Back to announcement
20240625_BABP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674566.pdf
RUPS minutes Needs review BABPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 043/MNCB/CS/VI/2024
Nama Perusahaan PT Bank MNC Internasional Tbk.
Kode Emiten BABP
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 029/MNCB/CS/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 38.806.937.813 saham atau
87,287% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Direksi dan
Ya 87,287%38.806.6 0,001% 0 0% 277.480 0,001% Setuju
Laporan Tugas
60.333
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi, termasuk di dalamnya
Laporan Keberlanjutan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 87,287%38.806.6 99,999% 0 0% 277.480 0,001% Setuju
Keuangan Perseroan
60.333
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023, serta
memberikan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
mereka lakukan
dalam Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023 (acquit et de
charge).
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan
dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir padatanggal 31
Desember 2023 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2023 dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 87,287%38.806.6 99,999% 16.380 42% 261.100 0,001% Setuju
keuntungan untuk
60.333
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 dan seluruhnya akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat
permodalan Perseroan.
Agenda 4 Laporan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Aksi Keuangan
Ya 87,287% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Berkelanjutan
Perseroan.
Hasil Keputusan Oleh karena Mata Acara Keempat Rapat hanya bersifat laporan, maka tidak diadakan sesi
tanya jawab maupun pengambilan keputusan.
Agenda 5 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 87,287%38.806.6 99,999% 0 0% 261.100 0,007% Setuju
untuk mengaudit
76.713
buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku
yang akan berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024, menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik Independen dan/atau Akuntan Publik
tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, dengan memperhatikan usulan dan
rekomendasi Komite Audit Perseroan
Page 3
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 87,287%38.790.4 99,958%16.178.0 0,042% 261.100 0,001% Setuju
Pengurus Perseroan.
98.713 00
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Mahdan dari jabatannya selaku
Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 14 Februari 2024 dan
memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada
Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya atas segala tindakan pengurusan yang telah dilakukannya (acquit et de
charge) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan
untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan
RUPS Tahunan Perseroan yang ke-3 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, dengan
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-
waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 juncto Pasal 105 ayat 1 UUPT.
3. Membatalkan pengangkatan Bapak Thomas Hartono Tulus sebagai Wakil Presiden
Direktur Perseroan yang telah diputuskan dalam RUPSLB 4 Oktober 2022. Adapun
keputusan lainnya yang diputuskan dalam RUPSLB 4 Oktober 2022 tersebut tetap berlaku.
4. Menyetujui Pengangkatan Bapak Aris Palembangan sebagai Direktur Perseroan
dan Bapak Zainudin Samaludin sebagai Direktur Kepatuhan, dengan ketentuan masa
jabatan yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat
persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan/atau terpenuhinya
persyaratan yang ditetapkan dalam surat OJK yang dimaksud.
5. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, maka
susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris (Independen) : Bapak Ponky Nayarana Pudijanto
Komisaris : Bapak Peter Fajar
Komisaris Independen : Bapak Frederikus P. Weoseke
DIREKSI
Presiden Direktur : Ibu Rita Montagna Siahaan
Wakil Presiden Direktur : Bapak Denny Setiawan Hanubrata
Direktur : Bapak Hermawan
Direktur : Bapak Aris Palembangan
Direktur Kepatuhan : Bapak Zainudin Samaludin
Dengan ketentuan bahwa masa jabatan Bapak Aris Palembangan sebagai Direktur dan
Bapak Zainudin Samaludin sebagai Direktur Kepatuhan berlaku sejak tanggal yang
ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat OJK yang dimaksud.
Masa jabatan Direksi yang baru akan mengikuti sisa masa jabatan Direksi yang berlangsung
pada saat ini yaitu sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2025 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat
1 UUPT.
6. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tugas dan
wewenang bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan.
Page 4
99,958% 0,042% 0,001%
7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan
mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
8. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas
pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta
yang berkaitan dengan itu, dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan dalam Daftar Perseroan.
Agenda 7 Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 87,287% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
hasil Penawaran
Umum Terbatas X
dan Waran Seri IV
Perseroan.
