20260611_IGAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32100157_lamp1.pdf

fa PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone 62-21 8840040 Fax 462-21 8840040, 462-21 8841545

E mail : corporate @champion.co.id

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur : Tuan MASANOBU OJIMA,

Direktur , : Tuan YO KUBOTA,

Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN,

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO:
Komisaris Independen : Nyonya DYAH SULISTYANDHARI,

Pimpinan Rapat :
Rapat dipimpin oleh Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, selaku Komisaris Utama
Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 772.529.320 saham atau mewakili 83,27”4 dari 927.780.600 saham yang merupakan
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat 5

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,

dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keempat:

-Jumiah suara tidak setuju : - suara.

-Jumlah suara blanko (abstain) : 1.000 suara.

-Jumlah suara setuju : 772.528.320 suara.

-Sehingga total suara setuju : 772.529.320 suara, atau sebesar 100Yo, atau lebih

dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan pada

& PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone 62-21 8840040 Fax 462-21 8840040, 62-21 8841545

E mail : corporate @champion.co.id
FT Champion Pacific Indonesia Tbk

tahun buku 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku 2025.

Keputusan Mata Acara Kedua :
a. Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik
Entitas Induk tahun buku 2025 sebagai berikut :
i. Sebagian dari Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas
Induk tahun buku 2025, dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp5,00 (lima Rupiah)

per saham kepada para pemegang saham, yang tercatat pada daftar pemegang
saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh
Direksi.

ii. Sebesar Rp.594.625.351,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh
lima ribu tiga ratus lima puluh satu Rupiah) dialokasikan sebagai Dana Cadangan.
iii. Sisanya sebesar dibukukan sebagai Laba Ditahan yang akan digunakan untuk
menambah Modal Kerja dan Belanja Modal Perseroan.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan
semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

a. Menetapkan honorarium, gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026 sebesar sama dengan tahun buku
sebelumnya (tahun buku 2025) dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk
menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, oleh karena sedang dipertimbangkan
dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih
lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

Demikian kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya

Hormat kami,
PT Champion Pacific Indonesia Tbk

(PT. Champion Pagific Indonesia Tbk. |
£—

Masanobu Ojima
Direktur Utama