Back to announcement
20241113_MASA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31767536.pdf
RUPS minutes Needs review MASASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0074/CS/MASA/XI/24
Nama Perusahaan Multistrada Arah Sarana Tbk
Kode Emiten MASA
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa dan
Independen
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0061/CS/MASA/X/24 tanggal 19 Oktober 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2024,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
9.152.157.377 saham atau 99,665% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana
Ya 99,665%9.152.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penambahan
7.377
Kegiatan Usaha,
yang meliputi: a.
persetujuan atas
penambahan
kegiatan usaha
berupa penambahan
KBLI 22192 (Industri
Barang dari Karet
untuk Keperluan
Industri), termasuk
pembahasan Laporan
Studi Kelayakan; b.
persetujuan
perubahan Pasal 3
Anggaran Dasar; dan
c. pemberian
wewenang kepada
Direksi untuk
melakukan seluruh
tindakan yang
diperlukan untuk
melaksanakan
Rencana
Penambahan
Kegiatan Usaha.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penambahan kegiatan usaha berupa penambahan KBLI Nomor 22192
(Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri), termasuk menerima dan menyetujui
Laporan Studi Kelayakan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Herman Meirizki dan
Rekan;
2. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar sehubungan dengan penambahan
kegiatan usaha tersebut di atas; dan
3. Pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh
tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha
termasuk namun tidak terbatas untuk mengubah serta menyusun isi Pasal 3 Anggaran
Dasar Perseroan dan menuangkan keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 99,665%9.152.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi Perseroan,
7.377
yang meliputi: a.
persetujuan
atas perubahan
susunan Direksi
Perseroan; dan b.
pemberian wewenang
kepada Direksi untuk
melakukan seluruh
tindakan yang
diperlukan untuk
melaksanakan
perubahan susunan
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri SAI BANU RAMANI dari jabatannya selaku Presiden
Direktur, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini serta melepaskan SAI BANU
RAMANI untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan 30 (tiga puluh) hari
sebelum pengunduran diri dari posisinya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (6)
Anggaran Dasar Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala tindakan pengurusan yang dilakukan selama
menjalankan jabatannya dalam Perseroan termasuk mengesahkan semua tindakan yang
telah dilakukan atas nama Perseroan (jika ada), selama masa jabatannya sepanjang
tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan;
2. Menerima pengunduran diri KEVIN DAVID GRANT dari jabatannya selaku Direktur,
yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini serta melepaskan KEVIN DAVID GRANT
untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan 30 (tiga puluh) hari sebelum
pengunduran diri dari posisinya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (6) Anggaran
Dasar Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala tindakan pengurusan yang dilakukan selama
menjalankan jabatannya dalam Perseroan termasuk mengesahkan semua tindakan yang
telah dilakukan atas nama Perseroan (jika ada), selama masa jabatannya sepanjang
tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan;
3. Menerima usulan pemegang saham utama Perseroan yaitu untuk mengangkat
IGOR ZYEMIT sebagai Presiden Direktur yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan SAI BANU RAMANI sebagai Presiden
Direktur yang digantikannya;
4. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang diadakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) dengan susunan
sebagai berikut;
DIREKSI:
- Presiden Direktur : IGOR ZYEMIT
- Direktur : STEPHANE MARIE BERTRAND ROY DE
LACHAISE
- Direktur : RITESH
5. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi untuk melakukan seluruh
tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan susunan Direksi Perseroan.
RUPS Independen
Page 3
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Go Private,
Tidak 7,205% % % %
yang meliputi: a.
pengesahan atas
penunjukan Penilai
Independen Atas
Rencana Go Private
dan persetujuan atas
Laporan Penilaian
Saham; b.
persetujuan atas
perubahan status
Perseroan dari
perusahaan terbuka
menjadi perusahaan
tertutup; c.
persetujuan atas
Delisting dari BEI; d.
persetujuan
perubahan seluruh
Anggaran Dasar
sehubungan dengan
perubahan status
Perseroan dari
perusahaan terbuka
menjadi perusahaan
tertutup; dan e.
pemberian wewenang
kepada Direksi untuk
melakukan seluruh
tindakan yang
diperlukan untuk
melaksanakan
Rencana Go Private.
