Back to announcement
20240625_BAYU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674761.pdf
RUPS minutes Needs review BAYUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 027/DIR/IX-G/06/2024
Nama Perusahaan Bayu Buana Tbk
Kode Emiten BAYU
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 020/DIR/IX-G/05/2024 tanggal 30 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 263.998.807 saham atau 74,74%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 74,74% 263.998. 74,74% 0 0% 39.883.6 15,11% Setuju
Laporan Keuangan
807 51
Tahunan
Hasil Keputusan 1) Mata Acara Pertama :
a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun
Buku 2023 termasuk mengenai Laporan Kegiatan Perseroan;
b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk
Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN dengan pendapat wajar dalam semua
hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Nomor : 00272/2.1030/AU.
1/05/1155-1/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024;
c. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
Tahun buku 2023.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan
dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan
kepengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang
telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan
dan pengawasan tersebut tercantum pada Laporan Keuangan Perseroan.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 74,74% 263.998. 74,74% 0 0% 39.883.6 15,11% Setuju
Perseroan Tahun
807 51
Buku 2023
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan yang Dapat
Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2023 sebesar Rp. 70.807.269.385,- sebagai berikut :
a. Menyisihkan sebesar Rp. 100.000.000,- untuk dana Cadangan Wajib sesuai
ketentuan pasal 70 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Membagikan dividen tunai sejumlah Rp.75 per saham atau semuanya berjumlah
Rp 26.491.558.500 kepada para pemegang saham pemilik 353.220.780 saham yang telah
dikeluarkan Perseroan, yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada
tanggal 29 Mei 2024 pukul 16:00 WIB.
c. Sisanya sebesar Rp. 44.215.710.885,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian
dividen tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran
dividen tunai akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pajak, Bursa Efek
Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.
Page 3
Agenda 3 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali anggota
Ya 74,74% 263.998. 74,74% 0 0% 39.883.6 15,11% Setuju
Dewan Komisaris dan
807 51
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan a. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Bapak BOSTOMI
SUHARMAN selaku Komisaris Perseroan atas tugas pengawasan dan Bapak AGUSTINUS
KASJAYA PAKE SEKO selaku Direktur Utama Perseroan dan Bapak KUSUWANDI TAMIN
selaku Direktur Perseroan atas tugas pengurusan yang telah dijalankannya sampai dengan
ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan tersebut tercermin pada Laporan Keuangan
Perseroan.
b. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak BOSTOMI SUHARMAN sebagai
Komisaris Perseroan, Bapak AGUSTINUS KASJAYA PAKE SEKO sebagai Direktur Utama
Perseroan dan Bapak KUSUWANDI TAMIN sebagai Direktur Perseroan dengan masa
jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.
Sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut :
Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah :
Komisaris Utama : Bapak Thio Gwan Po Micky
Komisaris Independen : Bapak Pranowo Gumulia
Komisaris : Bapak Bostomi Suharman
Anggota Direksi Perseroan adalah :
Direktur Utama : Bapak Agustinus Kasjaya Pake Seko
Direktur Independen : Bapak Hardy Karuniawan
Direktur : Bapak Kusuwandi Tamin
c. Memberi kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk melakukan
segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak
terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan
perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai
maksud tersebut.
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan/atau
Ya 74,74% 263.998. 74,74% 0 0% 39.883.6 15,11% Setuju
tunjangan lainnya dari
807 51
anggota Direksi dan
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk periode tahun
2024 dan sebagai
pelaksanaannya akan
diberikan wewenang
kepada Dewan
Komisaris dengan
hak substitusi kepada
Komisaris Utama dan
Direktur Utama
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2024 dan sebagai pelaksanaanya
akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada
Komisaris Utama dan Direktur Utama.
