20241113_MASA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31767536_lamp2.pdf

RUPS minutes Needs review MASA

Document Extracted text 6

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 6

Page 1 OCR 0.941

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

SURAT KETERANGAN
No. 6/ CN-NOT / JT / XL / 2024

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn
Notaris di Jakarta Pusat

-Dengan ini menerangkan

Bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 11 November 2024, bertempat di Hotel Kristal, Ruang
Meeting Ruby 1, Tower 2 Lantai 1, Jalan Terogong Raya Cilandak Barat, Jakarta Selatan
12430, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT
MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Kabupaten Bekasi,
yang dimulai pada pukul 14.29 WIB dan ditutup pada pukul 15.02 WIB dengan mata acara
Rapat sebagai berikut :
Il. Persetujuan atas rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi
perusahaan tertutup (“Rencana Go Private”), yang meliputi:
(a) pengesahan atas penunjukan Penilai Independen atas Rencana Go Private dan
persetujuan atas Laporan Studi Kelayakan Rencana Go Private,
(b) persetujuan atas perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi
perusahaan tertutup,
(c) persetujuan atas penghapusan pencatatan (delisting) dari Bursa Efek Indonesia
(“BEI”),
(d) persetujuan perubahan seluruh Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan status
Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup, dan
(e) pemberian wewenang kepada Direksi untuk melakukan seluruh tindakan yang
diperlukan untuk melaksanakan Rencana Go Private

1

Page 2 OCR 0.945

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

Persetujuan atas rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan berupa penambahan kegiatan

usaha baru berdasarkan KBLI tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat

Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

(“Rencana Penambahan Kegiatan Usaha”) yang meliputi:

(a) persetujuan atas penambahan kegiatan usaha berupa penambahan KBLI 22192
(Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri), termasuk pembahasan Laporan
Studi Kelayakan:

(b) persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar, dan

(c) pemberian wewenang kepada Direksi untuk melakukan seluruh tindakan yang
diperlukan untuk melaksanakan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.

Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan, yang meliputi:

(a) persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan, dan

(b) pemberian wewenang kepada Direksi untuk melakukan seluruh tindakan yang

diperlukan untuk melaksanakan perubahan susunan Direksi Perseroan.

Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :

a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur : RITESH

Direkur : STEPHANE MARIE BERTRAND ROY DE LACHAISE
DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : TAN SU HUI

Komisaris Independen BONIE GUIDO

b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili adalah sebagai berikut :

— Agenda Pertama Rapat, Pemegang Saham Independen yang hadir dan/atau diwakili
baik yang hadir secara langsung maupun melalui kuasa yang diberikan melalui

eASY.KSEI sebanyak 2.390.675 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus

Page 3 OCR 0.946

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53

Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

tujuh puluh lima) saham atau mewakili 7,205”2 (tujuh koma dua nol lima persen) dari
33.180.243 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh tiga)
saham yang seluruhnya dimiliki oleh pemegang saham Independen.

— Agenda Kedua dan Ketiga Rapat, Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili baik
yang hadir secara langsung maupun melalui kuasa yang diberikan melalui ecASY.KSEI
sebanyak 9.152.157.377 (sembilan miliar seratus lima puluh dua juta seratus lima puluh
tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) saham atau mewakili 99,665”42 (sembilan puluh
sembilan koma enam enam lima persen) dari 9.182.946.945 (sembilan miliar seratus
delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat
puluh lima) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar juncto Pasal 44 Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), Rapat tidak dapat

membahas mengenai Agenda Pertama Rapat. Oleh karena untuk Agenda Kedua dan Ketiga

Rapat telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan

Juncto Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan maka Rapat dapat membahas mengenai

Agenda Kedua dan Ketiga Rapat.

Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang
sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
dengan mata acara Rapat.

Bahwa dalam Rapat tersebut ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat.

Bahwa untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat, diambil secara musyawarah
untuk mufakat, namun apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang

tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui

Page 4 OCR 0.947

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H” Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan
suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro
Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, dan dengan perhitungan suara dari
pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Untuk pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
dalam hal para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau
memberikan suara blanko atau abstain maka pemungutan suara dilakukan dengan cara
menyerahkan kartu suara dan dengan mengangkat tangan, untuk selanjutnya kartu suara yang
telah diisi akan diambil oleh petugas, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan
dianggap setuju.

Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, pemegang saham/kuasanya

memberikan suara dalam mata acara Rapat, sebagai berikut

Il. Tidak ada pembahasan dan pengambilan keputusan pada Agenda Pertama Rapat karena
tidak memenuhi kuroum kehadiran Rapat.

