20260521_CPIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32093215_lamp2.pdf

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku
2025 (dua ribu dua puluh lima), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum
dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh
lima) dan tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan

(c) Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai mata acara Rapat ini
dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan memberitahukan kepada
Kementerian Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan persetujuan
Laporan Tahunan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

Mata Acara 2:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh
lima) sebesar Rp5.643.862.710.528,- (lima triliun enam ratus empat puluh tiga
miliar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus
dua puluh delapan Rupiah) sebagai berikut:

(a) pembagian dividen tunai sebesar Rp180.- (seratus delapan puluh Rupiah)
setiap saham atau 52,30”6 (lima puluh dua koma tiga puluh persen) dari laba
tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun
buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), yang dibayarkan atas 16.398.000.000 (enam
belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta) saham atau seluruhnya
sebesar Rp2.951.640.000.000,- (dua triliun sembilan ratus lima puluh satu
miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) serta memberikan kuasa kepada
Direksi untuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen
tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di bidang pasar modal: dan

(b) sisanya dimasukkan sebagai laba ditahan.
Mata Acara 3

(a) Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk:

() Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan

Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6
Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com

NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH

memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan kriteria dimana Akuntan Publik
tersebut merupakan seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan
jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai akuntan publik dan terdaftar di OJK serta merupakan rekan yang
terdaftar di Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti & Surja: dan

(ii) Menunjuk Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik pengganti apabila
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat
menjalankan tugasnya oleh karena sebab apapun, dan

(b) Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium yang harus dibayarkan kepada Akuntan Publik tersebut, untuk
jasa-jasa mereka.

Mata Acara 4

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu:

(a) Menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan
dengan KBLI 2025 dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan tidak mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan
usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020, tentang Transaksi Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha (POJK 17) dengan demikian tidak tunduk kepada POJK 17,

(b) Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar
Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir
(a) di atas, yang lampiran seluruh Anggaran Dasarnya sebagaimana dilekatkan
pada minuta akta Notaris, dan

(c) Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyusun kembali seluruh
ketentuan Anggaran Dasar tersebut dalam Akta Notaris serta melakukan
pengurusan penerimaan tanda pemberitahuan dan/atau persetujuan kepada
Kementerian Hukum Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6
Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Graha Irama Lt. 6c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6
Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com