Back to announcement
20240619_OPMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662445_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review OPMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.934
Ir. JOYCE SUDARTO, SH. NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional. R. 1. Tgl. 08 Januari 2015 No. 3) KEP- 1 / Ruko 21 Klampis Blok H 5 1 Jalan Arief Rahman Hakim No. 51 IS Telp. : 031-5952231 Ng SURABAYA Surabaya, 14 Juni 2024 No. : 054/VI/2024 Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk. Kepada Yth.: PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk. Di Kota Surabaya Dengan hormat, Bersama ini saya, Notaris yang merupakan pihak independen untuk melakukan perhitungan dan/atau validasi pemungutan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) akan menyampaikan hasil keputusan Rapat dari “PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk”, berkedudukan di Kota Surabaya (selanjutnya disingkat “Perseroar?”). PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk Bahwa Rapat telah diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, pukul 09.41 — 10.07 WIB di Kantor Perseroan Cabang Madura, Jalan Raya Suramadu Nomor 1, Bangkalan Madura, Jawa Timur dan dihadiri oleh: Dewan Komisaris dan Direksi serta Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan, antara lain: - Komisaris Utama : Bpk SUMARDI WIJAYA - Komsiaris Independen : Bpk ADHIGUNA ABDHIPRADHANA HERWINDHA - Direktur Utama : Ibu MEYLINA WIDJAJA - Direktur : Bpk HENDRY - Direktur : Bpk RUBBYANTO (PING HAUW) HANDAJA KUSUMA Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mewakili 614.770.400 saham atau sama dengan 76,694 dari jumlah 1
Page 2 OCR 0.956
Ir. JOYCE SUDARTO, SH. NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.03.0 SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl.08 Januari 2015 No. 3/KEP. Ruko 21 Klampis Blok H 5 A Jalan Arief Rahman Hakim No. 51 Telp. : 031-5952231 SURABAYA keseluruhan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan sejumlah 1.000.000.000 saham, secara Kuorum Rapat dan atau jumlah yang hadir sesuai Mata Acara Rapat, telah memenuhi aturan dalam anggaran dasar Perseroan, sehingga Rapat berhak untuk mengambiil keputusan yang sah dan mengikat. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : 1. Penyampaian dan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk pengesahan Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024, 3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik terkait. 4. Persetujuan Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Rapat Dewan Komisaris menunjuk Tuan ADHIGUNA ABDHIPRADHANA HERWINDHA selaku Komisaris Independen untuk memimpin dan sekaligus membuka rapat, untuk mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat disampaikan sebagai berikut: Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju, paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Pemimpin Rapat telah memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan atau kuasanya yang sah, untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat, akan tetapi dari semua Mata Acara Rapat yakni mulai Acara pertama, selanjutnya Acara Ke-dua, berikut Acara ke-tiga, dan Acara ke-empat tidak ada satupun pertanyaan dan pendapat dari Para Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang terkait dengan Agenda Rapat. Akhirnya dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta yang pada pokoknya adalah sebagai 2
Page 3 OCR 0.918
Ir. JOYCE SUDARTO, SH. SAR, NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional: R. 15 Tel. 08 Januari 2015 No. 3/KEP- Ing B/ Ruko 21 Klampis Blok H 5 Jalan Arief Rahman Hakim No. 51 & Telp. : 031-5952231 SURABAYA berikut: I. DALAM ACARA PERTAMA DARI RAPAT: Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut: Suara yang hadir : 614.770.400 - 100,000000Y6 Suara yang tidak setuju :0 Suara setuju : 614.770.400 - 100,000000Y6 Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 614.770.400 saham atau merupakan 100,000000”6 seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: "Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha Perseroan tahun buku 2023, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2022 yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik MORHAN & REKAN dengan Laporan No.00076/2.0961/AU.1/05/0628-4/1/1I1/2023 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” dan dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakantindakan mereka tercantum dalam Neraca dan laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2023.” 1. ja DALAM ACARA KE-DUA DARI RAPAT: Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut: Suara yang hadir : 614.770.400 - 100,000000Y6 Suara yang tidak setuju : 0 Suara setuju : 614.770.400 - 100,000000Y6 Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 614.770.400 saham atau merupakan 100,000000Y6 seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: "Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.” III.DALAM ACARA KE-TIGA DARI RAPAT: Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut: Suara yang hadir : 614.770.400 - 100,000000Y6 Suara yang tidak setuju :0 Suara setuju : 614.770.400 - 100,000000Y6 Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 614.770.400 saham atau merupakan 100,000000Y6 seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: "Oleh karena hingga saat ini masih belum ada pilihan untuk dapat menunjuk Akuntan Publik, Untuk memenuhi POJK 3
Page 4 OCR 0.936
Ir. JOYCE SUDARTO, SH. NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.03.01- SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl.08 Januari 2015 No. 3/KEP- Ruko 21 Klampis Blok H 5 Jalan Arief Rahman Hakim No. 51 Telp. : 031-5952231 SURABAYA 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 pada pasal 36A ayat 2, maka dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang akan dibantu oleh Komite Audit mereview untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan syarat Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Pasar Modal dan telah memperoleh sertifikasi sebagai Akuntan Pemeriksa (CPA) dari Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik untuk tahun buku 2024.” IV.DALAM ACARA KE-EMPAT DARI RAPAT: Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut: Suara yang hadir : 614.770.400 - 100,000000Y6 Suara yang tidak setuju : 0 Suara setuju : 614.770.400 - 100,000000Y6 Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 614.770.400 saham atau merupakan 100,000000Y6 seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: " Sehubungan dengan akan berakhirnya masa tugas anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk, maka PT Asian Perkasa Indosteel pemegang 59,79 Y» saham Perseroan, sesuai suratnya tanggal 3 Juni 2024, mengusulkan untuk Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acguit et de charge) sepenuhnya kepada mereka dan mengusulkan untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dengan jangka waktu masing-masing (5) tahun sejak ditutupnya rapat ini hingga Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2029 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Sehingga komposisi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi menjadi sebagai berikut : - Anggota Dewan Komisaris: » Komisaris Utama : Bapak Sumardi Widjaja “ Komisaris Independen : Bapak Adhiguna Abdipradhana Herwindha - Anggota Direksi : » Direktur Utama : Ibu Meilyna Widjaja » Direktur : Bapak Hendry ? Direktur : Bapak Rubbyanto (Ping Hauw) Handaja Kusuma.”
Page 5 OCR 0.946
Ir. JOYCE SUDARTO, SH. NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.03.01-Th.2002 SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl.08 Januari 2015 No. 3/KEP-17.3/1/2015 Ruko 21 Klampis Blok H 5 Jalan Arief Rahman Hakim No. 51 Telp. : 031-5952231 SURABAYA Demikian ringkasan risalah rapat dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ir. JOYCE SUDARTO
p.1 ×10
unresolved
org
Pertanahan Nasional. R.
p.1
unresolved
person
ADHIGUNA ABDHIPRADHANA HERWINDHA
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
person
MEYLINA WIDJAJA
· Direktur Utama
p.1
unresolved
person
RUBBYANTO
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
org
Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.
p.2 ×3
unresolved
org
Pertanahan Nasional R.I. Tgl.
p.2 ×3
unresolved
org
Pertanahan Nasional
p.3
unresolved
org
Akuntan Publik MORHAN & REKAN
p.3
unresolved
org
PT Asian Perkasa Indosteel
p.4
unresolved
person
Adhiguna Abdipradhana Herwindha
· Komisaris Independen
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
204 ms
13 Sep 2026 16:26
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-14',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '10:07:00',
'time_start': '09:41:00'}