20240619_DART_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662269_lamp5.pdf

Kehadiran Pemegang Saham:

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
2.905.769.902 saham atau 92.4995Y4 dari 3.141.390.962 saham yang merupakan seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
-Pada setiap mata acara, pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
-Pada seluruh mata acara Rapat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham

yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:
- Pada seluruh mata acara Rapat:

-Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat
maupun yang hadir melalui eCASY.KSEI yang memberikan suara blanko/abstain:

-Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat maupun yang hadir
melalui eASY.KSEI, yang memberikan suara tidak setuju,

-Seluruh pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat maupun yang hadir
melalui eASY.KSEI memberikan suara setuju.

- Sehingga setiap mata acara Rapat disetujui dan diputuskan oleh seluruh pemegang saham
secara musyawarah untuk mufakat. "

Keputusan Rapat: :
Keputusan Mata Acara Pertama:

a. Mengangkat kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk masa jabatan
yang baru dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai Anggaran Dasar Perseroan, terhitung
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang akan
diselenggarakan pada tahun 2029.

-Sehingga susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut:
Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan HARTADI ANGKOSUBROTO

Komisaris : Nyonya JOHANNA ZAKARIA

Komisaris Independen — : Tuan HADI SISWANTO

Direksi

Direktur Utama : Tuan VENTJE CHANDRAPUTRA SUARDANA
Direktur : Tuan RANDY ANGKOSUBROTO

Direktur : Tuan WIDYANTO TAUFIO

»

b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyatakan
keputusan Rapat mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan tersebut di hadapan Notaris, memberitahukan kepada pihak yang
berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan susunan anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan hal tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua: :

a. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50Y6 (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan bersih
Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh
Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga
Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat
Ekuitas melalui Penawaran) termasuk mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang pihak
lain (Corporate Guarantee) dan akibat dari tindakan Perseroan sebagai penjamin hutang
pihak lain (Corporate Guarantee), yang demikian satu dan lain dengan memenuhi

« persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan pasar

- modal yang harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Persetujuan
ini berlaku sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam
tahun 2025.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan semua dan setiap tindakan hukum yang diperlukan sehubungan dengan transaksi
pada huruf a di atas, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam perundang-
undangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

SIMON YOS SUDARSO, S.H., LL.M.

u