20240614_MORA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661744_lamp3.pdf

                                    AULIA TAUFANI, S.H.
                                         NOTARIS DI JAKARTA
                Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                      NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
            MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
                                 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
                                         Email : ataufani@ataa.id


           i. Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; dan
           ii. Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 seri
              A dan seri B.

II.    PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
      1. Menyampaikan Pemberitahuan tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa
         Keuangan (OJK) melalui surat No. 030/MTI/CORSEC/EXT/IV/2024 pada tanggal 29 April 2024.
      2. Menyampaikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada OJK, situs web Perseroan, situs web
         Bursa Efek Indonesia, dan situs web KSEI sebagai penyedia e-rups melalui Surat Perseroan Nomor
         036/MTI/CORSEC/EXT/V/2024 tertanggal 7 Mei 2024 dan Surat Perseroan Nomor
         041/MTI/CORSEC/EXT/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024.



III. KEPUTUSAN RAPAT
      MATA ACARA PERTAMA RAPAT
      -   Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
          hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
          Pertama Rapat.
      -   Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
          saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
      -   Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
      -   Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju
          dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan
          musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
          hadir atau sejumlah 21.121.216.891 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara
          Pertama Rapat tersebut.
      -   Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :
          1. Menerima dengan baik Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai
              jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
              Desember 2023.
          2. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
              Desember 2023.
          3. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia Tbk
              dan Entitas Anak untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah
              diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagaimana ternyata dari laporannya
              Nomor 00086/2.1090/AU.1/06/0153-3/1/III/2024 tertanggal 14 Maret 2024 dengan pendapat
              wajar, dalam semua hal yang material.
          4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge)
              kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan Direksi Perseroan atas tindakan
              pengurusannya dalam tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin pada laporan
              keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

                              AULIA TAUFANI, S.H.
                                   NOTARIS DI JAKARTA
          Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
      MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
                           Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
                                   Email : ataufani@ataa.id


MATA ACARA KEDUA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
  hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
  Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
  saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju
  dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan
  musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
  hadir atau sejumlah 21.121.216.891 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua
  Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :
  Untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
  dan seluruh Laba Bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir
  pada tanggal 31 Desember 2023 setelah dikurangi Dana Cadangan, akan dicatat sebagai Laba
  Ditahan Perseroan yang penggunaannya untuk ekspansi pengembangan jaringan telekomunikasi.

MATA ACARA KETIGA RAPAT
-   Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
    hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
    Ketiga Rapat.
-   Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
    saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
-   Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
-   Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju
    dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan
    musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
    hadir atau sejumlah 21.121.216.891 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga
    Rapat tersebut.
-   Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :
    Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
    Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas
    Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan
    Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan memenuhi
    kriteria-kriteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah dijelaskan sebelumnya
    dalam Rapat, dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
    besarnya honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan
    lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT
-   Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
    hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
    Keempat Rapat.
-   Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
    saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

                                  AULIA TAUFANI, S.H.
                                       NOTARIS DI JAKARTA
              Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                    NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
          MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
                               Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
                                       Email : ataufani@ataa.id


    - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
    - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju
      dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Keempat Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan
      musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
      hadir atau sejumlah 21.121.216.891 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara
      Keempat Rapat tersebut.
    - Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :
      Menyetujui dan menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan/remunerasi lainnya bagi anggota
      Direksi dan Komisaris Perseroan untuk Tahun buku 2024 yaitu untuk anggota Direksi sebanyak
      Rp5.546.713.622,- (lima miliar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu enam
      ratus dua puluh dua Rupiah) dan untuk Dewan Komisaris sebanyak Rp1.794.074.703,- (satu miliar
      tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga Rupiah).

    MATA ACARA KELIMA RAPAT
    -   Oleh karena Mata Acara Kelima Rapat hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi
        pengambilan keputusan.
    -   Oleh Direksi Perseroan disampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
        Perdana Saham Perseroan dan Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo
        Tahap I Tahun 2023 seri A dan seri B, sebagaimana yang telah dilaporkan dalam Rapat.

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 13 Juni 2024 di bawah Nomor 35, yang
dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian
di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya
kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.