Hasil Keputusan Tidak ada pembahasan dan pengambilan keputusan pada Agenda Pertama Rapat karena
tidak memenuhi kuroum kehadiran Rapat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Sai Banu Ramani PRESIDEN 13 Juni 2023 11 November 2024 1
DIREKTUR
Bapak Kevin David Grant DIREKTUR 13 Juni 2023 11 November 2024 1
Bapak Ritesh DIREKTUR 08 November 2023 13 Juni 2027 1
Bapak Stephane Maria DIREKTUR 15 Mei 2024 13 Juni 2027 1
Bertrand Roy de
Lachaise
Bapak Igor Zyemit PRESIDEN 11 November 2024 13 Juni 2027 1
DIREKTUR
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Suhui Tan KOMISARIS 13 Juni 2023 13 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Eric Paskoff KOMISARIS 13 Juni 2023 13 Juni 2027 1
Bapak Andy Kelana KOMISARIS 13 Juni 2023 13 Juni 2027 1 X
Bapak Bonie Guido KOMISARIS 13 Juni 2023 13 Juni 2027 1 X
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Budi Yoseph KOMISARIS 13 Juni 2023 13 Juni 2027 1
X
Siregar
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Multistrada Arah Sarana Tbk
Corporate Secretary
Multistrada Arah Sarana Tbk
Jl. Raya Lemahabang Km. 58,3 Desa Karang Sari, Kec. Kedung Waringin Cikarang
Telepon : (+62 21) 891-40-333, Fax : (+62 21) 891-40-851, www.multistrada.co.id
Nama Pengirim
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 13-11-2024 16:16
Lampiran 1. Surat Pengantar OJK.pdf
2. CN No. 6 RUPSLB PT MASA Tbk.pdf
3. Ringkasan Risalah Rapat PT MASA Tbk.pdf
4. EN Ringkasan Risalah Rapat PT MASA Tbk.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Multistrada Arah Sarana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Multistrada Arah Sarana Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0074/CS/MASA/XI/24
Issuer Name Multistrada Arah Sarana Tbk
Issuer Code MASA
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinary and
Independentnull
Reffering the announcement number 0061/CS/MASA/X/24 Date 19 October 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 11 November 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
9.152.157.377 share of 99,665% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana
Ya 99,665%9.152.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penambahan
7.377
Kegiatan Usaha,
yang meliputi: a.
persetujuan atas
penambahan
kegiatan usaha
berupa penambahan
KBLI 22192 (Industri
Barang dari Karet
untuk Keperluan
Industri), termasuk
pembahasan Laporan
Studi Kelayakan; b.
persetujuan
perubahan Pasal 3
Anggaran Dasar; dan
c. pemberian
wewenang kepada
Direksi untuk
melakukan seluruh
tindakan yang
diperlukan untuk
melaksanakan
Rencana
Penambahan
Kegiatan Usaha.
Hasil Keputusan 1. Approve the addition of business activities namely KBLI 22192 (Rubber Goods
Industry for Industrial Use), including accepting and ratifying the Feasibility Study Report
made by Herman Meirizki & Rekan Public Appraisal Services Office;
2. Approve the amendment of Article 3 of the Articles of Association in connection with
the addition of business activities as stated above; and
3. Authorize the Board of Directors to take all necessary actions to implement the
Addition of Business Activities Plan, including but not limited to amending and drafting Article
3 of the Companys Articles of Association and stating the resolutions of this Meeting in a
Notarial deed.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 99,665%9.152.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi Perseroan,
7.377
yang meliputi: a.
persetujuan
atas perubahan
susunan Direksi
Perseroan; dan b.
