20241128_SILO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31792684_lamp2.pdf

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa
Keuangan (“OJK”) pada tanggal 11 Oktober
2024 sedangkan pengumuman dan
pemanggilan kepada Pemegang Saham,
masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2024
dan 04 November 2024, semuanya melalui
situs web penyedia fasilitas e-RUPS, situs
web BEI dan situs web Perseroan dalam
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

. Rapat memberikan kesempatan kepada
Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang
Saham yang hadir untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait dengan Mata Acara Rapat. Pada
kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang
saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
hadir yang mengajukan pertanyaan dan/atau
tanggapan.

. Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil
keputusan-keputusan sebagai berikut :

Mata Acara Pertama.

. Menerima pengunduran diri Bapak Rosan
Perkasa dari jabatannya selaku Presiden
Komisaris dan Komisaris Indenpenden
Perseroan, Bapak Lim Suet Wun dari
jabatannya selaku Komisaris Perseroan,
Bapak Benny Haryanto Djie dari jabatannya
selaku Presiden Direktur Perseroan, Bapak dr.
Anang Prayudi, Nyonya dr. Grace Frelita
Indradjaja, dan Bapak Hendy Widjaja dari
jabatannya masing-masing selaku Direktur
Perseroan, dan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab (volledig acguit
et de charge), atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang dilakukannya sejak
pengangkatan beliau masing-masing sebagai
anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan, sampai dengan berakhirnya masa
jabatannya yaitu terhitung sejak ditutupnya
Rapat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut

. During this

agenda to the Financial Services Authority
("OJK") on 11 October 2024 while the
announcement — and — summons to
Shareholders, respectively on 18 October
2024 and 04 November 2024, are all via the
Jacility provider's website. e-GMS, IDX
website and Company website in Indonesian
and English.

. The Meeting provides an opportunity for

Shareholders and/or Shareholders' proxies
who are present to ask guestions and/or
provide opinions related to the Meeting
Agenda. On this occasion there were no
Shareholders and/or shareholder proxies
present to ask guestions and/or respond.

meeting,
decisions were taken :

these following

First Agenda.

. Accepting the resignation of Mr. Rosan

Perkasa as the President Commissioner and
Independent Commissioner of the Company,
Mr. Lim Suet Wun as the Commissioner of
the Company, Mr. Benny Haryanto Djie as
the President Director of the Company, Mr.
dr. Anang Prayudi, Mrs. dr. Grace Frelita
Indradjaja, — and Mr. Hendy Widjaja
respectively as Directors of the Company,
and providing a setilement and release of
responsibility (volledig acguit et de charge),
Jor the supervisory and management actions
carried out since his appointment as
members of the Board of Commissioners
and Directors of the Company, respectively,
until the end of his term of office, namely
starting from the closing of Meeting, as
long as these actions are recorded in the
Annual Report and Financial Report as well

Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan serta catatan Perseroan lainnya,
dan bukan merupakan tindak pidana atau
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

. Menetapkan dan mengangkat Bapak Dr.
Yasonna H Laoly, S.H., M.Sc., sebagai
Presiden Komisaris Perseroan dan Komisaris
Independen Perseroan, Bapak Sigit Prasetya
sebagai Komisaris Perseroan, Bapak James
Tobias Hall sebagai Komisaris Independen
Perseroan, Bapak David Utama sebagai
Presiden Direktur Perseroan, Bapak Benny
Haryanto Djie, Bapak Gabriele Isacco Tironi,
Bapak Richard Kidarsa, dan Bapak Surya
Tatang masing-masing sebagai Direktur
Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak
Rapat Umum Pemegang Saham ntuk
memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

. Sehubungan dengan keputusan-keputusan
tersebut, Perseroan bermaksud — untuk
menegaskan kembali susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan dengan
masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang akan diselenggarakan
pada tahun 2026 dengan tidak mengurangi
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan mereka sewaktu-waktu,
dengan susunan sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris dan Komisaris Independen/

President Commissioner and Independent
Commissioner
Komisaris/Commissioners

as other Company records, and do not
constifute a criminal act or violation of the
provisions of the applicable laws and
regulations.

. Determine and appoint Mr. Dr. Yasonna H

Laoly SH, MSc, as President
Commissioner of ihe Company and
concurrently Independent Commissioner of
the Company, Mr. Sigit Prasetya as
Commissioner of the Company, Mr. James
Tobias Hall as Independent Commissioner
Of the Company, Mr. David Utama as
President Director of the Company, Mr.
Benny Haryanto Djie, Mr. Gabriele Isacco
Tironi, Mr. Richard Kidarsa, and Mr. Surya
Tatang respectively as Directors of the
Company for a term of office starting from
the closing of this Meeting until the closing
Of ihe Annual General Meeting of
Shareholders which will be held in 2026,
without prejudice to the rights of the
General Meeting of Shareholders to dismiss
them at any time.

