Back to announcement
20241220_TIFA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31830361.pdf
RUPS minutes Needs review TIFASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 213/COS/HO/12/24 Nama Perusahaan KDB Tifa Finance Tbk Kode Emiten TIFA Lampiran 4 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 198/COS/HO/11/24 tanggal 26 November 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.008.787.071 saham atau 84,701% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Perubahan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 84,701%3.008.78 100% 0 0% 93 0% Setuju
6.978
Hasil Keputusan a. Menyetujui perubahan susunan dan komposisi Direksi Perseroan sebagai berikut:
i. Mengangkat Ny. Ade Rafida Saulina Samosir, Sarjana Ekonomi, selaku Direktur
Perseroan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menerima
persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK (FPT Direktur), yaitu
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun
2026 dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat di hadapan Notaris. Pengangkatan
tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan FPT
Direktur,dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan.
ii. Memberhentikan dengan hormat Ny. Ester Gunawan selaku Direktur Perseroan, dengan
ucapan terima kasih atas kontribusi yang diberikan dan memberikan pelepasan penuh
kepada Ny. Ester Gunawan selaku Direktur Perseroan dari tanggung jawab dan tindakan
pengurusan Perseroan sepanjang tercatat dalam Laporan Tahunan Perseroan yang berlaku
efektif sejak dikeluarkannya FPT Direktur dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang
dibuat di hadapan Notaris.
b. Menyetujui perubahan susunan dan komposisi Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:
i. Mengangkat Tn. AM Hasan Ali, selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk
masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menerima persetujuan atas
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK (FPT Ketua Dewan Pengawas Syariah),
yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada
tahun 2027 dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat di hadapan Notaris.
Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat
persetujuan FPT Ketua Dewan Pengawas Syariah, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan
dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
ii. Mengangkat Tn. Asrori Subchi Karni, selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah
Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menerima
persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK (FPT Anggota Dewan
Pengawas Syariah), yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2027 dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat di
hadapan Notaris. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak
mendapat persetujuan FPT Anggota Dewan Pengawas Syariah, dan untuk itu tidak
diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
iii. Memberhentikan dengan hormat Dewan Pengawas Syariah Perseroan, Tn. Jaenal
Effendi dengan ucapan terima kasih atas kontribusi yang diberikan dan memberikan
pelepasan penuh kepada Tn. Jaenal Effendi selaku Dewan Pengawas Syariah Perseroan
dari tanggung jawab dan tindakan pengawasan Perseroan sepanjang tercatat dalam
Laporan Tahunan Perseroan yang berlaku efektif sejak dikeluarkannya FPT Ketua Dewan
Pengawas Syariah dan/atau FPT Anggota Dewan Pengawas Syariah dan
dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat di hadapan Notaris.
c. Berdasarkan keputusan huruf a butir i dan ii serta huruf b butir i, ii dan iii tersebut di atas,
maka terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan dan komposisi Direksi, Dewan Komisaris
dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi
Presiden Direktur : Tn. Cho Jaeseong **)
Direktur : Tn. Eun Seonghyuk **)
Direktur : Ny. Ina Dashinta Hamid **)
Direktur : Ny. Ester Gunawan ****)
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Tn. Kwon Younghoon *)
Komisaris Independen : Tn. Choi Jung Sik **)
Komisaris Independen : Tn. Antonius Hanifah Komala ***)
Dewan Pengawas Syariah : Tn. Jaenal Effendi *****)
Keterangan :
*) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Page 3
100% 0% 0%
**) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2026;
***) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2027;
****) dengan masa jabatan sampai dengan dikeluarkannya FPT Direktur dan
dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat di hadapan Notaris;
*****) dengan masa jabatan sampai dengan dikeluarkannya FPT Ketua Dewan Pengawas
Syariah dan/atau FPT Anggota Dewan Pengawas Syariah dan dinyatakan/dituangkan dalam
Akta yang dibuat di hadapan Notaris.
d. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa penuh, dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota
Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, ke dalam akta
yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan / menyatakan susunan Direksi,
Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, setelah diterimanya hasil FPT
Direktur, FPT Ketua Dewan Pengawas Syariah, FPT Anggota Dewan Pengawas Syariah,
dan selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta
melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban
pelaporan / pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
KDB Tifa Finance Tbk
Dwi Indriyanie
Corporate Secretary
KDB Tifa Finance Tbk
Equity Tower 39th Floor, SCBD Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Telepon : (62-21) 5094 1140, Fax : 0, www.kdbtifa.co.id
Nama Pengirim Dwi Indriyanie
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-12-2024 10:59
Lampiran 1. Hasil RUPSLB Desember 2024 English_Final.pdf
2. Hasil RUPSLB Desember 2024 Indonesia_Final.pdf
3. KDB Tifa_CovNot_RUPSLB_18Des2024_Final.pdf
4. Surat Pengantar Hasil RUPSLB Dec 2024_Final.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi KDB Tifa Finance Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. KDB Tifa Finance Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 213/COS/HO/12/24 Issuer Name KDB Tifa Finance Tbk Issuer Code TIFA Attachment 4 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 198/COS/HO/11/24 Date 26 November 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 18 December 2024, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 3.008.787.071 share of 84,701% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Perubahan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 84,701%3.008.78 100% 0 0% 93 0% Setuju
6.978
Hasil Keputusan a. Approved changes to the composition of the Company's Board of Directors as follows:
i. Appointed Mrs. Ade Rafida Saulina Samosir, Bachelor of Economic as Director of the
Company for a period of 2 (two) years from the date on which the person concerned
receives approval of the Fit and Proper Test from OJK (Director's FPT), namely until the
closing of the Company Annual General Meeting of Shareholders in 2026 and
stated/declared in a Deed made before a Notary. Such appointment shall become void if the
person concerned does not receive the approval of the Director's FPT, and for such purpose
no resolution of the Company General Meeting of Shareholders is required;
ii. Honorably discharged Mrs. Ester Gunawan as Director of the Company with gratitude for
her contribution, and granted full release to Mrs. Ester Gunawan as Director of the Company
from the responsibility and act of management of the Company as recorded in the Company
Annual Report, effective since the issuance of the Director's FPT and stated/declared in a
Deed made before a Notary.
