Back to announcement
20240619_DART_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662269.pdf
RUPS minutes Needs review DARTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0110/DAR/VI/24
Nama Perusahaan Duta Anggada Realty Tbk
Kode Emiten DART
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0070/DAR/V/24 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.905.769.902 saham atau
92,4995% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan termasuk
Ya 92,5% 2.905.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pengesahan Laporan
9.902
Keuangan serta
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2023.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk
mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2023;
2. Menyetujui dan Mengesahkan serta menerima baik Laporan Keuangan Perseroan
tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO,
SUNGKORO & SURJA (a member firm of ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED)
dengan pendapat 'Wajar, dalam semua hal yang material' sebagaimana ternyata dari
laporannya tertanggal 21 Mei 2024 Nomor : 01435/2.1032/AU.1/03/1810-1/1/V/2024
dan
-selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2023, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.
Agenda 2 Penetapan Laba Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan untuk
Ya 92,5% 2.905.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
tahun buku 2023.
9.902
Hasil Keputusan Sehubungan dengan adanya kerugian yang dialami oleh Perseroan pada Tahun Buku 2023,
maka Perseroan tidak membagikan dividen.
Page 2
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk
Ya 92,5% 2.905.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
mengaudit Laporan
9.902
Keuangan Perseroan
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
tahun buku 2024, oleh karena sampai dengan saat ini Dewan Komisaris Perseroan
masih dalam proses menentukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dan
dalam penunjukan tersebut Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi dari
Komite Audit;
-Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan kriteria
sebagai berikut:
a. telah tercatat dan terdaftar pada OJK,
b. telah bekerja sesuai dengan standard auditing professional dan kompeten, dan
c. mampu memenuhi deadline yang ditetapkan oleh Perseroan;
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Penetapan Gaji Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau Honorarium,
Ya 92,5% 2.905.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
serta tunjangan
9.902
lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris
Perseroan dan
anggota Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui tidak ada kenaikan gaji serta tunjangan lainnya dan/atau honorarium bagi setiap
anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan demikian gaji
setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris sama dengan tahun buku 2023.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.905.769.902 saham atau 92,4995% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi dan
Ya 92,5% 2.905.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris.
9.902
Hasil Keputusan a. Mengangkat kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk masa
jabatan yang baru dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai Anggaran Dasar
Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.
-Sehingga susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah
sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan HARTADI ANGKOSUBROTO
Komisaris : Nyonya JOHANNA ZAKARIA
Komisaris Independen : Tuan HADI SISWANTO
Direksi:
Direktur Utama : Tuan VENTJE CHANDRAPUTRA SUARDANA
Direktur : Tuan RANDY ANGKOSUBROTO
Direktur : Tuan WIDYANTO TAUFIQ
b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dihadapan Notaris, memberitahukan kepada
pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan susunan
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjaminan lebih dari
Ya 92,5% 2.905.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
50% (lima puluh
9.902
persen) atau seluruh
kekayaan bersih
Perseroan dalam
rangka mendapatkan
pinjaman atas
fasilitas yang akan
diterima oleh
Perseroan dari Bank,
perusahaan modal
ventura, perusahaan
pembiayaan,
Lembaga Keuangan
atau pembiayaan
infrastruktur atau
masyarakat (melalui
Efek selain Efek
Bersifat Ekuitas
melalui Penawaran).
Hasil Keputusan a. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan
bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan
diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan
pembiayaan, Lembaga Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau masyarakat
(melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran) termasuk mengikat
Perseroan sebagai penjamin hutang pihak lain (Corporate Guarantee) dan akibat dari
tindakan Perseroan sebagai penjamin hutang pihak lain (Corporate Guarantee), yang
demikian satu dan lain dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal yang harus disetujui terlebih
dahulu oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai dengan
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam tahun 2025;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk melakukan semua dan setiap tindakan hukum yang diperlukan sehubungan
dengan transaksi pada huruf a diatas, dengan memperhatikan syarat-syarat dan
ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan pasar
modal.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak VENTJE DIREKTUR 14 Juni 2024 14 Juni 2029 0
CHANDRAPUTRA UTAMA
SUARDANA
Bapak RANDY DIREKTUR 14 Juni 2024 14 Juni 2029 0
ANGKOSUBROTO
Bapak WIDYANTO DIREKTUR 14 Juni 2024 14 Juni 2029 0
TAUFIQ
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak HARTADI KOMISARIS 14 Juni 2024 14 Juni 2029 0
ANGKOSUBROTO UTAMA
Ibu JOHANNA KOMISARIS 14 Juni 2024 14 Juni 2029 0
ZAKARIA
Bapak HADI SISWANTO KOMISARIS 14 Juni 2024 14 Juni 2029 0 X
Demikian untuk diketahui.
