Back to announcement
20250116_UNVR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31846326_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed UNVRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN
PT UNILEVER INDONESIA Tbk
Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), PT Unilever Indonesia Tbk,
perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan berkantor di Grha Unilever, Green
Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten, 15345
(“Perseroan”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen (“RUPS
Independen”, dan bersama dengan RUPSLB, disebut sebagai “Rapat”).
Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 51 POJK
15/2020 sebagai berikut:
A. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata
acara Rapat.
Tanggal pelaksanaan Rapat adalah Selasa, 14 Januari 2025 dan tempat
pelaksanaannya di Hotel Mulia Senayan, Jalan Asia Afrika Senayan, RT.1/RW.3, Gelora,
Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270.
Waktu Pelaksanaan RUPSLB: 14.07 WIB sampai 15.17 WIB
Waktu Pelaksanaan RUPS Independen: 15.28 WIB sampai 15.55 WIB
Mata Acara Rapat:
RUPSLB
1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan;
2. Persetujuan atas rencana perubahan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun
buku 2025; dan
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penjualan atas bisnis es
krimnya (“Transaksi”) kepada PT The Magnum Ice Cream Indonesia (“Pembeli”) yang
merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK
17/2020”).
RUPS Independen
Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Transaksi dengan Pembeli, yang
memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
1
Page 2
OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
(“POJK 42/2020”) di mana perusahaan induk akhir dari Perseroan dan Pembeli adalah
pihak yang sama, yaitu Unilever PLC.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat
Hadir secara Fisik :
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Bapak Sanjiv Mehta;
Komisaris Independen : Bapak Alexander Rusli;
Komisaris Independen : Ibu Alissa Wahid;
Komisaris Independen : Ibu Debora Herawati Sadrach; dan
Komisaris Independen : Bapak Fauzi Ichsan;
Direksi:
Presiden Direktur : Bapak Benjie Go Yap;
Direktur : Ibu Enny Hartati;
Direktur : Ibu Hernie Raharja;
Direktur : Bapak Vivek Agarwal; dan
Direktur : Bapak Willy Saelan.
Turut hadir secara virtual/media telekonferensi
Dewan Komisaris:
Komisaris Independen : Bapak Ignasius Jonan;
C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknya hadir atau
diwakili oleh kuasanya pada saat RUPSLB dan persentasenya dari jumlah semua
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang
sah, yakni 38,150,000,000 adalah:
Jumlah Saham Persentase
35.787.448.649 93,807%
D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknya hadir atau
diwakili oleh kuasanya pada saat RUPS Independen dan persentasenya dari jumlah
semua saham independen yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai
hak suara yang sah adalah:
Jumlah Saham Persentase
3.363.061.149 58,741%
2
Page 3
E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait mata acara Rapat dan jumlah pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata
acara Rapat
Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan
bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun elektronik,
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Dalam Rapat
terdapat 10 pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan yang
diajukan untuk semua mata acara Rapat harus diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. Jika tidak dapat tercapai mufakat, maka keputusan Rapat harus
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per
dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan
untuk semua mata acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara secara
tertutup dan unbundling.
Usulan keputusan untuk semua mata acara Rapat disetujui secara sah dengan
pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian G di bawah ini.
G. Hasil pengambilan keputusan Rapat.
Suara yang diberikan dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan seluruh
mata acara Rapat telah dihitung dan divalidasi oleh pihak independen, yaitu
IbuAndalia Farida, S.H.,M.H. selaku Notaris, dengan persentase dari jumlah saham yang
pemegangnya hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan hasil sebagai berikut :
Agenda Suara Setuju Suara Tidak Abstain
Setuju
RUPSLB
Persetujuan atas 35.195.195.262 1.523.147 590.730.240 saham
rencana perubahan saham mewakili saham mewakili 1,651%
susunan Direksi 98,345% mewakili
Perseroan 0,004%
Persetujuan atas 34.525.014.556 517.858.953 744.575.140 saham
rencana perubahan saham mewakili saham mewakili 2,081%
remunerasi Direksi 96,472% mewakili
Perseroan untuk 1,447%
tahun buku 2025
Persetujuan atas 35.196.628.609 98.900 saham 590.721.140 saham
rencana Perseroan saham mewakili mewakili mewakili 1,651%
untuk melakukan 98,349% 0,000%
3
Page 4
Agenda Suara Setuju Suara Tidak Abstain
Setuju
Transaksi yang
merupakan Transaksi
Material
sebagaimana
dimaksud dalam POJK
17/2020
RUPS Independen
Persetujuan atas 2.620.599.779 107.700 saham 742.353.670 saham
rencana Perseroan saham yang mewakili mewakili 22,073%
untuk melakukan mewakili 77,923% 0,003% dari dari jumlah
Transaksi dengan dari jumlah jumlah seluruh seluruh saham
Pembeli, yang seluruh saham saham yang yang dimiliki
memiliki hubungan yang dimiliki dimiliki pemegang saham
afiliasi dengan pemegang pemegang independen yang
Perseroan saham saham hadir atau diwakili
sebagaimana independen yang independen dalam RUPS
dimaksud dalam hadir atau yang hadir atau Independen, atau
POJK 42/2020 di diwakili dalam diwakili dalam 12,97% dari jumlah
mana perusahaan RUPS RUPS seluruh saham
induk akhir dari Independen, atau Independen, dengan hak suara
Perseroan dan 45,78% dari atau 0,0009% yang sah yang
Pembeli adalah jumlah seluruh dari jumlah dimiliki oleh
pihak yang sama, saham dengan seluruh saham pemegang saham
yaitu Unilever PLC hak suara yang dengan hak independen.
