20240625_BAYU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674761_lamp2.pdf

RUPS minutes Needs review BAYU

Document Extracted text 7

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 7

Page 1 OCR 0.939

MALA MUKTI, S.H., LL.M.
NOTARIS
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 112/Srt/VI/2024 Jakarta, 21 Juni 2024

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT BAYU BUANA Tbk

Kepada Yth:

PT BAYU BUANA Tbk
Jl. Ir. H. Juanda III No. 2,
Jakarta 10120

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya
disingkat “Rapat”) PT BAYU BUANA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya
disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 21 Juni 2024:

Waktu 1 Pukul 10.22 W.L.B. s/d 11.33 W.L.B.:

Tempat : Movenpick Hotel Jakarta City Centre, Lune Ballroom, Lantai M,
Jalan Pecenongan Kaveling 7-17, Jakarta Pusat

Mata acara Rapat:

1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2023 yaitu:
a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan,
b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas
Anak termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2023:
c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2023.

. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2024 dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan
wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan
Direktur Utama.

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun

Buku 2024.

Rapat dihadiri oleh:
a. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:
-DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Tuan THIO GWAN PO MICKY,
Komisaris Independen — : Tuan PRANOWO GUMULIA,

AXA Tower Lantai 27 # 06, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Telp. (021) 3005 6229, Fax. (021) 3005 6373

Page 2 OCR 0.951

-DIREKSI:

Direktur Utama : Tuan AGUSTINUS KASJAYA PAKE SEKO,
Direktur Independen : Tuan HARDY KARUNIAWAN,
Direktur : Tuan KUSUWANDI TAMIN.

b. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 263.998.807 (dua ratus
enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh) saham
atau merupakan 74,74 Y4 (tujuh puluh empat koma tujuh empat persen) dari 353.220.780 (tiga
ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh) saham yang
merupakan seluruh saham yang mempunyai suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada
tanggal 29 Mei 2024 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK”) Nomor
15/POJK.04/2020 yaitu sebagai berikut:

- Pemberitahuan mengenai rencana dan mata acara Rapat disampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan (“OJK”), melalui Surat Perseroan Nomor 016/ DIR/IX-G/05/2024 tanggal
6 Mei 2024:

- Pengumuman kepada pemegang saham perihal akan diselenggarakannya Rapat dilakukan
pada tanggal 15 Mei 2024 melalui situs web Perseroan, yakni www.bayubuanagroup.com
(“situs web Perseroan”), situs web PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
(“KSEI”), dan situs web Bursa Efek Indonesia (“Bursa Efek”),

- Pemanggilan kepada pemegang saham perihal Rapat dilakukan pada tanggal 30 Mei 2024
melalui situs web Perseroan, situs web KSEI, dan situs web Bursa Efek.

Dalam setiap mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Terdapat pertanyaan/pendapat pada mata acara Keempat Rapat, yaitu dari 1 (satu) orang
pemegang saham yang memiliki 1.400 (seribu empat ratus) saham.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari
jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham
yang mengeluarkan suara.

Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
IL Dalam mata acara Pertama,

a. sebanyak 39.883.651 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu

Page 3 OCR 0.947

enam ratus lima puluh satu) saham atau mewakili 15,1196 (lima belas koma satu satu
persen) menyatakan abstain:

b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju:

c. sebanyak 224.115.156 (dua ratus dua puluh empat juta seratus lima belas ribu seratus
lima puluh enam) saham atau mewakili 84,89”6 (delapan puluh empat koma delapan
sembilan persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan suara sebanyak
263.998.807 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu
delapan ratus tujuh) saham atau mewakili 10096 (seratus persen) dari seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk
Tahun Buku 2023 termasuk mengenai Laporan Kegiatan Perseroan,

b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah
diaudit oleh Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR
DAN REKAN dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material
sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No.
00272/2.1030/AU.1/05/1155-1/1/111/2024 tanggal 28 Maret 2024,

c. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun
Buku 2023.

2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 serta
disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, maka dengan demikian juga memberikan pembebasan
dan pelunasan sepenuhnya (acguit et decharge) kepada Direksi Perseroan atas
tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang
tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum pada Laporan
Keuangan Perseroan.

II. — Dalam mata acara Kedua:
a. sebanyak 39.883.651 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu
enam ratus lima puluh satu) saham atau mewakili 15,116 (lima belas koma satu satu
persen) menyatakan abstain,

b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju:

c. sebanyak 224.115.156 (dua ratus dua puluh empat juta seratus lima belas ribu seratus

Page 4 OCR 0.950

lima puluh enam) saham atau mewakili 84,896 (delapan puluh empat koma delapan
sembilan persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan suara sebanyak
263.998.807 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu
delapan ratus tujuh) saham atau mewakili 100960 (seratus persen) dari seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1.

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan yang Dapat
Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp70.807.269.385,00 (tujuh puluh miliar delapan
ratus tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh lima
rupiah) sebagai berikut:

a. Menyisihkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Cadangan
Wajib sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.

b. Membagikan dividen tunai sejumlah Rp75,00 (tujuh puluh lima rupiah) per
saham, atau semuanya berjumlah Rp26.491.558.500,00 (dua puluh enam miliar
empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima
ratus rupiah) kepada para pemegang saham pemilik 353.220.780 saham yang
telah dikeluarkan Perseroan, yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang
Saham pada tanggal 29 Mei 2024 pukul 16.00 W.I.B.

c. Sisanya sebesar Rp44.215.710.885,00 (empat puluh empat miliar dua ratus lima
belas juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah)
dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian
dividen tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.
Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang
berlaku.

