Back to announcement
20240614_MORA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661744.pdf
RUPS minutes Needs review MORASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 052/MTI/CORSEC/EXT/VI/2024
Nama Perusahaan PT Mora Telematika Indonesia Tbk
Kode Emiten MORA
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 041/MTI/CORSEC/EXT/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 21.121.216.891 saham atau
89,3201% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 89,32% 21.121.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
16.891
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima dengan baik Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
3. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian PT Mora Telematika
Indonesia Tbk dan Entitas Anak untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan
2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagaimana
ternyata dari laporannya Nomor 00086/2.1090/AU.1/06/0153-3/1/III/2024 tertanggal 14
Maret 2024 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et
de Charge) kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan Direksi Perseroan
atas tindakan pengurusannya dalam tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut
tercermin pada laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 89,32% 21.121.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
16.891
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 dan seluruh Laba Bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 setelah dikurangi Dana Cadangan, akan
dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan yang penggunaannya untuk ekspansi
pengembangan jaringan telekomunikasi.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 89,32% 21.121.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
16.891
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan
audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dengan memenuhi kriteria-kriteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat, dan memberi wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan tersebut.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji dan
Ya 89,32% 21.121.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
16.891
bagi anggota Direksi
Perseroan, serta
honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2024.
Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan/remunerasi lainnya bagi
anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk Tahun buku 2024 yaitu untuk anggota
Direksi sebanyak Rp5.546.713.622,- (lima miliar lima ratus empat puluh enam juta tujuh
ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh dua Rupiah) dan untuk Dewan Komisaris
sebanyak Rp1.794.074.703,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh
empat ribu tujuh ratus tiga Rupiah).
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 89,32% 21.121.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
16.891
Hasil Keputusan Oleh Direksi Perseroan disampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Perdana Saham Perseroan dan Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan
II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 seri A dan seri B, sebagaimana yang telah dilaporkan
dalam Rapat.
Catatan penting: Mata acara kelima bersifat laporan sehingga tidak ada pengambilan
keputusan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
21.121.224.691 saham atau 89,3201% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjadikan jaminan
Ya 89,32% 21.121.2 100% 0 0% 300 0% Setuju
utang kekayaan
21.391
Perseroan yang
merupakan lebih dari
50% (lima puluh
persen) jumlah
kekayaan bersih
Perseroan dalam 1
(satu) transaksi atau
lebih, baik yang
berkaitan satu sama
lain maupun tidak.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penjaminan dan/atau rencana penjaminan oleh Direksi Perseroan atas
sebagian besar aset bergerak maupun aset tidak bergerak Perseroan dan anak perusahaan
Perseroan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh dan/atau akan diperoleh
Perseroan dari para kreditur bank dan/atau perusahaan modal ventura dan/atau perusahaan
pembiayaan dan/atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun
luar negeri, termasuk persetujuan bagi Perseroan untuk masuk dan menjadi pihak dalam
setiap dokumen-dokumen transaksi yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan
perolehan fasilitas pinjaman tersebut.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan
dalam Keputusan Rapat dan dalam rangka pelaksanaan serta efektifnya keputusan-
keputusan yang tercantum dalam Keputusan Rapat, seluruhnya tanpa ada yang
dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, membuat atau meminta dibuatkan segala
dokumen, perjanjian dan/atau akta yang diperlukan serta menyatakan kembali Keputusan
ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan
pihak, pejabat, badan dan/atau instansi yang berwenang dengan memperhatikan ketentuan
yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan di bidang Pasar Modal.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 89,32% 21.121.2 100% 0 0% 300 0% Setuju
Dasar
21.391
Hasil Keputusan 1. Menyetujui 14 penambahan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana diterangkan
dalam Rapat, termasuk melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha yang materinya telah disampaikan
dalam Rapat.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan
