20240619_OPMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662445_lamp3.pdf

III.   Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham :

       Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak
       614.770.400 saham atau mewakili 76,69% suara dari total saham yang telah dikeluarkan dan
       ditempatkan Perseroan.

IV.    Kesempatan Tanya Jawab :

       Sewaktu membicarakan setiap mata acara rapat dilakukan secara lisan dengan meminta
       kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan
       pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap mata acara rapat
       yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan,
       tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

 V.    Mekanisme Pengambilan Keputusan:

       Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada
       para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan
       suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta
       mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
       mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

VI.    Keputusan Rapat :

       1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha
          Perseroan tahun buku 2023, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku
          2022 yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik MORHAN & REKAN dengan Laporan
          No.00076/2.0961/AU.1/05/0628-4/1/III/2023 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat
          “Wajar Tanpa Pengecualian” dan dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan
          Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan
          pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023,
          sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan laporan Laba Rugi
          Perseroan tahun buku 2023.

          Hasil Pemungutan Suara :
          Setuju – 100%, Tidak Setuju 0%, Abstain 0%

       2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji /
          honorarium / tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku
          2024.

          Hasil Pemungutan Suara :
          Setuju – 100%, Tidak Setuju 0%, Abstain 0%

3. Oleh karena hingga saat ini masih belum ada pilihan untuk dapat menunjuk Akuntan
   Publik, Untuk memenuhi POJK 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 pada pasal 36A
   ayat 2, maka dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan, memberikan
   wewenang kepada Dewan Komisaris yang akan dibantu oleh Komite Audit mereview
   untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk
   tahun buku 2024, dengan syarat Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Pasar Modal
   dan telah memperoleh sertifikasi sebagai Akuntan Pemeriksa (CPA) dari Organisasi
   Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berikut kewenangan untuk menetapkan
   honorarium Akuntan Publik untuk tahun buku 2024.

   Hasil Pemungutan Suara :
   Setuju – 100%, Tidak Setuju 0%, Abstain 0%

4. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa tugas anggota Dewan Komisaris dan anggota
   Direksi PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk, maka PT Asian Perkasa Indosteel
   pemegang 59,79 % saham Perseroan, sesuai suratnya tanggal 3 Juni 2024, mengusulkan
   untuk Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
   Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge)
   sepenuhnya kepada mereka dan mengusulkan untuk mengangkat kembali seluruh anggota
   Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dengan jangka waktu masing-masing
   (5) tahun sejak ditutupnya rapat ini hingga Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2029
   dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
   sewaktu-waktu. Sehingga komposisi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
   menjadi sebagai berikut :

      Anggota Dewan Komisaris:
    • Bapak Sumardi Wijaya.…………………………… sebagai Komisaris Utama
    • Bapak Adhiguna Abdipradhana Herwinda ............. sebagai Komisaris Independen
      Anggota Direksi :
    • Ibu Meilyna Widjaja ………….................................. sebagai Direktur Utama
    • Bapak Hendry ……………………………………… sebagai Direktur
    • Bapak Rubbyanto Ping Hauw Handjaja Kusuma…... sebagai Direktur

   Hasil Pemungutan Suara :
   Setuju – 100%, Tidak Setuju 0%, Abstain 0%


                                 Surabaya, 14 Juni 2024
                           PT. Optima Prima Metal Sinergi Tbk
                                        Direksi