sah yang dimiliki suara yang sah
oleh pemegang yang dimiliki * Suara abstain
saham oleh pemegang dianggap
independen. saham mengeluarkan
independen. suara yang sama
dengan suara
mayoritas
pemegang saham
yang
mengeluarkan
suara.
* Suara Setuju ditambah suara Abstain adalah sejumlah 3.362.953.449 saham yang
mewakili 58,74% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
dimiliki oleh pemegang saham independen.
H. Keputusan Rapat
RUPSLB
4
Page 5
H.1 Mata Acara Pertama RUPSLB
1. Butir pertama acara pertama yakni sebagai berikut :
a. Menyetujui pengunduran diri: 1) Ibu Hernie Raharja dari jabatannya sebagai
Direktur
Perseroan, efektif sejak tanggal 14 Januari 2025; 2) Bapak Ainul Yaqin dari
jabatannya sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 14 Januari 2025;
dan 3)
Bapak Vivek Agarwal dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak
tanggal 1 Maret 2025, serta memberikan pelepasan dan pembebasan
tanggung
jawab sepenuhnya kepada beliau, untuk semua tindakan pengurusan dan
pelaksanaan kewenangan selama masa jabatannya selaku Direktur Perseroan,
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan.
b. Mengangkat: 1) Bapak Alejandro Meinardo Santos Concha sebagai Direktur
Perseroan, efektif sejak tanggal 14 Januari 2025; 2) Ibu Vandana Suri sebagai
Direktur
Perseroan, efektif sejak tanggal 14 Januari 2025; dan 3) Bapak Neeraj Lal
sebagai
Direktur Perseroan efektif sejak tanggal 1 Maret 2025, sampai dengan
ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2025, dimana
usulan ini
mengacu berdasarkan Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan.
2. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan :
Efektif sejak tanggal 14 Januari 2025 hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026, dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
• Presiden Direktur: Bapak Benjie Go Yap;
• Direktur: Ibu Enny Hartati;
• Direktur: Bapak Willy Saelan;
• Direktur: Bapak Alejandro Meinardo Santos Concha;
• Direktur: Ibu Vandana Suri; dan
• Direktur: Bapak Vivek Agarwal
Efektif sejak tanggal 1 Maret 2025 hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026, dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
• Presiden Direktur: Bapak Benjie Go Yap;
5
Page 6
• Direktur: Ibu Enny Hartati;
• Direktur: Bapak Willy Saelan;
• Direktur: Bapak Alejandro Meinardo Santos Concha;
• Direktur: Ibu Vandana Suri; dan
• Direktur: Bapak Neeraj Lal
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Enrico Sihotang,
swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil untuk mata acara
Rapat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
b. Memberitahukan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam
mata acara Rapat kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan
mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika
disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan
c. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas,
tanpa ada tindakan yang dikecualikan.
Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi untuk melimpahkan kuasa ini kepada
pihak lain;
b. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat sampai dengan tercapainya tujuan
pemberian kuasa; dan
c. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh
penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.
H.2 Mata acara Kedua RUPSLB yakni sebagai berikut :
1. Menetapkan penyesuaian remunerasi anggota Direksi Perseroan sebesar 2% (dua
persen) pada tahun 2025, dan memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada
Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian alokasi pembagiannya
bagi setiap anggota Direksi Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan besarnya remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun
buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan rincian alokasi
pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.
H.3 Mata acara Ketiga RUPSLB yakni sebagai berikut :
Menyetujui atas rencana Perseroan untuk melakukan penjualan oleh Perseroan atas
bisnis es krimnya yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan OJK No 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”).
6
Page 7
RUPS Independen
H.4 Mata acara RUPS Independen yakni sebagai berikut:
Menyetujui atas rencana Perseroan untuk melakukan penjualan atas bisnis es krim
kepada PT The Magnum Ice Cream Indonesia (“Pembeli”) yang memiliki hubungan
afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.