dalam Keputusan Rapat dan dalam rangka pelaksanaan serta efektifnya keputusan-
keputusan yang tercantum dalam Keputusan Rapat, seluruhnya tanpa ada yang
dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, membuat atau meminta dibuatkan segala
dokumen, perjanjian dan/atau akta yang diperlukan serta menyatakan kembali Keputusan
ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan
pihak, pejabat, badan dan/atau instansi yang berwenang termasuk notaris, melakukan
pelaporan, pendaftaran dan/atau mengajukan permohonan persetujuan dan/atau
pendaftaran kepada dan/atau dari pihak yang berwenang dan/atau pihak-pihak terkait
lainnya.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Jimmy Kadir DIREKTUR 14 Maret 2023 30 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Genta Andhika WAKIL DIREKTUR 14 Maret 2023 30 Juni 2027 1
Putra UTAMA
X Susunan Dewan Komisaris
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Indra Nathan KOMISARIS 17 Maret 2022 30 Juni 2027 2
Kusnadi UTAMA
Bapak Karim Panjaitan KOMISARIS 17 Maret 2022 30 Juni 2027 2
Bapak Kanaka Puradiredja KOMISARIS 17 Maret 2022 30 Juni 2027 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mora Telematika Indonesia Tbk
Henry Rizard Rumopa
Corporate Secretary
PT Mora Telematika Indonesia Tbk
GRHA 9 Lt. 6, Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng,
Telepon : (021) 31998600, Fax : (021) 3142882, www.moratelindo.co.id
Nama Pengirim Henry Rizard Rumopa
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 14-06-2024 17:02
Lampiran 1. Pengantar Ringkasan Risalah RUPST LB 2024_140624.pdf
2. Not_Resume RUPSLB MORA 2024.pdf
3. Not_Resume RUPST MORA 2024.pdf
4. Ringkasan RUPST LB 13 Juni 2024_eng.pdf
5. Ringkasan Risalah RUPST LB 2024_id.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mora Telematika Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mora Telematika Indonesia Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 052/MTI/CORSEC/EXT/VI/2024
Issuer Name PT Mora Telematika Indonesia Tbk
Issuer Code MORA
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 041/MTI/CORSEC/EXT/V/2024 Date 22 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 13 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 21.121.216.891 shares or
89,3201% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 89,32% 21.121.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
16.891
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Accepted the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners'
Supervisory Report regarding the operation and management of the Company for the
financial year ended 31 December 2023.
2. Received the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December
2023.
3. Ratified the Consolidated Annual Financial Statements of PT Mora Telematika
Indonesia Tbk and Subsidiaries for the Years Ended 31 December 2023 and 2022 audited
by the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris as evident from its report Number
00086/2.1090/AU.1/06/0153-3/1/III/2024 dated March 14, 2024 with a fair opinion, in all
material aspects.
4. Released and discharged of all responsibilities (Acquit et de Charge) to the Board
of Commissioners for their supervisory actions and the Board of Directors for their
management actions in the financial year 2023, to the extent that such actions are reflected
in the Company's financial statements for the financial year ending 31 December 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 89,32% 21.121.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
16.891
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To not pay dividends for the financial year ending December 31, 2023 and all Net Profits for
the year earned by the Company during the financial year ending December 31, 2023 after
deducting the Reserve Fund, will be recorded as Retained Earnings of the Company which
will be used for the expansion of telecommunication network development.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 89,32% 21.121.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
16.891
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a
Public Accountant and/or Independent Public Accounting Firm registered with the Financial
Services Authority and has a good reputation that will audit the Company's Financial
Statements for the financial year ending December 31, 2024 with meet the criteria for a
Public Accountant and/or Public Accounting Firm described earlier in the Meeting, and
authorise the Company's Board of Commissioners to determine the amount of honorarium of
the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other requirements in connection
with the appointment.
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji dan
Ya 89,32% 21.121.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
16.891
bagi anggota Direksi
Perseroan, serta
honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2024.
Hasil Keputusan Approved and determined the salary/honorarium and/or other allowances/remuneration for
members of the Board of Directors and Commissioners of the Company for the financial year
2024, namely for members of the Board of Directors as much as IDR 5,546,713,622 (five
billion five hundred forty-six million seven hundred thirteen thousand six hundred twenty two
Rupiah) and for the Board of Commissioners as much as IDR 1,794,074,703 (one billion
seven hundred ninety four million seventy-four thousand seven hundred three Rupiah).
