Back to announcement
20241128_SILO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31792684.pdf
RUPS minutes Needs review SILOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 136/Corsec-SIH/XI/2024 Nama Perusahaan PT Siloam International Hospitals Tbk. Kode Emiten SILO Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 102/Corsec-SIH/XI/2024 tanggal 04 November 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 12.282.661.002 saham atau 94,611% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Komisaris dan
Ya 94,611%12.211.1 99,418%36.789.9 0,3% 34.723.2 0,283% Setuju
Direksi Perseroan
47.902 00 00
serta penetapan gaji
dan tunjangan lainnya
anggota Direksi
Perseroan serta gaji
atau honorarium dan
tunjangan lainnya
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Bapak Rosan Perkasa dari jabatannya selaku Presiden
Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, Bapak Lim Suet Wun dari jabatannya
selaku Komisaris Perseroan, Bapak Benny Haryanto Djie dari jabatannya selaku Presiden
Direktur Perseroan, dr. Anang Prayudi, dr. Grace Frelita Indradjaja, dan Bapak Hendy
Widjaja dari jabatannya masing-masing selaku Direktur Perseroan, dan memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau masing-masing
sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sampai dengan berakhirnya
masa jabatannya yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan
lainnya, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menetapkan dan mengangkat Bapak Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc. sebagai Presiden
Komisaris Perseroan dan Komisaris Independen Perseroan, Bapak Sigit Prasetya sebagai
Komisaris Perseroan, Bapak James Tobias Hall sebagai Komisaris Independen Perseroan,
Bapak David Utama sebagai Presiden Direktur Perseroan, Bapak Benny Haryanto Djie,
Bapak Gabriele Isacco Tironi, Bapak Richard Kidarsa, dan Bapak Surya Tatang masing-
masing sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
3. Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut, Perseroan bermaksud untuk
menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan
masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 dengan tidak mengurangi
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu,
dengan susunan sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris/ : Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc.
Komisaris Independen
Komisaris : Andy Nugroho Purwohardono
Komisaris : Sigit Prasetya
Komisaris Independen : Dr. Kartini Syahrir
Komisaris Independen : James Tobias Hall
DIREKSI
Presiden Direktur : David Utama
Direktur : Atiff Ibrahim Gill
Direktur : Benny Haryanto Djie
Direktur : Gabriele Isacco Tironi
Direktur : Phua Meng Kuan (Daniel Phua)
Direktur : Richard Kidarsa
Direktur : Surya Tatang
Komisaris Independen yang diusulkan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah
menyatakan bahwa dirinya independen dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris
Independen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (2) POJK No. 33/2014 tentang
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Page 3
99,418% 0,3% 0,283%
4. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau
diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta
dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan pengangkatan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 94,611%12.229.0 99,564%6.311.00 0,051% 47.289.0 0,051% Setuju
Dasar Perseroan,
60.937 0 65
yaitu Pasal 13
tentang Rapat Direksi
dan Pasal 16 tentang
Rapat Dewan
Komisaris.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui atas penambahan dan/atau perubahan Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 16
ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk menghapus Pasal 13 ayat 10 dan Pasal 16 ayat 10 Anggaran
Dasar Perseroan.
3. Menyetujui untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam
Anggaran Dasar sehubungan dengan penambahan dan/atau perubahan Pasal 13 ayat 3
dan Pasal 16 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dan penghapusan Pasal 13 ayat 10 dan
Pasal 16 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara
Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran
Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk
mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran
Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan
tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan
penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak David Utama PRESIDEN 26 November 2024 25 Mei 2026 1
DIREKTUR
Bapak Atiff Ibrahim Gill DIREKTUR 25 Mei 2023 25 Mei 2026 1
Bapak Benny Haryanto DIREKTUR 25 Mei 2023 25 Mei 2026 1
Djie
Bapak Gabriele Isacco DIREKTUR 26 November 2024 25 Mei 2026 1
Tironi
Bapak Phua Meng Khuan DIREKTUR 25 Mei 2023 25 Mei 2026 1
(Daniel Phua)
Bapak Richard Kidarsa DIREKTUR 26 November 2024 25 Mei 2026 1
Bapak Surya Tatang DIREKTUR 26 November 2024 25 Mei 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dr. Yasonna H. PRESIDEN 26 November 2024 25 Mei 2026 1
X
Laoly, S.H., M.Sc. KOMISARIS
Bapak Andy Nugroho KOMISARIS 25 Mei 2023 25 Mei 2026 1
Purwohardono
Bapak Sigit Prasetya KOMISARIS 26 November 2024 25 Mei 2026 1
Ibu Dr. Kartini Syahrir KOMISARIS 25 Mei 2023 25 Mei 2026 1 X
Bapak James Tobias Hall KOMISARIS 26 November 2024 25 Mei 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Siloam International Hospitals Tbk.
