20260626_MAPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104812_lamp2.pdf

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukannya.

4. a. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota
Direksi serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan.

5. Persetujuan atas rencana penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan
mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan
Peraturan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025 tentang
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat :

Hadir secara fisik :

Presiden Direktur : Herman Bernhard Leopold Mantiri
Wakil Presiden Direktur : Virendra Prakash Sharma
Direktur : Susiana Latif

Direktur : Handaka Santosa

Direktur : Sjeniwati Gusman

Presiden Komisaris

Independen : Sri Indrastuti S Hadiputranto
Wakil Presiden Komisaris

Independen : GBPH H. Prabukusumo
Komisaris : Susiana Latif

Komisaris : Johanes Ridwan

Hadir secara virtual :
Direktur : Sean Gustav Standish Hughes
Komisaris : Zoee Ho Ziwei

C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 13.527.805.511 saham dengan hak suara yang
sah atau 81,49”o dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

4

—

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para
pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau
memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat.

Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang
saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah
untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

. Hasil Keputusan Rapat

Mata acara Pertama Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 339.616.776 saham abstain (tidak
memberikan suara), memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
31 Desember 2025.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik “Liana Ramon Xenia & Rekan" member of Deloitte Southeast Asia Limited
sebagaimana ternyata dalam Laporannya nomor 00092/2.1460/AU.1/05/0556-
5/1/11/2026 tanggal 27 Maret 2026 dengan pendapat “Tanpa Modifikasian”.

3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebagaimana termaktub dalam
Laporan Tahunan Perseroan.

4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta
disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan
tanggung-jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi
Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun
buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada

31 Desember 2025. /

—

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

BD Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

» Hasil Pemungutan Suara:

-Setuju 1. 13.170.006.910 saham.
-Tidak setuju : 18.181.825 saham.
-Abstain 1 839.616.776 saham.

Mata acara Kedua Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 368.971.276 saham abstain (tidak
memberikan suara), memutuskan :

1. Menyetujui untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan
sebesar Rp166.000.000.000,- (seratus enam puluh enam miliar Rupiah) atau Rp10,-
(sepuluh Rupiah) per saham bagi total 16.600.000.000 (enam belas miliar enam
ratus juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

2. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian
dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan
semua tindakan yang diperlukan yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut.

3. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar
Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dari nilai laba bersih Perseroan akan
dialokasikan sebagai Dana Cadangan Perseroan.

4. Sisa dari laba bersih Perseroan akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

» Hasil Pemungutan Suara:

-Setuju 1 13.155.561.665 saham.
-Tidak setuju : 3.272.570 saham.
-Abstain 1 368.971.276 saham.

Mata acara Ketiga Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 368.971.276 saham abstain (tidak
memberikan suara), memutuskan :

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

hanny2707@yahoo.com

1

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan
Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya
dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026.

Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya
berkenaan dengan penunjukan tersebut.

» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan

tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

» Hasil Pemungutan Suara:

-Setuju 1. 11.810.274.239 saham.
-Tidak setuju : 1.348.559.996 saham.
-Abstain 1 368.971.276 saham.

Mata acara Keempat Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 368.971.276 saham abstain (tidak
memberikan suara), memutuskan :

Untuk mata acara Keempat butir a:

.

Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu
dua puluh delapan), dengan susunan sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur : Herman Bernhard Leopold Mantiri
Wakil Presiden Direktur : Virendra Prakash Sharma
Direktur : Susiana Latif

Direktur : Arthur Lee Han Teik

Direktur : Handaka Santosa

Direktur : Sjeniwati Gusman

Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris
Independen : Sri Indrastuti S Hadiputranto

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

hanny2707@yahoo.com

Wakil Presiden Komisaris

Independen : GBPH H. Prabukusumo
Komisaris : Sintia Kolonas

Komisaris : Sean Gustav Standish Hughes
Komisaris : Zoee Ho Ziwei

Komisaris : Johanes Ridwan

Pengangkatan Komisaris Independen Perseroan tersebut dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku.

Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Keempat butir
(a) dalam suatu akta notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri
Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk
maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mata acara Keempat butir b:

be

Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan melalui Rapat
Direksi, untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham, menetapkan
pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan:

a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi
Perseroan,

b. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan secara keseluruhan sebesar maksimal 1094 (sepuluh persen) di atas
jumlah keseluruhan honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya,

Cc. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya di antara masing-
masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

» Hasil Pemungutan Suara:

-Setuju 1. 11.577.215.878 saham.
-Tidak setuju : 1.581.618.357 saham.
-Abstain 1 368.971.276 saham.

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

Mata acara Kelima Rapat:

Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 368.971.476 saham abstain (tidak

memberikan suara), memutuskan :

1. Menyetujui penyesuaian ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dengan
KBLI 2025, sehingga ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan menjadi
sebagaimana termuat dalam Konsep Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata
acara Kelima Rapat dalam suatu akta Notaris tersendiri, termasuk membuat
dan/atau menandatangani dokumen maupun akta penegasan sehubungan dengan
keputusan mata acara Kelima Rapat, dan selanjutnya untuk memohon persetujuan
dan/atau memberitahukan dan/atau mendaftarkan kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia atas penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tersebut, termasuk
melakukan pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang
diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, demikian
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5 Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan

tanggapan/pendapat:
Tidak ada.
» Hasil Pemungutan Suara:
-Setuju 1. 10.141.130.673 saham.
-Tidak setuju : 3.017.703.362 saham.
-Abstain 1 868.971.476 saham.

-Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 155, tanggal
24 Juni 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Juni 2026

oa —.
| 1 VATI GUNAWAN, S.H.
WBlars IS di Jakarta.