20250324_BTPS_Pemanggilan RUPS_31870824_lamp1.pdf

Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian
Informasi:

p

Rule Number I-£E concerning Mandatory
Submission of Information:

iv. Surat Perseroan No. 093/DIR/CSGC/II/2025 Wv. The Companys letter number

tanggal 27 Februari 2025 perihal Rencana
penyelenggaraan dan Pemberitahuan Mata
Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024:

V. Surat Perseroan No. S.105/DIR/CSGC/III/2025
tanggal 7 Maret 2025 perihal Pengumuman
Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN
Syariah Tbk di Tahun 2025

Dengan ini kami sampaikan bahwa PT Bank BTPN
Syariah Tbk (“Perseroan”) telah melakukan
pemanggilan kepada para pemegang saham untuk
hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan
pada:

Hari/Day

Tanggal/ Date

Waktu/ Time

Tempat/ Venue

Tanggal dan waktu Daftar Pemegang Saham (DPS)
yang berhak hadir dalam  Rapat/List of
Shareholders who are entited to attend the
Meeting (Recording Date).

Berikut kami sampaikan:

1. Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham
yang telah diunggah kedalam situs web
Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan
situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia:

5.093/DIR/CSGC/11/2025 dated February 27,
2025 regarding the Plan for the convening and
notification of the agenda of the Annual
General Meeting of Shareholders of PT Bank
BTPN Syariah tbk for the financial year ended
on December 31, 2024.

v. The Companys letter number
S.105/DIR/CSGC/II1/2025 dated March 7,
2025 regarding the Announcement of the Plan
for convening the Annual General Meeting of
Shareholders of PT Bank BTPN Syariah Tbk in
2025.

We hereby inform you that PT Bank BTPN Syariah
Tbk (the "“Company”) has invited the
Shareholders to attend the Annual General
Meeting of Shareholders (the "Meeting”) which
will be held:

: Kamis / Thursday
1 17 April 2025 / April 17, 2025

1 10.00 WIB sampai dengan selesai/
10.00 Western Indonesian Standard Time —
Closing

: Menara SMBC, Lantai 16
CBD Mega Kuningan
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6
Jakarta 12950

1 21 Maret 2025, pukul 16:00 WIB/
March 21, 2025, 16:00 Western Indonesian
Standard Time

We herewith submit :

1. The Meeting Invitation to the Shareholders
which has been been uploaded to the
website of the CompanyS, Indonesia Stock
Exchange and PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia,

www.btpnsyariah.com Page 20f3 "

. Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan

Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam
Laporan Tahunan tahun buku 2024:

. Laporan Keberlanjutan tahun buku 2024,

. Penjelasan Mata Acara Rapat:
. Tata Tertib Rapat: dan
. Surat Kuasa

. Riwayat Hidup Calon Anggota

Dewan Pengawas Syariah

Demikian Pemberitahuan ini kami sampaikan dan
atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

PT BANK BTPN SYARIAH TBK

Direktur Kepatuhan/Sekretaris Perusahaan
Compliance Director/Corporate Secretary

Tembusan :
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II - Otoritas Jasa Keuangan

1

www.btersyariah.com

Departemen Surveilans Sistem Keuangan —- Bank Indonesia

. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
. Biro Administrasi Efek — PT Datindo Entrycom

ND — Aa

btpn
Report of the Board of Directors, Supervisory
Report of the the Board of Commissioners
and Sharia Supervisory Board for the
financial year of 2024 in the Annual Report:

Sustainability Report for the financial year of
2024

Explanation of the Meeting Agendas,
Rules and Procedures of the Meeting: and
Power of Attorney.

Curriculum — Vitae of  Candidates for
Sharia Supervisory Board Member.

Thus our notification, and we thank you for your
kind attention.

Page 3of3

2. Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa — Otoritas Jasa Keuangan
3.
4
5.