20241128_SILO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31792684_lamp1.pdf

                                   RINGKASAN RISALAH
                        RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                         PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK

Direksi PT Siloam International Hospitals Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para
Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) telah
diselenggarakan pada hari Selasa, 26 November 2024 di Auditorium Mochtar Riady Institute for
Nanotechnology, Jl. Jenderal Sudirman No.1688, Lippo Karawaci, Tangerang 15811, dibuka pada pukul
09:34 WIB dan ditutup pada pukul 10:15 Waktu Indonesia Barat.


Rapat dipimpin oleh Bapak Andy Nugroho Purwohardono, Komisaris Perseroan, berdasarkan Surat
Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris yang berlaku efektif tanggal 6 November 2024 dan Rapat dihadiri
oleh:

DEWAN KOMISARIS :
Komisaris                         : Andy Nugroho Purwohardono

DIREKSI :
Presiden Direktur                  : Benny Haryanto Djie
Direktur                           : Atiff Ibrahim Gill
Direktur                           : Phua Meng Kuan (Daniel Phua)
Direktur                           : Hendy Widjaja

Ringkasan Risalah Rapat dibuat untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
15/2020”) adalah sebagai berikut:

A.   Kuorum Kehadiran Pemegang Saham
     Rapat dihadiri sebanyak 12.282.661.002 saham, atau mewakili 94,611% dari 12.982.244.800 saham
     yang merupakan jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah tidak
     memperhitungkan saham yang dibeli kembali oleh Perseroan, maka ketentuan yang diatur dalam
     UUPT, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar Perseroan untuk pelaksanaan Rapat
     ini, serta pengambilan keputusan atas seluruh agenda Rapat telah terpenuhi.

B.   Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait
     Mata Acara Rapat
     Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan
     kesempatan para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat (“Pemegang Saham”)
     untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan
     dengan mata acara yang sedang dibicarakan.

C.   Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
     Setiap saham memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkan 1 (satu) suara sesuai

                                                                                                1

     dengan ketentuan Pasal 23 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam peraturan
     Tata Tertib Rapat yang dibagikan serta dibacakan, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan
     musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
     tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara melalui pemungutan suara langsung
     dan e-voting melalui sistem eASY.KSEI berdasarkan:
      • suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah
         dalam Rapat untuk Mata Acara Pertama Rapat.
      • suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah
         dalam Rapat untuk Mata Acara Kedua Rapat.

D.   Pihak Independen Penghitung Suara
     Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di
     Kabupaten Tangerang sebagai pihak independen dalam melakukan perhitungan dan validasi suara.

E.   Keputusan Rapat
     Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam akta Risalah Rapat
     Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 90 tertanggal 26 November 2024, dibuat oleh Sriwi
     Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang pada pokoknya memuat hal-
     hal sebagai berikut:

     Mata Acara Rapat Pertama:
     ” Perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.”

     Jumlah penanya: Tidak ada
     Hasil Perhitungan Suara:
             Tidak Setuju                   Abstain                       Setuju
         Saham           %           Saham            %              Saham        %
       36.789.900      0,300       34.723.200       0,283        12.211.147.902 99,418

     Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 12.245.871.102 saham (99,700%)
     memutuskan:
     1. Menerima pengunduran diri Bapak Rosan Perkasa dari jabatannya selaku Presiden
        Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, Bapak Lim Suet Wun dari jabatannya
        selaku Komisaris Perseroan, Bapak Benny Haryanto Djie dari jabatannya selaku Presiden
        Direktur Perseroan, dr. Anang Prayudi, dr. Grace Frelita Indradjaja, dan Bapak Hendy
        Widjaja dari jabatannya masing-masing selaku Direktur Perseroan, dan memberikan
        pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) atas tindakan
        pengawasan dan pengurusan yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau masing-
        masing sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sampai dengan
        berakhirnya masa jabatannya yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan-
        tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan
        Perseroan lainnya, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap
        ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

     2.   Menetapkan dan mengangkat Bapak Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc. sebagai Presiden
          Komisaris Perseroan dan Komisaris Independen Perseroan, Bapak Sigit Prasetya sebagai
          Komisaris Perseroan, Bapak James Tobias Hall sebagai Komisaris Independen Perseroan,
          Bapak David Utama sebagai Presiden Direktur Perseroan, Bapak Benny Haryanto Djie,

                                                                                                     2

     Bapak Gabriele Isacco Tironi, Bapak Richard Kidarsa, dan Bapak Surya Tatang masing-
     masing sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat
     ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan
     diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
     Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.


