. AR BTPNS Bahasa (Lowres).pdf
5. AR BTPNS En (Lowres).pdf
6. LOWRES_SR BTPNS_2024_INDO.pdf
7. LOWRES_SR BTPNS_2024_ENG.pdf
8. translation of Penjelasan Mata Acara.pdf
9. translation of Tata Tertib.pdf
10. bukti upload website.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank BTPN Syariah Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank BTPN Syariah Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S.126/DIR/CSGC/III/2025
Issuer Name PT Bank BTPN Syariah Tbk.
Issuer Code BTPS
Attachment 10
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. S.105/DIR/CSGC/III/2025 , dated 07 March 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 17 April 2025 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Menara SMBC Lantai 16, Jalan Dr. Ide Anak
Agung Gde Agung Kav 5.5-5.6 Jakarta
Selatan atau tempat penyelengaraan Rapat
lain yang ditentukan oleh Direksi
Recording date of Shareholders which are entitled to : 21 March 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para
anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan
Pengawas Syariah Perseroan tahun 2025
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
6 Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah
Perseroan
7 Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan)
Perseroan
8 Laporan Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham
Treasuri Perseroan tahun 2024
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank BTPN Syariah Tbk.
Page 4
Yunita C. Haerani
Corporate Secretary and General Counsel Head
PT Bank BTPN Syariah Tbk.
Menara SMBC Lantai 12, CBD Mega Kuningan, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
Phone : +62-21 300 26 400, Fax : +62-21 252 0356, www.btpnsyariah.com
Sender Name Yunita C. Haerani
Function Corporate Secretary and General Counsel Head
Date and Time 24-03-2025 23:34
Attachment 1. S.126 - Pemanggilan RUPST 2025.pdf
2. Pemanggilan RUPST 2025.pdf
3. translation of Pemanggilan RUPST 2025.pdf
4. AR BTPNS Bahasa (Lowres).pdf
5. AR BTPNS En (Lowres).pdf
6. LOWRES_SR BTPNS_2024_INDO.pdf
7. LOWRES_SR BTPNS_2024_ENG.pdf
8. translation of Penjelasan Mata Acara.pdf
9. translation of Tata Tertib.pdf
10. bukti upload website.pdf
This is an official document of PT Bank BTPN Syariah Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank BTPN Syariah Tbk. is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Yunita C. Haerani
· Corporate Secretary and General Counsel Head
p.2 ×2
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.