Hasil Keputusan Oleh karena Mata Acara Ketujuh Rapat hanya bersifat laporan, maka tidak diadakan sesi
tanya jawab maupun pengambilan keputusan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
10.172.788.359 saham atau 64,9789% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 5
Agenda 1 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penambahan modal
Ya 64,979%10.169.4 64,958%3.099.38 0,02% 261.100 0,002% Setuju
Perseroan melalui
27.879 0
mekanisme
Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan
Efek terlebih Dahulu
sebanyak-banyaknya
sebesar 10% dari
modal disetor
Perseroan dengan
memperhatikan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku di
bidang pasar modal
khususnya Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
14/POJK.04/2019
tentang Perubahan
atas Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
32/POJK.04/2015
tentang Penambahan
Modal Perusahaan
Terbuka dengan
Memberikan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk penambahan modal Perseroan dengan mekanisme Tanpa Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 4.445.899.735 saham seri B dengan
nilai nominal Rp50,00 per saham, atau sebanyak-banyaknya 10% dari modal disetor,
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku dibidang pasar modal khususnya POJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan
atas POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan penambahan
modal Perseroan dengan mekanisme Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3. Menyetujui untuk pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan
dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan penambahan modal Perseroan
dengan mekanisme Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, termasuk
tetapi tidak terbatas dalam menentukan harga pelaksanaan penambahan modal Perseroan
dengan mekanisme Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh
Direksi, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan
peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta
melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan
penambahan modal Perseroan dengan mekanisme Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan peraturan di bidang Pasar Modal.
4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan jumlah
saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan
PMTHMETD.
X Susunan Direksi
Page 6
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Rita Montagna PRESIDEN 17 Oktober 2018 30 Juni 2025 3
X
Siahaan DIREKTUR
Bapak Denny Setiawan WAKIL PRESIDEN 03 Februari 2021 30 Juni 2025 2
X
Hanubrata DIREKTUR
Bapak Hermawan DIREKTUR 14 Februari 2019 30 Juni 2025 3 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ponky Nayarana PRESIDEN 18 September 2018 30 Juni 2027 3
X
Pudijanto KOMISARIS
Bapak Peter Fajar KOMISARIS 14 Desember 2018 30 Juni 2027 3
Bapak Frederikus P. KOMISARIS 20 Juli 2022 30 Juni 2027 2
X
Weoseke
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank MNC Internasional Tbk.
Heru Sulistiadhi
Corporate Secretary
PT Bank MNC Internasional Tbk.
Gedung MNC Bank Tower Lantai 8, Jl. Kebon Sirih No.21-27, Jakarta 10340
Telepon : 2980-5555, Fax : 3983-6700, www.mncbank.co.id
Nama Pengirim Heru Sulistiadhi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-06-2024 17:17
Lampiran 1. 043 MNCB CS VI 2024.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST-LB 21 Juni 2024.pdf
3. Resume RUPST BANK MNC INTERNASIONAL 2024.pdf
4. Summary of Minutes AGMS EGMS 21 Juni 2024.pdf
5. Resume RUPSLB BANK MNC INTERNASIONAL 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank MNC Internasional Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank MNC Internasional Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 043/MNCB/CS/VI/2024
Issuer Name PT Bank MNC Internasional Tbk.
Issuer Code BABP
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 029/MNCB/CS/V/2024 Date 30 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 21 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 38.806.937.813 shares or
87,287% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Direksi dan
Ya 87,287%38.806.6 0,001% 0 0% 277.480 0,001% Setuju
Laporan Tugas
60.333
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan Approved and accepted the Company's Annual Report of the Board of Directors, including
Sustainability Report and Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial
year ended 31 December 2023.
Agenda 2 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 87,287%38.806.6 99,999% 0 0% 277.480 0,001% Setuju
Keuangan Perseroan
60.333
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023, serta
memberikan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
mereka lakukan
dalam Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023 (acquit et de
charge).
Hasil Keputusan Approved and ratified the Companys Financial Statements year ended on 31 December
2023, as well as providing release and discharge from full responsibility (acquit et de charge)
to the Board of Commissioners of the Company on the supervisory and the Board of the
Directors of the Company on the management they did in the financial year ended on 31
December 2023, to the extant such actions are reflected in the Annual Report and Financial
Statement for the financial year 2023 and does not conflict with the applicable laws and
regulations.
Page 8
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 87,287%38.806.6 99,999% 16.380 42% 261.100 0,001% Setuju
keuntungan untuk
60.333
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Approved not to distribute dividends for the financial year ended 31 December 2023 and all
of them will be recorded as retained earnings of the Company to strengthen the Company's
capital.
