Back to announcement
20240610_KEEN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31659513.pdf
RUPS minutes Needs review KEENSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 27/KEL-Corsec/VI/2024
Nama Perusahaan PT Kencana Energi Lestari Tbk.
Kode Emiten KEEN
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 21/KEL-Corsec/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.391.512.111 saham atau 92,5%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,5% 3.391.44 99,99% 60.800 0% 5.500 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.811
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang
mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,5% 3.391.45 99,99% 60.800 0% 0 0% Setuju
Bersih
1.311
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 (tiga
puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar USD14.823.349 (empat belas
juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan Dolar Amerika
Serikat) sebagai berikut
1. Sebesar Rp 27.679.400.000 (dua puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh
sembilan juta empat ratus ribu Rupiah) atau equivalen dengan USD 1.700.000 (satu juta
tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rasio Pembagian Dividen
11,47% (sebelas koma empat puluh tujuh persen) dari Total Laba Tahun Berjalan akan
dibagikan sebagai dividen final tunai yang per lembar sahamnya sebesar Rp7,55 (tujuh
koma lima puluh lima Rupiah)
2. Sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) atau equivalen dengan USD
614.175 (enam ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh lima Dolar Amerika Serikat)
diperuntukkan dan dicatat sebagai Dana Cadangan.
3. Sisanya sebesar USD 12.509.174 (dua belas juta lima ratus sembilan ribu seratus
tujuh puluh empat Dolar Amerika Serikat) akan digunakan untuk operasional Perseroan.
Kurs yang dipergunakan adalah Kurs Tengah BI pada tanggal 6 Juni 2024, 1 USD = Rp16.
282 (enam belas ribu dua ratus delapan puluh dua Rupiah)
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,5% 3.391.45 99,99% 60.800 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.311
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk:
1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK
yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua
puluh empat) dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium,
sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam hal
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas
auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku,
termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau peraturan
OJK, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan
menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi anggota
Ya 92,5% 3.391.44 99,99% 62.800 0% 0 0% Setuju
Direksi dan anggota
9.311
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 (dua ribu
dua puluh empat) dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) dari tahun buku 2023 (dua
ribu dua puluh tiga), dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk
menetapkan alokasinya.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Kencana Energi Lestari Tbk.
Wilson Maknawi
Wakil Direktur Utama
PT Kencana Energi Lestari Tbk.
Kencana Tower Lantai 11, Kebon Jeruk Business Park, Jl. Raya Meruya Ilir No.88,
Telepon : +62.21.5890.0791, Fax : +62.21.386.7686, www.kencanaenergy.com
Nama Pengirim Wilson Maknawi
Jabatan Wakil Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 10-06-2024 15:54
Page 3
Lampiran 1. KEL- CL Ringkasan Risalah RUPS 7 Juni 2024.pdf
2. COVERNOTE RUPST PT KENCANA ENERGI LESTARI TbK.pdf
3. Pengumuman Ringkasan Risalah - ENG.pdf
4. Pengumuman Ringkasan Risalah - IND.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Kencana Energi Lestari Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Kencana Energi Lestari Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 27/KEL-Corsec/VI/2024
Issuer Name PT Kencana Energi Lestari Tbk.
Issuer Code KEEN
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 21/KEL-Corsec/V/2024 Date 16 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 07 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.391.512.111 shares or 92,5%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,5% 3.391.44 99,99% 60.800 0% 5.500 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.811
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and legalize the Company Annual Report for financial year ended on December
31st, 2023, included the Company Financial Report for financial year ended on December
31st 2023, and the Board of Commissioners Supervisory Report, and giving full release and
discharge (acquit et de charge) to all the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company for their management and supervision conducted in
financial year ended on December 31st 2023, as long as these actions are reflected in the
Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,5% 3.391.45 99,99% 60.800 0% 0 0% Setuju
Bersih
1.311
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's Profit for the 2023 Fiscal Year of USD
14.823.349 (fourteen million eight hundred twenty three thousand three hundred forty nine
US Dollar), as follows:
1. In the amount of Rp 27.679.400.000,- (twenty seven billion six hundred seventy
nine million four hundred thousand Rupiah) or equivalent to USD 1.700.000 (one million
seven hundred thousand US Dollars) or equivalent to the Dividend Payout Ratio of 11,47%
(eleven point forty seven percent) of the Company's Net Profit will be distributed as final
cash dividend, which per share is Rp 7,55 (seven point fifty five Rupiah).
2. In the amount of Rp 10.000.000.000,- (ten billion Rupiah) or equivalent to USD
614.175 (six hundred fourteen thousand one hundred seventy five US Dollar) will be use and
recorded as reserve.
3. The remaining USD 12.509.174 (twelve million five hundred nine thousand one
hundred seventy four US Dollar) will be used for the Company's operations.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,5% 3.391.45 99,99% 60.800 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.311
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve to give power and authority to the Board of Commissioners of the Company:
1. Appoint of Public Accountant and/or Registered Public Accountant Firm on The
Financial Services Authority (OJK) to Conduct an audit the Consolidated Financial
Statements of the Company and Its Subsidiaries for fiscal year of 2024 and and establish
other requirements, including honorarium, in respect of the appointment of the Public
Accountant and/or the Public Accounting Firm.
2. Dismissing Public Accountant and/or Public Accountant Firm in case Public
Accountant and/or Public Accountant Firm unable to carry out its audit duties in accordance
with accounting standards and applicable statutory provisions, including regulations in the
field of capital markets, Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution
regulations and/or The Financial Services Authority regulations, and appointing a
replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm and establishing other
requirements, including honorarium, in connection with the appointment of such replacement
Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi anggota
Ya 92,5% 3.391.44 99,99% 62.800 0% 0 0% Setuju
Direksi dan anggota
9.311
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan a. Determine remuneration in the form of salary or honorarium and other allowances
for members of the Company's Board of Commissioners as a whole for the fiscal year 2024
equal to the fiscal year 2023 with an increase of 5% (five percent) of the 2023 fiscal year,
and authorizes the Board of Commissioners' Meeting to determine the allocation.
b. Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to
determine remuneration in the form of salaries and other benefits for members of the
Company's Board of Directors.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Kencana Energi Lestari Tbk.
Wilson Maknawi
Wakil Direktur Utama
PT Kencana Energi Lestari Tbk.
Kencana Tower Lantai 11, Kebon Jeruk Business Park, Jl. Raya Meruya Ilir No.88,
Phone : +62.21.5890.0791, Fax : +62.21.386.7686, www.kencanaenergy.com
Sender Name Wilson Maknawi
Function Wakil Direktur Utama
Date and Time 10-06-2024 15:54
Page 6
Attachment 1. KEL- CL Ringkasan Risalah RUPS 7 Juni 2024.pdf
2. COVERNOTE RUPST PT KENCANA ENERGI LESTARI TbK.pdf
3. Pengumuman Ringkasan Risalah - ENG.pdf
4. Pengumuman Ringkasan Risalah - IND.pdf
This is an official document of PT Kencana Energi Lestari Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Kencana Energi Lestari Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bapepam
p.2 ×2
unresolved
person
Wilson Maknawi
· Wakil Direktur Utama
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
292 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'seq': 1,
'votes_abstain': '6',
'votes_against': None,
'votes_for': '614175'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.5',
'seq': 2,
'title': 'Direksi dan anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '62800',
'votes_for': '3391'},
{'seq': 4, 'votes_abstain': '1700000', 'votes_for': '14823349'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.5',
'seq': 6,
'title': 'Direksi dan anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '62800',
'votes_for': '3391'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.5',
'shares_present': '3391512111'}