3.   Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut, Perseroan bermaksud untuk
     menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan
     masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
     Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 dengan tidak mengurangi
     hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu,
     dengan susunan sebagai berikut:


     DEWAN KOMISARIS
     Presiden Komisaris/      : Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc.
     Komisaris Independen
     Komisaris                : Andy Nugroho Purwohardono
     Komisaris                : Sigit Prasetya
     Komisaris Independen     : Dr. Kartini Syahrir
     Komisaris Independen     : James Tobias Hall


     DIREKSI
     Presiden Direktur        : David Utama
     Direktur                 : Atiff Ibrahim Gill
     Direktur                 : Benny Haryanto Djie
     Direktur                 : Gabriele Isacco Tironi
     Direktur                 : Phua Meng Kuan (Daniel Phua)
     Direktur                 : Richard Kidarsa
     Direktur                 : Surya Tatang


     Komisaris Independen yang diusulkan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah
     menyatakan bahwa dirinya independen dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris
     Independen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (2) POJK No. 33/2014 tentang
     Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.


4.   Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi
     Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan
     yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau
     diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau
     meminta     dibuatkan   serta   menandatangani      segala     akta   sehubungan    dengan
     pengangkatan     anggota    Dewan     Komisaris     dan   Direksi     tersebut,   melakukan
     pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan

                                                                                               3

          mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan
          di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
          berlaku.



     Mata Acara Rapat Kedua:
     ”Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 13 tentang Rapat Direksi dan
     Pasal 16 tentang Rapat Dewan Komisaris.”

     Jumlah penanya: Tidak ada
     Hasil Perhitungan Suara:
             Tidak Setuju                  Abstain                     Setuju
         Saham           %          Saham              %          Saham        %
       6.311.000       0,051      47.289.065         0,385    12.229.060.937 99,564

     Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 12.276.350.002 saham (99,949%)
     memutuskan:
     1. Menyetujui atas penambahan dan/atau perubahan Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 16 ayat 3
        Anggaran Dasar Perseroan.

     2.   Menyetujui untuk menghapus Pasal 13 ayat 10 dan Pasal 16 ayat 10 Anggaran Dasar
          Perseroan.

     3.   Menyetujui untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam
          Anggaran Dasar sehubungan dengan penambahan dan/atau perubahan Pasal 13 ayat 3
          dan Pasal 16 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dan penghapusan Pasal 13 ayat 10 dan
          Pasal 16 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan.

     4.   Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk
          melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara
          Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran
          Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang
          untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan
          Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk
          keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk
          mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar
          tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.


Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 ayat (1)
POJK 15/2020 dan sekaligus untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
31/POJK.04/2015 tentang tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau
Perusahaan Publik sehubungan dengan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

                                 Tangerang, 28 November 2024
                                            Direksi



                                                                                                 4

                                  SUMMARY OF MINUTES OF
                   THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                          PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK

The Board of Directors of PT Siloam International Hospitals Tbk (the “Company”) hereby announce to the
Company Shareholders that the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) has been
convened on Tuesday, 28 November 2024 at Auditorium Mochtar Riady Institute for Nanotechnology,
Jl. Jenderal Sudirman No.1688, Lippo Karawaci, Tangerang 15811, commenced at 09:34 a.m. Western
Indonesia Time and closed at 10:15 a.m. Western Indonesia Time.