42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
(“POJK 42/2020”) di mana perusahaan induk akhir dari Perseroan dan Pembeli adalah
pihak yang sama, yaitu Unilever PLC.
Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51
ayat (2) POJK No. 15/2020.
Tangerang, 16 Januari 2025
Direksi Perseroan
7
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 14 Jan 2025 · – |
| Present | 590,730,240 (1.65%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
35,195,195,262
98.34%
Against
1,523,147
0.00%
Abstain
590,730,240
1.65%
- Presiden Direktur: Bapak Benjie Go Yap;
- Direktur: Ibu Enny Hartati;
- Direktur: Bapak Willy Saelan;
- Direktur: Bapak Alejandro Meinardo Santos Concha;
Agenda 2
approved
For
34,525,014,556
96.47%
Against
517,858,953
1.45%
Abstain
744,575,140
2.08%
Agenda 3
approved
For
35,196,628,609
98.35%
Against
98,900
0.00%
Abstain
590,721,140
1.65%
Agenda 4
approved
For
2,620,599,779
77.92%
Against
107,700
0.00%
Abstain
742,353,670
22.07%
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT The Magnum Ice Cream Indonesia
p.1 ×2
unresolved
person
Sanjiv Mehta
p.2
unresolved
person
Alissa Wahid
p.2
unresolved
person
Debora Herawati Sadrach
p.2
unresolved
person
Fauzi Ichsan
p.2
unresolved
person
Benjie Go Yap
· Presiden Direktur
p.2 ×6
unresolved
person
Enny Hartati
· Direktur
p.2 ×4
unresolved
person
Vivek Agarwal
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
Willy Saelan. Turut
· Direktur
p.2 ×6
unresolved
person
IbuAndalia Farida
· Notaris
p.3
unresolved
person
Alejandro Meinardo Santos Concha
· Direktur
p.5 ×5
unresolved
person
Vandana Suri
· Direktur
p.5 ×5
unresolved
person
Neeraj Lal
· Direktur
p.5 ×3
unresolved
person
Enrico Sihotang
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
533 ms
12 Sep 2026 22:54
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '1.651',
'pct_against': '0.004',
'pct_for': '98.345',
'resolution_items': ['Presiden Direktur: Bapak Benjie Go Yap;',
'Direktur: Ibu Enny Hartati;',
'Direktur: Bapak Willy Saelan;',
'Direktur: Bapak Alejandro Meinardo Santos '
'Concha;',
'Direktur: Ibu Vandana Suri; dan',
'Direktur: Bapak Vivek Agarwal',
'Presiden Direktur: Bapak Benjie Go Yap;',
'Direktur: Ibu Enny Hartati;',
'Direktur: Bapak Willy Saelan;',
'Direktur: Bapak Alejandro Meinardo Santos '
'Concha;',
'Direktur: Ibu Vandana Suri; dan',
'Direktur: Bapak Neeraj Lal'],
'resolution_text': 'Rapat di hadapan Notaris dalam bahasa '
'Indonesia dan/atau bahasa Inggris; b. '
'Memberitahukan susunan Direksi Perseroan '
'sebagaimana diputuskan dalam mata acara Rapat '
'kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan '
'mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan '
'sesuai ketentuan perundang- undangan yang '
'berlaku dan membuat perubahan dan/atau '
'penambahan jika disyaratkan pihak yang '
'berwenang lain; dan c. Melakukan segala '
'sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut '
'di atas, tanpa ada tindakan yang '
'dikecualikan. Kuasa ini diberikan dengan '
'ketentuan sebagai berikut: a. Kuasa ini '
'diberikan dengan hak substitusi untuk '
'melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain; b. '
'Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat '
'sampai dengan tercapainya tujuan pemberian '
'kuasa; dan c. Rapat setuju untuk mengesahkan '
'semua tindakan yang dilaksanakan oleh '
'penerima kuasa berdasarkan kuasa ini. H.2',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi '
'Perseroan',
'votes_abstain': '590730240',
'votes_against': '1523147',
'votes_for': '35195195262'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.081',
'pct_against': '1.447',
'pct_for': '96.472',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'title': 'Persetujuan atas rencana perubahan remunerasi Direksi '
'Perseroan untuk tahun buku 2025',
'votes_abstain': '744575140',
'votes_against': '517858953',
'votes_for': '34525014556'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.651',
'pct_against': '0.000',
'pct_for': '98.349',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'title': 'Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan',
'votes_abstain': '590721140',
'votes_against': '98900',
'votes_for': '35196628609'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '22.073',
'pct_against': '0.003',
'pct_for': '77.923',
'seq': 4,
'title': 'Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan '
'Transaksi dengan',
'votes_abstain': '742353670',
'votes_against': '107700',
'votes_for': '2620599779'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-01-14',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '1.651',
'shares_present': '590730240'}