pemberian wewenang
kepada Direksi untuk
melakukan seluruh
tindakan yang
diperlukan untuk
melaksanakan
perubahan susunan
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Accept the resignation of SAI BANU RAMANI from his position as President
Director, effective as of the closing of this Meeting and release SAI BANU RAMANI from the
obligation to provide 30 days written notice to the Company prior to his resignation from his
position as stipulated in Article 19 paragraph (6) of the Company's Articles of Association
and grant full release and discharge (acquit et de charge) of all management actions taken
during his term of office in the Company including ratifying all actions taken on behalf of the
Company (if any), during his term of office to the extent that such actions are reflected in the
books of the Company;
2. Accept the resignation of KEVIN DAVID GRANT from his position as Director,
effective as of the closing of this Meeting and release KEVIN DAVID GRANT from the
obligation to provide 30 days written notice to the Company prior to his resignation from his
position as stipulated in Article 19 paragraph (6) of the Company's Articles of Association
and to grant full release and discharge (acquit et de charge) of all management actions
taken during his term of office in the Company including ratifying all actions taken on behalf
of the Company (if any), during his term of office to the extent that such actions are reflected
in the books of the Company;
3. Accept the proposal of the Company's majority shareholder to appoint IGOR
ZYEMIT as the new President Director as of the closing of this Meeting with the term of
office continuing the remaining term of office of SAI BANU RAMANI as the President
Director whom he replaces;
4. Approve the composition of the Board of Directors of the Company as of the closing
of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the
Company held in 2027 (two thousand twenty-seven) with the following composition:
BOARD OF DIRECTORS:
- President Director : IGOR ZYEMIT
- Director : STEPHANE MARIE BERTRAND ROY DE
LACHAISE
- Director : RITESH
5. Authorize the Board of Directors to take all necessary actions to implement the
changing of the composition of the Company's Board of Directors.
Independent general meeting result
Page 7
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Go Private,
Tidak 7,205% % % %
yang meliputi: a.
pengesahan atas
penunjukan Penilai
Independen Atas
Rencana Go Private
dan persetujuan atas
Laporan Penilaian
Saham; b.
persetujuan atas
perubahan status
Perseroan dari
perusahaan terbuka
menjadi perusahaan
tertutup; c.
persetujuan atas
Delisting dari BEI; d.
persetujuan
perubahan seluruh
Anggaran Dasar
sehubungan dengan
perubahan status
Perseroan dari
perusahaan terbuka
menjadi perusahaan
tertutup; dan e.
pemberian wewenang
kepada Direksi untuk
melakukan seluruh
tindakan yang
diperlukan untuk
melaksanakan
Rencana Go Private.
Hasil Keputusan No discussion and resolutions were made on the First Meeting Agenda as the attendance
quorum is not met.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Sai Banu Ramani PRESIDENT 13 June 2023 11 November 2024 1
DIRECTOR
Bapak Kevin David Grant DIRECTOR 13 June 2023 11 November 2024 1
Bapak Ritesh DIRECTOR 08 November 2023 13 June 2027 1
Bapak Stephane Maria DIRECTOR 15 May 2024 13 June 2027 1
Bertrand Roy de
Lachaise
Bapak Igor Zyemit PRESIDENT 11 November 2024 13 June 2027 1
DIRECTOR
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Suhui Tan PRESIDENT 13 June 2023 13 June 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Eric Paskoff COMMISSIONER 13 June 2023 13 June 2027 1
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Andy Kelana COMMISSIONER 13 June 2023 13 June 2027 1 X
Bapak Bonie Guido COMMISSIONER 13 June 2023 13 June 2027 1 X
Bapak Budi Yoseph COMMISSIONER 13 June 2023 13 June 2027 1
X
Siregar
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Multistrada Arah Sarana Tbk
Corporate Secretary
Multistrada Arah Sarana Tbk
Jl. Raya Lemahabang Km. 58,3 Desa Karang Sari, Kec. Kedung Waringin Cikarang
Phone : (+62 21) 891-40-333, Fax : (+62 21) 891-40-851, www.multistrada.co.id
Sender Name
Function Corporate Secretary
Date and Time 13-11-2024 16:16
Attachment 1. Surat Pengantar OJK.pdf
2. CN No. 6 RUPSLB PT MASA Tbk.pdf
3. Ringkasan Risalah Rapat PT MASA Tbk.pdf
4. EN Ringkasan Risalah Rapat PT MASA Tbk.pdf
This is an official document of Multistrada Arah Sarana Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Multistrada Arah Sarana Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Herman Meirizki dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Herman Meirizki
p.1
unresolved
—
IGOR ZYEMIT
· Presiden Direktur
p.2
unresolved
person
Stephane Maria
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Suhui Tan
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Budi Yoseph
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
Corporate Secretary Multistrada Arah Sarana Tbk
p.4 ×2
unresolved
person
Nama Pengirim
· Jabatan | Corporate Secretary
p.4
unresolved
org
Herman Meirizki & Rekan
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
702 ms
12 Sep 2026 22:56
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '99.665',
'shares_present': '9152157377'}