Agenda 4 Laporan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Aksi Keuangan
Ya 87,287% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Berkelanjutan
Perseroan.
Hasil Keputusan The Fourth Agenda of Meeting is only a reporting, therefore no question-and-answer session
or decision making.
Agenda 5 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 87,287%38.806.6 99,999% 0 0% 261.100 0,007% Setuju
untuk mengaudit
76.713
buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku
yang akan berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024.
Hasil Keputusan Approve to give power and authority to the Board of Commissioners to appoint a Registered
Independent Public Accountant Office and/or Public Accountant to audit the Companys
financial statements for the fiscal year ending 31 December 2024 and to determine the
honorarium of the Independent Public Accountant Office dan/or Public Accountant and other
terms of appointment, considering the proposals and recommendation of the Company's
Audit Committee.
Page 9
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 87,287%38.790.4 99,958%16.178.0 0,042% 261.100 0,001% Setuju
Pengurus Perseroan.
98.713 00
Hasil Keputusan 1. Acceptance and approval the resignation of Mr. Mahdan from his position as
Commissioner of the Company effective as of 14 February 2024 and give the highest
appreciation for his dedication and services to the Company during his terms of service as
well as providing full settlement and release of responsibility for all management and
supervisory actions that He has carried out (acquit et de charge) to the extent that these
actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company.
2. To approve the reappointment of all members of the Board of Commissioners of the
Company for a period from the closing date of this Meeting until the closing of the 3rd Annual
General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2027, without prejudice to
the right of the General Meeting of Shareholders to terminate it at any time in accordance
with Article 119 juncto Article 105 paragraph 1 of the Company Law.
3. Cancelling the appointment of Mr. Thomas Hartono Tulus as Vice President
Director of the Company which was decided at the EGMS on 4 October 2022. The other
decisions decided at the EGMS on 4 October 2022 remain in effect.
4. Approved the appointment of Mr. Aris Palembangan as the new Director dan Mr.
Zainudin Samaludin as the new Compliance Director of the Company, with the term of office
that will be effective from the date stipulated in the approval letter from the Financial
Services Authority on Fit and Proprer Test and/or the fulfillment of the requirements
stipulated in the letter of the Financial Services Authority.
5. In connection with the above-mentioned decision, the composition of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company shall be as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner (Independent) : Mr. Ponky Nayarana Pudijanto
Commissioner : Mr. Peter Fajar
Commissioner Independent : Mr. Frederikus P. Weoseke
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mrs. Rita Montagna Siahaan
Vice Presdient Director : Mr. Denny Setiawan Hanubrata
Director : Mr. Hermawan
Director : Mr. Aris Palembangan
Compliance Director : Mr. Zainudin Samaludin
Provided that the appointment of Mr. Aris Palembangan as Director and Mr. Zainudin
Samaludin as Compliance Director are effective from the date specified in the approval letter
from the Financial Services Authority for the Fit and Proper Test and/or the fulfillment of the
stipulated requirements in Financial Services Authority letter.
The term of office of the new Board of Director will follow the remaining term of office of the
current Board of Directors, which is until the closing of the Company's AGMS which will be
held in 2025 without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss
them at any time in accordance with the provisions of Article 105 paragraph 1 of the
Company Law.
6. Granting authority to the Board of Directors of the Company to determine the duties
and authorities for each member of the Board of Directors of the Company.
7. Granting authority to the Board of Commissioners by considering the
recommendations of the Company's Remuneration and Nomination Committee to determine
the salaries and allowances for members of the Board of Commissioners and Board of
Directors of the Company.
8. Providing power and authority with substitution rights to the Board of Directors of
the Company for take any action in connection with the change in the composition of the
Board of Commissioners and of the Board of Directors of the Company above, including but
Page 10
99,958% 0,042% 0,001%
not limited to making or requesting to be made as well to sign all deeds related to it and to
register the composition of members The Board of Commissioners and the Board of
Directors of the Company in the Company Register.
Agenda 7 Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 87,287% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
hasil Penawaran
Umum Terbatas X
dan Waran Seri IV
Perseroan.
