20240619_DART_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662269_lamp4.pdf

Kehadiran Pemegang Saham:
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili

2.905.769.902 saham atau 92.4995Yo dari 3.141.390.962 saham yang merupakan seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
-Pada setiap mata acara, pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

-Pada mata acara Rapat yang pertama terdapat 2 (dua) orang pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

-Pada mata acara Rapat yang kedua, ketiga dan keempat tidak terdapat pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:
- Pada seluruh mata acara Rapat:

-Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat
maupun yang hadir melalui eASY.KSEI yang memberikan suara blanko/abstain:

-Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat maupun yang hadir
melalui eASY.KSEI, yang memberikan suara tidak setuju:

-Seluruh pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat maupun yang hadir
melalui eASY.KSEI memberikan suara setuju.

-Sehingga setiap mata acara Rapat disetujui dan diputuskan oleh seluruh pemegang saham
secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat:
Keputusan Mata Acara Pertama:

a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk mengesahkan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023:

b. Menyetujui dan Mengesahkan serta menerima baik Laporan Keuangan Perseroan tahun buku
2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “PURWANTONO, SUNGKORO &
SURJA” (a member firm of ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED) dengan pendapat
”Wajar, dalam semua hal yang material” sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal
21 Mei 2024 Nomor : 01435/2.1032/AU.1/03/1810-1/1/V/2024: dan
-selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023,
kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Keputusan Mata Acara Kedua:
-Sehubungan dengan adanya kerugian yang dialami oleh Perseroan pada Tahun Buku 2023,
maka Perseroan tidak membagikan dividen.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

a. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun
buku 2024, oleh karena sampai dengan saat ini Dewan Komisaris Perseroan masih dalam
proses menentukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dan dalam penunjukan
tersebut Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit:

-Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan kriteria
sebagai berikut:
i. telah tercatat dan terdaftar pada OJK,
ii. telah bekerja sesuai dengan standard auditing professional dan kompeten, dan
iii. mampu memenuhi deadline yang ditetapkan oleh Perseroan:

b. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik tersebut.

Keputusan Mata Acara Keempat:

-Menyetujui tidak ada kenaikan gaji serta tunjangan lainnya dan/atau honorarium bagi setiap
anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan demikian gaji setiap
anggota Direksi dan Dewan Komisaris sama dengan tahun buku 2023.

Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai:
-Sesuai keputusan mata acara Rapat yang kedua, Perseroan tidak membagikan dividen.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 14 Juni 2024
Notaris di Jakarta

SIMON YOS SUDARSO, S.H., LL.M.

u