Back to announcement
20240610_KEEN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31659513_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review KEENSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.942
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. t62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com KETERANGAN Nomor : 017/CN/N/VI/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini : YULIA, SH Notaris di Jakarta -menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 07 Juni 2024 pukul 14.12 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 07 Juni 2024 nomor 14, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut : ota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST: DIREKSI - Direktur Utama : Tuan Wilson Maknawi - Direktur : Tuan Rusmin Cahyadi - Direktur : Tuan Ir. Karel Sampe Pajung - Direktur : Tuan Giat Widjaja - Direktur : Tuan Takasawa Kazunori DEWAN KOMISARIS - Komisaris Utama : Tuan Albert Maknawi - Komisaris : Nyonya Jeanny Maknawi Joe - Komisaris : Tuan Yamaguchi Masahiro - Komisaris Independen : Tuan Sim Idrus Munandar - Komisaris Independen : tuan Freenyan Liwang: Kuorum Kehadiran : RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 3.391.512.111 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu seratus sebelas) saham atau mewakili 92,50Yo (sembilan puluh dua koma lima puluh persen) dari 3.666.312.500 (tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. L
Page 2 OCR 0.944
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 98 Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Pertanyaan Dan Jawaban : I. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara RUPST. 2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan: a. Mata Acara Pertama b. Mata Acara Kedua c. Mata Acara Ketiga d. Mata Acara Keempat Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST : 11 (satu). : nihil. : nihil. 2 nihil. Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPST, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST : Mata Acara | Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju Pertama 5.500 60.800 3.391.445.811 3.391.451.311 Kedua 0 60.800 3.391.451.311 3.391.451.311 Ketiga 0 60.800 3.391.451.311 3.391.451.311 Keempat 0 62.800 3.391.449.311 3.391.449.311 Hasil Keputusan R Mata Acara Pertama -Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. Mata Acara Kedua -Menyetujui penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar USD14.823.349 (empat belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) sebagai berikut: :.
Page 3 OCR 0.955
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. t62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com 1. Sebesar Rp27.679.400.000,- (dua puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah) atau eguivalen dengan USD1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rasio Pembagian Dividen 11,4796 (sebelas koma empat puluh tujuh persen) dari Total Laba Tahun Berjalan akan dibagikan sebagai dividen final tunai yang per lembar sahamnya sebesar Rp7.55 (tujuh koma lima puluh lima Rupiah) : 2. Sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) atau eguivalen dengan USD614.175 (enam ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh lima Dolar Amerika Serikat) diperuntukkan dan dicatat sebagai Dana Cadangan. 3. Sisanya sebesar USD12.509.174 (dua belas juta lima ratus sembilan ribu seratus tujuh puluh empat Dolar Amerika Serikat) akan digunakan untuk operasional Perseroan: Kurs yang dipergunakan adalah Kurs Tengah BI pada tanggal 6 (enam) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat), 1 USD (satu Dolar Amerika Serikat - Rp16.282,- (enam belas ribu dua ratus delapan puluh dua Rupiah). Mata Acara Ketiga -Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: 1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut. 2. Memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau peraturan OJK, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. - Mata Acara Keempat a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan kenaikan sebesar 596 (lima persen) dari tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya. b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
Page 4 OCR 0.930
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 98 Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com -- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. f Jakarta,/ 07 Jia Notaris/- Jakarta 20:
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
YULIA
p.1 ×5
unresolved
person
H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
p.1 ×4
unresolved
person
Wilson Maknawi
· Direktur Utama
p.1
unresolved
person
Ir. Karel Sampe Pajung
· Direktur
p.1
unresolved
person
Takasawa Kazunori
· Direktur
p.1
unresolved
person
Albert Maknawi
· Komisaris Utama
p.1
unresolved
person
Yamaguchi Masahiro
· Komisaris
p.1
unresolved
org
Bapepam
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
152 ms
13 Sep 2026 16:25
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '5500',
'votes_against': '60800',
'votes_for': '3391445811',
'votes_in_favor_total': '3391451311'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '60800',
'votes_for': '3391451311',
'votes_in_favor_total': '3391451311'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '60800',
'votes_for': '3391451311',
'votes_in_favor_total': '3391451311'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '62800',
'votes_for': '3391449311',
'votes_in_favor_total': '3391449311'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Jakarta,'}