III. Dalam mata acara Ketiga:

a.

sebanyak 39.883.651 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu
enam ratus lima puluh satu) saham atau mewakili 15,1196 (lima belas koma satu satu
persen) menyatakan abstain:

Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju:
sebanyak 224.115.156 (dua ratus dua puluh empat juta seratus lima belas ribu seratus

lima puluh enam) saham atau mewakili 84,8996 (delapan puluh empat koma delapan
sembilan persen) menyatakan setuju.

4

Page 5 OCR 0.942

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan suara sebanyak
263.998.807 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu
delapan ratus tujuh) saham atau mewakili 10096 (seratus persen) dari seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

a. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Tuan BOSTOMI
SUHARMAN selaku Komisaris Perseroan atas tugas pengawasan dan Tuan
AGUSTINUS KASJAYA PAKE SEKO selaku Direktur Utama Perseroan dan Tuan
KUSUWANDI TAMIN selaku Direktur Perseroan atas tugas pengurusan yang telah
dijalankannya sampai dengan ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan tersebut
tercermin pada Laporan Keuangan Perseroan.

b. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan BOSTOMI SUHARMAN sebagai
Komisaris Perseroan, Tuan AGUSTINUS KASJAYA PAKE SEKO sebagai Direktur
Utama Perseroan, dan Tuan KUSUWANDI TAMIN sebagai Direktur Perseroan
dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.

Sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut :

Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah :

Komisaris Utama : Tuan THIO GWAN PO MICKY,

Komisaris Independen — : Tuan PRANOWO GUMULIA,

Komisaris : Tuan BOSTOMI SUHARMAN,:

Anggota Direksi Perseroan adalah :

Direktur Utama : Tuan AGUSTINUS KASJAYA PAKE SEKO,
Direktur Independen : Tuan HARDY KARUNIAWAN,

Direktur : Tuan KUSUWANDI TAMIN.

C. Memberi kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk
namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri,
memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang
baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

IV. Dalam mata acara Keempat:
a. sebanyak 39.883.651 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu

enam ratus lima puluh satu) saham atau mewakili 15,116 (lima belas koma satu satu
persen) menyatakan abstain,

Page 6 OCR 0.954

IV.

b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju,

c. sebanyak 224.115.156 (dua ratus dua puluh empat juta seratus lima belas ribu seratus
lima puluh enam) saham atau mewakili 84,89”6 (delapan puluh empat koma delapan
sembilan persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan suara sebanyak
263.998.807 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu
delapan ratus tujuh) saham atau mewakili 10096 (seratus persen) dari seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

-Menyetujui penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2024 dan sebagai
pelaksanaanya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama Perseroan.

Dalam mata acara Kelima:

a. sebanyak 39.883.651 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu
enam ratus lima puluh satu) saham atau mewakili 15,1196 (lima belas koma satu satu
persen) menyatakan abstain:

b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju,

c. sebanyak 224.115.156 (dua ratus dua puluh empat juta seratus lima belas ribu seratus
lima puluh enam) saham atau mewakili 84,894 (delapan puluh empat koma delapan
sembilan persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan suara sebanyak
263.998.807 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu
delapan ratus tujuh) saham atau mewakili 10096 (seratus persen) dari seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

a. Menyetujui untuk memberikan persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan
memeriksa atau mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dengan
kriteria akuntan publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik Independen yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium akuntan publik dan persyaratan penunjukan lainnya.

Page 7 OCR 0.966

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan PT BAYU BUANA Tbk, yang dibuat oleh saya, Notaris, Nomor 73
pada tanggal 21 Juni 2024.

Hormat saya,

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.54 MB
Published	25 Jun 2024
Pages	7
Characters	13,907
Text source	OCR
OCR confidence	0.950

Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org BAYU BUANA Tbk p.1 ×11

linked person THIO GWAN PO MICKY · Komisaris Utama p.1 ×4

linked person PRANOWO GUMULIA p.1 ×3

linked person HARDY KARUNIAWAN · Direktur Independen p.2 ×4

linked person AMIR ABADI JUSUF p.3

linked person BOSTOMI SUHARMAN · Komisaris p.5 ×7

possible person Prof. Dr. Satrio p.1

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.2 ×2

possible org Bursa Efek Indonesia p.2 ×2

unresolved person MALA MUKTI p.1

unresolved person Ir. H. Juanda III p.1

unresolved person AGUSTINUS KASJAYA PAKE SEKO · Direktur Utama p.2 ×11

unresolved org Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia p.2

unresolved org PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA p.2

unresolved person KUSUWANDI TAMIN. C. Memberi · Direktur p.5 ×10

unresolved org Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia p.5

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.333 217 ms 13 Sep 2026 16:21

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-06-21',
 'meeting_type': 'AGM',
 'venue': 'Movenpick Hotel Jakarta City Centre, Lune Ballroom, Lantai M, Jalan '
          'Pecenongan Kaveling 7-17, Jakarta Pusat'}

Other files in this announcement 3

20240625_BAYU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674761.pdf done

20240625_BAYU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674761_lamp3.pdf done

20240625_BAYU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674761_lamp1.pdf done