The meeting was chaired by Andy Nugroho Purwohardono, as the Commissioner of the Company, pursuant
to the Circular Resolution of the Board of Commissioners effective as of 6 November 2024, and was attended
by:

BOARD OF COMMISSIONERS :
Commissioner                         : Andy Nugroho Purwohardono

BOARD OF DIRECTORS :
President Director                    : Benny Haryanto Djie
Director                              : Atiff Ibrahim Gill
Director                              : Phua Meng Kuan (Daniel Phua)
Director                              : Hendy Widjaja

The Summary of Minutes of Meeting is prepared to comply with the Regulation of Financial Services
Authority 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public
Companies (“POJK 15/2020”) is as follows:

A.   Quorum of the Shareholders Attendances
     The meeting was attended by 12,282,661,002 shares, representing 94.611% of the total 12,982,244,800
     shares that are fully issued and paid-up after excluding the shares repurchased by the Company,
     therefore the provisions stipulated in the Company Law, Financial Services Authority Regulations, and
     the Company's Articles of Association for the conduct of this Meeting, as well as decision-making on
     all Meeting agendas, have been fulfilled.

B.   Opportunity to Raise Questions and/or Give Opinions relating to the Meeting Agenda
     At the end of the discussion of each agenda, the Chairman of the Meeting provides an opportunity to
     the Shareholders or their Proxy (“Shareholders”) to raise question and/or to give an opinion relating
     to the agenda in discussion.

C.   Resolutions Mechanism in the Meeting
     Each share is given 1 (one) right to Shareholders to cast 1 (one) vote, pursuant to Article 23 paragraph
     12 of the Article of Association of the Company which was also stated in the Rules of Order of the
     Meeting distributed to the Shareholders or their Proxy who attended the Meeting, the resolutions were
                                                                                                           1

     adopted based on an amicable deliberation to reach a mutual consensus. In the event that a decision
     based on deliberation to reach a consensus is not achieved, then the decision is made by direct voting
     and e-voting through eASY.KSEI system based on:
     • Approval votes of more than 1/2 (one half) of the total votes legally cast at the Meeting for the First
       Meeting Agenda.
     • Approval votes of more than 2/3 (two thirds) of the total votes legally cast at the Meeting for the
       Second Meeting Agenda.

D.   Independent Party to Count and/or Validate the Vote
     The Company has appointed an independent party, namely Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn.,
     Notary in Tangerang Regency to count and/or validate the vote.

E.   Meeting Resolutions
     All matters discussed and resolved in the Meeting were recorded in the Minutes of the Extraordinary
     General Meeting of Shareholders Deed No. 90 dated 26 November 2024, which was drawn up by Sriwi
     Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn. Notary in Tangerang Regency. The summary of the Deed is as follows:

     First Meeting Agenda:
     ”Changes of the Composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of
     the Company.”

     Number of questioners: None.
     The voting result:
              Against                        Abstain                          In Favor
            Shares         %         Shares              %              Shares             %
          36,789,900     0.300     34,723,200          0.283        12,211,147,902       99.418

     Therefore, the Meeting, by a majority vote, of 12,245,871,102 shares (99.700%) resolved:

     1.    Accepting the resignation of Mr. Rosan Perkasa as the President Commissioner and
           Independent Commissioner of the Company, Mr. Lim Suet Wun as the Commissioner of the
           Company, Mr. Benny Haryanto Djie as the President Director of the Company, Mr. dr. Anang
           Prayudi, Mrs. dr. Grace Frelita lndradjaja, and Mr. Hendy Widjaja respectively as Directors
           of the Company, and providing a settlement and release of responsibility (volledig acquit
           et de charge), for the supervisory and management actions carried out since his
           appointment as members of the Board of Commissioners and Directors of the Company,
           respectively, until the end of his term of office, namely starting from the closing of Meeting,
           as long as these actions are recorded in the Annual Report and Financial Report as well as
           other Company records, and do not constitute a criminal act or violation of the provisions
           of the applicable laws and regulations.