Hasil Keputusan The Seventh Agenda Meeting is only a report, therefore no question-and-answer session or
decision making.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
10.172.788.359 share of 64,9789% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Page 11
Agenda 1 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penambahan modal
Ya 64,979%10.169.4 64,958%3.099.38 0,02% 261.100 0,002% Setuju
Perseroan melalui
27.879 0
mekanisme
Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan
Efek terlebih Dahulu
sebanyak-banyaknya
sebesar 10% dari
modal disetor
Perseroan dengan
memperhatikan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku di
bidang pasar modal
khususnya Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
14/POJK.04/2019
tentang Perubahan
atas Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
32/POJK.04/2015
tentang Penambahan
Modal Perusahaan
Terbuka dengan
Memberikan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu.
Hasil Keputusan 1. Approved to increase of the Companys capital through the mechanism of without
the Pre-emptive Rights as many as 4,445,899,735 series B shares with a nominal value of
Rp50,00 per share or as many as 10% of all fully paid-up shares in the Company, by
considering the provisions of the laws and regulations applicable in the field of capital
market, especially the Regulation of the Financial Services Authority Number 14/2019
concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.
04/2015 concerning Capital Increase in Public Company with Pre-Emptive Right.
2. Approved the granting of authority and power to the Board of Commissioners of the
Company to issue new shares of the Company in relation to the implementation of additional
capital of the Company without Pre-emptive Rights.
3. Approved the granting of authority and power to the Board of Directors of the
Company with the approval of the Board of Commissioners for the implementation of the
capital increase without Pre-emptive Rights mentioned above, including but not limited to
determining the price for the implementation of the capital increase without Pre-emptive
Rights which is considered good by the Board of Directors , make and/or request that all
documents related to the capital increase as well as request approval and/or report and
register the necessary to the competent authorities related to the increase in capital without
Pre-emptive Rights, one thing or another without any exceptions by remembering provisions
of applicable laws and regulations including regulations in the Capital Market sector.
4. To authorize the Companys Board of Commissioners to state the actual number of
shares that have been issued in connection with the implementation of the capital increase
without Pre-emptive Rights.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 12
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Rita Montagna PRESIDENT 17 October 2018 30 June 2025 3
X
Siahaan DIRECTOR
Bapak Denny Setiawan VICE PRESIDEN 03 February 2021 30 June 2025 2
X
Hanubrata DIRECTOR
Bapak Hermawan DIRECTOR 14 February 2019 30 June 2025 3 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ponky Nayarana PRESIDENT 18 September 2018 30 June 2027 3
X
Pudijanto COMMINSSIONER
Bapak Peter Fajar COMMISSIONER 14 December 2018 30 June 2027 3
Bapak Frederikus P. COMMISSIONER 20 July 2022 30 June 2027 2
X
Weoseke
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank MNC Internasional Tbk.
Heru Sulistiadhi
Corporate Secretary
PT Bank MNC Internasional Tbk.
Gedung MNC Bank Tower Lantai 8, Jl. Kebon Sirih No.21-27, Jakarta 10340
Phone : 2980-5555, Fax : 3983-6700, www.mncbank.co.id
Sender Name Heru Sulistiadhi
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-06-2024 17:17
Attachment 1. 043 MNCB CS VI 2024.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST-LB 21 Juni 2024.pdf
3. Resume RUPST BANK MNC INTERNASIONAL 2024.pdf
4. Summary of Minutes AGMS EGMS 21 Juni 2024.pdf
5. Resume RUPSLB BANK MNC INTERNASIONAL 2024.pdf
This is an official document of PT Bank MNC Internasional Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank MNC Internasional Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2 ×2
unresolved
person
Thomas Hartono Tulus
p.3 ×2
unresolved
—
Menyetujui Pengangkatan Bapak Aris Palembangan
· Direktur
p.3 ×8
unresolved
person
Siahaan
· DIREKTUR
p.6
unresolved
person
Hanubrata
· DIREKTUR
p.6
unresolved
person
Pudijanto
· KOMISARIS
p.6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.9 ×6
unresolved
person
Peter Fajar Commissioner Independent
· KOMISARIS
p.9 ×5
unresolved
person
Rita Montagna Siahaan Vice Presdient
· Presiden Direktur
p.9 ×5
unresolved
person
Aris Palembangan Compliance
p.9
unresolved
person
Zainudin Samaludin Provided