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 89,32% 21.121.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
16.891
Hasil Keputusan The Board of Directors of the Company presented the Report on the Realisation of the Use
of Proceeds from the Initial Public Offering of the Company's Shares and the Proceeds from
the Moratelindo Shelf Registration Ijarah Sukuk II Phase I 2023 Series A and Series B, as
reported in the Meeting.
Important notes: The fifth agenda item is a report so there is no decision-making needed.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
21.121.224.691 share of 89,3201% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjadikan jaminan
Ya 89,32% 21.121.2 100% 0 0% 300 0% Setuju
utang kekayaan
21.391
Perseroan yang
merupakan lebih dari
50% (lima puluh
persen) jumlah
kekayaan bersih
Perseroan dalam 1
(satu) transaksi atau
lebih, baik yang
berkaitan satu sama
lain maupun tidak.
Hasil Keputusan 1. Approved guarantees and/or guarantee plans by the Board of Directors of the
Company for most of the movable and immovable assets of the Company and its
subsidiaries in connection with the loan facilities obtained and/or will be obtained by the
Company from bank creditors and/or venture capital companies and/or companies financing
and/or infrastructure financing companies both from within the country and abroad, including
approval for the Company to enter into and become a party to any transaction documents
that arise based on or in connection with obtaining the loan facility.
2. Granted authority to the Board of Directors of the Company with the right of
substitution, to take all necessary actions in connection with matters decided in this
Meeting's Resolutions and in the context of implementing and making the decisions
contained in this Meeting's Resolutions effective, entirely without any exceptions, including
but not limited to, making or asking to make all documents, agreements and/or deeds
needed and restating this decision, either in part or in whole, in the form of a notarial deed,
appearing before the authorised parties, officials, bodies and/or agencies with due
observance of the applicable provisions including but not limited to the provisions in the
Capital Market.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 89,32% 21.121.2 100% 0 0% 300 0% Setuju
Dasar
21.391
Hasil Keputusan 1. Approved 14 additions to the Company's business activities as described in the
Meeting, including amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association
regarding the Purpose and Objectives and Business Activities, the materials of which have
been submitted in the Meeting.
2. Granted authority to the Board of Directors of the Company with the right of
substitution, to take all necessary actions in connection with matters decided in this
Meeting's Resolutions and in the context of implementing and making the decisions
contained in this Meeting's Resolutions effective, entirely without any exceptions, including
but not limited to, making or asking to make all documents, agreements and/or deeds
needed and restating this decision, either in part or in whole, in the form of a notarial deed,
appearing before the authorities, officials, bodies and/or agencies including a notary,
reporting, registering and/or submitting requests for approval to and/or from the authorities
and/or other related parties.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Jimmy Kadir PRESIDENT 14 March 2023 30 June 2027 1
DIRECTOR
Bapak Genta Andhika VICE PRESIDENT 14 March 2023 30 June 2027 1
Putra
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Indra Nathan PRESIDENT 17 March 2022 30 June 2027 2
Kusnadi COMMISSIONER
Bapak Karim Panjaitan COMMISSIONER 17 March 2022 30 June 2027 2
Bapak Kanaka Puradiredja COMMISSIONER 17 March 2022 30 June 2027 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mora Telematika Indonesia Tbk
Henry Rizard Rumopa
Corporate Secretary
PT Mora Telematika Indonesia Tbk
GRHA 9 Lt. 6, Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng,
Phone : (021) 31998600, Fax : (021) 3142882, www.moratelindo.co.id
Sender Name Henry Rizard Rumopa
Function Corporate Secretary
Date and Time 14-06-2024 17:02
Page 8
Attachment 1. Pengantar Ringkasan Risalah RUPST LB 2024_140624.pdf
2. Not_Resume RUPSLB MORA 2024.pdf
3. Not_Resume RUPST MORA 2024.pdf
4. Ringkasan RUPST LB 13 Juni 2024_eng.pdf
5. Ringkasan Risalah RUPST LB 2024_id.pdf
This is an official document of PT Mora Telematika Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mora Telematika Indonesia Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2
unresolved
person
Indra Nathan
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Henry Rizard Rumopa
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1242 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '89.3201',
'seq': 6,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '21121224691'},
{'pct_for': '89.3201', 'seq': 9, 'votes_for': '21121224691'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.3201',
'shares_present': '21121216891'}