Page 4
Hormat Kami,
Duta Anggada Realty Tbk
Aka Permata
Corporate Secretary
Duta Anggada Realty Tbk
Chase Plaza Tower Lt. 21
Telepon : 520-8000, Fax : 520-8300, 0
Nama Pengirim Aka Permata
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 19-06-2024 15:48
Lampiran 1. DART - 0110 - Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. DART - Ringkasan Risalah RUPST-LB 2024 (Ind).pdf
3. DART - Ringkasan Risalah RUPST-LB 2024 (Eng).pdf
4. DART - CN 06 - RUPST - 14 Juni 2024.pdf
5. DART - CN 07 - RUPSLB - 14 Juni 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Duta Anggada Realty Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Duta Anggada Realty Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0110/DAR/VI/24
Issuer Name Duta Anggada Realty Tbk
Issuer Code DART
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 0070/DAR/V/24 Date 22 May 2024, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 14 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.905.769.902 shares or
92,4995% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan termasuk
Ya 92,5% 2.905.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pengesahan Laporan
9.902
Keuangan serta
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2023.
Hasil Keputusan 1. To approve and accept the Company's Annual Report including to ratify the Report on
Supervisory Task of the Board of Commissioners of the Company for fiscal year 2023;
2. To approve and to ratify and accept the Company's Financial Statement for fiscal
year 2022 that has been audited by the Public Accountant Office PURWANTONO,
SUNGKORO & SURJA (a member firm of ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED) with "Fair
Opinion, as stated in all material" respect as stated in its report dated 21st May 2024
number : 01435/2.1032/AU.1/03/1810-1/1/V/2024, and
-followed with giving acquittal and discharge to all members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company for their acts of management and supervision they
have conducted during the fiscal year 2023, as long as the acts are reflected in the Annual
Report and Financial Statement of the Company for fiscal year 2023, except deceit,
embezzlement, and such other crime.
Agenda 2 Penetapan Laba Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan untuk
Ya 92,5% 2.905.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
tahun buku 2023.
9.902
Hasil Keputusan Whereas in connection with the loss suffered by the Company in the 2023 fiscal year, the
Company did not distribute dividends.
Page 6
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk
Ya 92,5% 2.905.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
mengaudit Laporan
9.902
Keuangan Perseroan
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan 1. To approve granting authority to the Board of Commissioners appoint Public Accountant
and/or Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statement for fiscal year
2024, because until now the Company's Board of Commissioners is still in the process of
determining the Public Accountant and/or Public Accountant Firm, and in such
appointment the Board of Commissioners has considered the recommendations of the Audit
Committee.
-The appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm with the
following criteria:
a. Recordered and registered with OJK,
b. working in accordance with professional and competent auditing standards, and
c. Capable to meet the deadlines set by the Company;
2. To approve delegation of authority to the Board of Commissioners to determine
the reasonable amount of honorarium and requirement for appoint Public Accountant
and/or Public Accountant Firm.
Agenda 4 Penetapan Gaji Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau Honorarium,
Ya 92,5% 2.905.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
serta tunjangan
9.902
lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris
Perseroan dan
anggota Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan To approve that there will be no increase in salary and other benefits and / or honorarium for
each member of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners,
thus the salaries of the Board of Directors and Board of Commissioners are the same as for
the 2023 financial year.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.905.769.902 share of 92,4995% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi dan
Ya 92,5% 2.905.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris.
9.902
Hasil Keputusan a. Reappoint members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners for new terms of office with a term of office of 5 (five) years in
accordance with the Company's Articles of Association, starting from the closing of the
Meeting until the closing of the General Meeting of Shareholders which will be held in 2029.
