20240619_DART_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662269_lamp2.pdf

     Mata Acara                 Setuju                   Tidak setuju        Abstain
    Mata Acara I                100 %                        0%               0%
                        (2.905.769.902 saham)
    Mata Acara II               100 %                        0%                0%
                        (2.905.769.902 saham)
    Mata Acara III              100 %                        0%                0%
                        (2.905.769.902 saham)
    Mata Acara IV               100 %                        0%                0%
                        (2.905.769.902 saham)

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:
1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk mengesahkan
     Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023;
2. Menyetujui dan Mengesahkan serta menerima baik Laporan Keuangan Perseroan
     tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “PURWANTONO,
     SUNGKORO & SURJA” (a member firm of ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED)
     dengan pendapat ”Wajar, dalam semua hal yang material” sebagaimana ternyata dari
     laporannya tertanggal 21 Mei 2024 Nomor : 01435/2.1032/AU.1/03/1810-1/1/V/2024;
     dan
-selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023,
kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Mata Acara Kedua:
Sehubungan dengan adanya kerugian yang dialami oleh Perseroan pada Tahun Buku 2023,
maka Perseroan tidak membagikan deviden.

Mata Acara Ketiga:
1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan
   Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
   tahun buku 2024, oleh karena sampai dengan saat ini Dewan Komisaris Perseroan
   masih dalam proses menentukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dan
   dalam penunjukan tersebut Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi dari
   Komite Audit;
   -Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan kriteria
   sebagai berikut:
   a. telah tercatat dan terdaftar pada OJK,
   b. telah bekerja sesuai dengan standard auditing professional dan kompeten, dan
   c. mampu memenuhi deadline yang ditetapkan oleh Perseroan;
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
   honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik
   dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Keempat:
Menyetujui tidak ada kenaikan gaji serta tunjangan lainnya dan/atau honorarium bagi setiap
anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan demikian gaji
setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris sama dengan tahun buku 2023.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
A. Pada:
   Hari/Tanggal : Jumat, 14 Juni 2024
   Waktu        : Pukul 11.00 WIB s.d 11.16 WIB
   Tempat        : ASSEMBLY HALL Citywalk Sudirman Lt.5
                   Jln. K.H. Mas Mansyur no.121, Jakarta Pusat

   Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
   1. Perubahan Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
   2. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan
      bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan
      diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan
      pembiayaan, Lembaga Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau masyarakat
      (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran);

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

   Direksi:
   Direktur Utama          : Tuan VENTJE CHANDRAPUTRA SUARDANA
   Direktur                : Tuan RANDY ANGKOSUBROTO
   Direktur                : Tuan WIDYANTO TAUFIQ

   Dewan Komisaris:
   Komisaris Utama         : Tuan HARTADI ANGKOSUBROTO
   Komisaris               : Nyonya JOHANNA ZAKARIA
   Komisaris Independen    : Tuan HADI SISWANTO

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.905.769.902 saham, yang memiliki hak suara yang
   sah atau setara dengan 92,4995% dari 3.141.390.962 saham yang merupakan seluruh
   saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau
   memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
E. Tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
   pendapat terkait mata acara Rapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
   Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila
   musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah
   suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
   dalam Rapat yaitu:

     Mata Acara                 Setuju                 Tidak setuju       Abstain
    Mata Acara I                100 %                      0%              0%
                        (2.905.769.902 saham)
    Mata Acara II               100 %                       0%              0%
                        (2.905.769.902 saham)

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:
1. a. Mengangkat kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk masa
      jabatan yang baru dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai Anggaran Dasar
      Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
      Pemegang Saham yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.

      -Sehingga susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
      adalah sebagai berikut:
      Dewan Komisaris:
      Komisaris Utama          : Tuan HARTADI ANGKOSUBROTO
      Komisaris                : Nyonya JOHANNA ZAKARIA
      Komisaris Independen     : Tuan HADI SISWANTO

      Direksi:
      Direktur Utama              : Tuan VENTJE CHANDRAPUTRA SUARDANA
      Direktur                    : Tuan RANDY ANGKOSUBROTO
      Direktur                    : Tuan WIDYANTO TAUFIQ

   b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
      menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan
      anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dihadapan Notaris, memberitahukan
      kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan susunan
      anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta melakukan
      segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Mata Acara Kedua:
2. a. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan
      bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan
      diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan
      pembiayaan, Lembaga Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau masyarakat
      (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran) termasuk mengikat
      Perseroan sebagai penjamin hutang pihak lain (Corporate Guarantee) dan akibat
      dari tindakan Perseroan sebagai penjamin hutang pihak lain (Corporate Guarantee),
      yang demikian satu dan lain dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan
      perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal yang harus
      disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Persetujuan ini
      berlaku sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
      dalam tahun 2025;
   b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
      untuk melakukan semua dan setiap tindakan hukum yang diperlukan sehubungan
      dengan transaksi pada huruf a diatas, dengan memperhatikan syarat-syarat dan
      ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan pasar
      modal.


                                Jakarta, 19 Juni 2024
                                 Direksi Perseroan