· Direktur
p.9 ×7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
385 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.007',
'pct_against': '0',
'pct_for': '87.287',
'seq': 3,
'votes_abstain': '261100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '38806'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.007',
'pct_against': '0',
'pct_for': '87.287',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham '
'Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh '
'pemegang saham yang mewakili 10.172.788.359 '
'saham atau 64,9789% dari seluruh saham dengan '
'hak suara yang sah yang telah dikeluarkan '
'oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar '
'Perseroan dan Peraturan Perundangan yang '
'berlaku. Agenda 1 1. Persetujuan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS penambahan modal Ya 64,979%10.169.4 '
'64,958%3.099.38 0,02% 261.100 0,002% Setuju '
'Perseroan melalui 27.879 0 mekanisme '
'Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek '
'terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sebesar '
'10% dari modal disetor Perseroan dengan '
'memperhatikan ketentuan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku di bidang '
'pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa '
'Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang '
'Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa '
'Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang '
'Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan '
'Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. '
'Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk '
'penambahan modal Perseroan dengan mekanisme '
'Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu '
'sebanyak-banyaknya 4.445.899.735 saham seri B '
'dengan nilai nominal Rp50,00 per saham, atau '
'sebanyak-banyaknya 10% dari modal disetor, '
'dengan memperhatikan ketentuan peraturan '
'perundang-undangan dan peraturan yang berlaku '
'dibidang pasar modal khususnya POJK '
'No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas '
'POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan '
'Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan '
'Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 2. '
'Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa '
'kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'mengeluarkan saham baru Perseroan terkait '
'dengan pelaksanaan penambahan modal Perseroan '
'dengan mekanisme Tanpa Hak Memesan Efek '
'Terlebih Dahulu. 3. Menyetujui untuk '
'pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi '
'Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris '
'untuk pelaksanaan penambahan modal Perseroan '
'dengan mekanisme Tanpa Hak Memesan Efek '
'Terlebih Dahulu tersebut di atas, termasuk '
'tetapi tidak terbatas dalam menentukan harga '
'pelaksanaan penambahan modal Perseroan dengan '
'mekanisme Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih '
'Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, '
'membuat dan/atau meminta dibuatkan segala '
'dokumen berkaitan dengan peningkatan modal '
'tersebut serta meminta persetujuan dan/atau '
'melaporkan serta melakukan pendaftaran yang '
'diperlukan kepada pihak yang berwenang '
'berkaitan dengan penambahan modal Perseroan '
'dengan mekanisme Tanpa Hak Memesan Efek '
'Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada '
'pengecualian dengan mengingat ketentuan '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku '
'termasuk peraturan peraturan di bidang Pasar '
'Modal. 4. Memberikan kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menyatakan jumlah '
'saham yang sesungguhnya yang telah '
'dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan '
'PMTHMETD. X Susunan Direksi Prefix Nama '
'Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode '
'Periode Ke Independen Jabatan Jabatan Ibu '
'Rita Montagna PRESIDEN 17 Oktober 2018 30 '
'Juni 2025 3 X Siahaan DIREKTUR Bapak Denny '
'Setiawan WAKIL PRESIDEN 03 Februari 2021 30 '
'Juni 2025 2 X Hanubrata DIREKTUR Bapak '
'Hermawan DIREKTUR 14 Februari 2019 30 Juni '
'2025 3 X X Susunan Dewan Komisaris Prefix '
'Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode '
'Akhir Periode Periode Ke Komisaris Jabatan '
'Jabatan Independen Bapak Ponky Nayarana '
'PRESIDEN 18 September 2018 30 Juni 2027 3 X '
'Pudijanto KOMISARIS Bapak Peter Fajar '
'KOMISARIS 14 Desember 2018 30 Juni 2027 3 '
'Bapak Frederikus P. KOMISARIS 20 Juli 2022 30 '
'Juni 2027 2 X Weoseke Demikian untuk '
'diketahui. Hormat Kami, PT Bank MNC '
'Internasional Tbk. Heru Sulistiadhi Corporate '
'Secretary PT Bank MNC Internasional Tbk. '
'Gedung MNC Bank Tower Lantai 8, Jl. Kebon '
'Sirih No.21-27, Jakarta 10340 Telepon : '
