20240619_OPMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662445_lamp1.pdf

   2. Penetapan gaji / honorarium / tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun
      buku 2024;
   3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
      2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium
      Akuntan Publik terkait;
   4. Persetujuan Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

III.   Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham :

       Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak 614.770.400
       saham atau mewakili 76,69% suara dari total saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan
       Perseroan.

IV.    Kesempatan Tanya Jawab :

       Sewaktu membicarakan setiap mata acara rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para
       pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat,
       usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap mata acara rapat yang dibicarakan sebelum
       diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, tidak ada yang mengajukan
       pertanyaan dan/atau pendapat.

 V.    Mekanisme Pengambilan Keputusan:

       Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para
       pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak
       setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.
       Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang
       saham yang mengeluarkan suara.

VI.    Keputusan Rapat :

       1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha Perseroan
          tahun buku 2023, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2022 yang telah
          Diaudit    oleh    Akuntan     Publik     MORHAN         &     REKAN      dengan    Laporan
          No.00076/2.0961/AU.1/05/0628-4/1/III/2023 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat “Wajar
          Tanpa Pengecualian” dan dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
          Perseroan dari tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan
          yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka
          tercantum dalam Neraca dan laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2023.
          Hasil Pemungutan Suara :
          Setuju – 100%, Tidak Setuju 0%, Abstain 0%

       2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji /
          honorarium / tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.

   Hasil Pemungutan Suara :
   Setuju – 100%, Tidak Setuju 0%, Abstain 0%

3. Oleh karena hingga saat ini masih belum ada pilihan untuk dapat menunjuk Akuntan Publik,
   Untuk memenuhi POJK 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 pada pasal 36A ayat 2, maka
   dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan, memberikan wewenang kepada Dewan
   Komisaris yang akan dibantu oleh Komite Audit mereview untuk menunjuk Akuntan Publik
   yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan syarat
   Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Pasar Modal dan telah memperoleh sertifikasi sebagai
   Akuntan Pemeriksa (CPA) dari Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berikut
   kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik untuk tahun buku 2024.
   Hasil Pemungutan Suara :
   Setuju – 100%, Tidak Setuju 0%, Abstain 0%

4. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa tugas anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
   PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk, maka PT Asian Perkasa Indosteel pemegang 59,79 %
   saham Perseroan, sesuai suratnya tanggal 3 Juni 2024, mengusulkan untuk Memberhentikan
   dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memberikan
   pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada mereka dan mengusulkan
   untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
   dengan jangka waktu masing-masing (5) tahun sejak ditutupnya rapat ini hingga Rapat Umum
   Pemegang Saham tahun 2029 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
   untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Sehingga komposisi anggota Dewan Komisaris dan
   anggota Direksi menjadi sebagai berikut :
      Anggota Dewan Komisaris:
    • Bapak Sumardi Wijaya.…………………………… sebagai Komisaris Utama
    • Bapak Adhiguna Abdipradhana Herwinda ............. sebagai Komisaris Independen
      Anggota Direksi :
    • Ibu Meilyna Widjaja ………….................................. sebagai Direktur Utama
    • Bapak Hendry ……………………………………… sebagai Direktur
    • Bapak Rubbyanto Ping Hauw Handjaja Kusuma…... sebagai Direktur
   Hasil Pemungutan Suara :
   Setuju – 100%, Tidak Setuju 0%, Abstain 0%

Demikian Ringkasan Risalah Rapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Optima Prima Metal Sinergi, Tbk




Meilyna Widjaja
Direktur Utama