Back to announcement
20240619_OPMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662445.pdf
RUPS minutes Needs review OPMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 023.CS.OPMS.2024
Nama Perusahaan PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk.
Kode Emiten OPMS
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 019.CS.OPMS.2024 tanggal 23 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 614.770.400 saham atau 76,69%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 76,69% 614.770. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
400
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha
Perseroan tahun buku 2023, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku
2022 yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik MORHAN & REKAN dengan Laporan
No.00076/2.0961/AU.1/05/0628-4/1/III/2023 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat Wajar
Tanpa Pengecualian dan dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dari tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-
tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku
2023.
Agenda 2 Penetapan gaji / Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium /
Ya 76,69% 614.770. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain
400
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
untuk tahun buku
2024
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji /
honorarium / tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 76,69% 614.770. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Oleh karena hingga saat ini masih belum ada pilihan untuk dapat menunjuk Akuntan Publik,
Untuk memenuhi POJK 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 pada pasal 36A ayat 2,
maka dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan, memberikan wewenang
kepada Dewan Komisaris yang akan dibantu oleh Komite Audit mereview untuk menunjuk
Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024,
dengan syarat Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Pasar Modal dan telah memperoleh
sertifikasi sebagai Akuntan Pemeriksa (CPA) dari Organisasi Profesi Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI) berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik untuk
tahun buku 2024.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 76,69% 614.770. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali Dewan
400
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Sehubungan dengan akan berakhirnya masa tugas anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk, maka PT Asian Perkasa Indosteel pemegang
59,79 % saham Perseroan, sesuai suratnya tanggal 3 Juni 2024, mengusulkan untuk
Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada
mereka dan mengusulkan untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi Perseroan dengan jangka waktu masing-masing (5) tahun sejak
ditutupnya rapat ini hingga Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2029 dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
Sehingga komposisi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi menjadi sebagai berikut
Anggota Dewan Komisaris
Bapak Sumardi Wijaya sebagai Komisaris Utama
Bapak Adhiguna Abdipradhana Herwinda sebagai Komisaris Independen
Anggota Direksi
Ibu Meilyna Widjaja sebagai Direktur Utama
Bapak Hendry sebagai Direktur
Bapak Rubbyanto Ping Hauw Handjaja Kusuma sebagai Direktur
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Meilyna Widjaja DIREKTUR 14 Juni 2024 13 Juni 2029 2
UTAMA
Bapak Hendry DIREKTUR 14 Juni 2024 13 Juni 2029 2
Bapak Rubbyanto Ping DIREKTUR 14 Juni 2024 13 Juni 2029 2
Hauw Handaja K
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Sumardi Wijaya KOMISARIS 14 Juni 2024 13 Juni 2029 2
UTAMA
Bapak Adhiguna KOMISARIS 14 Juni 2024 13 Juni 2029 2
Abdhipradhana X
Herwindha
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk.
Rubbyanto Ping Hauw Handaja K
Direktur
PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk.
Jl. Margomulyo Permai Blok AC No. 10 Surabaya 60183
Telepon : +62 31 7495673, Fax : 0, https://www.opms.co.id
Page 3
Nama Pengirim Rubbyanto Ping Hauw Handaja K
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 19-06-2024 21:44
Lampiran 1. 023.CS.OPMS.2024.pdf
2. OPMS Ringkasan Risalah RUPST 2024 Eng.pdf
3. OPMS Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPST OPMS Notaris.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 023.CS.OPMS.2024
Issuer Name PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk.
Issuer Code OPMS
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 019.CS.OPMS.2024 Date 23 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 14 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 614.770.400 shares or 76,69%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 76,69% 614.770. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
400
Tahunan
Hasil Keputusan Well received and approved the Annual Report regarding the Company's business activities
for the 2023 financial year, including Ratification of the Financial Report for the 2022
Financial Year which has been Audited by Public Accountant MORHAN & REKAN with
Report No.00076/2.0961/AU.1/05/0628- 4/1/III/2023 dated 28 March 2024 with the opinion
"Unqualified" and thereby freeing members of the Company's Board of Directors and Board
of Commissioners from responsibility (acquit et de charge) for the management and
supervision actions they have carried out during the 2023 financial year , as long as their
actions are included in the Company's Balance Sheet and Profit and Loss report for the 2023
financial year.