     2.    Determine and appoint Mr. Dr. Yasonna H Laoly S.H., MSc., as President Commissioner of
           the Company and concurrently Independent Commissioner of the Company, Mr. Sigit
           Prasetya as Commissioner of the Company, Mr. James Tobias Hall as Independent
           Commissioner of the Company, Mr. David Utama as President Director of the Company, Mr.
           Benny Haryanto Djie, Mr. Gabriele Isacco Tironi, Mr. Richard Kidarsa, and Mr. Surya Tatang
           respectively as Directors of the Company for a term of office starting from the closing of
           this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be

                                                                                                            2

     held in 2026, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to
     dismiss them at any time.

3.   In connection with these decisions, the Company intends to reaffirm the composition of the
     members of the Company's Board of Commissioners and Directors with terms of office from
     the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders
     which will be held in 2026 without reducing the right of the General Meeting of
     Shareholders to dismiss them. from time to time, in the following order:

     BOARD OF COMMISSIONERS
     President Commissioners/        : Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc.
     Independent Commissioners
     Commissioners                   : Andy Nugroho Purwohardono
     Commissioners                   : Sigit Prasetya
     Independent Commissioners       : Dr. Kartini Syahrir
     Independent Commissioners       : James Tobias Hall


     BOARD OF DIRECTORS
     President Director              : David Utama
     Director                        : Atiff Ibrahim Gill
     Director                        : Benny Haryanto Djie
     Director                        : Gabriele Isacco Tironi
     Director                        : Phua Meng Kuan (Daniel Phua)
     Director                        : Richard Kidarsa
     Director                        : Surya Tatang

     The Independent Commissioner proposed by the Company's Nomination and
     Remuneration Committee has stated that he is independent and meets the requirements as
     an Independent Commissioner as specified in Article 21 paragraph (2) of Financial Services
     Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of
     Commissioners of issuers or Public Companies.

4.   Grant fall authority and power with substitution rights to the Company's Directors, both
     individually and collectively, to take all necessary actions in relation to decisions taken
     and/or decided at the Meeting, including but not limited to, to make or request that they
     be made and sign all deeds relating to the appointment of members of the Board of
     Commissioners and Directors, notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic
     of Indonesia and register the composition of the Company's Board of Commissioners and
     Directors as mentioned above in the Company Register in accordance with applicable laws
     and regulations.

Second Meeting Agenda:
“Approval of Amendments to Article 13 regarding the Board of Directors Meeting and Article
16 regarding the Board of Commissioners Meeting of the Company's Articles of Association.”

Number of questioner: None.

                                                                                              3

     The voting result:
         Against                          Abstain                                In Favor
           Shares           %              Shares              %            Shares             %
         6,311,000        0.051          47,289,065          0.385      12,229,060,937       99.564

     Therefore, the Meeting, by a majority vote, of 12,276,350,002 shares (99.949%) resolved:

   1. Approve the additions and/or changes to Article 13 paragraph 3 and Article 16 paragraph 3 of
      the Company's Articles of Association.

   2. Agree to delete Article 13 paragraph 10 and Article 16 paragraph JO of the Company's Articles
      of Association.

   3. Approved to draft and restate all provisions in the Articles of Association regarding additions
      and/or changes to Article 13 paragraph 3 and Article 16 paragraph 3 of the Company's Articles
      of Association, and deletion of Article 13 paragraph JO and Article 16 paragraph JO of the
      Company's Articles of Association.

   4. Grant power and authority to the Company's Board of Directors with the right of substitution
      to carry out all necessary actions relating to decisions on the agenda of the Meeting, including
      drafting and restating all provisions in the Articles of Association in a Notarial Deed and
      submitting them to the authorized agency to obtain approval and/ or proof of receipt of
      notification of changes to the Articles of Association, doing everything that is deemed
      necessary and useful for these purposes with nothing being excluded, including making
      additions and/or changes to the changes to the Articles of Association as required by the
      authorized agency.

This summary of minutes of Meeting is prepared to fulfill the provisions set out in Article 51 and Article 52
verse (1) of the POJK 15/2020, as well as to fulfill the provisions to Financial Services Authority Regulation
No.31/POJK.04/2015 regarding Disclosure of Material Information or Facts by the Company or Public
Company related to the changes of members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors.

                                      Tangerang, 28 November 2024
                                           Board of Directors




                                                                                                            4