'2980-5555, Fax : 3983-6700, www.mncbank.co.id '
'Nama Pengirim Heru Sulistiadhi Jabatan '
'Corporate Secretary Tanggal dan Waktu '
'25-06-2024 17:17 Lampiran 1. 043 MNCB CS VI '
'2024.pdf 2. Ringkasan Risalah RUPST-LB 21 '
'Juni 2024.pdf 3. Resume RUPST BANK MNC '
'INTERNASIONAL 2024.pdf 4. Summary of Minutes '
'AGMS EGMS 21 Juni 2024.pdf 5. Resume RUPSLB '
'BANK MNC INTERNASIONAL 2024.pdf Dokumen ini '
'merupakan dokumen resmi PT Bank MNC '
'Internasional Tbk. yang tidak memerlukan '
'tanda tangan karena dihasilkan secara '
'elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. '
'PT Bank MNC Internasional Tbk. bertanggung '
'jawab penuh atas informasi yang tertera '
'didalam dokumen ini. Go To Indonesian Page '
'043/MNCB/CS/VI/2024 Letter / Announcement No. '
'PT Bank MNC Internasional Tbk. Issuer Name '
'BABP Issuer Code 5 Attachment Treatise '
"Summary General Meeting of Shareholder's "
'Annual and Extra Subject Ordinarynull '
'Reffering the announcement number '
'029/MNCB/CS/V/2024 Date 30 May 2024, Listed '
'companies giving report of general meeting of '
'shareholder’s result on 21 June 2024, are '
'mentioned below : Annual General Meeting '
'Annual General Meeting because has been '
'attended by shareholder on behalf of '
'38.806.937.813 shares or 87,287% from all the '
'shares with company’s valid authority in '
'accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Persetujuan Laporan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Tahunan Direksi dan Ya '
'87,287%38.806.6 0,001% 0 0% 277.480 0,001% '
'Setuju Laporan Tugas 60.333 Pengawasan Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hasil '
"Keputusan Approved and accepted the Company's "
'Annual Report of the Board of Directors, '
'including Sustainability Report and '
'Supervisory Report of the Board of '
'Commissioners for the financial year ended 31 '
'December 2023. Agenda 2 Persetujuan dan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Pengesahan Laporan Ya '
'87,287%38.806.6 99,999% 0 0% 277.480 0,001% '
'Setuju Keuangan Perseroan 60.333 untuk Tahun '
'Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2023, serta memberikan pembebasan tanggung '
'jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan '
'Direksi atas tindakan pengawasan dan '
'pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun '
'Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2023 (acquit et de charge). Hasil Keputusan '
'Approved and ratified the Companys Financial '
'Statements year ended on 31 December 2023, as '
'well as providing release and discharge from '
'full responsibility (acquit et de charge) to '
'the Board of Commissioners of the Company on '
'the supervisory and the Board of the '
'Directors of the Company on the management '
'they did in the financial year ended on 31 '
'December 2023, to the extant such actions are '
'reflected in the Annual Report and Financial '
'Statement for the financial year 2023 and '
'does not conflict with the applicable laws '
'and regulations. Agenda 3 Persetujuan atas '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS penggunaan Ya 87,287%38.806.6 '
'99,999% 16.380 42% 261.100 0,001% Setuju '
'keuntungan untuk 60.333 Tahun Buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hasil '
'Keputusan Approved not to distribute '
'dividends for the financial year ended 31 '
'December 2023 and all of them will be '
'recorded as retained earnings of the Company '
"to strengthen the Company's capital. Agenda 4 "
'Laporan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS Aksi Keuangan Ya '
'87,287% 0 Berkelanjutan Perseroan. Hasil '
'Keputusan The Fourth Agenda of Meeting is '
'only a reporting, therefore no '
'question-and-answer session or decision '
'making. Agenda 5 Penunjukan Akuntan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Publik Independen Ya 87,287%38.806.6 '
'99,999% 0 0% 261.100 0,007% Setuju untuk '
'mengaudit 76.713 buku-buku Perseroan untuk '
'Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2024. Hasil Keputusan Approve to '
'give power and authority to the Board of '
'Commissioners to appoint a Registered '
'Independent Public Accountant Office and/or '
'Public Accountant to audit the Companys '
'financial statements for the fiscal year '
'ending 31 December 2024 and to determine the '
'honorarium of the Independent Public '
'Accountant Office dan/or Public Accountant '
'and other terms of appointment, considering '
'the proposals and recommendation of the '
"Company's Audit Committee. Agenda 6 "
'Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju A',
'seq': 7,
'votes_abstain': '261100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '38806'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.287',
'shares_present': '38806937813'}