Ratih Hadiwinoto
Corporate Secretary Sr. GM
PT Siloam International Hospitals Tbk.
Gdg Fak. Kedokteran UPH Lt. 32, Jl. Boulevard Jend. Sudirman No. 15, Lippo
Telepon : 021-25668000, Fax : 021-5460075, www.siloamhospitals.com
Nama Pengirim Ratih Hadiwinoto
Jabatan Corporate Secretary Sr. GM
Tanggal dan Waktu 28-11-2024 20:20
Lampiran 1. 136 - OJK - Ringkasan Risalah RUPSLB bilingual.pdf
2. COVERNOTE RUPSLB 2024 - bil.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Siloam International Hospitals Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Siloam International Hospitals Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 136/Corsec-SIH/XI/2024 Issuer Name PT Siloam International Hospitals Tbk. Issuer Code SILO Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 102/Corsec-SIH/XI/2024 Date 04 November 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 26 November 2024, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 12.282.661.002 share of 94,611% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Komisaris dan
Ya 94,611%12.211.1 99,418%36.789.9 0,3% 34.723.2 0,283% Setuju
Direksi Perseroan
47.902 00 00
serta penetapan gaji
dan tunjangan lainnya
anggota Direksi
Perseroan serta gaji
atau honorarium dan
tunjangan lainnya
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Accepting the resignation of Mr. Rosan Perkasa as the President Commissioner and
Independent Commissioner of the Company, Mr. Lim Suet Wun as the Commissioner of the
Company, Mr. Benny Haryanto Djie as the President Director of the Company, Mr. dr. Anang
Prayudi, Mrs. dr. Grace Frelita lndradjaja, and Mr. Hendy Widjaja respectively as Directors of
the Company, and providing a settlement and release of responsibility (volledig acquit et de
charge), for the supervisory and management actions carried out since his appointment as
members of the Board of Commissioners and Directors of the Company, respectively, until
the end of his term of office, namely starting from the closing of Meeting, as long as these
actions are recorded in the Annual Report and Financial Report as well as other Company
records, and do not constitute a criminal act or violation of the provisions of the applicable
laws and regulations.
2. Determine and appoint Mr. Dr. Yasonna H Laoly S.H., MSc., as President Commissioner
of the Company and concurrently Independent Commissioner of the Company, Mr. Sigit
Prasetya as Commissioner of the Company, Mr. James Tobias Hall as Independent
Commissioner of the Company, Mr. David Utama as President Director of the Company, Mr.
Benny Haryanto Djie, Mr. Gabriele Isacco Tironi, Mr. Richard Kidarsa, and Mr. Surya Tatang
respectively as Directors of the Company for a term of office starting from the closing of this
Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in
2026, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them
at any time.
3. In connection with these decisions, the Company intends to reaffirm the composition of
the members of the Company's Board of Commissioners and Directors with terms of office
from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders which will be held in 2026 without reducing the right of the General Meeting of
Shareholders to dismiss them. from time to time, in the following order:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioners/ : Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc.
Independent Commissioners
Commissioners : Andy Nugroho Purwohardono
Commissioners : Sigit Prasetya
Independent Commissioners : Dr. Kartini Syahrir
Independent Commissioners : James Tobias Hall
BOARD OF DIRECTORS
President Director : David Utama
Director : Atiff Ibrahim Gill
Director : Benny Haryanto Djie
Director : Gabriele Isacco Tironi
Director : Phua Meng Kuan (Daniel Phua)
Director : Richard Kidarsa
Director : Surya Tatang
The Independent Commissioner proposed by the Company's Nomination and Remuneration
Committee has stated that he is independent and meets the requirements as an
Independent Commissioner as specified in Article 21 paragraph (2) of Financial Services
Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of
Commissioners of issuers or Public Companies.