Agenda 2 Penetapan gaji / Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium /
Ya 76,69% 614.770. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain
400
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
untuk tahun buku
2024
Hasil Keputusan Approved to grant power to the Board of Commissioners to determine the salaries /
honorarium / other allowances for members of the Board of Directors and Board of
Commissioners for the 2024 financial year.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 76,69% 614.770. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Because until now there is still no option to appoint a Public Accountant, in order to comply
with POJK 10/POJK.04/2017 dated 14 March 2017 in article 36A paragraph 2, it is hereby
proposed to the Meeting to decide, giving authority to the Board The Commissioner who will
be assisted by the Audit Committee reviews to appoint a Public Accountant who will audit the
Company's financial statements for the 2024 financial year, provided that the Public
Accountant has been registered with the Capital Market and has obtained certification as an
Examining Accountant (CPA) from the Professional Organization of the Indonesian
Accountants Association ( IAI) along with the authority to determine the honorarium for
Public Accountants for the 2024 financial year.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 76,69% 614.770. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali Dewan
400
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan In connection with the end of the term of office of members of the Board of Commissioners
and members of the Board of Directors of PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk, PT Asian
Perkasa Indosteel, the holder of 59.79% of the Company's shares, in accordance with its
letter dated June 3 2024, proposes to respectfully dismiss all members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company by granting them full release and
discharge (acquit et de charge) and proposing to reappoint all members of the Board of
Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for a period of (5)
years each from the closing of this meeting until the General Meeting of Shareholders in
2029 without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any
time. So the composition of members of the Board of Commissioners and members of the
Board of Directors is as follows
Members of the Board of Commissioners
Mr. Sumardi Wijaya as Main Commissioner
Mr. Adhiguna Abdipradhana Herwinda as Independent Commissioner
Members of the Board of Directors
Mrs. Meilyna Widjaja as Main Director
Mr. Hendry as Director
Mr. Rubbyanto Ping Hauw Handjaja Kusuma as Director
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Meilyna Widjaja PRESIDENT 14 June 2024 13 June 2029 2
DIRECTOR
Bapak Hendry DIRECTOR 14 June 2024 13 June 2029 2
Bapak Rubbyanto Ping DIRECTOR 14 June 2024 13 June 2029 2
Hauw Handaja K
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Sumardi Wijaya PRESIDENT 14 June 2024 13 June 2029 2
COMMISSIONER
Bapak Adhiguna COMMISSIONER 14 June 2024 13 June 2029 2
Abdhipradhana X
Herwindha
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk.
Rubbyanto Ping Hauw Handaja K
Direktur
PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk.
Jl. Margomulyo Permai Blok AC No. 10 Surabaya 60183
Phone : +62 31 7495673, Fax : 0, https://www.opms.co.id
Page 6
Sender Name Rubbyanto Ping Hauw Handaja K
Function Direktur
Date and Time 19-06-2024 21:44
Attachment 1. 023.CS.OPMS.2024.pdf
2. OPMS Ringkasan Risalah RUPST 2024 Eng.pdf
3. OPMS Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPST OPMS Notaris.pdf
This is an official document of PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Akuntan Publik MORHAN & REKAN
p.1
unresolved
org
PT Asian Perkasa Indosteel
p.2 ×2
unresolved
person
Rubbyanto Ping Hauw Handjaja Kusuma
· Direktur
p.2 ×10
unresolved
person
Adhiguna
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Rubbyanto Ping Hauw Handaja K
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
org
Public Accountant MORHAN & REKAN
p.4
unresolved
—
Main Commissioner Mr. Adhiguna Abdipradhana Herwinda
· Independent Commissioner
p.5 ×3
unresolved
—
Main Director Mr. Hendry
· Director
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
521 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.69',
'seq': 2,
'title': 'tunjangan lain anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '614770'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.69',
'seq': 5,
'title': 'tunjangan lain anggota Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '614770'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.69',
'shares_present': '614770400'}