b. Approved changes to the composition of the Company's Sharia Supervisory Board as
follows:
i. Appointed Mr. AM Hasan Ali, as Chairman of the Sharia Supervisory Board of the
Company for a period of 3 (three) years from the date on which the person concerned
receives approval of the Fit and Proper Test from OJK (FPT of the Chairman of the Sharia
Supervisory Board), namely until the closing of the Company Annual General Meeting of
Shareholders in 2027 and shall be stated/declared in a Deed made before a Notary. Such
appointment shall become void if the person concerned does not obtain the approval of the
FPT of the Chairman of the Sharia Supervisory Board, and for that purpose no resolution of
the Company General Meeting of Shareholders is required.
ii. Appointed Mr. Asrori Subchi Karni, as a Member of the Sharia Supervisory Board of the
Company for a period of 3 (three) years from the date on which the person concerned
receives approval for the Fit and Proper Test from the OJK (FPT of Member of Sharia
Supervisory Board), namely until the closing of the Company Annual General Meeting of
Shareholders in 2027 and stated/declared in a Deed made before a Notary. Such
appointment shall become void if the person concerned does not obtain the approval of the
FPT of Member of Sharia Supervisory Board, and for that purpose no resolution of the
Company General Meeting of Shareholders is required.
iii. Honorably discharged the Sharia Supervisory Board of the Company, Mr. Jaenal Effendi
with gratitude for his contribution and granted full release to Mr. Jaenal Effendi as the Sharia
Supervisory Board of the Company from the responsibility and supervisory actions of the
Company as recorded in the Company Annual Report, effective since the issuance of the
FPT of the Chairman of the Sharia Supervisory Board and/or FPT of the Members of the
Sharia Supervisory Board and stated/declared in a Deed made before a Notary.
c. Based on the decisions of letter a point i and ii as well as letter b point i, ii, iii above,
starting from the closing of this Meeting, the composition of the Board of Directors, Board of
Commissioners and Sharia Supervisory Board are as follows:
Board of Director
President Director : Mr. Cho Jaeseong **)
Director : Mr. Eun Seonghyuk **)
Director : Mrs. Ina Dashinta Hamid **)
Director : Mrs. Ester Gunawan ****)
Board of Commissioners
President Commissioners : Mr. Kwon Younghoon *)
Independent Commissioners : Mr. Choi Jung Sik **)
Independent Commissioners : Mr. Antonius Hanifah Komala ***)
Sharia Supervisory Board : Mr. Jaenal Effendi *****)
Details :
*) with a term of period until the closing of the Company Annual General Meeting of
Shareholders in 2025;
**) with a term of period until the closing of the Company Annual General Meeting of
Page 6
100% 0% 0%
Shareholders in 2026;
***) with a term of period until the closing of the Company Annual General Meeting of
Shareholders in 2027;
****) with a term of period until the issuance of the Director's FPT and stated/declared in a
Deed made before a Notary;
*****) with a term of period until the issuance of the FPT of the Chairman of the Sharia
Supervisory Board and/or FPT of Member of the Sharia Supervisory Board and
stated/declared in a Deed made before a Notary.
d. Approved and gave full power and authority with substitution rights to the Board of
Directors of the Company, either individually or jointly, to take all necessary actions in
connection with the decision regarding the composition of the members of the Board of
Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board of the Company, in a
deed made before Notary, including stating/declare the composition of the Board of
Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board of the Company, upon
receiving the result of the Director's FPT, the FPT of the Chairman of the Sharia Supervisory
Board, the FPT of Member of the Sharia Supervisory Board, and subsequently notify the
Minister of Law of the Republic of Indonesia and do all things deemed necessary including
but not limited to reporting/notification obligations to the competent authorities in accordance
with applicable regulations.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
KDB Tifa Finance Tbk
Dwi Indriyanie
Corporate Secretary
KDB Tifa Finance Tbk
Equity Tower 39th Floor, SCBD Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Phone : (62-21) 5094 1140, Fax : 0, www.kdbtifa.co.id
Sender Name Dwi Indriyanie
Function Corporate Secretary
Date and Time 20-12-2024 10:59
Attachment 1. Hasil RUPSLB Desember 2024 English_Final.pdf
2. Hasil RUPSLB Desember 2024 Indonesia_Final.pdf
3. KDB Tifa_CovNot_RUPSLB_18Des2024_Final.pdf
4. Surat Pengantar Hasil RUPSLB Dec 2024_Final.pdf
This is an official document of KDB Tifa Finance Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. KDB Tifa Finance Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Sarjana Ekonomi
· Direktur
p.2
unresolved
person
Asrori Subchi Karni
· Anggota
p.2 ×2
unresolved
person
Jaenal Effendi
· Dewan Pengawas Syariah
p.2 ×6
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Dwi Indriyanie
· Corporate Secretary
p.3 ×3
unresolved
—
Appointed Mr. AM Hasan Ali
· Chairman
p.5 ×3
unresolved
org
Minister of Law
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
363 ms
12 Sep 2026 22:55
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.701',
'seq': 1,
'votes_abstain': '93',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3008'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.701',
'seq': 3,
'votes_abstain': '93',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3008'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '84.701',
'shares_present': '3008787071'}