4. Grant fall authority and power with substitution rights to the Company's Directors, both
Page 7
99,418% 0,3% 0,283%
individually and collectively, to take all necessary actions in relation to decisions taken and/or
decided at the Meeting, including but not limited to, to make or request that they be made
and sign all deeds relating to the appointment of members of the Board of Commissioners
and Directors, notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and
register the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors as
mentioned above in the Company Register in accordance with applicable laws and
regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 94,611%12.229.0 99,564%6.311.00 0,051% 47.289.0 0,051% Setuju
Dasar Perseroan,
60.937 0 65
yaitu Pasal 13
tentang Rapat Direksi
dan Pasal 16 tentang
Rapat Dewan
Komisaris.
Hasil Keputusan 1. Approve the additions and/or changes to Article 13 paragraph 3 and Article 16
paragraph 3 of the Company's Articles of Association.
2. Agree to delete Article 13 paragraph 10 and Article 16 paragraph JO of the
Company's Articles of Association.
3. Approved to draft and restate all provisions in the Articles of Association regarding
additions and/or changes to Article 13 paragraph 3 and Article 16 paragraph 3 of the
Company's Articles of Association, and deletion of Article 13 paragraph JO and Article 16
paragraph JO of the Company's Articles of Association.
4. Grant power and authority to the Company's Board of Directors with the right of
substitution to carry out all necessary actions relating to decisions on the agenda of the
Meeting, including drafting and restating all provisions in the Articles of Association in a
Notarial Deed and submitting them to the authorized agency to obtain approval and/ or proof
of receipt of notification of changes to the Articles of Association, doing everything that is
deemed necessary and useful for these purposes with nothing being excluded, including
making additions and/or changes to the changes to the Articles of Association as required by
the authorized agency.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak David Utama PRESIDENT 26 November 2024 25 May 2026 1
DIRECTOR
Bapak Atiff Ibrahim Gill DIRECTOR 25 May 2023 25 May 2026 1
Bapak Benny Haryanto DIRECTOR 25 May 2023 25 May 2026 1
Djie
Bapak Gabriele Isacco DIRECTOR 26 November 2024 25 May 2026 1
Tironi
Bapak Phua Meng Khuan DIRECTOR 25 May 2023 25 May 2026 1
(Daniel Phua)
Bapak Richard Kidarsa DIRECTOR 26 November 2024 25 May 2026 1
Bapak Surya Tatang DIRECTOR 26 November 2024 25 May 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dr. Yasonna H. PRESIDENT 26 November 2024 25 May 2026 1
X
Laoly, S.H., M.Sc. COMMINSSIONER
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Andy Nugroho COMMISSIONER 25 May 2023 25 May 2026 1
Purwohardono
Bapak Sigit Prasetya COMMISSIONER 26 November 2024 25 May 2026 1
Ibu Dr. Kartini Syahrir COMMISSIONER 25 May 2023 25 May 2026 1 X
Bapak James Tobias Hall COMMISSIONER 26 November 2024 25 May 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Siloam International Hospitals Tbk.
Ratih Hadiwinoto
Corporate Secretary Sr. GM
PT Siloam International Hospitals Tbk.
Gdg Fak. Kedokteran UPH Lt. 32, Jl. Boulevard Jend. Sudirman No. 15, Lippo
Phone : 021-25668000, Fax : 021-5460075, www.siloamhospitals.com
Sender Name Ratih Hadiwinoto
Function Corporate Secretary Sr. GM
Date and Time 28-11-2024 20:20
Attachment 1. 136 - OJK - Ringkasan Risalah RUPSLB bilingual.pdf
2. COVERNOTE RUPSLB 2024 - bil.pdf
This is an official document of PT Siloam International Hospitals Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Siloam International Hospitals Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Phua Meng Khuan
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
X Laoly
p.4 ×2
unresolved
person
Ratih Hadiwinoto
· Corporate Secretary Sr. GM
p.4 ×2
unresolved
person
Dr. Kartini Syahrir Independent
· KOMISARIS
p.6 ×7
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
835 ms
12 Sep 2026 22:55
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.283',
'pct_against': '99.418',
'pct_for': '94.611',
'seq': 1,
'votes_abstain': '34723',
'votes_against': '36789',
'votes_for': '12211'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'title': 'serta penetapan gaji',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '47902'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.283',
'pct_against': '99.418',
'pct_for': '94.611',
'seq': 3,
'votes_abstain': '34723',
'votes_against': '36789',
'votes_for': '12211'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'title': 'serta penetapan gaji',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '47902'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '94.611',
'shares_present': '12282661002'}