20260611_IGAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32100157_lamp5.pdf

NOTARIS
MELISSA TRACYANA LIEM, S.H., M.Kn.

Adava Regency Blok 15, Kel, Kepandean, Kec. indramayu,
Kabupaten Indramayu — Jawa Barat — 45214
Telp. 462 878-3907-3118

E-mail: melissalim.notarisppat@gmail.com
———

Kehadiran Pemegang Saham :
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang

mewakili 772.529.320 saham atau mewakili 83,279 dari 927.780.600 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada

pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keempat:

-Jumlah suara tidak setuju : - suara.

-Jumlah suara blanko (abstain) : 1.000 suara.

-Jumlah suara setuju 1: 772.528.320 suara.

-Sehingga total suara setuju 1 772.529.320 suara, atau sebesar 10096, atau

lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan
dan pengurusan yang dilakukan pada tahun buku 2025, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku 2025.

Keputusan Mata Acara Kedua :
a. Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada

Pemilik Entitas Induk tahun buku 2025 sebagai berikut :

i. Sebagian dari Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik
Entitas Induk tahun buku 2025, dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp5,00
(lima Rupiah) per saham kepada para pemegang saham, yang tercatat pada
daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date)
yang akan ditetapkan oleh Direksi.

li. “Sebesar Rp.594.625.351,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus
dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu Rupiah) dialokasikan sebagai Dana
Cadangan.

iii. Sisanya sebesar dibukukan sebagai Laba Ditahan yang akan digunakan untuk
menambah Modal Kerja dan Belanja Modal Perseroan.

ANA.

NOTARIS
MELISSA TRACYANA LIEM, S.H., M.Kn.

Adava Regency Blok E15, Kel. Kepandean, Kec. Indramayu,
Kabupaten Indramayu — Jawa Barat — 45214

Telp. 462 878-3907-3118

E-mail: melissalim.notarisppat@gmail.com

—

b.

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

a.

Menetapkan honorarium, gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026 sebesar sama
dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2025) dan memberikan wewenang
kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan Mata Acara Keempat :

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria
Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2026, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut
syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 09 Juni 2026.
“Notaris di Kabupaten Indramayu,

P7

A
'MELISSA TRACYANA LIEM, S.H., M.Kn.