20260611_IGAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32100157_lamp3.pdf

L PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone 62-21 8840040 Fax 462-21 8840040: #62-21 8841545

E mail : corporate @champion.co.id
PT Champion Pacific Indonesia Tbk.

Kehadiran Pemegang Saham :
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang

mewakili 772.529.820 saham atau mewakili 83,27Yo dari 927.780.600 saham yang merupakan
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,

dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama:

-Jumlah suara tidak setuju . : - suara,

-Jumlah suara blanko (abstain) : 365.400 suara.

-Jumlah suara setuju : 772.164.420 suara.

-Sehingga total suara setuju : 772.529.820 suara, atau sebesar 100Y6, atau lebih
dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Kedua:

-Jumlah suara tidak setuju : - suara.

-Jumlah suara blanko (abstain) : 1.500 suara.

-Jumlah suara setuju : 772.528.320 suara.

-Sehingga total suara setuju : 772.529.820 suara, atau sebesar 10096, atau lebih

dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

a. Menerima pengunduran diri Tuan AKINORI KUWAUCHI selaku Komisaris Perseroan,
Tuan ANTONIUS MUHARTOYO selaku Direktur Utama Perseroan, Nyonya MIKA
FUKUDA selaku Direktur Perseroan, dan Nyonya VERA SUTIDJAN selaku Direktur
Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dan memberikan pembebasan
dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) atas tindakan pengurusan
yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam buku buku atau catatan catatan Perseroan,

b. Mengangkat :

-Tuan KENTARO SAKAMOTO sebagai Komisaris Perseroan,
-Tuan MASANOBU OJIMA sebagai Direktur Utama Perseroan,
-Tuan BUDI SANTOSO sebagai Direktur Perseroan,

-Tuan HIROAKI EMOTO sebagai Direktur Perseroan.

A PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.
“ Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone 62-21 8840040 Fax #62-21 8840040: #62-21 8841545

E mail : corporate @champion.co.id
PT Champion Pacific Indonesia To
-terhitung sejak ditutupnya RAPAT, selanjutnya menetapkan susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun
2030 (dua ribu tiga puluh), adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO
Komisaris : Tuan KENTARO SAKAMOTO

Komisaris Independen — : Nyonya DYAH SULISTYANDHARI, Sarjana Hukum
Direksi :

Direktur Utama : Tuan MASANOBU OJIMA

Direktur : Tuan YO KUBOTA

Direktur : Tuan BUDI SANTOSO

Direktur : Tuan HIROAKI EMOTO

€c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua :

a. Menyetujui dan merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan
Serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya atau
bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang yang bukan perubahan
kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sebagaimana telah disampaikan dalam
Rapat,

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam
akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau
menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan
atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang
berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan atas
keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat
ini kepada instansi yang berwenang, dengan ketentuan pembuatan akta-akta dan
permohonan persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tersebut, akan
dilaksanakan pada saat maupun segera setelah KBLI 2025 digunakan dalam database
instansi yang berwenang dalam proses pengajuan permohonan persetujuan tersebut, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

AA PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone 62-21 8840040 Fax 62-21 8840040, 462-21 8841545
E mail : corporate @champion.co.id

PT Champion Pacific Indonesia Tbk.

Demikian kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya

Hormat kami,
PT Champion Pacific Indonesia Tbk

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk. |
yA &—

Masanobu Ojima
Direktur Utama