2. Dalam pengambilan keputusan Agenda Kedua dan Ketiga Rapat, tidak ada pemegang saham
atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko atau abstain, maka
Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan-usulan dalam Agenda Kedua
dan Ketiga Rapat.

Adapun keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut

1. Agenda Pertama Rapat :

Tidak ada pembahasan dan pengambilan keputusan pada Agenda Pertama Rapat karena
tidak memenuhi kuroum kehadiran Rapat.

2. Agenda Kedua Rapat :

Il. Menyetujui penambahan kegiatan usaha berupa penambahan KBLI Nomor 22192
(Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri), termasuk menerima dan
menyetujui Laporan Studi Kelayakan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik

Herman Meirizki dan Rekan,

Page 5 OCR 0.950

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar sehubungan dengan penambahan
kegiatan usaha tersebut di atas: dan

Pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan
yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha termasuk
namun tidak terbatas untuk mengubah serta menyusun isi Pasal 3 Anggaran Dasar

Perseroan dan menuangkan keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris.

3. Agenda Ketiga Rapat :

Menerima pengunduran diri SAI BANU RAMANI dari jabatannya selaku Presiden
Direktur, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini serta melepaskan SAI BANU
RAMANI untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan 30 (tiga puluh)
hari sebelum pengunduran diri dari posisinya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat
(6) Anggaran Dasar Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas segala tindakan pengurusan yang
dilakukan selama menjalankan jabatannya dalam Perseroan termasuk mengesahkan
semua tindakan yang telah dilakukan atas nama Perseroan (jika ada), selama masa
jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan,

Menerima pengunduran diri KEVIN DAVID GRANT dari jabatannya selaku Direktur,
yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini serta melepaskan KEVIN DAVID
GRANT untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan 30 (tiga puluh)
hari sebelum pengunduran diri dari posisinya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat
(6) Anggaran Dasar Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas segala tindakan pengurusan yang
dilakukan selama menjalankan jabatannya dalam Perseroan termasuk mengesahkan
semua tindakan yang telah dilakukan atas nama Perseroan (jika ada), selama masa
jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan,

Menerima usulan pemegang saham utama Perseroan yaitu untuk mengangkat IGOR
ZYEMIT sebagai Presiden Direktur yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini

Page 6 OCR 0.925

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan SAI BANU RAMANI sebagai
Presiden Direkturyang digantikannya,

4. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) dengan

susunan sebagai berikut,

DIREKSI

- Presiden Direktur IGOR ZYEMIT

- Direktur : STEPHANE MARIE BERTRAND ROY DE LACHAISE
- Direktur : RITESH

5. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi untuk melakukan seluruh tindakan
yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan susunan Direksi Perseroan

— Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta

Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 11 November 2024 Nomor 186 yang dibuat oleh

saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam

proses penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 November 2024

Notaris di Jakarta Selatan

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	2.26 MB
Published	13 Nov 2024
Pages	6
Characters	12,583
Text source	OCR
OCR confidence	0.942

Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk p.1 ×2

linked person TAN SU HUI · Presiden Komisaris p.2 ×2

linked person BONIE GUIDO p.2

linked person SAI BANU RAMANI · Presiden Direktur p.5 ×3

linked person KEVIN DAVID GRANT p.5 ×2

possible org Bursa Efek Indonesia p.1

possible person RITESH · Direktur p.2 ×2

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.3

unresolved person PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL p.1 ×7

unresolved org Menteri Hukum dan HAM R. p.1 ×6

unresolved org Menteri Agraria dan Tata Ruang p.1 ×6

unresolved org Pusat Statistik p.2

unresolved org PT Raya Saham Registra p.4

unresolved org Kantor Jasa Penilai Publik Herman Meirizki dan Rekan p.4

unresolved org Kantor Jasa Penilai Publik Herman Meirizki p.4

unresolved — IGOR ZYEMIT · Presiden Direktur p.5

unresolved person STEPHANE MARIE BERTRAND ROY DE LACHAISE · Direktur p.6 ×3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.444 196 ms 13 Sep 2026 15:50

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-11-11',
 'meeting_type': 'EGM',
 'time_start': '14:29:00'}

Other files in this announcement 4

20241113_MASA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31767536.pdf done

20241113_MASA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31767536_lamp1.pdf done

20241113_MASA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31767536_lamp3.pdf done

20241113_MASA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31767536_lamp4.pdf done