20240610_KEEN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31659513_lamp4.pdf

B.   Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

     Dewan Komisaris
     1. Tuan Albert Maknawi              Komisaris Utama
     2. Nyonya Jeanny Maknawi Joe        Komisaris
     3. Tuan Yamaguchi Masahiro          Komisaris
     4. Tuan Sim Idrus Munandar          Komisaris Independen
     5. Tuan Freenyan Liwang             Komisaris Independen

     Direksi
     1. Tuan Wilson Maknawi              Direktur Utama
     2. Tuan Rusmin Cahyadi              Direktur
     3. Tuan Ir. Karel Sampe Pajung      Direktur
     4. Tuan Giat Widjaja Direktur       Direktur
     5. Tuan Takasawa Kazunori           Direktur


C.   Kehadiran Pemegang Saham

     Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
     mewakili sebanyak 3.391.512.111 saham atau mewakili 92,50% dari
     3.666.312.500 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak
     suara yang sah.


D.   Pertanyaan dan Jawaban

     1.   Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab
          sesuai dengan mata acara Rapat.

     2.   Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan:
          a. Mata Acara Pertama    : 1 (satu)
          b. Mata Acara Kedua      : nihil
          c. Mata Acara Ketiga     : nihil
          d. Mata Acara Keempat    : nihil


E.   Mekanisme Pengambilan Keputusan

     Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan cara pemungutan suara.
     Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam Rapat, dan
     suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.

F.   Hasil Pemungutan Suara Keputusan Rapat

       Mata        Abstain      Tidak          Setuju           Total Setuju
       Acara                    Setuju
      Pertama       5.500       60.800     3.391.445.811       3.391.451.311
       Kedua          0         60.800     3.391.451.311       3.391.451.311
       Ketiga         0         60.800     3.391.451.311       3.391.451.311
      Keempat         0         62.800     3.391.449.311       3.391.449.311


G.   Keputusan Rapat

     Mata Acara Pertama
     Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
     yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan
     Keuangan Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
     2023 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta
     memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
     de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
     Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
     dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang
     tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

     Mata Acara Kedua
     Menyetujui penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
     31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar
     USD14.823.349 (empat belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus
     empat puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) sebagai berikut:

     1.   Sebesar Rp 27.679.400.000,- (dua puluh tujuh miliar enam ratus tujuh
          puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah) atau equivalen dengan USD
          1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara
          dengan Rasio Pembagian Dividen 11,47% (sebelas koma empat puluh
          tujuh persen) dari Total Laba Tahun Berjalan akan dibagikan sebagai
          dividen final tunai yang per lembar sahamnya sebesar Rp7,55 (tujuh koma
          lima puluh lima Rupiah) ;

     2.   Sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) atau equivalen
          dengan USD 614.175 (enam ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh
          lima Dolar Amerika Serikat) diperuntukkan dan dicatat sebagai Dana
          Cadangan.

3.   Sisanya sebesar USD 12.509.174 (dua belas juta lima ratus sembilan ribu
     seratus tujuh puluh empat Dolar Amerika Serikat) akan digunakan untuk
     operasional Perseroan;

Kurs yang dipergunakan adalah Kurs Tengah BI pada tanggal 6 Juni 2024,
1 USD [satu Dolar Amerika Serikat = Rp16.282 (enam belas ribu dua ratus
delapan puluh dua Rupiah)].

Mata Acara Ketiga
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk:

1.   Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar
     pada OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian
     Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
     31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan
     menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium,
     sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
     tersebut.

2.   Memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam
     hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat
     melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan
     ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar
     modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau peraturan OJK, serta
     menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan
     menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium,
     sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
     pengganti tersebut.

Mata Acara Keempat
a.   Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan
     lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan
     untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan kenaikan
     sebesar 5% (lima persen) dari tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga),
     dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk
     menetapkan alokasinya.

b.   Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
     untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi
     anggota Direksi Perseroan.

H.   Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final

     1.   Jadwal Pembagian Dividen Tunai Final

           No                      Keterangan                        Tanggal
            1   Pelaksanaan RUPS                                  7 Juni 2024
            2   Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS                11 Juni 2024
            3   Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian         11 Juni 2024
                dividen tunai final di situs Web Bursa Efek dan
                situs Web Perseroan
            4   Recording Date Pembagian Dividen                  21 Juni 2024
            5   Pasar Reguler dan Negosiasi
                •      Cum dividen                                19 Juni 2024
                •      Ex dividen                                 20 Juni 2024
            6   Pasar Tunai
                •      Cum dividen                                21 Juni 2024
                •      Ex dividen                                 24 Juni 2024
            7   Pembayaran Dividen Tunai                          8 Juli 2024

     2.   Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final

          1) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan
             dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara
             khusus kepada pemegang saham Perseroan.

          2) Dividen tunai final akan diberikan kepada pemegang saham yang
             namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
             tanggal Recording Date (21 Juni 2024) sampai dengan pukul 16:00
             WIB.

          3) Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tercatat dalam
             penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”),
             maka dividen tunai final akan diterima melalui pemegang rekening di
             KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai
             final akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan efek dan/atau
             bank kustodian, untuk selanjutnya pemegang saham Perseroan akan
             menerima informasi tentang hal tersebut dari perusahaan efek
             dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan
             membuka rekening.

          4) Pembagian dividen tunai final tersebut akan dipotong Pajak
             Penghasilan (PPh) oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan
             Perpajakan yang berlaku.

5) Ketentuan pemotongan PPh terhadap pembagian dividen tunai final
   kepada pemegang saham asing Perseroan (Wajib Pajak Luar Negeri)
   adalah sebagai berikut:

  a. Terhadap pemegang saham Perseroan yang berdomisili di negara
     yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
     dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26
     Undang-undang PPh, yaitu dipotong PPh sebesar 20% (dua puluh
     persen) dari jumlah bruto.

  b. Terhadap pemegang saham Perseroan yang berdomisili di negara
     yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia
     berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang
     bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan
     Pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas
     P3B tersebut, pemegang saham Perseroan yang bersangkutan
     wajib wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal
     Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan
     Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan
     dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah
     diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau
     Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita sesuai dengan
     peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud,
     dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar
     20% (dua puluh persen).

6) Bukti potong pajak dividen tunai final untuk pemegang saham
   Perseroan yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (scripless)
   dapat diambil melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.


                   Jakarta, 10 Juni 2024

                         Direksi
               PT Kencana Energi Lestari Tbk