Back to announcement
20260615_CAKK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101465_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed CAKKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
(“Perseroan”)
RINGKASAN RISALAH SUMMARY of MINUTE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.2020 In compliance with the Financial Service Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan concerning the Planning and Holding General Meeting of Shareholder of Public Limited
Terbuka, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pengumuman Ringkasan Company, the Board of Director submit of the summary of minute of meeting as follows:
Risalah Rapat sebagai berikut:
A. Hari, Tanggal, Tempat Rapat A. Day, Date and Place Meeting
Tanggal/Date : Jumat, 12 Juni 2026/ Friday, 12 June 2026
Waktu Rapat/Meeting Time : 14.16 – 14.38 WIB
Tempat/Place : The Bellezza Suites - Albergo Tower Lantai 7, Viena Room, Jl. Letjen. Soepeno No. 34,
Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan
B. Mata Acara RUPST B. The agenda of AGMS
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk di dalamnya ending on December 31, 2025 including the Company's Activity Report, the
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Company's Board of Commissioners' Supervisory Tasks Report, the Financial
Komisaris Perseroan, Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada Report for the financial year ending on December 31, 2025, as well as granting
tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan full release and discharge (acquit et de charge) to the Company's Board of
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Directors and Board of Commissioners for the management and supervision
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan actions they carried out in and during the financial year 2025;
yang mereka lakukan dalam dan selama tahun buku 2025; 2. Appointment of the Public Accounting Firm and/or the Company's Public
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Perseroan Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2026 Financial
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026, Year, and granting of authority to determine the honorarium of the Public
Accounting Firm and/or Public Accountant and other requirements;
Page 2
dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan 3. Determination of Remuneration for members of the Company's Board of
Publik dan/atau Akuntan Publik serta persyaratan lainnya; Directors and Board of Commissioners;
3. Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menghadiri Rapat/ Members Of The Board Of Commissioners And The Board Of Directors Of The Company Attending The
Meeting.
Dewan Komisaris/Board of Commissioners Direksi/Board of Director
Komisaris Independen /Independent Commissioner Anthony Soehartono Direktur Utama/ President of Director Johan Silitonga
Direktur / Director Hermawan Sutantio
D. Pimpinan Rapat D. Chairman of the Meeting
Rapat dipimpin oleh Tuan Anthony Soehartono, selaku Komisaris Independen The meeting was chaired by Mr. Anthony Soehartono as Independent Commissioner of
Perseroan. the Company.
E. Kuorum Kehadiran E. Quorum Attendance
RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan perwakilan pemegang saham dari AGMS was attended by shareholders and shareholder representatives of 1.068.458.900
1.068.458.900 saham atau 88,794% dari 1.203.300.219 saham mewakili shares or 88,794% of 1.203.300.219 shares representing all shares issued by the
seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan. Company
F. Kesempatan Tanya Jawab atau Memberikan Pendapat F. The Opportunity to Raise Question of to Give Opinion
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk Shareholders and shareholder proxies were given the opportunity to submit questions
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun and/or give opinions for each agenda item of the Meeting, however, no shareholders
tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan or shareholder proxies submitted questions and/or give opinions.
pertanyaan dan/atau pendapat.
G. Mekanisme Pengambilan Keputusan : G. Decision Making Mechanism:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan Decision making on all agenda items of the Meeting is carried out based on deliberation
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak to reach consensus. In the event that deliberation to reach consensus is not achieved,
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. decision making is carried out by voting.
Page 3
H.Rincian keputusan Rapat H. Detail of the Resolution of the Meeting
Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Ketiga :
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam First Agenda to Third Agenda:
Rapat, yang memberikan suara tidak setuju; - There were no shareholders and shareholder proxies present at the Meeting who
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam voted against;
Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain; - There were no shareholders or shareholder proxies present at the Meeting who
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam voted blank/abstained;
Rapat memberikan suara setuju; - All shareholders or proxies of shareholders present at the Meeting voted in favor;
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. - So that decisions are approved by the Meeting by deliberation to reach consensus.
I.Hasil Keputusan Rapat I.Result of Meeting
Mata Keputusan RUPST Agenda Result of AGMS
Acara
1 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 1 Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2025 financial year
2025 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners'
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2025, Supervisory Report and the Financial Report for the 2025 financial year, and
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab provide full release and discharge (acquit et decharge) to the members of the
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the supervisory
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah and management actions that have been carried out, as long as these actions
dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam are reflected in the Annual Report.
Laporan Tahunan tersebut..
Mata Keputusan RUPST Agenda Result of AGMS
Acara
2 Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, 2 Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang appoint a Public Accounting Firm and/or Public Accountant who will audit the
akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, Company's financial statements for the 2026 financial year, and to determine
serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut. the honorarium for the Public Accountant.
Page 4
Mata Keputusan RUPST Agenda Result of AGMS
Acara 3
a. Determine the amount of remuneration for members of the Company's
3 a. Menetapkan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris
Board of Commissioners for the 2026 financial year to be the same as the
Perseroan tahun buku 2026 sama dengan tahun sebelumnya.
previous year.
b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
b. Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine
menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi
salaries and/or allowances for members of the Company's Board of
Perseroan dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari
Directors by taking into account input/recommendations from the
Komite Nominasi dan Remunerasi.
Nomination and Remuneration Committee.
Demikian yang dapat kami sampaikan,
atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih Thus what we can say, for your attention we thank youterima kasih.
Jakarta, 15 Juni 2026
Direksi/Board of Director
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 12 Jun 2026 · – |
| Present | 1,068,458,900 (88.79%) |
| Chair | Anthony Soehartono |
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
481 ms
12 Sep 2026 22:09
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Anthony Soehartono',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-06-12',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.794',
'shares_present': '1068458900',
'shares_total_voting': '1203300219'}