. In connection with these decisions, the

Company  intends to reaffirm — the
composition of the members of the
Company's Board of Commissioners and
Directors with terms of office from the
closing of the Meeting until the closing of
the Annual — General Meeting of
Shareholders which will be held in 2026
without reducing the right of the General
Meeting of Shareholders to dismiss them.
Jrom time to time, in the following order:

Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc.

3 Andy Nugroho Purwohardono

Ruko LAgricola Blok 8-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mall : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

Komisaris/Commissioner
Komisaris Independen/Independent
Commissioner

Komisaris Independen/Independent
Comumissioner

DIREKSI
Presiden Direktur/President Director

Direktur/Director
Direktur/Director
Direktur/Director
Direktur/Director
Direktur/Director
Direktur/Director

Komisaris Independen yang diusulkan
Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan telah menyatakan bahwa dirinya
independen dan memenuhi persyaratan
sebagai Komisaris Independen
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21
ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi
dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik.

. Memberikan wewenang dan kuasa penuh
dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
keputusan-keputusan sebagaimana diambil
dan/atau diputuskan dalam Rapat,
termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk
membuat atau meminta dibuatkan serta
menandatangani segala akta sehubungan
dengan pengangkatan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi tersebut, melakukan
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dan mendaftarkan susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan
sebagaimana disebutkan di atas dalam

Sigit Prasetya
3 Dr. Kartini Syahrir

3 James Tobias Hall

: David Utama

Atiff Ibrahim Gill
: Benny Haryanto Djie
: Gabriele Isacco Tironi
4 Phua Meng Kuan (Daniel Phua)
: Richard Kidarsa
Surya Tatang

The Independent Commissioner proposed
by the Company's Nomination and
Remuneration Committee has stated that
he is independent and meets the
reguirements as an Independent
Commissioner as specified in Article 21
paragraph (2) of Financial Services
Authority Regulation Number
33/POJK.04/2014 concerning Directors
and Board of Commissioners of Issuers or
Public Companies .

. Grant full authority and power with

Substitution rights to the Company's
Directors, both individually — and
collectively, to take all necessary actions
in relation to decisions taken and/or
decided at the Meeting, including but not
limited to, to make or reguest that they be
made and sign all deeds relating to the
appointment of members of the Board of
Commissioners and Directors, notif, the
Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia and register the
composition of the Company's Board of
Commissioners and — Directors as
mentioned above in the Company Register
in accordance with applicable laws and
regulations.

Ruko LAgricola Blok 8-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua.

1.

Second Agenda.

Menyetujui atas penambahan dan/atau J1. Approve the additions and/or changes to

perubahan Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 16
ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Menyetujui untuk menghapus Pasal 13
ayat 10 dan Pasal 16 ayat 10 Anggaran
Dasar Perseroan.

Menyetujui untuk menyusun dan
menyatakan kembali seluruh ketentuan
dalam Anggaran Dasar sehubungan
dengan penambahan dan/atau perubahan
Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 16 ayat 3
Anggaran Dasar Perseroan, dan
penghapusan Pasal 13 ayat 10 dan Pasal
16 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan.

Memberikan kuasa dan wewenang
kepada Direksi Perseroan dengan hak
subtitusi untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan berkaitan
dengan keputusan mata acara Rapat,
termasuk menyusun dan menyatakan
kembali seluruh ketentuan dalam
Anggaran Dasar dalam suatu Akta
Notaris dan menyampaikan kepada
instansi yang berwenang untuk
mendapatkan persetujuan dan/atau tanda
penerimaan pemberitahuan perubahan
Anggaran Dasar, melakukan segala
sesuatu yang dipandang perlu dan

berguna untuk keperluan tersebut
dengan tidak ada satupun yang
dikecualikan, termasuk untuk

mengadakan penambahan dan/atau
perubahan dalam perubahan Anggaran
Dasar tersebut dipersyaratkan oleh
instansi yang berwenang.

. Approved to drafi

. Grant power and authority

Article 13 paragraph 3 and Article 16

paragraph 3 of the Company's Articles of
Association.

. Agree to delete Article 13 paragraph 10

and Article 16 paragraph 10 of the
Company's Articles of Association.

and restae all
provisions in the Articles of Association
regarding additions and/or changes to
Article 13 paragraph 3 and Article 16
paragraph 3 of the Company Articles of
Association, and deletion of Article 13
paragraph 10 and Article 16 paragraph
10 of the Companys Articles of
Association.

to the
Company's Board of Directors with the
right of substitution to carry out all
necessary actions relating to decisions on
the agenda of the Meeting, including
drafting and restating all provisions in the
Articles of Association in a Notarial Deed
and submitting them to the authorized
agency to obtain approval and/ or proof
Of receipt af notification of changes to the
Articles of Association, doing everything
that is deemed necessary and useful for
these purposes with nothing being
excluded, including making additions
and/or changes to the changes to the
Articles of Association as reguired by the
aulhorized agency.

Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk Thus, this Certificate has been prepared to be
dapat digunakan seperlunya. used as necessary.

bupat Tangerang

Ruko UAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com