Page 4
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 74,74% 263.998. 74,74% 0 0% 39.883.6 15,11% Setuju
Publik dan/atau
807 51
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menyetujui untuk memberikan persetujuan dan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan
memeriksa atau mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dengan kriteria
akuntan publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan ; dan
b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium akuntan publik dan persyaratan penunjukan lainnya.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bayu Buana Tbk
BAYU Approver
Approver
Bayu Buana Tbk
Jl. Ir.H. Juanda III No. 2 Jakarta 10210
Telepon : 23509999, Fax : 3459535, http://www.bayubuanatravel.com dan http:
Nama Pengirim BAYU Approver
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 25-06-2024 14:44
Lampiran 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah.pdf
2. Resume RUPST PT Bayu Buana Tbk - 21 Juni 2024.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS 2024 PT Bayu Buana Tbk.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bayu Buana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bayu Buana Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 027/DIR/IX-G/06/2024
Issuer Name Bayu Buana Tbk
Issuer Code BAYU
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 020/DIR/IX-G/05/2024 Date 30 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 21 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 263.998.807 shares or 74,74%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 74,74% 263.998. 74,74% 0 0% 39.883.6 15,11% Setuju
Laporan Keuangan
807 51
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 74,74% 263.998. 74,74% 0 0% 39.883.6 15,11% Setuju
Perseroan Tahun
807 51
Buku 2023
Hasil Keputusan
Agenda 3 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali anggota
Ya 74,74% 263.998. 74,74% 0 0% 39.883.6 15,11% Setuju
Dewan Komisaris dan
807 51
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan/atau
Ya 74,74% 263.998. 74,74% 0 0% 39.883.6 15,11% Setuju
tunjangan lainnya dari
807 51
anggota Direksi dan
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk periode tahun
2024 dan sebagai
pelaksanaannya akan
diberikan wewenang
kepada Dewan
Komisaris dengan
hak substitusi kepada
Komisaris Utama dan
Direktur Utama
Hasil Keputusan
Page 6
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 74,74% 263.998. 74,74% 0 0% 39.883.6 15,11% Setuju
Publik dan/atau
807 51
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bayu Buana Tbk
BAYU Approver
Approver
Bayu Buana Tbk
Jl. Ir.H. Juanda III No. 2 Jakarta 10210
Phone : 23509999, Fax : 3459535, http://www.bayubuanatravel.com dan http:
Sender Name BAYU Approver
Function Approver
Date and Time 25-06-2024 14:44
Attachment 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah.pdf
2. Resume RUPST PT Bayu Buana Tbk - 21 Juni 2024.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS 2024 PT Bayu Buana Tbk.pdf
This is an official document of Bayu Buana Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Bayu Buana Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
MAWAR & REKAN
p.1
unresolved
person
AGUSTINUS KASJAYA PAKE SEKO
· Direktur Utama
p.3 ×7
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Approver Approver Bayu Buana Tbk
p.4 ×2
unresolved
person
Ir.H. Juanda III
p.4 ×2
unresolved
—
BAYU Approver
· Approver
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
208 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '15.11',
'pct_against': '0',
'pct_for': '74.74',
'seq': 2,
'title': 'Perseroan Tahun Buku 2023',
'votes_abstain': '39883',
'votes_against': '0',
'votes_for': '263998'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '15.11',
'pct_against': '0',
'pct_for': '74.74',
'seq': 3,
'title': 'Dewan Komisaris Direksi Perseroan',
'votes_abstain': '39883',
'votes_against': '0',
'votes_for': '263998'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '15.11',
'pct_against': '0',
'pct_for': '74.74',
'seq': 4,
'title': 'tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '39883',
'votes_against': '0',
'votes_for': '263998'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '15.11',
'pct_against': '0',
'pct_for': '74.74',
'seq': 5,
'title': 'Perseroan Tahun Buku 2023',
'votes_abstain': '39883',
'votes_against': '0',
'votes_for': '263998'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '15.11',
'pct_against': '0',
'pct_for': '74.74',
'seq': 6,
'title': 'Dewan Komisaris Direksi Perseroan',
'votes_abstain': '39883',
'votes_against': '0',
'votes_for': '263998'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '15.11',
'pct_against': '0',
'pct_for': '74.74',
'seq': 7,
'title': 'tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '39883',
'votes_against': '0',
'votes_for': '263998'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '74.74',
'shares_present': '263998807'}