-So the composition of the members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company is as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. HARTADI ANGKOSUBROTO
Commissioner : Mrs. JOHANNA ZAKARIA
Commissioner Independent : Mr. HADI SISWANTO
Board of Directors:
President Director : Mr. VENTJE CHANDRAPUTRA SUARDANA
Director : Mr. RANDY ANGKOSUBROTO
Director : Mr. WIDYANTO TAUFIQ
b. Granting authority to the Company's Directors with the right of substitution to declare the
Meeting's decision regarding changes to the composition of the Company's Board of
Directors and Board of Commissioners before a Notary, notify the authorized parties
as necessary regarding changes to the composition of the Company's Board of Directors
and Board of Commissioners and take all necessary actions in connection with that
matter.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjaminan lebih dari
Ya 92,5% 2.905.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
50% (lima puluh
9.902
persen) atau seluruh
kekayaan bersih
Perseroan dalam
rangka mendapatkan
pinjaman atas
fasilitas yang akan
diterima oleh
Perseroan dari Bank,
perusahaan modal
ventura, perusahaan
pembiayaan,
Lembaga Keuangan
atau pembiayaan
infrastruktur atau
masyarakat (melalui
Efek selain Efek
Bersifat Ekuitas
melalui Penawaran).
Hasil Keputusan a. Approval to pledge for more than 50% (fifty percent) of the total amount of the
Company's net Asset for the purpose of Securing loan on facility to be received by the
Company from Bank, venture capital company, financing company, Financial Institution
or infrastructural financing or public (through Security other than Equity Securities
through Offering) including to bind the Company as Corporate Guarantee and a result of
Company's act as Corporate Guarantee, all of which under terms and conditions that must
first be approved by the Company's Board of Commissioners and such Approval shall
apply through the convening of Annual General Meeting of Shareholders for year 2025.
b. Granting authority and power to the Board of Directors with substitution rights to take all
and any necessary legal action in connection with the transaction in item a above, with due
observance of the terms and conditions in the prevailing laws and regulations,
especially capital market regulations.
X Board of Director
Page 8
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak VENTJE PRESIDENT 14 June 2024 14 June 2029 0
CHANDRAPUTRA DIRECTOR
SUARDANA
Bapak RANDY DIRECTOR 14 June 2024 14 June 2029 0
ANGKOSUBROTO
Bapak WIDYANTO DIRECTOR 14 June 2024 14 June 2029 0
TAUFIQ
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak HARTADI PRESIDENT 14 June 2024 14 June 2029 0
ANGKOSUBROTO COMMISSIONER
Ibu JOHANNA COMMISSIONER 14 June 2024 14 June 2029 0
ZAKARIA
Bapak HADI SISWANTO COMMISSIONER 14 June 2024 14 June 2029 0 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Duta Anggada Realty Tbk
Aka Permata
Corporate Secretary
Duta Anggada Realty Tbk
Chase Plaza Tower Lt. 21
Phone : 520-8000, Fax : 520-8300, 0
Sender Name Aka Permata
Function Corporate Secretary
Date and Time 19-06-2024 15:48
Attachment 1. DART - 0110 - Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. DART - Ringkasan Risalah RUPST-LB 2024 (Ind).pdf
3. DART - Ringkasan Risalah RUPST-LB 2024 (Eng).pdf
4. DART - CN 06 - RUPST - 14 Juni 2024.pdf
5. DART - CN 07 - RUPSLB - 14 Juni 2024.pdf
This is an official document of Duta Anggada Realty Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Duta Anggada Realty Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik PURWANTONO
p.1
unresolved
org
YOUNG GLOBAL LIMITED
p.1 ×2
unresolved
person
HARTADI ANGKOSUBROTO
· Komisaris Utama
p.2 ×4
unresolved
person
HADI SISWANTO
· Komisaris Independen
p.2 ×3
unresolved
person
VENTJE CHANDRAPUTRA SUARDANA
· Direktur Utama
p.2 ×4
unresolved
person
RANDY ANGKOSUBROTO
p.2 ×2
unresolved
person
WIDYANTO TAUFIQ
p.2 ×2
unresolved
person
VENTJE
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
RANDY
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
WIDYANTO
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
HARTADI
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
JOHANNA
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Aka Permata
· Corporate Secretary
p.4 ×3
unresolved
person
JOHANNA ZAKARIA Commissioner Independent
· Commissioner
p.7 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
560 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.5',
'seq': 3,
'title': 'tahun buku 2023.',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2905'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.5',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2905'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '92.5',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2905'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.5',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2905'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '92.5',
'seq': 13,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2905'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.5',
'seq': 16,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2905'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.5',
'seq': 19,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2905'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.4995',
'shares_present': '2905769902'}